| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通 知已于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》 根据公司经营管理 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十六次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于仪器仪表制造业，该业务占比达99.95% [1] - 其他业务收入占比仅为0.05% [1]

业绩总结 - 2025年1 - 9月公司营收57,957.77万元，同比增6.90%[13] - 2025年1 - 9月公司净利润3,636.77万元，同比降37.30%[13] 公司治理 - 2025年11月公司取消监事会，废止《监事会议事规则》[2][3] - 持续督导期内公司建立多项管理制度并执行[4] - 持续督导期内公司建立信息披露管理制度并执行[6] 合规情况 - 持续督导期内公司无关联方违规占用资金情形[8] - 持续督导期内公司募集资金使用无违规[10] - 持续督导期内公司关联交易等决策无违规[12] - 现场检查未发现需向监管报告事项[18]

股东减持情况 - 公司实际控制人周德勤在2025年9月22日至12月21日期间通过集中竞价交易减持公司股份30万股，占公司总股本的0.09% [1] - 公司控股股东高景宏泰在同一期间累计减持公司股份558.13万股，占公司总股本的1.66% [1] - 高景宏泰的减持方式包括通过集中竞价交易减持222.03万股（占总股本0.66%）以及通过大宗交易减持336.1万股（占总股本1.00%） [1] 减持后股权结构 - 截至公告披露日，控股股东高景宏泰持有公司股份8482.06万股 [1] - 实际控制人周德勤持有公司股份207.03万股 [1] - 两者合计持有公司股份8689.09万股，占公司总股本的比例为25.86% [1] 减持计划状态 - 本次减持股份计划已执行完毕 [1]

公司股东减持情况 - 公司实际控制人周德勤于2025年9月22日至12月21日期间，通过集中竞价交易方式减持公司股份30万股，占公司总股本的0.09% [1] - 公司控股股东高景宏泰于同期累计减持公司股份约558万股，占公司总股本的1.66% [1] - 控股股东减持方式包括集中竞价交易减持约222万股（占总股本0.66%）及大宗交易减持约336万股（占总股本1%）[1] - 本次减持计划已届满 [1] 公司基本经营与财务数据 - 2024年1至12月，公司营业收入构成为仪器仪表制造业占比99.95%，其他业务占比0.05% [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 行业动态 - 新能源重卡行业需求旺盛，11月销量同比增长178% [1] - 行业出现供不应求现象，客户直接进厂催单，情景被描述为十年难遇 [1]

控股股东及实控人减持计划完成 - 公司控股股东高景宏泰及实际控制人周德勤的减持计划已执行完毕，计划期限届满 [1] - 实际控制人周德勤通过集中竞价交易方式减持公司股份30万股，占公司总股本的0.09% [1] - 控股股东高景宏泰累计减持公司股份558.13万股，占公司总股本的1.66% [1] 减持方式与具体规模 - 控股股东高景宏泰通过集中竞价交易方式减持222.03万股，占公司总股本的0.66% [1] - 控股股东高景宏泰通过大宗交易方式减持336.1万股，占公司总股本的1.00% [1] - 减持行为发生在2025年9月22日至2025年12月21日期间 [1] 减持后股权结构 - 截至公告披露日，控股股东高景宏泰持有公司股份8482.06万股 [1] - 截至公告披露日，实际控制人周德勤持有公司股份207.03万股 [1] - 两者合计持有公司股份8689.09万股，占公司总股本的比例为25.86% [1]

减持前情况 - 高景宏泰持股90,401,898股，占26.90%，周德勤持股2,370,272股，占0.71%[3] - 二者为一致行动人，合计持股92,772,170股，占27.61%[12] 减持计划 - 周德勤拟减持不超474,000股，不超0.141%；高景宏泰拟减持不超9,607,500股，不超2.859%[3] - 明确集中竞价和大宗交易减持时间及比例限制[3][4] 已减持情况 - 2025年9月22日至12月21日，周德勤减持300,000股，占0.09%；高景宏泰减持5,581,294股，占1.66%[5] - 周德勤减持金额2,530,487元，高景宏泰减持金额47,913,380.05元[11] 减持后情况 - 截至公告披露日，高景宏泰持股84,820,604股，周德勤持股2,070,272股，合计持股占25.86%[5] - 周德勤未完成174,000股，当前持股比例0.62%；高景宏泰未完成4,026,206股，当前持股比例25.24%[11] 合规情况 - 本次减持遵守规定，与计划一致，无违规[13]

权益变动基本情况 - 公司控股股东北京高景宏泰投资有限公司及其一致行动人周德勤于2025年11月22日至12月17日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份1,651,576股，占公司股份总数的0.49% [1] - 其中，高景宏泰减持1,561,576股，周德勤减持90,000股 [1] - 本次权益变动后，高景宏泰持有公司股份85,057,422股，周德勤持有2,280,272股，合计持有87,337,694股，合计持股比例由26.48%下降至25.99% [1] 权益变动性质与影响 - 本次权益变动触及《证券期货法律适用意见第19号》规定的1%整数倍标准 [1] - 本次变动系履行公司于2025年8月29日已披露的减持计划，截至公告日该计划尚未实施完毕 [2] - 本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，也不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [2] 信息披露与后续 - 本次权益变动不涉及信息披露义务人披露权益变动报告书 [2] - 公司表示将严格遵守相关减持规定并及时履行信息披露义务 [3]

股东减持情况 - 2025年11月22日至12月17日，控股股东及一致行动人累计减持1651576股，占比0.49%[6] - 权益变动前控股股东及一致行动人合计持股26.48%，变动后为25.99%[2] - 高景宏泰减持1561576股，变动后持股占比25.31%；周德勤减持90000股，变动后占比0.68%[6] 权益变动说明 - 本次权益变动触及1%整数倍标准，为履行减持计划且未完毕[6][7] - 不会导致控股股东及实际控制人变化，不涉及披露报告书[8]

减持事件概述 - 煜邦电力股东高景宏泰及其一致行动人周德勤在2025年11月22日至2025年12月17日期间通过集中竞价方式累计减持公司股份165.16万股 [1] - 此次减持股份数量占公司股份总数的0.49% [1] 减持主体与具体数量 - 股东高景宏泰通过集中竞价方式减持156.16万股 [1] - 一致行动人周德勤先生通过集中竞价方式减持9万股 [1]