业绩相关 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[4] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为40,364.53万元[29] - 截至2025年3月31日，“煜邦转债”余额为41,041.10万元[65] 项目进展 - 截至2025年5月31日，北京技术研发中心投入进度39.34%[32] - 截至2025年5月31日，海盐试验测试中心投入进度7.28%[32] - 截至2025年5月31日，海盐智能巡检设备项目投入进度14.17%[33] - 拟终止募投项目部分巡检类子项目，节余9782.73万元[38] - 调整除终止子项目外其余募投项目预定可使用时间至2026年12月[41] 未来展望 - 实时关注募投项目进度，协调资源确保如期完成[61] - 密切关注市场变化，优化资源配置[62] - 审慎控制资金支出，提高募集资金使用效率[62] 新产品和新技术研发 - 获12项国家电网、南方电网科技奖，1项中国电机工程学会科技奖[49] 市场扩张和并购 - 海盐试验测试中心增加杭州分公司为共同实施主体[60] 其他新策略 - 终止部分子项目等事项需提交股东大会及债券持有人会议审议[65] - 审议通过将披露回售提示性公告并办理相关事宜[65]

募集资金 - 发行可转债410.8060万张，募资41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] 募投项目 - 三项目预计投资总额41,080.61万元，调整后拟用30,581.80万元[6] - 终止部分子项目节余资金9,782.73万元[6] 资金使用 - 拟以自有资金先行支付募投费用，再等额置换[8] - 2025年6月25日审议通过置换议案[11]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[1] 项目投资进度 - 截至2025年5月31日，北京技术研发中心项目投入进度39.34%[5] - 截至2025年5月31日，海盐试验测试中心项目投入进度7.28%[5] - 截至2025年5月31日，海盐智能生产建设项目投入进度14.17%[5] - 三个募投项目累计投入10,399.23万元，与计划差额29,965.30万元[5] 项目调整情况 - 公司暂停部分巡检类子项目[6] - 终止的巡检类子项目节余9,782.73万元[11] - 三个募投项目预定可使用状态均调整至2026年12月[13] 技术成果 - 公司获12项电网科技奖，1项学会科技奖[22] 市场展望 - 预计2025年接入终端超10亿只，2030年超20亿只[30] 项目实施相关 - 海盐试验测试中心项目增加杭州分公司和杭州为实施主体和地点[33] - 公司将采取措施保障募投项目如期完成[34] - 募投项目调整符合需求，不产生重大不利影响[35] - 监事会同意募投项目调整事项[38] - 保荐机构对募投项目调整无异议[39] 项目意义 - 项目完成巩固公司市场竞争力[29] - 项目实施增强硬件实力，提升整体价值[29]

会议决策 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议[1] - 审议通过修订《募集资金管理制度》和制定《舆情管理制度》议案[1] 制度安排 - 修订及制定后的制度同日在上海证券交易所网站披露[1] - 修订的《募集资金管理制度》提交2025年第三次临时股东大会审议[1]

募集资金协议与存放 - 公司应在募集资金到位后1个月内签订三方监管协议并公告[6] - 募集资金应存放于董事会批准设立的专户，不得存放非募集资金或用作其他用途[6] - 协议有效期届满因相关方变更终止，公司应在1个月内签订新协议并备案公告[8] 募投项目管理 - 募投项目超期限且投入未达计划50%，公司需重新论证可行性[10] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内用募集资金置换[12] - 变更募投项目应投资主营业务，提交董事会审议后公告[22][23] - 拟转让或置换募投项目，提交董事会审议后公告[23] 资金使用限制 - 上市公司募集资金应按招股说明书所列用途使用，不得擅自改变[10] - 公司使用募集资金不得用于持有财务性投资等行为[12] - 公司将暂时闲置募集资金临时用于补充流动资金，单次期限最长不超12个月[15] 现金管理 - 现金管理产品期限不得超过12个月[13] - 公司可对闲置募集资金现金管理，产品需安全、流动好且不得质押[12][13][14] 资金使用程序 - 节余募集资金低于1000万，可免特定程序，需在年报披露使用情况[18] - 超募资金用于在建及新项目等，应在募投项目整体结项时明确使用计划[17] - 改变募集资金用途需董事会决议等，特定情形除外[20][21] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制披露专项报告[26] - 保荐机构或独立财务顾问出具年度专项核查报告[26] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[27] 违规责任 - 违反规定使用募集资金，相关责任人担责，公司可处分并追究赔偿[29]

