煜邦转债回售信息 - 回售价格为100元/张（含当期利息）[3][6][7][9][10] - 回售期为2025年7月21日至2025年7月25日[3][7] - 回售资金发放日为2025年7月30日[3][7] 煜邦转债利率与转股信息 - 2025年第二次付息，票面利率0.70%（含税），每张兑息0.70元[5] - 2025年7月20日至2026年7月19日票面利率为1.00%[6] - 2025年7月21日至25日停止转股，停牌后28日复牌[3][8] 其他 - 若回售使流通面值少于3000万元，回售期结束公告三日后停止交易[8] - 截至目前收盘价高于回售价格，回售可能损失[10] - 公司证券部联系电话为010 - 84423548[11]

可转债发行与交易 - 2023年7月20日发行410.8060万张可转债，总额41,080.60万元，期限6年[3] - 2023年8月15日在上海证券交易所挂牌交易[4] 可转债利率与转股 - 票面利率第一年0.50%，第二年0.70%等[3] - 2024年1月26日起可转股，初始转股价10.12元/股，后调为7.30元/股[5] 可转债付息 - 第二年付息，计息期2024年7月20日至2025年7月19日，票面利率0.70%[11] - 债权登记日2025年7月18日，除息日和兑息日2025年7月21日[4][11] - 不同投资者实际派息不同[14][15] - 兑息日前2个交易日划付利息[13]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开债券持有人会议议案[6] - 2025年6月26日，董事会于上交所网站发布会议通知[6] - 现场会议2025年7月11日下午14:00召开[8] - 债权登记日为2025年7月4日[9] 会议情况 - 4名代表持5340张债券，面值534,000元，占未偿还总额0.1301%[9] - 采用现场与通讯表决结合，现场记名投票[8][11] - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[11]

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-044 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 7 月 11 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 76 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 76 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 117,491,236 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 117,491,236 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 37.74 | | （%） | | | 普通股股东所持有表决 ...

北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 北京德恒律师事务所 DeHeng Law Offices 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于北京爆邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240613-06 号 致: 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京德恒律师事务所(以下简称"本所")受北京煜邦电力技术股份有限公 司（以下简称"公司""煜邦电力"）委托，指派范朝霞律师、任珊律师（以下 简称"本所承办律师"）参加公司 2025 年第三次临时服东大会（以下简称"本 次股东大会"），并对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见。 本法律意见根据《中华人民共和国公司法》 (以下简称"《公司法》") 、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）等有关法律、法 规和规范性文件,以及《北京煜邦 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-045 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 "煜邦转债"2025 年第一次债券持有人会议决议公告 重要内容提示： 根据《北京煜邦电力技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）《北京煜邦电力技术股份有限 公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）的规定， 债券持有人会议作出的决议，须经出席会议的二分之一以上未偿还债券面值的持 有人（或债券持有人代理人）同意方为有效。 债券持有人会议决议自表决通过之日起生效，但其中需经有权机构批准 的，经有权机构批准后方能生效。依照有关法律、法规、《募集说明书》和本规 则的规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本次可转债全体债券持有人（包 括未参加会议或明示不同意见的债券持有人）具有法律约束力。 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。 一、召开会议的基本情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）"煜邦转债"2025 年 第一次债券持有人会议于 2025 年 7 月 11 日在公司 6 层会议 ...

债券情况 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 截至2025年6月30日，395,000元“煜邦转债”转股，转股数39,212股，占比0.015871%[3] - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额410,411,000元，占发行总量99.904%[3] - 2025年4 - 6月，“煜邦转债”转股金额0元，转股数0股[3] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股均为0股[7] - 2025年3月31日无限售条件流通股247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] - 2025年3月31日总股本247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] 权益分派 - 2025年6月23日完成2024年度权益分派，每10股转增4股，转增88,958,076股[7] - 向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税）[7] 信息披露 - 投资者可查阅2023年7月18日《募集说明书》了解“煜邦转债”情况[8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月11日14点在北京市东城区航星科技园召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [5] - 会议议程包括议案审议、债券持有人发言提问、投票表决等12项流程 [5] 募集资金基本情况 - 公司2023年发行可转债募集资金总额4.108亿元，扣除发行费用后净额4.036亿元 [8] - 募集资金专项存储于监管账户，截至2025年5月31日累计投入1.04亿元 [9][10] - 剩余未使用募集资金2.997亿元，占募集资金总额的74.2% [10] 募投项目调整内容 - 终止智能巡检类7个子项目，涉及金额9782.73万元，占募集资金总额的24.2% [13][15] - 剩余募投项目延期至2026年12月完成，涉及北京总部、海盐测试中心和生产建设项目 [16][17] - 增加杭州分公司作为海盐测试中心项目的共同实施主体 [23] 项目调整原因 - 智能巡检行业竞争加剧，头部企业挤压市场空间，客户投资进度不及预期 [12] - 电力产品需等待国网新标准确定，储能技术需进一步验证成熟度 [16] - 数字孪生技术受AI大模型影响需重新优化，无人机机巢可靠性需更多验证数据 [16][17] 项目继续实施依据 - 符合国家电网数字化转型战略方向，公司12项技术获电网科技进步奖 [19] - 智能电力终端市场规模预计2025年超10亿只，2030年达20亿只 [22] - 公司参与制定多项行业标准，具备技术研发和产业化能力 [20][22]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响投资者决策及股价波动的信息等四类 [2] - 舆情分为重大舆情（传播广、影响深、可能造成股价变动）和一般舆情 [2] 组织体系与职责分工 - 成立由董事长领导的舆情工作组，董事会秘书任副组长，成员含高管及职能部门负责人 [3] - 子公司负责人需对属地舆情负主责并配合总部处置 [3] - 工作组职责涵盖启动处置程序、调查事件、拟定方案、协调信息披露及监管沟通等六项核心职能 [3] - 证券部牵头信息采集与风险研判，各部门/子公司需指定责任人配合，严禁迟报瞒报 [4][5] 舆情处理原则与流程 - 处理原则强调快速反应（24小时内响应）、真诚沟通（统一口径解答疑虑）、系统行动（联合多方处置）、公平中立（客观调查） [5][6] - 报告流程要求知情人立即汇总至证券部，经核实后上报董秘，重大事项需同步报监管部门 [6] - 一般舆情由董秘协调处置，重大舆情需工作组会议决策，措施包括媒体沟通、投资者疏导、官网澄清及法律维权等 [6] 保密与追责机制 - 内部人员及中介机构需严守保密义务，违规导致股价波动或商誉损失将追责 [7] - 外部机构/个人传播虚假信息造成损失的，公司保留法律追诉权 [7] 制度执行与修订 - 制度与法规冲突时以上位法为准，解释权及修订权归董事会 [7]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] 会议信息 - “煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议7月11日召开[4] - 债券登记日为7月4日，会议登记时间为7月10日[4][5] - 会议拟审议《关于终止实施募投项目部分子项目等的公告》[4] 表决规则 - 债券持有人通讯表决材料7月10日下午17:00前送达[10] - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[2] - 每100元面值债券有一票表决权，投票记名[10][18]