证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-070 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 2025年第五次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 10 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 57 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 57 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 25,149,405 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 25,149,405 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 11.57 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决 ...

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了 核查，相关公示情况及核查情况如下： 一、公示情况说明 1、公示情况 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-068 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 26 日 召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于 公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》及相关议案。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等有关法律、法规及规范性文件以及《北京煜邦电力技术股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司对 2025 年限制性股 票激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予激励对象的姓名和职务在公司 内部进行了公示。公司董事会薪酬与考核委员会（以下简称"薪酬委员会"）结 合公示情况对首次授予激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况 如下： 一、公示情况说明 董事会薪酬与考核委员会关于公司 2025 年限制性股票 激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

股价与融资交易表现 - 10月9日公司股价上涨2.51%，成交额为7831.27万元 [1] - 当日融资买入724.79万元，融资偿还571.89万元，融资净买入152.90万元 [1] - 截至10月9日，融资融券余额合计7375.94万元，融资余额占流通市值的2.56%，超过近一年70%分位水平 [1] - 融券方面，10月9日融券偿还和卖出均为0股，融券余量为0股，但融券余额水平超过近一年90%分位 [1] 公司基本情况 - 公司成立于1996年5月17日，于2021年6月17日上市 [2] - 主营业务为智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检与信息技术服务 [2] - 主营业务收入构成：智能电力产品58.21%，信息技术服务14.55%，储能业务收入11.86%，智能巡检业务10.10%，电能信息采集与计量装置4.65% [2] 股东与财务数据 - 截至6月30日，股东户数为6913户，较上期减少6.26%，人均流通股48612股，较上期增加45.09% [2] - 2025年1-6月，公司实现营业收入3.54亿元，同比增长0.35%，归母净利润2405.43万元，同比减少37.91% [2] 分红情况 - A股上市后累计派现1.20亿元 [3] - 近三年累计派现6927.95万元 [3]

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-067 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）向 不特定对象发行的可转换公司债券"煜邦转债"自 2024 年 1 月 26 日开始转股， 截至 2025 年 9 月 30 日累计共有人民币 398,000 元已转换为公司股票，累计转股 数量 39,620 股，占"煜邦转债"转股前公司已发行股份总额 247,062,172 股的 0.016036%。 未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，"煜邦转债"尚未转股的可 转债金额 410,408,000 元，占"煜邦转债"发行总量的 99.903%。 本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，"煜邦 转债"转股金额 3,000 元，转股数 408 股。 一、可转债基本情 ...

煜邦电力公告，截至2025年9月30日，累计共有人民币39.8万元已转换为公司股票，累计转股数量39620 股，占"煜邦转债"转股前公司已发行股份总额2.47亿股的0.016036%。自2025年7月1日至2025年9月30日 期间，"煜邦转债"转股金额3000元，转股数408股。截至2025年9月30日，"煜邦转债"尚未转股的可转债 金额4.1亿元，占"煜邦转债"发行总量的99.903%。 ...

公司股份回购用途变更 - 公司变更1,814,670股回购股份用途 由"用于维护公司价值及股东权益"变更为"用于股权激励" [1] - 公司于2025年9月26日召开第四届董事会第十一次会议审议通过该变更议案 [1]

股权激励计划 - 公司拟向73名激励对象授予限制性股票共计672.11万股 约占当前总股本3.36亿股的2% [1] - 首次授予限制性股票604.89万股 占总股本1.8% 占本次授予总量90% [1] - 预留限制性股票67.22万股 占总股本0.2% 占本次授予总量10% [1] - 授予价格为每股6.36元 较当前收盘价8.02元折价20.7% [1] - 计划有效期最长不超过48个月 [1] 业务构成 - 2024年公司营业收入99.95%来自仪器仪表制造业 [2] - 其他业务收入占比仅0.05% [2] 市值表现 - 当前公司市值27亿元 [3]

股份回购 - 2024年2月23日完成第一期回购9,786,188股，占3.96%，用资59,992,147.65元[5] - 2024年3月23日完成第二期回购14,920,007股，占6.04%，用资119,685,932.06元[6] - 两期回购后共24,706,195股，占总股本10.00%[6] 利润分配及股本变动 - 2025年6月23日派现34,026,463.92元，转增88,958,076股[7] - 分配后总股本增至336,059,460股，因可转债转股增至336,059,868股[8] 股份用途变更 - 2025年拟将1,814,670股用途变更为股权激励[9] - 变更后维护价值及权益股份占总股本6.81%，激励股份占0.54%[9]

限制性股票激励计划 - 2025年授予总数6721100股，占股本总额2.00%[1] - 董高技获授1893308股，占授予总数28.17%[1] - 董事长周德勤获授362934股，占授予总数5.40%[1] - 副总裁计松涛获授272201股，占授予总数4.05%[1] - 其他激励对象获授4155592股，占授予总数61.83%[1] - 预留部分672200股，占授予总数10.00%[1] - 激励对象获授股票不超股本总额1%[1] - 有效激励计划标的股票不超股本总额20%[1] - 首次拟授不包括独董、监事和外籍员工[1]