煜邦电力公告，拟以自有资金人民币3000万元收购控股子公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司的少数股 东王嘉乐、嘉兴瑞源永誉企业管理合伙企业（有限合伙）所持煜邦智源34%股权中的10%股权，收购完 成后，公司对煜邦智源的直接持股比例将由66%增加至76%。本次交易的价格是参考由具有证券期货相 关业务评估资格的资产评估机构北京中锋资产评估有限责任公司出具的评估报告，经交易各方友好协商 一致做出的。根据评估报告，煜邦智源于评估基准日2025年7月31日的股东全部权益价值估值为3.01亿 元。本次交易已经公司第四届董事会审计委员会2025年第七次会议、第四届董事会战略委员会2025年第 四次会议、第四届董事会第十五次会议审议通过，本次交易事项无需提交公司股东会审议。 ...

公司治理结构重大调整 - 公司于2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，审议并通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案，标志着公司治理结构发生根本性变化 [1][2][4] - 根据新修订的《公司章程》，公司董事会成员中职工代表董事不少于一人，由公司职工通过民主形式选举产生，公司董事会由七至十一名董事组成，其中独立董事不少于三分之一 [12][15] - 取消监事会后，原由监事会行使的职权将转由董事会审计委员会行使，公司为此调整了董事会专门委员会成员 [11][16] 股东大会与董事会决议 - 2025年第六次临时股东大会于2025年12月3日召开，会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行，由董事长周德勤主持，所有9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 [2][3] - 股东大会审议并通过了共计9项议案，包括取消监事会及修订《公司章程》等特别决议议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》等8项公司管理制度，所有议案均获通过 [4][5][6] - 公司于同日召开了第四届董事会第十四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议审议并通过了关于调整董事会审计委员会和战略委员会成员的议案，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票 [9][10][12] 董事会成员变动与专门委员会调整 - 因公司治理结构调整，非独立董事于海群申请辞去董事及董事会专门委员会职务，辞任后其继续担任公司技术总监、核心技术人员，其辞任不会导致董事会成员低于法定人数 [13] - 公司于2025年12月3日召开第一次职工代表大会，选举陈默女士为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满 [13][15] - 董事会随后调整了专门委员会成员：补选职工代表董事陈默担任审计委员会委员，与李岳军、杨之曙共同组成审计委员会；补选霍丽萍担任战略委员会委员，与周德勤、张建功、董岩、黄朝华共同组成战略委员会 [16] 相关人事与合规情况 - 新任职工代表董事陈默女士，1977年出生，本科学历，自2013年至2021年担任公司证券部经理，现任子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司总经理，2020年4月至今担任公司监事，其未持有公司股份 [17] - 离任董事于海群未持有公司股份，并承诺辞任后将继续遵守相关减持股份的法律法规及公司IPO时的公开承诺 [14] - 本次股东大会由北京德恒律师事务所律师范朝霞、任珊见证，其结论意见认为会议召集、召开程序、参与人员资格及表决程序与结果均合法有效 [7]

公司治理 - 2025年12月3日召开2025年第六次临时股东大会，通过取消监事会暨修订公司章程议案[2][5] - 非独立董事于海群2025年12月3日辞任，后任技术总监等[3] - 2025年12月3日召开2025年第一次职工代表大会，选举陈默为职工代表董事[2][5] 董事会调整 - 2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议，调整审计和战略委员会成员[6] - 补选陈默为审计委员会委员，霍丽萍为战略委员会委员[6] - 审计和战略委员会成员有相应调整[7]

股东大会信息 - 股东大会于2025年12月3日召开[1] - 出席股东和代理人59人[1] - 出席股东所持表决权占比35.82%[1] 议案表决情况 - “取消监事会暨修订《公司章程》”同意票比例99.4931%[8] - 多项修订议案同意票比例99.8866%[3][6] - 多项修订议案反对票比例0.0864%[3][6] - 多项修订议案弃权票比例0.0270%[3][6] 其他信息 - 公司在任董监高出席或列席会议[4] - 见证律所是北京德恒律师事务所[10] - 律师见证结论为会议合法有效[11]

会议安排 - 2025年11月17日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过召开2025年第六次临时股东大会议案[7] - 2025年11月18日发布召开2025年第六次临时股东大会通知[7] - 现场会议2025年12月3日15时于北京东城区召开[8] 投票情况 - 交易系统投票时间为2025年12月3日9:15 - 15:00，互联网投票时间相同[10] - 参加股东大会有表决权59人，代表股份111,516,102股，占比35.82%[12] 会议结果 - 审议通过《会议资料》所列2项议案，部分内容特别决议通过[15]

会议信息 - 公司于2025年12月3日召开第四届董事会第十四次会议[1] - 会议通知于2025年11月28日送达全体董事[1] - 本次会议应出席董事9人，实际出席9人[1] - 会议由董事长周德勤主持[1] 议案审议 - 审议通过《关于调整公司第四届董事会审计委员会和战略委员会成员的议案》[2] - 调整议案表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票[2] - 调整具体内容详见公告（2025 - 087）[2]

