会议相关 - 2025年3月27日召开第四届董事会第五次会议，9位董事全部出席[1] - 公司董事会提请召开2024年年度股东大会，拟定时间为2025年5月8日下午14:30 [26] - 2024年年度股东大会地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室[26] 议案表决 - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》等多个议案表决通过，部分尚须提交2024年年度股东大会审议[3][4][7][8][11][16][19][22][26] 业绩数据 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为111,323,837.24元[15] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为221,390,370.48元[15] - 截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除回购股份后股本为222,395,090股[15] 利润分配 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元，合计派发现金红利34,026,448.77元，占净利润30.57%[15] - 拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，转增后总股本增加至336,059,321股[15] 其他策略 - 公司计划增加“职业中介活动；人力资源服务”经营范围[16]

业绩总结 - 2024年度净利润1.1132383724亿元[3] - 期末可供分配利润2.2139037048亿元[3] 利润分配 - 每10股派1.53元（含税）转增4股[1][4] - 派发现金红利3402.644877万元，占比30.57%[4] - 拟转增股本8895.8036万股，总股本增至3.36059321亿股[4] 分红情况 - 2024年现金分红3402.644877万元[5] - 近三年累计现金分红6927.947855万元，比例91.07%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入1.8716190365亿元，占比8.81%[6] 方案进展 - 2025年3月27日董监事会同意方案提交股东大会[7] - 方案需2024年年度股东大会审议通过生效[4][9]