舆情管理组织架构 - 公司成立舆情管理工作领导小组，董事长任组长，董秘任副组长[6] - 证券部牵头舆情信息采集，各部门及子公司配合[7] 舆情信息处理流程 - 相关部门汇总报送证券部，核实后董秘汇报[11] - 董秘向董事长及工作组报告，重大舆情报上级及监管[11] 舆情处置方式 - 一般舆情董秘和证券部协同处置并报告结果[12] - 重大舆情组长召集会议决策，可采取多种措施[11] 保密与追责 - 内部人员对舆情及处置信息保密[13] - 违规者公司保留追究法律责任权利[13]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] 项目投资调整 - 三个项目原计划投资41,080.61万元，调整后拟用募集资金40,364.53万元[7] - 终止部分子项目，节余9,782.73万元存放专户，调整后三项目拟用30,581.80万元[6]

融资情况 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] 项目投入 - 北京技术研发中心计划投资20,475.95万元，累计投入8,055.27万元，进度39.34%[5] - 海盐试验测试中心计划投资6,896.71万元，累计投入502.42万元，进度7.28%[5] - 海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目计划投资12,991.88万元，累计投入1,841.54万元，进度14.17%[5] 项目终止 - 公司终止多个项目子项目，原计划使用募集资金共9534.13万元[6][7] - 终止部分子项目节余募集资金9782.73万元[8] 项目延期 - 北京技术研发中心、海盐试验测试中心和新一代智能电力产品生产建设项目均调整至2026年12月达预定可使用状态[9] 项目进展 - 新一代智能电力产品生产建设项目建设进度已完成过半[12] 奖项荣誉 - 公司获12项电网科技奖，1项学会科技奖[15] 战略规划 - 公司认为“海盐试验测试中心技术改进项目”符合战略规划将继续实施[17] - “海盐智能巡检装备与新一代智能电力产品生产建设项目”将购置设备建设产线[17] 市场展望 - 预计2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只[18] 项目调整 - “海盐试验测试中心技术改进项目”增加杭州分公司为实施主体，增加杭州为实施地[20] 保障措施 - 公司采取关注市场等措施保障募投项目如期完成[21] 审议情况 - 公司6月25日会议通过议案，尚需股东大会、债券持有人会议审议[24] - 监事会同意审议通过，保荐机构无异议[25][26] 公告信息 - 公告发布时间为2025年6月26日[28]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月11日15点召开[4] - 地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[4] - 股权登记日为2025年7月4日[11] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年7月11日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案信息 - 议案1为关于修订《募集资金管理制度》的议案[6] - 议案2为关于终止实施募投项目部分子项目、募投项目延期及增加实施主体与实施地点的议案[6] - 议案已在2025年6月25日经相关会议审议通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年7月10日9:30 - 11:30、13:30 - 17:30[12]

业绩相关 - 发行可转换公司债券募集资金41080.60万元，净额40364.53万元[16] - 三个项目合计预算40364.53万元，已投入10399.23万元，未投入29965.30万元[20] - 终止部分募投项目子项目涉及金额10434.13万元，节余募集资金9782.73万元[24] 项目进度 - 北京技术研发中心累计投入8055.27万元，投入进度39.34%[19] - 海盐试验测试中心投入502.42万元，投入率7.28%，未结项[20] - 海盐智能巡检装备项目投入1841.54万元，投入率14.17%，未结项[20] - 新一代智能电力产品生产建设项目进度已完成过半[29] 项目调整 - 除终止项目外，募投项目预定可使用时间延至2026年12月[16] - 北京技术研发中心等三个项目预定可使用状态时间调整为2026年12月[26] - 研发项目实施期延至2026年12月，含电池模组等研发[28] - 海盐试验测试中心技术改进项目增加实施主体和地点[37][38] 市场情况 - 智能巡检等行业竞争加剧，利润水平下降[21] - 预计2025年接入国家电网终端超10亿只，2030年超20亿只[35] 公司策略 - 以自有资金投入巡检业务研发[21] - 实时关注募投项目进度，协调资源配置[39] - 关注市场变化，优化资源配置[39] - 审慎控制资金支出，加强费用管控[39] - 关注外部环境，筹划新募投项目[39] 公司荣誉 - 获12项国家电网等科技进步或成果奖，1项中国电机工程学会奖[31] - 参与制定多项中国电机工程学会及国家电网企业标准[33]