会议信息 - 2025年5月8日召开2024年年度股东大会[4] - 出席会议股东和代理人86人，所持表决权96,368,868，占43.3323%[4] 议案表决 - 2024年年度报告等多项议案同意票数96,198,479，占比99.8231%[5][6][7] - 2025年度董事薪酬方案同意票数29,029,770，占比99.2904%[7] - 2025年度监事薪酬方案同意票数90,390,699，占比99.7812%[7] - 2024年度利润分配及转增股本方案同意票数96,211,479，占比99.8366%[8]

会议信息 - 公司于2025年5月8日召开第四届监事会第六次会议[2] - 会议通知于2025年4月27日送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 会议审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》[2] - 表决结果为赞成3票，反对0票，弃权0票[3]

会议信息 - 公司于2025年5月8日召开第四届董事会第七次会议[2] - 本次董事会会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 业绩与股票 - 2024年度经审计的营业收入增长率未达业绩考核条件[3] - 70名激励对象第三个归属期1141420股限制性股票作废[3] 议案表决 - 《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》赞成6票，反对0票，弃权0票[3]

财务表现 - 公司2025年第一季度营业收入同比增长43.81%，主要受益于国家电网和南方电网的订单增长，智能电力产品收入大幅提升 [3] - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润同比扭亏为盈，原因包括收入增长及智能电力产品收入占比提升带动综合毛利率改善 [3] 股东与股权结构 - 2024年2月至3月，公司通过集中竞价交易回购24,706,195股，占总股本10% [6] 公司治理 - 第四届董事会第六次会议全票通过2025年第一季度报告，认为其内容真实、准确且符合法律法规 [9][10] - 第四届监事会第五次会议同样全票通过一季度报告，确认其公允反映财务状况和经营成果 [12][13] 业务动态 - 智能电力产品成为收入增长核心驱动力，主要客户为国家电网和南方电网 [3] 财务报告 - 第一季度财务报表未经审计，合并资产负债表、利润表及现金流量表均以人民币为单位披露 [2][6][8]

会议情况 - 公司于2025年4月25日召开第四届监事会第五次会议[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 报告审议 - 《关于公司2025年第一季度报告的议案》表决赞成3票，反对0票，弃权0票[3] - 一季度报告内容真实、准确、完整，编制等符合规定[2] - 报告编制过程未发现参与人员违反保密规定[2]

会议信息 - 公司于2025年4月25日召开第四届董事会第六次会议[2] - 会议通知于2025年4月18日送达全体董事[2] - 本次董事会应出席董事9人，实际出席9人[2] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》[3] - 一季度报告表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[4] - 《2025年第一季度报告》同日刊登于上交所网站[4]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益2025年一季报为0.0200元，较2024年同期的-0.0300元增长166.67%，连续两年一季度亏损后转盈 [1] - 每股净资产3.25元，同比增长5.86%，但较2023年同期4.89元下降33.54% [1] - 每股未分配利润1.51元，同比大幅增长41.12%，接近2023年水平1.44元 [1] - 营业收入1.37亿元，同比增长44.21%，较2023年同期0.7亿元增长95.71% [1] - 净利润0.05亿元，同比扭亏为盈（2024年同期-0.08亿元），净资产收益率0.54%，同比改善167.5个百分点 [1] 股东结构变化 - 前十大流通股东合计持股比例46.11%，较上期减少563.05万股 [1] - 红塔创新减持165.92万股，北京中至正工程减持247万股，两者合计减持占前十大总减持量的73.3% [2] - 中国太平洋人寿保险新进持股321.15万股，杨利民306.5万股退出前十大 [2] - 北京高景宏泰保持26.13%控股地位未变动，南方电网数字电网研究院等4家机构持股数量稳定 [2] 利润分配政策 - 本报告期未制定分红送配方案 [3]

