限制性股票授予 - 2022年1月26日向69名激励对象授予228.3万股，价格12.16元/股[6] - 2023年1月17日向19名激励对象授予46.7万股，价格12.16元/股[6] 限制性股票调整 - 2023年3月15日授予价格调为12.098元/股[8] - 2023年5月30日授予价格调为8.545元/股，数量调为385万股[9] 限制性股票作废 - 作废部分已授予未归属股票1,252,020股[2] - 8人离职，138,600股作废[10] - 2023业绩未达条件，1,113,420股作废[10] 最终结果 - 激励对象由80人调为72人，授予数量调为2,597,980股[10][11] - 本次作废不影响财务、经营等[12]

公司代码：688597 公司简称：煜邦电力 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-044 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 18 日 召开的第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十次会议审议通过了 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效 率，增加公司资金收益，在不影响公司正常经营及确保资金安全的情况下，同 意公司及子公司使用不超过人民币 4 亿元闲置自有资金进行现金管理，投资的 品种为安全性高、低风险、流动性好的保本性质品种，包括但不限于结构性存 款、国债逆回购、证券公司保本型收益凭证等。期限为自董事会审议通过之日 起十二个月内，在上述额度和期限内资金可以循环滚动使用。现将相关情况公 告如下： 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、现金管理目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 北京煜邦电力技术股份有限公司 1、2021 年首次公开发行股票 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2021〕1354 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,411.83 万股，每股发行价为人民币 5.88 元，合计募集资金为人民币 25,941.56 万元，扣除各项发行费用人民币 3,181.94 万元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 22,759.62 万元。上述募集资金已全部到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 于 2021 年 6 月 11 日进行了审验，出具了 XYZH/2021BJAA80187 号验资报告。 2、2023 年向不特定对象发行可转换公司债券 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 2 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-015）。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 ...

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 截止 2024 年 3 月 6 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 19,888,893 股，占公司总股本的比例为 8.05%，回购成交的最高价为 8.31 元/股， 最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 138,971,025.16 元（不含印花税、 交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 其中：1、公司第一期回购计划中通过上海证券交易所交易系统以集中竞 价交易方式累计回购公司股份 9,786,188 股，占公司总股本比例为 3.96%，第一 期回购成交的最高价为 6.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，回购均价为 6.13 元/股， 使用资金总额为人民币 59,992,147.65 元（不含印花税、交易佣 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）公司于 2024 年 2 月 27 日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通 过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金 或自筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 7,500 万元（含），不超过人民币 15,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-026）。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相 ...

股份回购情况 - 截止2024年3月4日累计回购16,231,779股，占总股本6.57%，支付109,344,671.04元[4][7] - 第一期回购9,786,188股，占3.96%，用资59,992,147.65元[4][8] - 第二期回购6,445,591股，占2.61%，用资49,352,523.39元[4][8] 回购方案 - 2024年1月31日第一期方案通过，资金3000 - 6000万元，期限3个月[5][6] - 2024年2月27日第二期方案通过，资金7500 - 15000万元，期限3个月[6]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-031 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公司完成工商变更的情况说明 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日 召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司 章程>的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 1 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于变更营业范围并修订<公司章程>的公告》（公告 编号：2024-009）。 2024 年 3 月 1 日，公司已完成关于注册地址的工商变更登记，并取得了由北 京市东城区市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的工商登记信息如下： 统一社会信用代码： 名称：北京煜邦电力技术股份有限公司 注册资本：24706.2172 万元 类型：其他股份有限公司（上市） 北京煜邦电力技术股份有限公司 完成工商变更登记并换发营业执照的公告 法定代表人：周德勤 住所： ...

公司基本信息 - 2015年5月8日由北京煜邦电力技术有限公司整体变更为股份有限公司[8] - 2021年6月17日在上海证券交易所科创板上市[8] - 注册资本为人民币247,062,172元[9] - 股份总数为247,062,172股，均为人民币普通股，每股面值1元[22][23] - 北京高景宏泰投资有限公司持股46,123,417股，持股比例46.1232%[27] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份自公司成立之日起1年内不得转让[35] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超其所持有本公司同种类股份总数的25%[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有特定诉讼权利[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[44] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[57,59] - 单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[64] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[79] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司将在股东大会结束后2个月内实施具体方案[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含1名董事长和3名独立董事[109] - 董事会每年至少召开两次会议，召开10日前书面通知全体董事和监事[117] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议[117] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[118] 其他规定 - 公司在会计年度结束4个月内报送年报，前6个月结束2个月内报送半年报，前3和9个月结束1个月内报送季报[151] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 每年度现金分红金额不低于当年可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[157] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[169] - 修改本章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[190]