| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第三次会议，会议通知 已于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次监事会会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人， 会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及有关法律 法规要求。会议审议并通过了如下议案： 1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日常关 联交易的议案》 监事会认为，公司预计 2025 年度日常关联交易事项并追 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-002 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 13 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第三次会议，会议通知已 于 2025 年 1 月 10 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事 项相关的必要信息。经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时 限要求。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事 长周德勤先生主持，监事、财务总监及高级管理人员列席。会议的召开符合有关 法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司 章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于预计 2025 年度日常关联交易并追认 2024 年度日 ...

可转债发行 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 期限为2023年7月20日至2029年7月19日[3] - 2023年8月15日起在上海证券交易所挂牌交易[3] 转股情况 - 截至2024年12月31日累计394,000元转股，数量39,113股，占比0.015831%[4] - 2024年10 - 12月转股金额379,000元，转股数37,636股[4] - 截至2024年12月31日未转股金额410,412,000元，占比99.904%[4] 股份情况 - 2024年9 - 12月有限售条件流通股为0[7] - 2024年9月30日无限售条件流通股247,063,649股，12月31日为247,101,285股[7] - 2024年9月30日总股本247,063,649股，12月31日为247,101,285股[7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为现场参观，参与单位有中信建投、东北证券等33位机构投资者 [1] - 活动时间为2024年10月24日9:30 - 12:00，地点在北京市东城区和平里东街会议室11号航星科技园航星1号楼6层 [1] - 上市公司主要接待人员包括董事长周德勤、董事霍丽萍、董事会秘书石瑜、财务总监李化青、高级管理人员谭弘武、核心技术人员李宁、储能业务负责人王嘉乐、证券部经理汪太森 [1][3] 活动流程 - 9:30 - 10:00带领投资者参观展厅 [3] - 10:00 - 11:00展示公司2024年第三季度业绩 [3] - 11:00 - 12:00为交流环节 [3] 业绩相关 - 前三季度营业收入5.22亿元，较去年同期增长43.67%，原因是两网智能电力产品招标量上升，公司采取系列措施提高竞争力，2023年国网第二批、2024年国网第一批集中招标中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元，部分金额在前三季度确认收入 [3][4] - 前三季度净利润大幅增长，原因是营业收入增长，智能电力产品毛利率提高，生产自动化水平提升、成本管控加强，产能利用率提升使规模效益显现 [4] 研发能力 - 截至三季度，研发技术人员365人，占员工总数比例28.06%，具备多专业背景，核心技术人员经验丰富并参与行业标准制定等 [4][5] - 2024年第三季度研发投入2031万元，同比增长57.08%；前三季度研发投入5299万元，同比增长39.03% [5] 业务优势 - 成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，软硬件业务并举，产品覆盖发电等六大领域，是电力综合服务商 [5] - 智能电表产品功能提升，技术指标优于国际及国内标准 [6] - 智能巡检领域是最早开展业务的公司之一，与电网公司合作久，业务覆盖15个省份，建立输电线路通道大数据库和云服务平台 [6][7] - 信息技术服务领域自主研发电力大数据治理与应用平台，可实现多领域场景化应用 [7] - 储能领域具备多项技术积累，未来将推出相关产品，为电力市场业务提供技术支撑 [7] 在手订单 - 截至2024年9月底，除储能业务外在手订单约7.36亿元 [8] 行业前景 - 电力行业稳步向上，电网投资保持高位，2023年全国全社会用电量9.22万亿千瓦时，同比增长6.7%，全国主要电力企业合计完成投资15502亿元，同比增长24.7%，电源投资加速释放，电网投资保持较高水平 [8][9] - 电力行业绿色低碳转型步伐加快，新型储能产业快速发展，2023年全球新增新型储能装机规模52.0GW，同比增长69.5%，中国占比接近50%，预计2028年保守场景下中国新型储能市场累计装机规模达168.7GW，2024 - 2028年复合年增长率37.4%；理想场景下达220.9GW，复合年均增长率45.0% [9][10] - 电力物联网、数字电网是电网未来建设方向，要求至2030年电网企业基本完成数智化转型 [10] - 所处行业细分领域发展迅速，截至2022年12月底我国智能电表保有量超6.5亿只，预计到2025年接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只；2024年要求年底建设全无人机智能巡视示范区，110(66)千伏及以上线路无人机激光点云及航线规划覆盖率达80%，220千伏及以上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达100%，110(66)千伏以及上适航区线路无人机自主巡检覆盖率达60% [10][11]