公司战略与业务进展 - 控股子公司煜邦智源科技海盐金星产业园正式开幕，作为智慧储能业务重要战略载体，集先进制造、技术研发与产业协同于一体 [1] - 储能发展进入从研发向稳定交付、快速量产阶段，制造体系可靠性直接影响国内外市场竞争力 [4] - 公司同步推进构网型储能系统和组串式PCS研发，为新能源并网下的弹性电网调节提供技术支撑 [4] 产能与生产状况 - 储能园区设计综合产能为10GWh，目前一期5GWh储能工厂已投入生产并具备快速交付能力 [1] - 工厂处于批量交付攻坚期，多条自动化产线高效运转，多台5MWh储能集装箱已贴上待发货标签将发往国内外客户 [1][3] - 工厂采用全流程数字化管控系统实现数据全程可追溯，并使用高自动化闭环产线及工业机器人与AGV调度系统实现关键工序无人化 [3] 产品质量与技术保障 - 电池模组、PACK及系统整柜执行三级质量验证，包括充放电循环测试与EOL终检，确保长期运行稳定性 [3] - 煜邦电力实验中心正式通过CNAS认证，标志公司在实验能力与质量体系建设方面迈上新台阶 [1] - CNAS认可结果可在全球100余个经济体互认，提升公司产品国际市场准入效率和质量公信力 [4] 实验中心能力建设 - 实验中心两个实验场所分别位于北京总部与海盐工厂，由25名专业技术人员组成检测团队 [5] - 认可项目覆盖GB/T2423环境试验、GB/T17626电磁兼容试验、GB/T17215电测量设备性能等关键领域，共计41个检测项目 [5] - 实验中心将成为公司高质量发展重要支撑，为产品走向全球提供更权威可靠技术保障 [5]

公司战略与业务发展 - 全资子公司煜邦智源海盐金星产业园正式开幕，该园区是公司智慧储能业务的重要战略载体，集先进制造、技术研发与产业协同于一体 [1] - 产业园投运将有力促进海盐打造更高能级的新能源产业集群，为区域新能源产业集群建设注入重要动能 [1] - 公司储能发展已进入从“能否研发”向“能否稳定交付、快速量产”阶段，制造体系的可靠性直接影响企业在国内外市场的竞争力 [3] - 公司同时推进构网型储能系统和组串式PCS研发，为新能源并网下的弹性电网调节提供技术支撑 [3] 生产运营与交付能力 - 工厂多条自动化产线高效运转，5MWh储能集装箱正按照订单计划发往国内外客户，体现公司在技术验证与规模交付上的同步推进能力 [3] - 工厂当前正处于批量交付攻坚期，研发与生产团队并行作业，确保技术成果快速转化为可交付产品 [3] - 工厂采用全流程数字化管控系统，从电芯入厂到系统整合均接入MES管理，实现数据全程可追溯 [3] - 模组、PACK及系统整柜均执行三级质量验证，包括充放电循环测试与EOL终检，确保长期运行稳定性 [3] - 高自动化闭环产线覆盖舱体上料至整机全负荷测试，工业机器人与AGV调度系统实现关键工序无人化、高效协同 [3] 技术研发与质量体系 - 北京煜邦电力技术股份有限公司实验中心正式揭牌，并已通过CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认证 [1][5] - 实验中心自2023年启动建设，历时两年完成，于2025年7月提交CNAS申请，仅用四个月即顺利通过 [6] - 实验中心认可项目覆盖GB/T2423环境试验、GB/T17626电磁兼容试验、GB/T17215电测量设备性能等关键领域，两个实验场所共计41个检测项目 [6] - 实验中心已形成由25名专业技术人员组成的检测团队 [6] 国际合作与市场拓展 - CNAS认可结果可在全球100余个经济体互认，实验中心的检测数据具备国际标准效力，将直接提升公司产品的国际市场准入效率和质量公信力 [5][6] - 煜邦智源与淄博景能科技、安徽山海数科等公司签署了战略合作协议，围绕储能系统集成、固态电池应用、工商业储能解决方案等领域开展合作，携手布局国内外市场 [1] - CNAS资质为产品进入海外市场提供更高的公信力和数据背书，实验中心出具的检测数据可在全球一百多个国家和地区获得认可 [6] 行业影响与未来展望 - 智慧储能已成为推动能源结构转型的重要力量 [1] - 金星产业园的启用将进一步完善公司的智慧储能制造体系，推动储能装备从研发、生产到规模化交付的持续升级 [7] - 公司将继续在储能装备与智能电力设备两条产业链上同步提升技术能力，为清洁低碳、安全高效的现代能源体系打造支撑 [7]

