| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-012 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 17 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第四次会议，会议通知已 于 2025 年 2 月 14 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： ...

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 2 月 10 日 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-011 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 47 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 47 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 84,575,558 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 84,575,558 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.0294 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股 东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见，不对 会议审议的议案内容以及这些议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表 意见。 本法律意见仅供公司本次股东大会相关事项的合法性之目的使用，不得用作 任何其他目的。 法律意见 德恒 01G20240613-03 号 致：北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派郑云飞律师、陈莉芝律师（以 下简称"本所经办律师"）参加公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-010 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持有股份的基本情况 本次减持计划实施前，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司" 或"煜邦电力"）股东青岛静远创业投资有限公司（以下简称"青岛静远"）持有 煜邦电力股份 2,742,266 股，占公司总股本的 1.1098%；股东北京建华创业投资 有限公司（以下简称"北京建华"）持有煜邦电力股份 2,399,690 股，占公司总 股本的 0.9711%；股东南通建华创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通 建华"）持有煜邦电力股份 2,230,400 股，占公司总股本的 0.9026%；股东中投 建华（湖南）创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"中投建华"）持有煜邦 电力股份 1,677,000 股，占公司总股本的 ...

2024年业绩预计情况 - 2024年预计营业收入9 - 10.3亿元，同比增加3.38 - 4.68亿元，增长60.20% - 83.34%[1][3] - 2024年预计归母净利润1 - 1.18亿元，同比增加0.62 - 0.80亿元，增长165.68% - 213.51%[1][3] - 2024年预计扣非归母净利润0.85 - 1.01亿元，同比增加0.48 - 0.64亿元，增长129.74% - 172.99%[1][3][4] 上年同期业绩情况 - 上年同期营业收入5.62亿元，利润总额0.37亿元，归母净利润0.38亿元，扣非归母净利润0.37亿元[5] - 上年同期每股收益0.17元/股[5] 业绩增长原因 - 业绩增长主因是主业稳健向好，电网细分业务订单大增，研发投入提升技术，拓展市场、管控成本显规模效益[5] 业绩预告说明 - 本期业绩预告未经注册会计师审计[5] - 截至公告披露日，未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[6] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年报为准[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至12月31日[2]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第一次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 2 月 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 1 | 会 | 议 | 须 | 知 3 | | --- | --- | --- | --- | | 会 | 议 议 | | 程 5 | | | | | 会议议案 7 | | | | | 议案：关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关联交易的议案 7 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《北京煜邦电力技术股 份有限公司章程》、《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及 中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会 ...

业绩总结 - 2024年1月1日至10月9日，公司已发生日常关联交易总额为2700.76万元[10] - 2024年度煜邦电力向国网冀北电力销售金额为6498.10万元（未经审计），已超预计金额[25] - 2024年度煜邦电力向北京博望华科采购金额为36.52万元（未经审计），超出预计金额[25] - 2024年度煜邦电力向国网冀北电力采购金额为3.55万元（未经审计），超出预计金额[25] 未来展望 - 公司预计2025年度与关联方日常关联交易总额不超9770万元，其中采购270万元，销售9500万元[2] - 2025年向国网冀北电力销售预计8000万元，占同类业务比例12.16%；向国家电网销售预计1500万元，占比2.28%[8] - 2025年向北京博望华科采购预计100万元，占同类业务比例1.34%；向国网冀北招标采购预计150万元，占比33.17%；向国网冀北电力采购预计20万元，占比30.29%[8][9] 其他新策略 - 上市公司预计2025年度日常关联交易并追认2024年度日常关联交易事项需提交股东大会审议[25]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目投资 - 北京技术研发中心等三项目预计投资分别为21,192.02万、6,896.71万、12,991.88万元[5] 资金使用 - 公司拟用不超15,000.00万元闲置募集资金补流，期限不超12个月[6]

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-008 | | --- | --- | | 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 | | 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2025年2月10日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 2 月 10 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2025 ...

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目投资 - 北京技术研发中心等三项目预计投资及拟投入募集资金情况[5] 资金管理 - 拟用不超3.1亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[9] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目[14] - 公司将采取多种风险控制措施[16]