股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第四次临时股东大会，由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年9月8日15点00分，地点为北京市东城区和平里东街11号航星科技园航星1号楼6层会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，投票时间为2025年9月8日交易时段9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00，互联网投票平台开放时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案已由第四届董事会第九次会议及第四届监事会第八次会议于2025年8月22日通过，具体内容详见2025年8月23日披露的公告 [2] - 无关联股东需回避表决，会议资料将于股东大会前在上海证券交易所网站登载 [3] 投票机制 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台（vote.sseinfo.com）参与表决，首次使用互联网投票需完成身份认证 [4] - 公司委托上证信息提供"一键通"智能短信服务，主动向股权登记日股东推送参会邀请及议案信息 [4] - 重复表决以第一次投票结果为准，且需对所有议案完成表决后方可提交 [4] 参会资格与登记 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册股东有权出席及委托代理人参会 [5] - 现场登记时间为2025年9月5日17:30前，地点与会议地点一致，支持信函或邮件方式登记但需电话确认 [5][6] - 机构股东需提供营业执照复印件及授权委托书，自然人股东需提供身份证及股票账户卡等证明文件 [6] 会议安排与联系 - 会议为期半天，参会者自理食宿交通费用，需提前半小时到场签到 [7] - 联系地址为北京市东城区和平里东街11号航星科技园，联系电话010-84423548，联系人汪太森 [8]

公司基本信息 - 公司于2015年5月8日由北京煜邦电力技术有限公司整体变更为股份有限公司[7] - 2021年6月17日在上海证券交易所科创板上市[7] - 公司注册资本为人民币336,059,460元，股份总数为336,059,460股，每股面值人民币1元[8][22][23] 股权相关 - 公司设立时总股份数为1亿股，北京高景宏泰投资有限公司持股46123417股占46.1232%[27] - 公司增加资本方式有公开发行股份等五种，减少注册资本需按规定程序办理[29] - 收购本公司股份用于员工持股计划等情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并3年内转让或注销[32] 股东权利与义务 - 董事等持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票收益归公司[36] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[42] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[44] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[53] - 董事人数不足规定人数2/3等六种情形下，应在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[54] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东大会[55] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[110] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[118] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[118] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表监事不得少于监事人数的三分之一[144] - 监事会每6个月至少召开一次会议，需提前10日通知全体监事；临时会议提前5日通知，决议需半数以上监事通过[148] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[155] - 公司每年度现金分红金额不低于当年实现的可供分配利润（不含年初未分配利润）的20%[158] - 公司每三年重新审视一次分红回报规划和计划[166] 其他 - 公司设董事会秘书一名，负责会议筹备、文件保管等事宜[126] - 公司设总经理、副总经理等高级管理人员，均由董事会聘任或解聘[129] - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定[170][171]

募集资金情况 - 公司发行可转换公司债券募集资金41,080.60万元，净额40,364.53万元[2] - 截至2024年12月31日，累计使用89,758,703.59元，余额319,882,037.71元[3][4] - 截至2025年6月30日，累计使用109,791,038.18元，余额303,893,845.45元[6] - 截至2025年6月30日，专户余额13,893,845.45元，现金管理余额290,000,000.00元[10][16] - 2025年上半年未置换预先投入资金，未使用闲置资金补充流动资金[12][14] 募投项目调整 - 2025年同意将募投项目达预定可使用状态时间延期至2026年12月，增加实施主体与地点[20] - 部分子项目终止，节余资金9782.73万元存于专用账户[22] - 北京技术研发中心项目拟投入从20475.95万元调至17728.37万元[25] - 海盐试验测试中心项目拟投入从6896.71万元调至4173.25万元[25] - 海盐智能巡检装备项目拟投入从12991.88万元调至8680.18万元[25] 项目投入进度 - 北京技术研发中心项目累计投入进度48.10%[30][34] - 海盐试验测试中心项目累计投入进度12.41%[30][34] - 海盐智能巡检装备项目累计投入进度22.27%[30][34] - 所有项目拟投入40364.53万元，本年度投入2003.23万元，累计投入10979.10万元[34] 项目决策原因 - 因行业标准、技术发展等，北京技术研发中心项目放缓进度[31] - 因技术标准、客户要求等，海盐智能巡检装备项目放缓进程[31][32] - 因竞争加剧、市场环境影响，公司暂停部分巡检类子项目[34][35] 相关会议与公告 - 2025年6月25日、7月11日召开相关会议审议议案[20][35] - 2025年6月26日、7月14日披露相关公告[35]

