证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-002 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持，监事、财务总监及高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-001 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2023〕1383 号"文予以注册，北京煜 邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 20 日向不特定对象发 行可转换公司债券 410.8060 万张，每张面值 100 元，发行总额 41,080.60 万元。本 次发行的可转换公司债券期限为自发行之日起 6 年，即 2023 年 7 月 20 日至 2029 年 7 月 19 日。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、可转债基本情况 经上海证券交易所"自律监管决定书〔2023〕180 号"文同意，公司 41,080.60 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 15 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简 称"煜邦转债"，债券代码"118039"。 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有中信建投、东北证券等33位机构投资者 [1] - 活动时间为2024年10月24日9:30 - 12:00，地点在北京市东城区和平里东街会议室11号航星科技园航星1号楼6层 [1] - 上市公司主要接待人员包括董事长周德勤、董事霍丽萍、董事会秘书石瑜、财务总监李化青、高级管理人员谭弘武、核心技术人员李宁、储能业务负责人王嘉乐、证券部经理汪太森 [1][3] 活动流程 - 9:30 - 10:00带领投资者参观展厅 [3] - 10:00 - 11:00展示公司2024年第三季度业绩 [3] - 11:00 - 12:00为交流环节 [3] 业绩相关 - 前三季度营业收入5.22亿元，较去年同期增长43.67%，原因是两网智能电力产品招标量上升，公司采取系列措施提高竞争力，2023年国网第二批、2024年国网第一批集中招标中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元，部分金额在前三季度确认收入 [3][4] - 前三季度净利润大幅增长，原因是营业收入增长，智能电力产品毛利率提高，生产自动化水平提升、成本管控加强，产能利用率提升使规模效益显现 [4] 研发能力 - 截至三季度，研发技术人员365人，占员工总数比例28.06%，具备多专业背景，核心技术人员经验丰富并参与行业标准制定等 [4][5] - 2024年第三季度研发投入2031万元，同比增长57.08%；前三季度研发投入5299万元，同比增长39.03% [5] 业务优势 - 成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，软硬件业务并举，产品覆盖发电等六大领域，是电力综合服务商 [5] - 智能电表产品功能提升，技术指标优于国际及国内标准 [6] - 智能巡检领域是最早开展业务的公司之一，与电网公司合作久，业务覆盖15个省份，建立输电线路通道大数据库和云服务平台 [6][7] - 信息技术服务领域自主研发电力大数据治理与应用平台，可实现多领域场景化应用 [7] - 储能领域具备多项技术积累，未来将推出相关产品，为电力市场业务提供技术支撑 [7] 在手订单 - 截至2024年9月底，除储能业务外在手订单约7.36亿元 [8] 行业前景 - 电力行业稳步向上，电网投资保持高位，2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，全国主要电力企业合计完成投资15502亿元，同比增长24.7%，电源投资加速释放，电网投资保持较高水平 [8][9] - 电力行业绿色低碳转型步伐加快，新型储能产业快速发展，2023年全球新增新型储能装机规模52.0GW，同比增长69.5%，中国占比接近50%，预计2028年保守场景下中国新型储能市场累计装机规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年增长率37.4%；理想场景下达220.9GW，复合年均增长率45.0% [9][10] - 电力物联网、数字电网是电网未来建设方向，要求至2030年电网企业基本完成数智化转型 [10] - 所处行业细分领域发展迅速，截至2022年12月底我国智能电表保有量超6.5亿只，预计到2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只；2024年要求年底建设全无人机智能巡视示范区，110(66)千伏及以上线路无人机激光点云及航线规划覆盖率达80%，220千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达100%，110(66)千伏以及上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达60% [10][11]

财务业绩 - 营业收入较去年同期增长43.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长260.20%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长263.04%[2,3] - 基本每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 稀释每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 加权平均净资产收益率较去年同期增加4.63个百分点[2] - 研发投入占营业收入的比例为9.77%，较去年同期下降0.33个百分点[2] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降331.98%[6] - 智能电力产品的毛利率较去年同期有所提高，主要系公司提高了生产自动化水平并加强成本管控[6] 订单情况 - 公司在2023年国网第二批和2024年国网第一批集中招标中取得显著成效，中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元[2] 股东情况 - 北京高景宏泰投资有限公司持有公司26.14%的股份[10] - 红塔创新投资股份有限公司持有公司4.94%的股份[10] - 北京中至正工程咨询有限责任公司持有公司4.33%的股份[10] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持有公司3.74%的股份[10] - 基本养老保险基金一零零三组合持有公司2.21%的股份[12] 财务数据 - 公司2024年9月30日的货币资金为357,162,220.42元[13] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为152,956,178.15元[13] - 公司2024年9月30日的应收账款为339,198,699.17元[13] - 公司2024年9月30日的存货为128,755,182.48元[13] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,130,363,076.57元[13] - 2024年前三季度营业收入为5.42亿元，同比增长43.7%[16] - 2024年前三季度营业成本为3.33亿元，同比增长36.6%[16] - 2024年前三季度销售费用为3,502万元，同比增长2.8%[16] - 2024年前三季度管理费用为5,369万元，同比增长8.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为5,299万元，同比增长39.0%[16] - 2024年前三季度财务费用为1,533万元，同比增长128.1%[16] - 2024年前三季度其他权益工具投资为9.15亿元，同比增长33.5%[14] - 2024年前三季度固定资产为26.50亿元，同比增长10.1%[14] - 2024年前三季度使用权资产为6.94亿元，同比减少10.2%[14] - 2024年前三季度递延所得税资产为4,336万元，同比增长38.2%[14] - 2024年前三季度营业利润为5,609.67万元，同比增长247.1%[17] - 2024年前三季度净利润为5,569.19万元，同比增长246.7%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,382.71万元，同比下降332.2%[19,20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18,407.92万元，同比下降147.8%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,322.83万元，同比下降165.9%[20,21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为35,271.62万元，同比下降49.9%[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5,800.40万元，同比增长260.2%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2,609.38万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3,191.02万元，同比增长1336.1%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元，同比增长257.1%[18]

北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2023-105 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 1、审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2024 年第三季度报告》。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2024年10月23日 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 2 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号： 2024-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 31 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 31 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 85,291,108 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 85,291,108 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 34.5219 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 34.5219 | （四） 表决方式是否符合 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为保证北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的发展 规划和战略决策的科学性，完善公司治理结构和内控制度，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规定，公司特设立董事 会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成立。战 略委员会是董事会的参谋机构，是公司就战略规划和投资管理等重大问题进行决 策的议事机构。 战略委员会主要负责对公司中长期发展战略规划、重大战略性投资进行可行 性研究并提出建议。战略委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行合乎程 序、充分而专业化的研究；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投资决策 进行跟踪。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由 5 名公司董事组成。战略委员会委员由公司董事 会选举产生。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任一名，由公司董事长担任，负责召集和主持战略 委员会工作。 第六条 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-102 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 根据《公司法》《公司章程》等相关规定，监事会选举陈默女士为公司第四 届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日 止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司监事会 2024年10月10日 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 9 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第一次会议。由于本次 会议为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现 第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免会议通知时限要 求。会议通知于同日召开 2024 年第三次临时股东大会后以口头方式送达全体监事。 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主 持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司 章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审 ...