公司基本信息 - 公司中文简称为煜邦电力，股票代码为688597，于上海证券交易所科创板上市[20][23] - 2023年12月26日公司注册地址由北京市昌平区变更为北京市东城区[20] - 公司成立于1996年，深耕智能电网领域近30年，业务逐步延伸至智能用电领域[160] 财务数据关键指标变化 - 2024年度合并报表归属于公司股东的净利润为111,323,837.24元[7] - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为221,390,370.48元[7] - 截至2024年12月31日，公司总股本247,101,285股，扣除回购专用证券账户中股份数24,706,195股后股本为222,395,090股[7] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税），合计派发现金红利34,026,448.77元（含税），占2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的30.57%[7] - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计拟转增股本88,958,036股，转增后公司总股本增加至336,059,321股[7] - 2024年基本每股收益为0.49元/股，较2023年的0.17元/股增长188.24%[26] - 2024年营业收入为940,136,879.55元，较2023年的561,790,444.59元增长67.35%[27] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为111,323,837.24元，较2023年的37,638,709.92元增长195.77%[27] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为864,675,006.63元，较2023年末的992,063,667.46元减少12.84%[27] - 2024年加权平均净资产收益率为12.28%，较2023年增加7.96个百分点[28] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.52%，较2023年减少1.74个百分点[28] - 归属于上市公司股东的净利润同比增长195.77%，扣除非经常性损益的净利润同比增长157.54%[29] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长36.81%，因2024年销售商品、提供劳务收到的现金增加[29] - 基本每股收益同比增长188.24%、稀释每股收益同比增长155.56%，扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长147.06%[29] - 2024年第一至四季度营业收入分别为95369857.56元、257172884.90元、189637166.08元、397956971.01元[31] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -7900133.88元、46641901.21元、19262211.68元、53319858.23元[31] - 2024年非流动性资产处置损益为 -40712.08元，计入当期损益的政府补助为16708288.61元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为4267302.43元[33] - 2024年非经常性损益合计为16040734.04元，所得税影响额为3482360.96元，少数股东权益影响额（税后）为1028421.61元[34] - 交易性金融资产期末余额为239037979.24元，当期变动为239037979.24元，对当期利润影响金额为4267302.43元[35] - 其他权益工具投资期初余额为122161856.99元，期末余额为69051816.36元，当期变动为 -53110040.63元，对当期利润影响金额为418100.00元[35] - 应收款项融资期初余额为7364464.93元，期末余额为19789630.25元，当期变动为12425165.32元[35] - 2024年公司营业收入94,013.69万元，同比增长67.35%；归母净利润11,132.38万元，同比增长195.77%；扣非归母净利润9,528.31万元，同比增长157.54%[38] - 报告期末公司应收账款余额31311.00万元，占当期营业收入比例33.30%[175] - 报告期内公司营业收入94,013.69万元，较上年同期增长67.35%；归属于上市公司股东的净利润11,132.38万元，较上年同期增长195.77%[181] - 2023年公司发行可转换债券收到现金40,579.42万元，2024年回购股票支付现金17,970万元，导致2024年筹资活动产生的现金流量净额较上年减少[184] - 仪器仪表制造业营业收入93,964.53万元，营业成本60,249.24万元，毛利率35.88%，营业收入比上年增减67.52%[187] - 公司毛利率较上一年减少2.68个百分点，增速放缓[189] - 华东地区收入较上年同期增加33.14%，华北地区增加94.27%，华中地区增加613.92%[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年智能电力产品收入55,202.20万元，同比增长78.53%；在国家电网集中招标中中标总金额达4.2亿元[39] - 2024年低空智能巡检业务收入12,293.51万元，同比增长8.73%，三年复合增长率近28.19%[41] - 2024年信息技术服务业务收入13,493.24万元，同比增长36.14%[45] - 2024年储能业务累计交付额3.05亿元；5GWh储能电池模组及PACK自动化产线6月投产，累计直流侧业绩超1GWh，完成100MWh以上规模项目三个[47] - 智能电力产品营业收入55,202.20万元，较上年增加78.53%，占主营业务收入的58.75%[188] - 智能巡检业务收入为12,293.51万元，较上年增加8.73%[188] - 信息技术服务收入为13,493.24万元，较上年增加36.14%[188] - 储能业务收入为6,574.32万元，较上年增加6,085.85%[188] - 储能业务交付金额为30509.47万元，综合毛利率为27.25%[189] - 