股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会于7月11日召开[2] - 出席股东和代理人数76人，表决权占比37.74%[2] 议案表决情况 - 《募集资金管理制度》修订议案，普通股同意比例99.8190%[3] - 终止实施募投项目部分子项目议案，普通股同意比例99.8069%[3] - 5%以下股东对该议案同意比例99.0352%[3] 人员出席情况 - 9名董事、3名监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[4] 会议决议与见证 - 议案2为特别决议议案获通过[5] - 见证律所北京德恒，律师见证程序及结果合法有效[6]

会议安排 - 2025年6月25日召开第四届董事会第八次会议，审议召开2025年第三次临时股东大会议案[7] - 2025年6月26日发布召开2025年第三次临时股东大会通知[7] - 现场会议2025年7月11日15时于北京召开，网络投票同日9:15 - 15:00进行[8][10] 参会情况 - 76人代表117,491,236股参会，占比37.74%[12] - 3人现场代表3,582,396股，占比1.15%；73人网络代表113,908,840股，占比36.59%[12] 会议结果 - 审议通过全部2项议案，议案2特别决议通过并对中小投资者单独计票[15] - 会议召集、召开、表决等程序和结果合法有效[16]

会议概况 - 煜邦电力“煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议于7月11日召开[3] - 4名代表5340张债券，面值534000元，占未偿还总额0.1301%[4] 会议结果 - 审议通过募投项目相关议案，同意票100%[5] 会议相关 - 董事会召集，董事长主持，部分董事列席[3] - 律师认为会议及决议合法有效[6] 公告信息 - 公告于2025年7月14日发布[8]

债券情况 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[3] - 截至2025年6月30日，395,000元“煜邦转债”转股，转股数39,212股，占比0.015871%[3] - 截至2025年6月30日，未转股可转债金额410,411,000元，占发行总量99.904%[3] - 2025年4 - 6月，“煜邦转债”转股金额0元，转股数0股[3] 股本情况 - 2025年3 - 6月，有限售条件流通股均为0股[7] - 2025年3月31日无限售条件流通股247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] - 2025年3月31日总股本247,101,384股，6月30日为336,059,460股[7] 权益分派 - 2025年6月23日完成2024年度权益分派，每10股转增4股，转增88,958,076股[7] - 向全体股东每10股派发现金红利1.53元（含税）[7] 信息披露 - 投资者可查阅2023年7月18日《募集说明书》了解“煜邦转债”情况[8]

会议基本信息 - 会议时间定于2025年7月11日14点在北京市东城区航星科技园召开 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [5] - 会议议程包括议案审议、债券持有人发言提问、投票表决等12项流程 [5] 募集资金基本情况 - 公司2023年发行可转债募集资金总额4.108亿元，扣除发行费用后净额4.036亿元 [8] - 募集资金专项存储于监管账户，截至2025年5月31日累计投入1.04亿元 [9][10] - 剩余未使用募集资金2.997亿元，占募集资金总额的74.2% [10] 募投项目调整内容 - 终止智能巡检类7个子项目，涉及金额9782.73万元，占募集资金总额的24.2% [13][15] - 剩余募投项目延期至2026年12月完成，涉及北京总部、海盐测试中心和生产建设项目 [16][17] - 增加杭州分公司作为海盐测试中心项目的共同实施主体 [23] 项目调整原因 - 智能巡检行业竞争加剧，头部企业挤压市场空间，客户投资进度不及预期 [12] - 电力产品需等待国网新标准确定，储能技术需进一步验证成熟度 [16] - 数字孪生技术受AI大模型影响需重新优化，无人机机巢可靠性需更多验证数据 [16][17] 项目继续实施依据 - 符合国家电网数字化转型战略方向，公司12项技术获电网科技进步奖 [19] - 智能电力终端市场规模预计2025年超10亿只，2030年达20亿只 [22] - 公司参与制定多项行业标准，具备技术研发和产业化能力 [20][22]

