证券代码：688597 证券简称：煜邦电力 转债代码：118039 转债简称：煜邦转债 2025 年第六次临时股东大会 会 议 资 料 2025 年 12 月 | | | 会 议 须 知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《北京煜邦电力技术股份 有限公司章程》《北京煜邦电力技术股份有限公司股东大会议事规则》及中国 证券监督管理委员会、上海证券交易所的有关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代 理人）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、 高级管理人员、见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员 进入会场。 三、出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前 30 分钟到会议现场 办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证或法人单位证明、 授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议 主 ...

证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号：2025-082 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第六次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 12 月 3 日 15 点 00 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 12 月 3 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年12月3日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券 ...

| 证券代码:688597 | 证券简称:煜邦电力 | 公告编号:2025-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码:118039 | 债券简称:煜邦转债 | | 经审核，监事会认为：公司本次部分募投项目增加实施地点的事项是根据公 司实际情况而进行的调整，有利于推进募投项目的实施，有助于提高募集资金使 用效率，未改变募集资金的用途，不存在损害公司和股东、债券持有人利益的情 形。相关决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及公 司《募集资金管理制度》的有关规定。因此，监事会同意上述事项。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见与本公告同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《关于部分募投项目增加实施地点的公告》（2025-080）。 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京煜邦电力技 ...

一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 17 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第四届董事会第十三次会议，会议通 知已于 2025 年 11 月 12 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与所 议事项相关的必要信息。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由 董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北京煜邦电 力技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、 有效。 证券代码:688597 证券简称:煜邦电力 公告编号:2025-078 债券代码:118039 债券简称:煜邦转债 北京煜邦电力技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于部分募投项目增加实施地点的议案》 为满足募投项目实际开展需要，提高募集资金使用效率和优化资源 ...

公司近期动态 - 公司于2025年11月17日召开第四届第十三次董事会会议，审议了关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为31亿元 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月份，公司营业收入几乎全部来源于仪器仪表制造业，该业务占比达99.95%，其他业务占比仅为0.05% [1]

股价与融资交易 - 11月14日公司股价微涨0.10%，成交额为1.00亿元 [1] - 当日融资买入1584.42万元，融资偿还1424.35万元，融资净买入160.07万元 [1] - 截至11月14日，融资融券余额合计8793.06万元，其中融资余额为8793.06万元，占流通市值的2.74%，融资余额水平超过近一年80%分位，处于高位 [1] - 融券方面，当日无融券交易，融券余量为0.00股，但融券余额水平超过近一年90%分位，处于高位 [1] 公司基本情况 - 公司全称为北京煜邦电力技术股份有限公司，成立于1996年5月17日，于2021年6月17日上市 [2] - 公司主营业务为智能电表、用电信息采集终端等智能电力产品的研发、生产和销售，并提供智能巡检与信息技术服务 [2] - 主营业务收入构成为：智能电力产品58.21%，信息技术服务14.55%，储能业务收入11.86%，智能巡检业务10.10%，电能信息采集与计量装置4.65% [2] 股东与财务表现 - 截至9月30日，公司股东户数为6428户，较上期减少7.02%，人均流通股为52280股，较上期增加7.55% [2] - 2025年1月至9月，公司实现营业收入5.80亿元，同比增长6.90%，但归母净利润为3636.77万元，同比减少37.30% [2] 分红情况 - 公司A股上市后累计派发现金红利1.20亿元 [3] - 近三年累计派发现金红利6927.95万元 [3]