智能电力产品生产量为181.75万台，销售量为177.68万台，库存量为6.48万台，较上年分别增长81.30%、81.31%、143.61%[190] - 智能电力产品-单相表与国网河南省电力公司合同总额6855.59万元，已履行6307.14万元[192] - 智能电力产品-单相表与国网江苏省电力有限公司合同总额5373.30万元，已履行548.01万元[192] - 智能电力产品-单相表与南方电网供应链集团有限公司合同总额3981.84万元，已履行3185.47万元[192] - 智能巡检业务与南方电网通用航空服务有限公司合同总额1500.00万元，已履行329.38万元[193] - 信息技术服务与南方电网数字电网科技（广东）有限公司合同总额7450.00万元，待履行7450.00万元[193] - 储能业务-变流升压一体机与大理致信储能科技有限公司合同总额726.00万元，已全部履行[193] 研发相关情况 - 2024年公司研发投入8,014.65万元，占营业收入的8.52%，同比增长39.00%[49] - 2024年公司新增知识产权69项，其中发明专利28项；截至年末累计拥有知识产权385项[49] - 2024年公司对多款智能电能表进行技术革新、开发并送检合格，部分产品元器件国产化[50] - 2024年公司对国家电网2022版标准I型集中器和III型专变采集终端进行技术改进，通过检测并形成标准化技术平台[51] - 2024年公司无人机机库在厂内实现10000次以上无故障运行，飞行控制APP实现1000次飞行无故障，日间降落成功率达99.97%，夜间降落成功率达99.92%[54] - 2024年公司实现1P52S自主知识产权电池PACK研发、定型和量产，销售量达200MWh以上，自主研发并量产5MWh、3.35MWh液冷直流集装箱储能系统产品[59] - 截至报告期末，公司累计立项科研项目12个，投入研发经费超800万元，专利申报19项且全部获得受理，获发明专利4项，授权发明专利1项，授权实用新型专利3项和软件著作权1项[59] - 2024年公司完成无人机机巢管控平台软件V2.0项目研发，完成激光雷达点云处理软件V6.2研发工作[54][56] - 2024年公司在厂站电能量采集终端、南方电网采集终端等方面开展研发工作，为后续产品开发和送检奠定技术基础[52] - 2024年公司围绕智能巡检业务构建全流程服务能力和整体解决方案，构筑智能巡检硬件产品系列[53] - 2024年公司强化AI技术团队建设和基础设施部署，完成多个基于AI技术的电力业务项目研究[57][58] - 2024年公司优化和完善产品全生命周期试验测试和验证流程，建设完成高规格全性能实验室和中试车间，真型试验场投入使用[59] - 2024年公司强化测试团队建设，规范和强化测试大纲、测试用例、测试流程管理[60] - 国网III型专变技术评价优化项目预计总投资151万美元，本期投入138.715003万美元，累计投入138.715003万美元，已结项[125] - 国网I型集中器技术评价优化项目预计总投资180万美元，本期投入182.911296万美元，累计投入182.911296万美元，已结项[125] - 国网C级三相智能表技术评价优化项目预计总投资未提及，本期投入94.84万美元，累计投入96.244541万美元，已结项[126] - 国产电能表CPA样机准备项目预计总投资42万美元，本期投入41.834569万美元，累计投入41.834569万美元，已结项[126] - 国网20版高防护单相表开发及产品化项目预计总投资60.92万美元，本期投入63.685467万美元，累计投入63.685467万美元，已结项[126] - 分布式电源接入单元项目预计总投资78万美元，本期投入68.759865万美元，累计投入68.759865万美元，已结项[127] - 导轨式电能表（经互感器）产品研发项目预计总投资253.91万美元，本期投入243.901023万美元，累计投入243.901023万美元，已结项[127] - 国网D级智能电能表开发及送检项目预计总投资92.92万美元，本期投入87.961401万美元，累计投入87.961401万美元，已结项[127] - 国网24标准III型专变项目预计总投资250万美元，本期投入237.184174万美元，累计投入237.184174万美元，已结项[127] - I型集中器项目预算300万美元，实际花费296.982627万美元[128] - 单、三相电能表项目预算340万美元，实际花费337.690779万美元[128] - 南网单相智能电能表项目预算103.44万美元，实际花费103.40542万美元[129] - 南网三相智能电能表开发及送检项目预算118.04万美元，实际花费118.685214万美元[129] - 南网智能电能表蓝牙模组电鸿化项目预算130.5万美元，实际花费130.596742万美元[129] - 南网电鸿化项目预算750万美元，实际花费722.821418万美元[129] - I型专变技术完成软硬件开发并通过内部验证，为后续送检及量产奠定基础[128] - I型集中器完成硬件试验并通过台体测试，为后续送检及量产奠定基础[128] - 单、三相电能表完成样机开发，新增功能通过内部验证，为后续送检及规模化量产奠定基础[128] - 南网多个项目完成小批生产，满足器件国产化和工厂新建流水线生产需求，毛利率有所提升[129] - 新能源行业项目投入1106万美元，收入1027.74万美元[130] - 完成9个项目开发实施及支撑工作，已实施及跟踪报备项目约1029万[131] - 激光雷达项目投入219.8万美元，收入202.368565万美元[131] - 无人机项目投入269.4万美元，收入268.96578万美元[131] - 完成电鸿D9核心板的南网智能量测终端样机开发及整机测试[130] - 开发出一套光伏电站自动化巡检系统[130] - 取得“2025100193093无人机的航线生成方法、装置、设备和存储介质”发明专利受理通知书[130] - 取得A193_2025SR0074266配网智能巡检APP软件著作权[130] - 完成机智能源管控平台升级V2.0开发，达到行业领先水平[133] - 完成杆塔、线路通道精细化巡检航线规划等多项功能，达到行业领先水平[131] - 智能机库项目交付及运维技术支持收入为161.585349万美元，已完成通辽、铜陵等地机库相关工作，老旧机库换电成功率提升至80%[134] - 电力巡检项目收入为313.567646万美元，研究数据扩充和点云分类技术，提升缺陷检测效果，获基于图像识别的电力隐患识别方法发明专利授权

