独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具备独立性[5] - 受处罚人员无任职资格[6][7] - 兼任境内上市公司不超三家[7] - 连续任职不超六年[7] - 需参加培训获相关证明[8] 其他情况 - 候选人已通过资格审查[9] - 声明时间为2025年2月6日[11]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会2月26日14点在湖南长沙岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开[3] - 网络投票2月26日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[3] - 审议议案含制定董监薪酬、修订《公司章程》、董监事会换届等[5][6] 选举信息 - 应选第四届董事会非独立董事5人，独立董事3人，监事会非职工代表监事2人[5][6] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[25] 时间安排 - 股权登记日为2025年2月21日[14] - 现场出席会议登记2月25日9:00 - 17:00，地点在小石塘路79号[17] 其他 - 各议案2月8日披露在上海证券交易所网站[6] - 会议联系地址在小石塘路79号金博股份证券部，电话0737 - 6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com[20] - 公告2月8日发布[20]

会议信息 - 第三届监事会第十六次会议于2025年2月7日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 换届选举 - 审议通过监事会换届选举议案，提名游达明、彭金剑为候选人[3] - 换届选举议案需提交2025年第一次临时股东大会表决[6] 薪酬方案 - 审议通过制定第四届监事薪酬方案，未任职津贴12万元/年[7] - 薪酬方案需提交2025年第一次临时股东大会审议[7]

会议相关 - 公司第三届董事会第二十八次会议于2025年2月7日召开，9名董事全部出席[2] - 提请于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[17][18] 人事提名 - 提名廖寄乔等5人为第四届董事会非独立董事候选人[3][5] - 提名刘洪波等3人为第四届董事会独立董事候选人[9][10] 方案制定与章程修订 - 制定第四届董事薪酬方案，未任职董津贴12万元/年[14] - 修订《公司章程》[15][16]

业绩总结 - 2024年度公司计提信用和资产减值损失共47,573.45万元[2] - 2024年上半年度已计提3,885.80万元[8] - 预计减少合并报表利润总额47,573.45万元[8] 数据详情 - 信用减值中应收账款等坏账损失计提1,614.68万元[3] - 资产减值中存货跌价损失计提10,675.01万元[3] - 资产减值中长期资产减值损失计提35,283.76万元[3]

2024年盈利预测 - 2024年预计归属于母公司所有者的净利润为-6.9亿元左右[4] - 2024年预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-7.2亿元左右[4] 上年盈利情况 - 上年利润总额为2.2616亿元，归属于母公司所有者的净利润为2.024622亿元[6] - 上年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为-0.120794亿元[6] - 上年每股收益为1.45元/股[7] 2024年行业及经营影响 - 2024年因光伏行业竞争等因素，光伏热场需求减少、开工率与产品价格下降[8] - 2024年公司计提资产减值损失约4.6亿元[8] 2025年业务规划 - 2025年公司将加快光伏领域新产品验证及应用[9] - 2025年公司将加大汽车和锂电领域产品下游市场拓展力度[9] 数据说明 - 预告数据未经审计，具体财务数据以经审计的2024年年度报告为准[5][11]

募集资金 - 2022年向特定对象发行11,629,685股，发行价266.81元/股，募资31.03亿元，净额30.70亿元[3] 项目投资 - 截至2024年12月20日，高纯大尺寸项目累计投资14.98亿元，进度83.11%[7] - 截至2024年12月20日，金博研究院建设项目累计投资4.59亿元，进度57.32%[7] - 截至2024年12月20日，补充流动资金项目累计投资4.67亿元，进度100%[7] 项目情况 - 高纯大尺寸项目已结项，节余1.84亿元用于永久补充流动资金[8] - 金博研究院建设项目预计达可使用状态日期从2024年12月调至2025年12月[16] 审批情况 - 2024年12月25日董事会、监事会审议通过相关议案[20][21] - 保荐机构对募投项目相关事项无异议[23]

项目进展 - “高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目”结项，节余18382.68万元用于补流[3] - “金博研究院建设项目”预计可使用日期延至2025年12月[3] 制度建设 - 制定《金博股份市值管理制度》和《金博股份舆情管理制度》[6] 会议情况 - 2024年12月25日召开第三届董事会第二十七次通讯会议[2] - 两项议案表决均全票通过[4][7]

会议信息 - 公司第三届监事会第十五次会议于2024年12月25日通讯召开[2] - 会议通知于2024年12月22日以邮件及电话发出[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议结果 - 审议通过募投项目结项、资金补充及项目延期议案[3] - 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4]

募集资金 - 2022年向特定对象发行11,629,685股，募资31.03亿元，净额30.70亿元[2] 项目进展 - “高纯大尺寸项目”2024年12月20日结项，节余1.84亿元补流[5][9] - “高纯大尺寸”预计投18.03亿，累计投14.98亿，进度83.11%[6] - “金博研究院”预计投8亿，累计投4.59亿，进度57.32%[6] - “补充流动资金”预计投5亿，累计投4.67亿，进度100%[6] 项目变更 - “金博研究院”达可使用状态从2024年12月延至2025年12月[12] 决策审批 - 2024年12月25日董事会同意项目结项、延期等事项[16] - 监事会、保荐机构对相关事项无异议[17][19]