公司资质认证 - 公司实验中心获得中国合格评定国家认可委员会（CNAS）授予的实验室认可证书，注册号为CNAS L24563，生效日期为2025年11月17日，截止日期为2031年11月16日 [1] - 认可证书表明实验中心的管理水平和检测能力符合ISO/IEC 17025：2017标准的要求，具备承担获认可范围内的检测服务能力 [1] - 检测对象为电能表 [2] 认证影响与意义 - CNAS是国际认可论坛（IAF）、国际实验室认可合作组织（ILAC）等国际组织的正式成员，标志着公司检测能力获得国家及国际认可 [2] - 认证对保障公司产品质量、强化产品研发能力、增强客户认同感及信任感具有促进作用，有利于进一步提升公司综合竞争力 [2] 对经营业绩的影响 - 本次认可证书的获得不会对公司经营业绩产生重大影响 [3]

热点 - 贵州茅台选举陈华为第四届董事会董事长，并计划以不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元回购股份[1] - 天风证券因涉嫌信息披露违法违规、违法提供融资被中国证监会立案[1] 公司治理与监管 - 永泰能源实际控制人王广西因非本公司事项收到中国证监会立案告知书，海德股份及其实控人王广西亦被中国证监会立案调查[5] - 远大智能股票将实施其他风险警示，并于12月1日起停牌一天[5] - ST立方股票将被实施退市风险警示，于12月1日停牌，*ST元成公司股票将于12月5日终止上市[8] - 超卓航科实际控制人将变更为湖北省国资委，股票于12月1日起复牌[7] - 寒武纪选举陈天石为董事长[8] 股份回购与增持 - 中国巨石股东振石集团拟以5.5亿元至11亿元增持公司股份[5] - 德迈仕将回购股份价格上限调升至45元/股[5] - 键邦股份拟以1500万元至3000万元回购公司股份[5] - 华源控股拟以3000万元至6000万元回购公司股份[5] 股东减持 - 4连板茂业商业控股股东一致行动人包头茂业东正于11月28日通过大宗交易方式卖出200万股[5] - 神奇制药控股股东一致行动人拟减持公司不超过3%股份[5] - 益诺思股东张江生药基地拟减持不超过1%公司股份[5] - 芳源股份股东拟减持不超过1%公司股份[5] - 吉宏股份控股股东及其一致行动人拟合计减持不超过2.93%公司股份[5] - 数据港股东宁波锐鑫拟减持不超过3%公司股份[5] 业务合作与合同中标 - 利君股份全资子公司签订5760.77万美元合同，金额占2024年合并营业收入52.53%[5] - 平高电气中标国家电网约7.73亿元采购项目[5] - 许继电气中标15.18亿元国家电网采购项目[5] - 中国西电子公司合计中标国家电网约29.8亿元采购项目[5] - 东宏股份中标5109.28万元排水用HDPE管项目[5] - 侨银股份中标约1.46亿元服务项目[5] 战略投资与项目进展 - 金陵药业拟投资8.93亿元实施医院改扩建项目[7] - 东方明珠拟约5亿元参与设立合伙企业，受让新华三部分股权[7] - 长安汽车拟参与设立长安机器人公司，旨在打造标志性"具身智能"创新产品和解决方案[7] - 胜科纳米拟约5亿元投建青岛检测分析能力提升建设项目[7] - 浙江龙盛投资2亿元与私募基金设立合伙企业[7] - 航亚科技拟投资不超过7000万美元设立海外子公司及孙公司[7] - 亚通股份全资子公司拟投资3600万元合资设立亚横能源[7] - 中储股份子公司拟投资建设三江港项目，预计总投资11.29亿元[7] - *ST兰黄控股子公司果汁饮料项目即将试生产[7] - 华阳股份七元公司取得安全生产许可证，转入正式生产[7] 并购重组与资本运作 - 中芯国际终止出售中芯宁波股权[7] - 巨力索具控股股东拟协议转让5%公司股份[7] - 康众医疗两股东拟询价转让合计4.65%公司股份[7] - 凯众股份拟购买安徽拓盛60%股权，股票于12月1日复牌[7] - 友阿股份深交所恢复审核公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项[7] - 佳华科技拟购买数盾信息科技股份有限公司控股权，股票继续停牌[7] - 华康股份终止购买豫鑫糖醇100%股份[7] - 科源制药终止发行股份购买资产并募集配套资金事项并撤回申请文件[7] - 怡达股份控股子公司拟2456.5万元收购万淇生物科技（泰州）有限公司85%股权[7] - 华控赛格终止本次向特定对象发行股票事项[7] - 深圳能源拟申请公开发行总规模不超过200亿元公司债券[7] 产品与技术进展 - 晶科能源预计明年储能系统发货目标翻倍增长，未来将保持电芯自供比例不超过40%[5] - 闻泰科技敦促安世荷兰正视问题，共同守护产业链稳定[5] - 贝达药业盐酸恩沙替尼胶囊上市许可申请获欧洲药品管理局受理[7] - 煜邦电力获得CNAS实验室认可证书[7] - 黄山旅游拟1.27亿元承租黄山风景区温泉游览区部分资产[7] - 蓝帆医疗董事会提议向下修正"蓝帆转债"转股价格[8]