公司股东及高管减持计划完成 - 公司股东、董事、副总裁黄朝华于2025年11月24日至12月2日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份21.1万股，占公司总股本的0.06% [1] - 公司股东、董事、副总裁计松涛于2025年11月24日至12月5日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份8.33万股，占公司总股本的0.025% [1] - 截至公告披露日，上述两位高管的减持股份计划已实施完毕 [1]

公司股东减持 - 公司股东黄朝华于2025年11月24日至12月2日期间通过集中竞价减持公司股份约21万股，占公司总股本的0.06% [1] - 公司股东计松涛于2025年11月24日至12月5日期间通过集中竞价减持公司股份约8.33万股，占公司总股本的0.025% [1] - 上述两位股东的减持计划已实施完毕 [1] 公司业务构成与市值 - 2024年1至12月份，公司营业收入构成为仪器仪表制造业占比99.95%，其他业务占比0.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为30亿元 [1]

减持情况 - 减持前黄朝华持股878,924股，占比0.26%；计松涛持股333,200股，占比0.10%[4][7] - 黄朝华拟减持不超211,000股，占比不超0.06%；计松涛拟不超83,300股，占比不超0.025%[4] - 黄朝华于2025.11.24 - 12.2减持211,000股，占比0.06%[6][8] 减持结果 - 计松涛于2025.11.24 - 12.5减持83,300股，占比0.025%[6][9] - 黄朝华减持价8.40 - 8.53元/股，总金额1,781,230元[9] - 计松涛减持价9.00元/股，总金额749,700元[9] 后续情况 - 减持后黄朝华持股667,924股，占比0.20%；计松涛持股249,900股，占比0.074%[9] - 本次减持计划实施完毕，遵守规定，实际与计划一致[6][8][9][11]

交易概述 - 公司拟以自有资金人民币3000万元收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司10%的少数股权 [1] - 交易完成后，公司对煜邦智源的直接持股比例将从66%增加至76% [1] - 本次交易已通过公司第四届董事会审计委员会2025年第七次会议、第四届董事会战略委员会2025年第四次会议及第四届董事会第十五次会议审议通过，无需提交股东会审议 [1] 交易定价依据 - 交易价格参考了北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告，并经交易各方协商确定 [1] - 根据评估报告，煜邦智源于评估基准日2025年7月31日的股东全部权益价值估值为3.01亿元 [1] 交易对方 - 本次收购的股权来自少数股东王嘉乐及嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙） [1] - 交易涉及煜邦智源34%少数股权中的10% [1]

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构发生根本性变化 [1][2][4] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过民主形式选举产生，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [12][15] - 取消监事会后，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会行使，公司为此调整了董事会专门委员会成员 [11][16] 股东大会与董事会决议 - 2025年第六次临时股东大会于2025年12月3日召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了共计9项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司管理制度，所有议案均获通过 [4][5][6] - 公司于同日召开了第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于调整董事会审计委员会和战略委员会成员的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [9][10][12] 董事会成员变动与专门委员会调整 - 因公司治理结构调整，非独立董事于海群申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞任后其继续担任公司技术总监、核心技术人员，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数 [13] - 公司于2025年12月3日召开第一次职工代表大会，选举陈默女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [13][15] - 董事会随后调整了专门委员会成员：补选职工代表董事陈默担任审计委员会委员，与李岳军、杨之曙共同组成审计委员会；补选霍丽萍担任战略委员会委员，与周德勤、张建功、董岩、黄朝华共同组成战略委员会 [16] 相关人事与合规情况 - 新任职工代表董事陈默女士，1977年出生，本科学历，自2013年至2021年担任公司证券部经理，现任子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理，2020年4月至今担任公司监事，其未持有公司股份 [17] - 离任董事于海群未持有公司股份，并承诺辞任后将继续遵守相关减持股份的法律法规及公司IPO时的公开承诺 [14] - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞、任珊见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、参与人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]

公司治理 - 2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，通过取消监事会暨修订公司章程议案[2][5] - 非独立董事于海群2025年12月3日辞任，后任技术总监等[3] - 2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈默为职工代表董事[2][5] 董事会调整 - 2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，调整审计和战略委员会成员[6] - 补选陈默为审计委员会委员，霍丽萍为战略委员会委员[6] - 审计和战略委员会成员有相应调整[7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月3日召开[1] - 出席股东和代理人59人[1] - 出席股东所持表决权占比35.82%[1] 议案表决情况 - “取消监事会暨修订《公司章程》”同意票比例99.4931%[8] - 多项修订议案同意票比例99.8866%[3][6] - 多项修订议案反对票比例0.0864%[3][6] - 多项修订议案弃权票比例0.0270%[3][6] 其他信息 - 公司在任董监高出席或列席会议[4] - 见证律所是北京德恒律师事务所[10] - 律师见证结论为会议合法有效[11]

会议安排 - 2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过召开2025年第六次临时股东大会议案[7] - 2025年11月18日发布召开2025年第六次临时股东大会通知[7] - 现场会议2025年12月3日15时于北京东城区召开[8] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00，互联网投票时间相同[10] - 参加股东大会有表决权59人，代表股份111,516,102股，占比35.82%[12] 会议结果 - 审议通过《会议资料》所列2项议案，部分内容特别决议通过[15]

会议信息 - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 会议通知于2025年11月28日送达全体董事[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议由董事长周德勤主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》[2] - 调整议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[2] - 调整具体内容详见公告（2025 - 087）[2]

公司战略与业务进展 - 控股子公司煜邦智源科技海盐金星产业园正式开幕，作为智慧储能业务重要战略载体，集先进制造、技术研发与产业协同于一体 [1] - 储能发展进入从研发向稳定交付、快速量产阶段，制造体系可靠性直接影响国内外市场竞争力 [4] - 公司同步推进构网型储能系统和组串式PCS研发，为新能源并网下的弹性电网调节提供技术支撑 [4] 产能与生产状况 - 储能园区设计综合产能为10GWh，目前一期5GWh储能工厂已投入生产并具备快速交付能力 [1] - 工厂处于批量交付攻坚期，多条自动化产线高效运转，多台5MWh储能集装箱已贴上待发货标签将发往国内外客户 [1][3] - 工厂采用全流程数字化管控系统实现数据全程可追溯，并使用高自动化闭环产线及工业机器人与AGV调度系统实现关键工序无人化 [3] 产品质量与技术保障 - 电池模组、PACK及系统整柜执行三级质量验证，包括充放电循环测试与EOL终检，确保长期运行稳定性 [3] - 煜邦电力实验中心正式通过CNAS认证，标志公司在实验能力与质量体系建设方面迈上新台阶 [1] - CNAS认可结果可在全球100余个经济体互认，提升公司产品国际市场准入效率和质量公信力 [4] 实验中心能力建设 - 实验中心两个实验场所分别位于北京总部与海盐工厂，由25名专业技术人员组成检测团队 [5] - 认可项目覆盖GB/T2423环境试验、GB/T17626电磁兼容试验、GB/T17215电测量设备性能等关键领域，共计41个检测项目 [5] - 实验中心将成为公司高质量发展重要支撑，为产品走向全球提供更权威可靠技术保障 [5]