公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，独立董事3人占比三分之一[2] - 2024年召开14次董事会会议和4次股东大会[5] - 2024年董事会各专门委员会会议共计14次[6] 决策与人事 - 2024年3月18日续聘信永中和会计师事务所为审计机构[11] - 2024年4月、5月补选于海群为非独立董事，张建功为独立董事[12] - 2024年9月、10月选举产生第四届董事会董事[13] 业绩与分配 - 2023年度实际经营业绩与预告、快报无重大差异[14] - 2023年度利润分配预案为每10股派现金红利0.51元（含税）[14] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行义务提供建设性意见[17]

北京煜邦电力技术股份有限公司 章 程 （二零二五年三月） | | | | | | 北京煜邦电力技术股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 以及其他相关法律、法规、规范性文件的规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 第六条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司的法定代表人由董事长担任。 第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担 责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。 公司系由北京煜邦电力技术有限公司的全体股东作为发起人，由北京煜邦电 力技术有限公司于 2015 年 5 月 8 日整体变更设立的股份有限公司；公司实行自 主经营、独立核算、自负盈亏，具有独立的法人资格，其行为受国家法律约束， 其合法权益和经营活动受国家法律保护。 第三条 2021年4月16日， ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人李岳军作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 李岳军先生，1966 年 9 月出生，本科学历，注册会计师、注册资产评估师。 曾任岳华会计师事务所有限责任公司（现已更名为北京岳华文化发展有限责任公 司）总经理，中瑞岳华会计师事务所有限公司副董事长，中节能太阳 ...

前十大流通股东累计持有： 11958.87万股，累计占流通股比： 48.4%，较上期变化： -530.75 万股。 | 名称 | 持有数量(万股) | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京高景宏泰投资有限公司 | 6457.28 | 26.13 | 不变 | | 红塔创新投资股份有限公司 | 1219.72 | 4.94 | 不变 | | 南方电网数字电网研究院股份有限公司 | 924.63 | 3.74 | 不变 | | 北京中至正工程咨询有限责任公司 | 825.00 | 3.34 | -245.00 | | 北京众联致晟科技中心(有限合伙) | 481.78 | 1.95 | 不变 | | 基本养老保险基金一零零三组合 | 473.91 | 1.92 | -70.99 | | 北京紫瑞丰和咨询合伙企业(有限合伙) | 469.04 | 1.90 | -247.03 | | 北京骊悦金实投资中心(有限合伙) | 459.02 | 1.86 | 不变 | | 杨晓琰 | 341.99 | 1.38 | 不变 | | 杨利民 | 306.5 ...

作为拥有近三十年电力智能化研发经验的国家级高新技术企业，煜邦电力始终肩负着行业革新使命。煜 邦电力在2024年交出了一份亮眼的成绩单：全年实现营业收入增长67.35%，达到9.4亿元、归母净利润 增长195.77%，达到1.1亿元。这一增速远超行业平均水平，背后是其"智能电力设备+智能巡检+储能"三 大核心业务的协同发力。 业绩领跑：多业务协同驱动高增长 煜邦电力通过智能电力设备、智能巡检与电网数字服务、储能的战略协同，构建起覆盖智能电力全产业 链的核心竞争力。 智能电力设备稳定增长。作为国家电网、南方电网的核心供应商，公司以智能电表技术近满分的评级稳 居行业第一梯队（在2024年国家电网集中招标中，中标总金额4.2亿元，在八十余家中标企业中位列第 二十名），2024年相关业务收入达5.52亿元，同比增长78.53%，产品深度契合新能源并网对双向计量、 高精度监测的需求。 智能巡检重构运维范式。煜邦电力以"空天地一体化"技术矩阵，成为低空经济与电力运维融合的领军 者。依托自主研发的"煜巢"智能机库+"煜鹰"无人机+"煜邦揽目"管控平台形成端到端解决方案，配 合"煜邦纤目"激光点云软件通过AI算法自动分类和缺陷 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月5日召开[2] - 出席会议股东和代理人35人[2] - 出席股东所持表决权占比36.9032%[2] 议案表决情况 - 变更注册资本议案同意票数占比99.9665%[5] - 修订部分公司制度议案同意票数占比99.9718%[5] 参会人员情况 - 公司9名董事、3名监事及董事会秘书全部出席[4] 律师见证情况 - 见证律所是北京德恒律师事务所[7] - 律师认为大会程序和结果合法有效[7]

会议安排 - 2025年2月17日召开第四届董事会第四次会议，审议召开2025年第二次临时股东大会议案[5] - 2025年2月18日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[5] - 现场会议2025年3月5日15时于北京召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[7][9] 参会情况 - 35人代表82,070,822股参加，占表决权36.9032%[11] 会议结果 - 审议通过《会议资料》所列2项议案，议案1特别决议通过[14]