营业收入相关 - 本报告期营业收入为1.37亿元，较上年同期的9536.99万元增长43.81%[4] - 2025年第一季度营业总收入1.37亿元，较2024年第一季度的9536.99万元增长43.81%[16] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为537.85万元，上年同期为 - 790.01万元，实现扭亏为盈[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为362.58万元，上年同期为 - 881.93万元，实现扭亏为盈[4] - 2025年第一季度营业利润369.18万元，2024年第一季度亏损1157.37万元[16] - 2025年第一季度净利润429.25万元，2024年第一季度亏损854.71万元[17] 研发投入相关 - 本报告期研发投入合计1435.50万元，较上年同期的1422.59万元增长0.91%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为10.47%，较上年同期的14.92%减少4.45个百分点[5] 资产相关 - 本报告期末总资产为18.36亿元，较上年度末的18.39亿元减少0.14%[5] - 2025年3月31日货币资金为319,741,662.13元，较2024年12月31日的504,336,948.50元减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为408,925,055.81元，较2024年12月31日的239,037,979.24元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,267,181,172.62元，非流动资产合计569,258,811.09元，资产总计1,836,439,983.71元[13][14] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.66亿元，较上年度末的8.65亿元增长0.10%[5] - 2025年3月31日实收资本（或股本）为247,101,384.00元，较2024年12月31日的247,101,285.00元增加[15] - 2025年3月31日所有者权益（或股东权益）合计871,436,324.76元，较2024年12月31日的871,650,466.75元减少[15] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计为175.26万元，其中计入当期损益的政府补助为26.55万元，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为185.64万元[5][6] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数为7375户，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0户[9] - 前十大股东中，北京高景宏泰投资有限公司持股数量为6457.28万股，持股比例为26.13%[9] 股份回购相关 - 2024年2月至3月公司两次回购股份，回购专用证券账户股份数为24,706,195股，占总股本比例10%[10] 负债相关 - 2025年3月31日短期借款为15,000,000.00元，2024年12月31日为0[14] - 2025年3月31日应付账款为330,431,394.61元，较2024年12月31日的292,357,107.98元增加[14] - 2025年3月31日合同负债为48,175,129.60元，较2024年12月31日的77,954,527.91元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计525,192,015.40元，非流动负债合计439,811,643.55元，负债合计965,003,658.95元[14][15] 营业成本相关 - 2025年第一季度营业总成本1.37亿元，较2024年第一季度的1.09亿元增长24.94%[16] 经营活动现金流量相关 - 2025年第一季度经营活动现金流入小计2.20亿元，较2024年第一季度的1.56亿元增长41.94%[18] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计2.39亿元，较2024年第一季度的1.72亿元增长39%[18] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 1884.11万元，较2024年第一季度的 - 1569.95万元减少19.9%[18] 投资活动现金流量相关 - 2025年第一季度投资活动现金流入小计2.54亿元，2024年第一季度为0[18][19] - 2025年第一季度投资活动现金流出小计4.34亿元，较2024年第一季度的3.91亿元增长10.98%[19] 筹资活动现金流量相关 - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为275.97万元，较2024年第一季度的136.21万元增长102.6%[19]

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人寇日明作为北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，2024 年度，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求，本 着对全体股东负责的态度，忠实、勤勉地履行独立董事职责，审慎行使公司及股 东赋予的权利，积极发挥独立董事的监督作用，促进公司规范运作，切实维护公 司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人在 2024 年度履行独立 董事职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 人，占董事会人数三分之一， 符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 寇日明先生，1958 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于加拿大 西安大略大学，博士研究生学历，高级会计师。1989 年至 1994 年，就职于国家 能源投资公司水电项目部，担任副处长；1994 年至 1 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-025 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 3 月 28 日 发布公司 2024 年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经 营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 04 月 24 日 （星期四） 15:00-16:00 举 行 2024 年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对 2024 年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 会议召开时间：2025 年 04 月 24 日 （星期四） ...