证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-002 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东会召开的时间：2026 年 1 月 14 日 （二） 股东会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 79 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 79 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 111,209,805 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 111,209,805 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.72 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 35.72 | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。 北京煜邦电力技术股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任 ...

公司股价表现 - 2025年1月8日，煜邦电力股价上涨5.63%，报收9.00元/股，成交额达6657.05万元，换手率2.27%，总市值为30.25亿元 [1] - 公司股价已连续3个交易日上涨，区间累计涨幅达3.78% [1] 公司基本情况 - 北京煜邦电力技术股份有限公司成立于1996年5月17日，于2021年6月17日上市 [1] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检与信息技术服务 [1] - 公司主营业务收入构成：智能电力产品占58.21%，信息技术服务占14.55%，储能业务收入占11.86%，智能巡检业务占10.10%，电能信息采集与计量装置占4.65%，其他电力产品占0.55%，其他(补充)占0.08% [1] 基金持仓动态 - 华夏基金旗下“华夏兴夏价值一年持有混合发起式A”基金重仓煜邦电力，截至三季度末持有29.41万股，占基金净值比例为3.53%，为第七大重仓股 [2] - 该基金在三季度减持了5436股煜邦电力 [2] - 以1月8日股价上涨计算，该基金持仓单日浮盈约14.12万元；连续3天上涨期间累计浮盈9.12万元 [2] 相关基金表现 - “华夏兴夏价值一年持有混合发起式A”基金成立于2023年5月5日，最新规模为6059.35万元 [2] - 该基金今年以来收益率为4.18%，近一年收益率为65.15%，成立以来收益率为55.46% [2] - 该基金由林瑶和朱熠共同管理 [3] - 林瑶累计任职时间198天，现任基金资产总规模6966.32万元，任职期间最佳基金回报21.55%，最差基金回报21.18% [3] - 朱熠累计任职时间4年322天，现任基金资产总规模38.95亿元，任职期间最佳基金回报49.22%，最差基金回报-1.56% [3]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2026-001 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 公司债券募集说明书》的约定，公司向不特定对象发行可转换公司债券"煜邦转 债"自 2024 年 1 月 26 日起可转换为公司股份，转股期间为 2024 年 1 月 26 日至 2029 年 7 月 19 日。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股， 截至 2025 年 12 月 31 日累计共有人民币 399,000 元已转换为公司股票，累计转股 数量 39,756 股，占"煜邦转债"转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的 0.016091%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 12 月 31 日，"煜邦转债"尚未转股的 可转债金额 410,407,000 ...

公司资金管理计划 - 公司计划使用不超过人民币20,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过十二个月，用于业务拓展及日常经营等主营业务相关活动 [2] - 公司计划使用不超过人民币25,500万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型金融产品，期限为十二个月 [71][74] - 公司计划使用不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、中低风险的品种，期限为十二个月 [12][15] 募集资金基本情况 - 公司通过向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为人民币41,080.60万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币40,364.53万元 [3] - 募集资金已全部到位并存放于专项账户，实行专户存储与管理 [3] - 公司已终止实施募投项目的部分子项目，并将其他募投项目达到预定可使用状态的时间延期至2026年12月 [4][76] 2026年度融资与担保计划 - 公司及其子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币120,000万元的年度综合授信额度，授信品种包括各类贷款、信用证、保函等 [28][31] - 在上述授信额度内，公司计划为旗下四家子公司提供总额不超过人民币70,000万元的担保额度 [28][32] - 截至公告日，公司对合并报表范围内子公司的担保实际发生余额为14,472.51万元，对外担保总额为20,000万元，占最近一期经审计总资产及净资产的比例分别为10.88%和22.94% [29][51] 公司治理与人事变动 - 公司董事会审议通过了高级管理人员职务调整议案，将于海群先生由技术总监调整为副总裁，将汪三洋先生由运营总监调整为副总裁 [89][90][105] - 公司将于2026年1月14日召开2026年第一次临时股东大会，审议申请综合授信及担保额度等议案 [54][55][102] - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年12月29日召开，审议通过了包括资金管理、融资担保及召开股东大会在内的多项议案 [88][96][99]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月29日，煜邦电力发布公告称，煜邦电力第四届董事会第十六次会议审议通过《关于 部分高级管理人员职务调整的议案》等多项议案。 ...

公司现金管理决策 - 公司计划使用不超过5亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理 [1] - 投资标的为安全性高、中低风险、流动性好的金融产品 [1] - 单个投资产品期限最长不超过十二个月 [1] 投资方案具体安排 - 资金来源为暂时闲置的自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资方式为选择银行、证券公司等合法金融机构发行的稳健型金融产品或结构性存款 [2] - 明确不得投资风险投资类业务 所投资产品不得用于质押 [2] - 方案自董事会审议通过之日起十二个月内有效 额度内资金可循环滚动使用 [2] 审议程序与风险控制措施 - 事项经公司第四届董事会第十六次会议审议通过 无需提交股东会审议 [3] - 公司承认投资存在受市场波动影响的系统性风险 [3] - 风险控制措施包括：严格筛选信誉好、规模大的发行机构 [3]；由财务部跟踪分析投资产品并采取保全措施 [3]；建立台账管理并健全账务核算 [3]；接受独立董事与审计委员会的监督 [3]；严格履行信息披露义务 [3] 现金管理对公司的影响 - 公司表示该举措有利于提高资金使用效率 增加公司投资收益 [4] - 旨在为公司及股东获取更多的投资回报 [4] - 不会对公司业务的正常经营产生不利影响 [4]

格隆汇12月29日丨煜邦电力(688597.SH)公布，公司于2025年12月29日召开了第四届董事会审计委员会 2025年第八次会议及第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前提下，使用不超过人民币 20,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起十二 个月内有效，到期归还至募集资金专用账户。 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为正在履行 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）持续督导工作 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 相关法律、法规和规范性文件的规定，对煜邦电力申请 2026 年度综合授信额度及担 保额度预计的情况进行了核查，具体情况如下： 一、申请 2026 年度综合授信额度、对外担保额度情况概述 （一）情况概述 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2026 年度拟向银 行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，银行授信内容包括但 不限于：流动资金贷款、固定资产贷款、合同贷款、项目贷款、信用证、保函、汇票 贴现、贸易融资、银行承兑汇票、保理等信用品种，该额度可循环使用，具体授信额 度和期限以各家金融机构最终核定为准。以上授信额度不等于公司的实际融资金额， 实际融资金额 ...

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定 对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意，公司向不 特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不 含税）后，实际募集资金净额为人民币 40,364.53 万元。上述募集资金已全部到位，经 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 202 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为北京煜邦电 力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"或"公司"）的持续督导机构，根据《上 市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对煜邦电力使用部 分暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。具体核 查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》 《北京煜邦电力技术股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定，在确保不影响募 集资金项目建设和募集资金安全的前提下，拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管 理，以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产的收益，为公司及股东获取更多回 报。 （二）投资金额 公司及子公司拟使用不超过 25,500 万元人民币（含本数）的部分暂时闲置募集资 金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用。 （三）资金来源 经中国 ...