者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次回购方案的实施情况：截止 2024 年 2 月 20 日，北京煜邦电力技术股份 有限公司（以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方 式已累计回购公司股份 7,622,707 股，占公司总股本的比例为 3.085%，回购成交 的最高价为 6.71 元/股，最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 45,202,042.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 | 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-017 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、实施回购的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购股份期间，回购股份占上市公 司总股本的比例每增加 1%的，应当在事实发生之日起 3 日内予以公告。现将公 司回购股份进展情况公告如下： 截止 2024 年 2 月 7 日，北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式已累计回购公司股份 3,297,020 股，占公司总股本的比例为 1.33%，回购成交的最高价为 5.85 元/ 股，最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 18,153,727.04 元（不含印 花税、交易佣金等交易费用）。 本次回购股份符合法律、法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司后续将严 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-016 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 2 月 6 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式 首次回购公司股份 410,000 股，占公司总股本的比例为 0.17%，回购成交的最高 价为 5.85 元/股，最低价为 5.00 元/股，支付的资金总额为人民币 2,263,764.83 元 （不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 1 月 31 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。同意公司使用自有资金或自 筹资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，回购的资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购价格不超过 10 元/股 （含），回购期限为自董事会审议通过本次回购方案之日起 3 个月内。具体内 ...

股权结构 - 北京高景宏泰投资有限公司持股64,572,784股，占总股本26.14%[3] - 北京中至正工程咨询有限责任公司持股13,152,717股，占比5.32%[3] - 红塔创新投资股份有限公司持股12,197,172股，占比4.94%[3] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持股9,246,299股，占比3.74%[3] 无限售股情况 - 北京中至正工程咨询有限责任公司持无限售股13,152,717股，占比7.26%[5] - 红塔创新投资股份有限公司持无限售股12,197,172股，占比6.73%[5] - 南方电网数字电网研究院股份有限公司持无限售股9,246,299股，占比5.11%[5] - 北京紫瑞丰和咨询合伙企业持无限售股7,160,714股，占比3.95%[5] - 基本养老保险基金一零零三组合持无限售股5,388,357股，占比2.98%[5] 公司决策 - 公司2024年1月31日通过以集中竞价回购股份方案[3]

回购计划 - 回购资金总额3000 - 6000万元，资金为自有或自筹[3][19] - 回购价格不超过10元/股，不高于前30交易日均价150%[3][18] - 回购期限自董事会通过起3个月，停牌顺延[3] - 拟回购3529412 - 7058824股，占总股本1.43 - 2.86%[16] - 回购股份用于维护公司价值及股东权益，未来拟出售[9] 股东情况 - 截至公告披露日，控股股东等未来3 - 6个月暂无减持计划[4][23] - 提议人周德勤提议前6个月增持171,886股，占总股本0.07%[22] - 董事计松涛增持68,000股，占总股本0.03%[22] 财务影响 - 按回购上限测算，占2023年9月30日总资产、净资产、流动资产比例分别为3.64%、6.57%、5.09%[20] - 截至2023年9月30日，公司资产负债率44.59%，回购对偿债影响小[21] 其他事项 - 2024年1月31日，董事提议回购，董事会9票同意通过[7][8] - 董事会授权管理层办理回购事宜，有效期至办理完毕[27] - 回购方案存在价格、资金等不确定性风险[28][29] - 公司将在三年内完成回购股份转让或出售，未用部分注销[25]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-008 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第三届董事会第二十五次会议，会议 通知已于 2024 年 1 月 26 日以通讯方式送达全体董事，与会的各位董事已知悉与 所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，会议由董事长周德勤先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《北 京煜邦电力技术股份有限公司章程》（以下称为"《公司章程》"）的规定，会 议决议合法、有效。 二、董事会决议审议情况 与会董事认真审议本次会议议案并以投票表决方式审议通过了以下议案： 1、审议并通过《关于变更营业范围并修订<公司章程>的 ...

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为践行以"投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司全体股东利益， 基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和切实履行社会责任，公司、 大股东及董监高人员将积极采取措施，维护公司股价稳定，树立良好的市场形象， 北京煜邦电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金或自筹资金 以集中竞价交易的方式回购公司股份，主要内容如下： 1、回购用途：用于维护公司价值及股东权益。 2、回购规模：回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）。 3、回购价格：本次回购的价格不超过 10 元/股，该价格不高于董事会通过 回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。 4、回购期限： 1）本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议 通过回购股份方案之日 ...

其他新策略 - 2024年1月31日公司审议通过变更营业范围并修改《公司章程》议案[2] - 计划增加“货物进出口、技术进出口、代理进出口”[2] - 修订事项待股东大会审议，提请授权专人办理工商变更登记[3] - 修订后的《公司章程》于2024年2月1日在上海证券交易所网披露[3][5]

| 证券代码：688597 | 证券简称：煜邦电力 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：118039 | 债券简称：煜邦转债 | 北京煜邦电力技术股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 2 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市东城区和平里东街 11 号航星科技园航星 1 号楼 6 层会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 19 日 股东大会召开日期：2024年2月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召 ...