舆情管理制度总则 - 公司制定舆情管理制度旨在提高应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，保护投资者合法权益 [1] - 舆情定义包括媒体负面报道、社会不良传言、影响投资者决策及股价波动的信息等四类 [2] - 舆情分为重大舆情（传播广、影响深、可能造成股价变动）和一般舆情 [2] 组织体系与职责分工 - 成立由董事长领导的舆情工作组，董事会秘书任副组长，成员含高管及职能部门负责人 [3] - 子公司负责人需对属地舆情负主责并配合总部处置 [3] - 工作组职责涵盖启动处置程序、调查事件、拟定方案、协调信息披露及监管沟通等六项核心职能 [3] - 证券部牵头信息采集与风险研判，各部门/子公司需指定责任人配合，严禁迟报瞒报 [4][5] 舆情处理原则与流程 - 处理原则强调快速反应（24小时内响应）、真诚沟通（统一口径解答疑虑）、系统行动（联合多方处置）、公平中立（客观调查） [5][6] - 报告流程要求知情人立即汇总至证券部，经核实后上报董秘，重大事项需同步报监管部门 [6] - 一般舆情由董秘协调处置，重大舆情需工作组会议决策，措施包括媒体沟通、投资者疏导、官网澄清及法律维权等 [6] 保密与追责机制 - 内部人员及中介机构需严守保密义务，违规导致股价波动或商誉损失将追责 [7] - 外部机构/个人传播虚假信息造成损失的，公司保留法律追诉权 [7] 制度执行与修订 - 制度与法规冲突时以上位法为准，解释权及修订权归董事会 [7]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[3] 会议信息 - “煜邦转债”2025年第一次债券持有人会议7月11日召开[4] - 债券登记日为7月4日，会议登记时间为7月10日[4][5] - 会议拟审议《关于终止实施募投项目部分子项目等的公告》[4] 表决规则 - 债券持有人通讯表决材料7月10日下午17:00前送达[10] - 决议须经出席会议二分之一以上未偿还债券面值持有人同意[2] - 每100元面值债券有一票表决权，投票记名[10][18]

业绩相关 - 公司发行可转换公司债券410.8060万张，募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[12] 项目进度 - 截至2025年5月31日，北京技术研发中心项目投入进度39.34%[16] - 截至2025年5月31日，海盐试验测试中心项目投入进度7.28%[16] - 截至2025年5月31日，海盐智能生产建设项目投入进度14.17%[16] - 截至2025年5月31日，三个募投项目累计投入10,399.23万元[16] 项目调整 - 公司拟将募投项目达预定可使用状态时间延期至2026年12月[12] - 终止巡检类子项目节余募集资金9782.73万元存放专用账户[19][20] - 多个项目子项目终止，涉及原计划资金超亿元[18][19] 市场展望 - 预计到2025年国家电网接入终端设备超10亿只，2030年超20亿只[30] 项目策略 - 海盐试验测试中心项目增加实施主体和实施地[32] - 公司将关注项目进度，协调资源确保完工[33] - 公司拟关注市场，优化资源配置评估项目[33] - 公司拟控制资金支出，提高募集资金使用效率[33] - 公司拟关注外部环境，筹划新投资项目[33]

业绩相关 - 2023年7月20日发行可转换公司债券410.8060万张，总额41,080.60万元[4] - 扣除发行费用后，实际募集资金净额为40,364.53万元[29] - 截至2025年3月31日，“煜邦转债”余额为41,041.10万元[65] 项目进展 - 截至2025年5月31日，北京技术研发中心投入进度39.34%[32] - 截至2025年5月31日，海盐试验测试中心投入进度7.28%[32] - 截至2025年5月31日，海盐智能巡检设备项目投入进度14.17%[33] - 拟终止募投项目部分巡检类子项目，节余9782.73万元[38] - 调整除终止子项目外其余募投项目预定可使用时间至2026年12月[41] 未来展望 - 实时关注募投项目进度，协调资源确保如期完成[61] - 密切关注市场变化，优化资源配置[62] - 审慎控制资金支出，提高募集资金使用效率[62] 新产品和新技术研发 - 获12项国家电网、南方电网科技奖，1项中国电机工程学会科技奖[49] 市场扩张和并购 - 海盐试验测试中心增加杭州分公司为共同实施主体[60] 其他新策略 - 终止部分子项目等事项需提交股东大会及债券持有人会议审议[65] - 审议通过将披露回售提示性公告并办理相关事宜[65]

募集资金 - 发行可转债410.8060万张，募资41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] 募投项目 - 三项目预计投资总额41,080.61万元，调整后拟用30,581.80万元[6] - 终止部分子项目节余资金9,782.73万元[6] 资金使用 - 拟以自有资金先行支付募投费用，再等额置换[8] - 2025年6月25日审议通过置换议案[11]