湖南金博碳素股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]17094 号 录 目 审计报告· -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 " 审计报告 天职业字[2025]17094 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金博股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

内部控制审计报告- 湖南金博碳素股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 录 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"说行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南金博碳素股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每 股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 " 目 录 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们接受湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")委托,在审计了金博股 份 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对 后附的由金博股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况 表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南金博碳素股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈邦羽、胡盼盼 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、高级管理人员及有关人 员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建立或更 新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料；核查本 持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈一鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中 南大学粉末冶金厂总工程师助理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，中南大学博 士学习；200 ...

湖南金博碳素股份有限公司 曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士 学位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，历任中南大学商学院讲师、副 教授。2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形。 综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》 《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中独立性的要求。 独立董事 2024 年度述职报告（曾蔚） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘洪波） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪波先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历、博士学位，教授。毕业于湖南大学炭素材料专业，在湖南大学从 事教学和炭石墨材料研究工作，先后获得硕士、博士学位，历任湖南大学化 学化工学院材料系主任、湖南大学材料学院无机材料系主任 ...

湖南金博碳素股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688598 证券简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 湖南金博碳素股份有限公司2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发投入合计 | 17,804,138.31 | 34,888,028.35 | | -48.97 | | 研发投入占营业收入的比例 （%） | 11.15 | 17.27 | 减少 6.12 | 个百分点 ...

湖南金博碳素股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 湖南金博碳素股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人王飞鸽及会计机构负责人（会计主管人员）彭美芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的 净利润为负数。根据《上海证券交易所科创 ...