| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-094 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"煜邦电力"）第三 届董事会、监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规以及《北京煜邦电力技 术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，公司开展董 事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 9 月 18 日召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了 《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关 于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独 ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事候选人声明 本人李岳军，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 本人已参加培训，并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 （离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如 适用）； （五）中共 ...

公司信息 - 公司证券代码为688597，简称为煜邦电力[1] - 债券代码为118039，简称为煜邦转债[1] 人事变动 - 2024年9月18日召开第一次职工代表大会[2] - 选举林楠为第四届监事会职工代表监事[2] 人员信息 - 林楠1986年出生，华北电力大学本科毕业[5] - 2010年至今历任多职，现任大区总监[5] - 2020年3月至今担任职工代表监事[5]

董事会提名 - 公司董事会提名李岳军为第四届董事会独立董事候选人[2] 提名条件 - 被提名人持股、任职、处罚等方面有多项限制[3][4][5] 提名人声明 - 提名人声明时间为2024年9月18日[6]

（一） 股东大会类型和届次 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2024-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 股东大会召开日期：2024年10月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董事会，现提名杨之曙为北京煜邦电 力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、 学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被 提名人已书面同意出任北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任 职资格，与北京煜邦电力技术股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独立董 事职责所必需的工作经验。 被提名人已取得独立董事资格证书，并参加培训，取得证券交易所认可的相 关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； 独立董事候选人声明 本人杨之曙，已充分了解并同意由提名人北京煜邦电力技术股份有限公司董 事会提名为北京煜邦电力技术股份有限公司第四届董事会独立董事候选人。本人 公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任北京煜邦 电力技术股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 管理办法》等的相关规定（如适用）； （十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所规定的情形。 三、本人具备独立性，不属于下列情形： （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监 管规则有关独立董事任职资格和条件的相 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-092 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第三十六次会议，会议通 知已于 2024 年 9 月 13 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持，监事、高级管理人员列席。会议的召开符合 有关法律、法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公 司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、审议并通过《关于公司董事 ...

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | | 1、建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持 | 保荐机构已建立健全并有效执行了 | | | 持续督导制度，并制定了相应的工 | | 续督导工作制定相应的工作计划。 | 作计划。 | | 2、根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上 | 保荐机构已与煜邦电力签订《持续 | | 市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导 | 督导协议》，该协议明确了双方在 | | 期间的权利义务，并报上海证券交易所备案。 | 持续督导期间的权利和义务。 | | 3、通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开 | 保荐机构通过日常沟通、定期或不 | | | 定期回访等方式，了解煜邦电力经 | | 展持续督导工作。 | 营情况，对煜邦电力开展持续督导 | | | 工作。 | | 4、持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公 | 2024 年上半年，煜邦电力在持续督 | | 开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海 ...

报告公司投资评级 报告给予公司"买入"评级。[1] 报告的核心观点 1) 营收端同比大幅增长,利润端表现超预期。2024 H1 公司营收快速增长,实现营业收入同比增长约 66%,主要系随着国家电网、南方电网的智能化改造,两网智能电力产品招标量持续上升,叠加公司深入走访客户、了解需求、提高产品竞争力,在两网中标中均取得优异成绩。利润端,2024 H1 公司实现归母净利润同比增长约 775%,扣非归母净利润同比增长 1158%,主要系公司提高自动化生产水平并加强成本管控,且随着产量增长,产能利用率逐步提升,规模效益显现,使得上半年公司智能电力产品毛利率较去年同期增长。[2] 2) 国网中标金额快速增长,2020 年起南网实现首次中标。2023 年国家电网计划集采计量设备共 3 个批次,较往年增加一个批次,公司在 2023 年国网第二批次、2024 年国网第一批次的集中招标中取得优异成绩,中标金额分别为 2.01 亿元和 2.21 亿元。2024 年 7 月南方电网公布 2024 年第一批次中标结果,公司实现 2020 年后的首次中标,中标金额约 3981.84 万元。[2] 3) 多板块协同发展,推动公司业绩达到历史新高。公司在智能巡检、信息技术服务和储能等领域均有布局,三年 CAGR 达到 49.83%。[2][3] 财务数据总结 1) 2024-2026 年营业收入分别为 11.53/14.83/17.48 亿元,同比增长 105.15%/28.66%/17.89%。[1] 2) 2024-2026 年归母净利润分别为 1.19/1.53/1.82 亿元,同比增速为 216.31%/28.80%/18.95%,EPS 分别为 0.48/0.62/0.74 元。[1] 3) 2022-2026 年毛利率分别为 38.0%/36.2%/39.9%/39.4%/39.3%,ROE 分别为 9.2%/3.7%/10.7%/12.3%/13.0%。[4]