业绩数据 - 2025年上半年公司营业收入35377.82万元，归母净利润2405.43万元，扣非归母净利润1614.56万元[3] - 截至2025年6月30日，公司在手订单约8.51亿元[3] - 2025年上半年公司研发投入3107.92万元，占营业收入的8.78%[9] - 2025年上半年公司应收票据较2024年末下降1160.24万元，下降幅度为86.87%[19] 产品成本 - 公司推出的1P104S液冷电池PACK瓦时成本降低约10%[7] - 20英尺标准构型5MWh液冷电池舱综合成本较上一代产品下降近10%[8] - 261kWh液冷分布式储能一体机综合成本较前代233kWh产品降低15%[8] 研发成果 - 2025年上半年公司新建算力规模约10PFlops[5] - 2025年上半年公司新增知识产权11项，累计拥有395项[9] - 2025年上半年公司推出全场景AI巡检解决方案[14] - 2025年上半年完成无人机机巢管控平台软件V3.0等主体研发[14][15] - 2025年上半年开展多项技术研究与应用，研发出预警系统[16][17] 股东权益 - 2025年公司向全体股东每10股派发现金红利1.53元，转增4股[23] - 截至2025年6月23日，派发现金红利3402.65万元，转增股份8895.81万股[23] 其他情况 - 2024年末智能电力产品在手订单交付进度2025年上半年低于预期[3] - 2025年上半年公司组织了一次线下和一次网上业绩说明会[21]

财报与会议安排 - 公司于2025年8月23日发布2025年半年度报告[3] - 公司计划于2025年9月17日10:00 - 11:00举行半年度业绩说明会[3][5][6] 会议形式与参与方式 - 业绩说明会以网络互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][5][6] - 投资者可在相关时间提问并在线参与会议[5][6] 会议相关人员与联系信息 - 参加人员有董事长等[6] - 联系人是证券部，有联系电话和邮箱[7]

转股情况 - 截至2025年6月30日，“煜邦转债”累计转股金额395,000元，累计转股数量39,212股[1] - 2025年1 - 6月，“煜邦转债”转股金额1,000元，转股数99股[1] 股本变动 - 2025年1 - 6月，公司总股本由247,101,285股增至247,101,384股[1] - 2024年度分配转增后，总股本由247,101,285股增至336,059,460股[2][3] 利润分配 - 2024年度以222,395,189股为基数，每10股派现1.53元，共派34,026,463.92元[2] - 2024年度以222,395,189股为基数，每10股转增4股，共转增88,958,076股[2] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本和股份总数变更为336,059,460元/股[4] - 变更注册资本及修订章程需提交股东大会审议[5]

人员数据 - 截止2024年12月31日，合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券报告的超700人[2] - 拟签字项目合伙人等近三年签署和复核上市公司有数量要求[5] 业绩数据 - 2024年度业务收入40.54亿元，审计收入25.87亿元，证券收入9.76亿元[2] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[2] 风险数据 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[3] - 近三年公司及53名从业人员受多种处罚情况[4] 监管情况 - 黎苗青2024年因审计程序问题受监管措施且已整改[7] 公司决策 - 2025年8月22日三会均通过续聘2025年度审计机构议案[10][11][13]

股东大会信息 - 2025年9月8日15点召开第四次临时股东大会，地点在北京东城航星科技园航星1号楼6层会议室[1] - 网络投票时间为2025年9月8日，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[2][3] - 审议续聘2025年度审计机构、变更注册资本及修订《公司章程》议案[3] 股东相关 - 股权登记日为2025年9月1日，登记在册A股股东有权参会[9] - 股东登记时间为2025年9月5日9:30 - 17:30，地点同股东大会[10] - 不同类型股东参会登记需持相应文件[11][12] 其他 - 授权委托书需明确委托人持股数、账户号等信息，选表决意见[18]

股东大会 - 2025年9月8日15点于北京东城区召开[11] - 采取现场与网络投票结合表决[11] - 律师见证并出具法律意见书[8] 财务审计 - 拟续聘信永中和为2025年度审计机构[15] 转债转股 - 2025年上半年“煜邦转债”转股99股，金额1000元[17] - 截至2025年6月30日累计转股39,212股，金额395,000元[18] 利润分配 - 2024年度每10股派现1.53元，共派34,026,463.92元[19] - 2024年度每10股转增4股，共计转增88,958,076股[19] 股本变更 - 公司总股本由247,101,285股增至336,059,460股[17] - 注册资本由247,101,285元增至336,059,460元[17]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。 2、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况 的专项报告的议案》 监事会认为，公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合 法律法规和公司相关制度的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 22 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第八次会议，会议通知 已于 2025 年 8 月 12 日以通讯 ...