政策发布与市场反应 - 国家发改委与国家能源局联合印发《关于促进新能源消纳和调控的指导意见》[1] - 政策利好储能、电气设备、光伏、海上风电等行业[1] - 11月11日光伏、储能等板块强势领涨，多只个股涨停或涨超8%，例如中来股份、拓日新能、协鑫集成等涨停，阿特斯、煜邦电力涨超8%[1] 政策核心内容：分类引导与协调发展 - 政策首项重点任务是针对新能源资源分布特点，分类引导开发与消纳的差异化策略[1] - 分类引导旨在解决新能源资源与负荷地理逆向分布问题，西北地区新能源富集，负荷集中在东南沿海[1] - 策略促进西部外送电力满足东部需求，并鼓励就地消纳将绿色能源转化为氢氨醇等产品[1] - 明确海上风电以就近消纳为主，适配沿海经济发达地区的高负荷需求[1] 政策核心内容：市场化改革与价格机制 - 政策突出市场化改革，提出完善跨省跨区送电、新能源就近消纳、调节性资源容量等电价机制[2] - 新价格机制旨在推动市场价格信号向终端用户传导，引导资源优化配置[2] - 新机制可推动绿电直连用户精准评估需求，鼓励挖掘用户自身调节潜力，增加自发自用比例，甚至通过参与辅助服务市场增收[2] 政策核心内容：增强系统适配能力与储能发展 - 政策提出增强新型电力系统对新能源的适配能力，明确多元混合调节路径，包括常规水电、抽水蓄能、新型储能、煤电灵活性改造、虚拟电厂[2] - 强调大力推进技术先进、安全高效的新型储能建设，挖掘新能源配建储能调节潜力[2] - 截至今年三季度，全国新型储能累计装机突破100吉瓦，较"十三五"末增长超30倍[2] - 去年新增储能项目中八成为分布式储能[2] 分布式储能未来趋势 - 未来分布式储能发展呈现应用场景多元化趋势，数据中心、零碳园区是热门场景，随着绿电直供和源网荷储一体化项目落地，场景将进一步拓宽[3] - 分布式储能将支撑高耗能行业降碳保供，通过峰谷电价套利降低企业用电成本，同时提升用电稳定性[3] - 助力聚合参与电力市场模式加速落地，例如引导分布式储能接入虚拟电厂，优化需求响应补贴机制，并参与大电网调峰、保供等服务[3]

电网设备股市场表现 - A股市场电网设备股集体爆发，多只股票涨幅超过10%，其中灿能电力涨幅达29.96%[1][2]，亿能电力涨23.15%[1][2]，双杰电气、众智科技、金冠电气、中能电气均录得约20%的涨停[1][2] - 金盘科技涨18.40%，总市值达402亿元[1][2]，广信科技涨17.42%，总市值104亿元[1][2]，煜邦电力涨13.16%[1][2]，新特电气涨12.07%[1][2] - 多只股票年初至今涨幅显著，灿能电力年初至今涨幅达157.73%[2]，金盘科技年初至今涨幅为114.57%[2]，广信科技和新特电气年初至今涨幅分别为129.75%和128.45%[2] 人工智能行业电力需求 - 微软CEO与OpenAI CEO指出，当前人工智能行业面临的主要制约是电力供应不足，而非算力过剩[1] - 行业观点认为缺乏足够电力来支撑所有GPU的运行是亟待解决的问题[1]

行业出口表现 - 2025年9月全国电气机械和器材制造业出口货值为1505.3亿元，同比增长7% [1] - 2025年1-9月全国电气机械和器材制造业累计出口货值为13337.3亿元，累计同比增长6.4% [1] 相关上市公司 - 新闻提及的上市公司包括许继电气、东方电子、金智科技、科陆电子、智光电气、积成电子、新联电子、三晖电气、四方股份、科林电气、海兴电力、智洋创新、宏力达、煜邦电力 [1] 数据来源 - 数据来源于国家统计局及智研咨询整理 [1] - 相关报告为智研咨询发布的《2025-2031年中国电气机械行业市场竞争态势及前景战略研判报告》 [1]

文章核心观点 - 北京煜邦电力技术股份有限公司两位董事、副总裁黄朝华先生和计松涛先生因自身资金需求，计划通过集中竞价交易方式减持部分所持公司股份 [2][3] 董监高持股基本情况 - 股东、董事、副总裁黄朝华持有公司股份878,924股，占总股本0.26%，其中448,431股为IPO前取得，430,493股为资本公积转增股本取得 [2] - 股东、董事、副总裁计松涛持有公司股份333,200股，占总股本0.10%，其中218,000股为集中竞价交易取得，115,200股为资本公积转增股本取得 [2] - 上述股东持有的股份均为无限售条件流通股 [2] 减持计划主要内容 - 黄朝华拟减持不超过211,000股，占公司总股本不超过0.06% [3] - 计松涛拟减持不超过83,300股，占公司总股本不超过0.025% [3] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [3] - 个人减持股份总数占其本次减持前所持有公司股份总数的比例不超过25% [3] - 减持价格将根据市场价格确定 [3] 股东历史减持与承诺情况 - 上述股东自上市以来未减持股份 [5] - 本次减持计划与股东此前作出的持股及减持承诺一致 [7][11] - 股东承诺包括：上市后12个月内不转让IPO前股份、任职期间每年转让股份不超过持股总数25%、减持价格不低于发行价等 [7][8]