北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 鉴证报告 | | 1-2 | | 关于募集资金 2024 | 年度存放与使用情况的专项报告 | 1-9 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 XYZH/2025BJAA8B0066 北京煜邦电力技术股份有限公司 北京煜邦电力技术股份有限公司全体股东： 我们对后附的北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称煜邦电力公司）关于募集 资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专 项报告）执行了鉴证工作。 煜邦电力公司管理层的责任是按照上海证券交易所相关规定编制募集资金年度存 放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情 况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、 准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证 工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历 ...

北京煜邦电力技术股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 北京煜邦电力技术股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年度 任职独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的独立性情况 进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事寇日明先生、杨之曙先生、张建功先生和李岳军先生的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管 理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 ...

关于北京煜邦电力技术股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2、 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 委托单位：北京煜邦电力技术股份有限公司 审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-65542288 北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 北京市东城区朝阳门北大街 信永中和会计师事务所 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Block A. Fu Hua Mansio No.8. Chaovangmen Beidaile ShineWi certified public : 100027 P.R.China 关于北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA8B0067 l 专项说明 (续) 北京煜邦电力技术股份有 ...

1 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-021 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于变更营业范围并修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于变更营业范围并修订<公司章程> 的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关 法律法规的要求，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及部分公司制度相 关条款进行修订，具体如下： 为满足公司业务发展需要，公司计划在原有经营范围的基础上，增加"职业 中介活动；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）"，具体修订 内容如下： | 原《公司章程》内容 | 修订后《公司章程》内容 | | --- | --- | | 第十五条 经依法登记，公司的经 | 第十五条 经依法登记，公司的 ...

人员情况 - 截止2024年12月31日，信永中和合伙人（股东）259人，注册会计师1780人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超700人[1] 审计相关 - 2024年3月18日多会议审议通过续聘2024年度审计机构议案[2][5] - 2024年6月14日，续聘议案经2023年年度股东大会审议通过[2] - 2025年多次召开审计相关会议[5] - 2025年3月27日会议审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[6]

人员情况 - 截至2024年末，信永中和有合伙人259名、注册会计师1780名，超700名签过证券服务业务审计报告[1] - 项目合伙人廖志勇自2023年、签字注册会计师王昭自2021年、质量控制复核人黎苗青自2024年开始服务[2] 审计工作 - 2024年就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题并达成一致[6] - 实施完善项目质量复核程序，质控部门监督整改[6] - 针对公司情况制定可操作性强的审计工作方案[9] 团队与制度 - 配备专属审计团队，核心成员经验丰富且有资质[10] - 公司明确信永中和信息安全责任，其有控制制度[11] 风险保障 - 截至2024年末，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿[12]

北京煜邦电力技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董 事会编制了《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意北京煜邦电力技术股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1383 号）同 意，公司向不特定对象发行可转换公司债券数量 410.8060 万张，每张面值为人 民币 100 元，合计募集资金为人民币 41,080.60 万元。扣除各项发行费用人民币 716.07 万元（不含税）后，实 ...

证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-020 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于申请 2025 年度综合授信额度及担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 2025 年度北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司 拟向银行等金融机构申请不超过 10 亿元的综合授信额度，在上述综合授信额度内， 公司为全资子公司煜邦电力智能装备（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦嘉兴"）融 资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为全资子公司北京智慧云碳能链路数据有 限公司（以下简称"智慧云碳"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度，公司为控股子 公司煜邦智源科技（嘉兴）有限公司（以下简称"煜邦智源"）融资提供不超过 2 亿元的担保额度。 截止本公告日，公司已为煜邦嘉兴提供担保余额为 4,123.38 万元，公司为 煜邦智源提供担保余额为 3,072.02 万元，公司已为智慧云碳提供担保余额为 0 万 元。 被担保人未提供反担 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开日期时间：2025 年 5 月 8 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 8 日 股东大会召开日期：2025年5月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络 ...

第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届监事会第四次会议。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以书面及通讯方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，会议由监事会主席陈默女士召集并主持。会议的召开符合有关法律、 法规、规章和《北京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"） 的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会决议审议情况 证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 公告编号：2025-018 债券代码：118039 债券简称：煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 本议案已经审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。 1、审议通过《关于监事会 2024 年度工作报告的议案》 2024 年度，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 ...