（一）会议召开时间：2025 年 11 月 26 日（星期三）10:00-11:00 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-076 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 10 月 28 日发布公司 2025 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 11 月 26 日（星期三） 10:00-11:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-073 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 27 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第十次会议，会议通知 已于 2025 年 10 月 22 日以通讯方式送达全体监事，与会的各位监事已知悉与所议 事项相关的必要信息。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监 事会主席陈默女士召集并主持。会议符合《中华人民共和国公司法》和《北京煜 邦电力技术股份有限公司章程》及有关法律法规要求。会议审议并通过了如下议 案： 1、审议并通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象名单中，1 名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励 计划 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划有关事项的议案》 鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予 激励对象名单中，1 名激励对象存在知悉本激励计划事项后至公司首次披露本激励 计划公告前买卖公司股票的行为，出于审慎性原则，公司取消该名激励对象的激 励资格。根据公司 2025 年第五次临时股东大会的授权，公司董事会同意对本激励 计划首次授予激励对象名单、授予数量进行的调整。调整后，首次授予激励对象 由 73 人调整为 72 人，首次授予数量由 604.89 万股调整为 598.8411 万股。本激 励计划授予总数由 672.11 万股调整为 666.0611 万股。除上述调整外，本激励计 划其他内容与公司 2025 年第五次临时股东大会审议通过的激励计划一 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比 上年同期增 减变动幅度 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比 上年同期增减变动 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 幅度(%) | | | | (%) | | | | 营业收入 | 225,799,413 ...

煜邦电力公告，第三季度营收为2.26亿元，同比增长19.07%；净利润为1231.35万元，同比下降 36.07%。前三季度营收为5.8亿元，同比增长6.90%；净利润为3636.77万元，同比下降37.30%。 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的 真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2025年10月20日 （二）股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情 况： ■ （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事会召集，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，由董事长周德勤先生主 持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 2025年第五次临时股东大会决议公告 1、公司在任董事9人，出席9人； 2、公司在任监事3人，出席3人； ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-071 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日召 开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司 <2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2025 年 9 月 27 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》、《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激 励信息披露》等法律、法规和规范性文件以及公司《信息披露事务管理制度》的 相关规定，公司通过向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对 2025 年限制 性股票激励计划（以下简称"激励计划"）的内幕信息知情人和激励对象在激励计 划（草案）公开披露前 6 个月内（即 2025 年 3 月 26 日至 2025 年 9 月 26 日，以 下简称"自查期间"）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2025 年第五次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240613-08 号 致: 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、任珊律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2025 年第五次临时服东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）等有关法律、法规和 规范性文件,以及《北京煜邦电力技术股 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,149,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,149,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.57 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示情况 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-068 ...