财务业绩 - 营业收入较去年同期增长43.67%[2] - 归属于上市公司股东的净利润较去年同期增长260.20%[2,3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较去年同期增长263.04%[2,3] - 基本每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 稀释每股收益较去年同期增长257.14%[3] - 加权平均净资产收益率较去年同期增加4.63个百分点[2] - 研发投入占营业收入的比例为9.77%，较去年同期下降0.33个百分点[2] - 经营活动产生的现金流量净额较去年同期下降331.98%[6] - 智能电力产品的毛利率较去年同期有所提高，主要系公司提高了生产自动化水平并加强成本管控[6] 订单情况 - 公司在2023年国网第二批和2024年国网第一批集中招标中取得显著成效，中标金额分别为20,138.93万元和22,089.22万元[2] 股东情况 - 北京高景宏泰投资有限公司持有公司26.14%的股份[10] - 红塔创新投资股份有限公司持有公司4.94%的股份[10] - 北京中至正工程咨询有限责任公司持有公司4.33%的股份[10] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持有公司3.74%的股份[10] - 基本养老保险基金一零零三组合持有公司2.21%的股份[12] 财务数据 - 公司2024年9月30日的货币资金为357,162,220.42元[13] - 公司2024年9月30日的交易性金融资产为152,956,178.15元[13] - 公司2024年9月30日的应收账款为339,198,699.17元[13] - 公司2024年9月30日的存货为128,755,182.48元[13] - 公司2024年9月30日的流动资产合计为1,130,363,076.57元[13] - 2024年前三季度营业收入为5.42亿元，同比增长43.7%[16] - 2024年前三季度营业成本为3.33亿元，同比增长36.6%[16] - 2024年前三季度销售费用为3,502万元，同比增长2.8%[16] - 2024年前三季度管理费用为5,369万元，同比增长8.9%[16] - 2024年前三季度研发费用为5,299万元，同比增长39.0%[16] - 2024年前三季度财务费用为1,533万元，同比增长128.1%[16] - 2024年前三季度其他权益工具投资为9.15亿元，同比增长33.5%[14] - 2024年前三季度固定资产为26.50亿元，同比增长10.1%[14] - 2024年前三季度使用权资产为6.94亿元，同比减少10.2%[14] - 2024年前三季度递延所得税资产为4,336万元，同比增长38.2%[14] - 2024年前三季度营业利润为5,609.67万元，同比增长247.1%[17] - 2024年前三季度净利润为5,569.19万元，同比增长246.7%[17] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-10,382.71万元，同比下降332.2%[19,20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-18,407.92万元，同比下降147.8%[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-19,322.83万元，同比下降165.9%[20,21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为35,271.62万元，同比下降49.9%[21] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为5,800.40万元，同比增长260.2%[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-2,609.38万元[17] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的综合收益总额为3,191.02万元，同比增长1336.1%[18] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元，同比增长257.1%[18]

会议信息 - 公司于2024年10月22日召开第四届董事会第二次会议[1] - 会议通知于2024年10月17日送达全体董事[1] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[2] - 表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票[3]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-106 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 监事会认为，公司 2024 年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏；三季度报告的编制、审议程序、内容和格式符合相关 法律法规及公司章程等规章制度的规定，公允地反映了公司 2024 年第三季度的财 务状况和经营成果；三季度报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的 人员有违反保密规定的行为。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知 于 2024 年 10 月 17 日以通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 1 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年半年度暨第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 29 日上午 10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@yupont.com 进行 提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 2 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日在北京市东城区召开[3] - 出席会议股东和代理人31人，所持表决权85,291,108，占比34.5219%[3] 人员出席情况 - 公司在任董事9人出席8人，监事3人出席3人，董秘出席，其他高管列席[5] 议案表决结果 - 追认日常关联交易及2024年度预计议案，同意票85,201,377，比例99.8947%[6] - 选举董事、监事议案同意票占比多为99.7844%[7][8][9][10] 会议合法性 - 北京德恒律师事务所见证，认为会议合法有效[15]

战略委员会组成 - 成员由5名公司董事组成[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[5] 任期与会议 - 委员任期三年，连选可连任[4] - 定期会议提前5天、临时会议提前3天发通知[9] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[11] 决议规则 - 决议须经全体委员过半数通过[13] - 决议需报董事会审议通过[7] 撤换条件 - 委员连续两次未出席会议且未提交意见报告，委员会建议撤换[5] 细则施行 - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[19]