北京煜邦电力技术股份有限公司 关于部分高级管理人员职务调整的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-095 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 于海群先生、汪三洋先生的简历详见附件。 特此公告。 北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 12 月 30 日 附件： 于海群先生简历 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29日召 开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于部分高级管理人员职务调整的 议案》。 根据公司经营管理与发展需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员 会审议通过，公司董事会同意将于海群先生的职务由公司技术总监调整为副总 裁，分管公司技术研究院、低空智能装备事业部、信息化部、工艺技术部、仓储 中心及实验中心，其不再担任技术总监职务；同意将汪三洋先生的职务由公司运 营总监调整为副总裁，分管公司运营中心、市场销售公司、售后服务中心，其它 分管工作不变，其不再担任运营总监职务。 上述高级管 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-096 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进 行现金管理的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置资金使用效益，在不影响正常经营和保证资金安全，并有效控制 风险的前提下，公司及子公司拟合理利用部分闲置自有资金进行现金管理，增加 现金收益，为公司及股东获取更多投资回报。 公司及 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-098 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募 集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币20,000 万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于公司的业 务拓展、日常经营等与主营业务相关的生产经营活动。使用期限自公司 董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同意， 公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人民币 100 元，期限 6 年， ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-099 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2026 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 为满足公司生产经营和业务发展的资金需求，公司及其子公司 2026 年度拟 向银行等金融机构申请不超过人民币 120,000 万元的综合授信额度，银行授信内 2026年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子 公司拟向银行等金融机构申请不超过120,000万元的综合授信额度，在上 述综合授信额度内，公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限 公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融资提供不超过20,000万元的担保额度， 为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有限公司（以下简称"智慧云碳"） 及其子公司融资提供不超过20,000万元的担保额度，为控股子公司煜邦 智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 20,000万元的担保额度，为全资子 ...

关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 已履行的审议程序 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月29 日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募 集资金进行现金管理的议案》，保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）对本事项出具了明确同意的核查意见。该事项在董事会审批 权限范围内，无需提交公司股东会审议。 特别风险提示 为控制风险，公司进行现金管理时，选择安全性高、流通性好、具有合 法经营资格的金融机构销售的投资产品，总体风险可控，但金融市场受宏观 经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入， 但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-097 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 （一）投资目的 公司根据《上海证券交易所科创板股票上市规 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-100 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2026年第一次临时股东会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2026 年 1 月 14 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 1 月 14 日 至2026 年 1 月 14 日 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | A 股股东 | | 非累积投票议案 | | | | 关于申请 1 | 202 ...

2026 年第一次临时股东会 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 | 会 议 须 知 | | --- | | 会 议 议 程 | | 会 议 议 案 | | 议案一:关于申请 2026年度综合授信额度及担保额度预计的议案 5 | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证 会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份有 限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东会议事规则》及中国证券 监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理 人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、高级管理 人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 29 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十六次会议，会议通 知已于 2025 年 12 月 23 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告 1、审议并通过《关于部分高级管理人员职务调整的议案》 根据公司经营管理 ...

公司近期动态 - 公司于2025年12月29日召开第四届第十六次董事会会议，审议了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为28亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于仪器仪表制造业，该业务占比达99.95% [1] - 其他业务收入占比仅为0.05% [1]

兴业证券股份有限公司 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2025 年度持续督导工作现场检查报告 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"）作为正在 履行北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"煜邦电力"、"上市公司"或 "公司"）持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》等有关法 律法规和规范性文件的要求对上市公司开展了 2025 年度持续督导现场检查工 作，于 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 12 日对上市公司 2025 年 1 月 1 日至 本次现场检查期间（以下简称"本持续督导期间"）的有关情况进行了现场检查。 现将本次现场检查情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 保荐机构于 2025 年 12 月 10 日至 2025 年 12 月 12 日对煜邦电力进行了现场 检查。在现场检查过程中，保荐机构结合煜邦电力的实际情况，查阅、收集了煜 邦电力本持续督导期间召开的股东会、董事会、监事会（2025 年 11 月取消）的 会议记录资料；与上市公司相关人员沟通，查阅煜邦电力的公 ...