湖南金博碳素股份有限公司 2024 年，公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事 曾蔚女士、陈一鸣先生、非独立董事胡晖先生，其中主任委员由会计专业人士曾 蔚女士担任。公司董事会审计委员会的成员资格和构成均符合有关法律法规的规 定。 二、董事会审计委员会 2024 年度会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开五次会议，全体委员均亲自出席了全部会议， 具体情况如下： | 召开时间 | | 会议名称 | 讨论内容 | | --- | --- | --- | --- | | 2024.1.18 | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于公司 2023 年第四季度内审工作报告》 | | | | 员会第一次会议 | 《关于公司 2024 年第一季度审计计划》 | | | 2024 | 年董事会审计委 | 《关于 年年度报告及其摘要的议案》 2023 | | | | | 《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告的议案》 | | | | | 《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》 | | | | | 《关于董事会审计委员会 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-032 湖南金博碳素股份有限公司 关于预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对上市公司的影响：湖南金博碳素股份有限公司（以下简 称"公司"）与关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必 要的，对公司长远发展有着积极的影响。关联交易的定价政策遵循公开、公平、 公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公 司和全体股东权益尤其是中小股东利益的情形。上述交易的发生不会对公司持 续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响，公司的主营业务不会因 上述交易而对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议，审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》，公司将与 关联公司湖南金硅科技有限公司（以下简 ...

湖南金博碳素股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 目 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 "我们 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表")，并于 2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 ...

公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 湖南金博碳素股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况 ...

湖南金博碳素股份有限公司 关于会计师事务所履职情况的评估报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2024 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中 国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司对天职国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）资质条件 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管 ...

金博股份688598 时间: 2025年4月25日星期五 52.13分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 26.08 元 当日主力成本 25.65 元 5日主力成本 25.43 元 20日主力成本 0次 跌停 0 次 26.09 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 北向资金数据 | 持股量265.61万股 | 占流通比1.29% | | --- | --- | | 昨日净买入-42.16万股 | 昨日增仓比-0.206% | | 5日增仓比-0.32% | 20日增仓比-0.681% | 技术面分析 26.46 短期压力位 24.20 短期支撑位 29.10 中期压力位 光伏设备 -0.07%、固态电池 0.14%、锂电池 0.25%、新材料 0.00%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对 ...

文章核心观点 介绍2025年3月26日金博股份的综合得分、主力成本、涨跌停情况、北向资金数据、技术面、资金流及关联行业/概念板块等信息 [1][2][3] 综合得分 - 综合得分为53.34分，趋势方向较强 [1] 主力成本分析 - 当日主力成本28.90元，5日主力成本29.81元，20日主力成本29.68元，60日主力成本24.31元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量265.61万股，占流通比1.29% [2] - 昨日净买入 - 42.16万股，昨日增仓比 - 0.206% [2] - 5日增仓比 - 0.32%，20日增仓比 - 0.681% [2] 技术面分析 - 短期压力位31.95，短期支撑位28.80；中期压力位32.25，中期支撑位26.37 [3] - 目前短线和中期趋势不明朗，静待主力资金选择方向 [3] - K线形态为长上影，表明行情上档压力沉重，升势受阻 [3] 资金流数据 - 2025年3月26日主力资金净流入122.00万元，占总成交额1% [3] - 超大单净流入420.71万元，大单净流出298.71万元 [3] - 散户资金净流入234.19万 [3] 关联行业/概念板块 - 关联光伏设备（2.31%）、固态电池（0.77%）、锂电池（1.03%）、新材料（1.09%）等行业/概念板块 [3]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月14日在长沙召开[3] - 出席会议股东和代理人235人，所持表决权占比11.1589%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获高比例同意[4][8][9][10][11] - 《未来三年股东分红回报规划议案》同意票数占比92.1999%[10] - 议案1 - 12为特别决议议案，获三分之二以上表决通过[15] - 议案1 - 12对中小投资者单独计票且已表决通过[16] 其他 - 关联股东廖寄乔对全部议案回避表决[17] - 见证律所是湖南启元律师事务所，律师认为表决合法有效[18][19] - 公告发布于2025年3月15日[20]

会议安排 - 2025年2月26日公司决定召开本次股东大会，27日公告通知，股权登记日为3月7日[5] - 股东大会网络投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[5][6] - 现场会议于3月14日14点在长沙召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人15名，所持股份5,782,466股，占公司有表决权总股份的2.8405%[7] - 通过网络投票股东220人，持有公司16,934,374股股份，占股权登记日公司股份总数的8.3185%[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意19,951,079股，占比87.8250%[14] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值，同意20,517,117股，占比90.3167%[15] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式和发行时间，同意20,424,100股，占比89.9073%[16] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之定价基准日、发行价格及定价原则，同意19,922,656股，占比87.6999%[17] - 中小投资者对发行对象及认购方式议案，同意18,275,050股，占88.5916%[19] - 股东对发行数量议案，同意20,545,760股，占90.4428%[20] - 中小投资者对发行数量议案，同意18,457,333股，占89.4752%[20] - 股东对限售期议案，同意20,547,117股，占90.4488%[20] - 中小投资者对限售期议案，同意18,458,690股，占89.4818%[21] - 股东对上市地点议案，同意20,545,760股，占90.4428%[21] - 股东对本次发行前滚存未分配利润安排议案，同意19,957,388股，占87.8528%[22] - 股东对募集资金金额及用途议案，同意20,138,828股，占88.6515%[24] - 股东对本次发行的决议有效期议案，同意20,560,088股，占90.5059%[24] - 股东对2025年度向特定对象发行A股股票预案议案，同意20,111,257股，占88.5301%[26] - 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，同意20,138,372股，占比88.6495%[30] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意20,107,749股，占比88.5147%[31] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意20,189,197股，占比88.8732%[32] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，同意20,109,057股，占比88.5204%[33] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，同意20,944,917股，占比92.1999%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，同意20,559,768股，占比90.5045%[35] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，同意20,195,165股，占比88.8995%[37] - 中小投资者对《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，同意18,049,945股，占比87.5004%[30] - 中小投资者对《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意18,019,322股，占比87.3519%[31] - 中小投资者对《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意18,100,770股，占比87.7467%[32]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元[19] - 发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象为金博集团，以现金认购全部股票[23] - 发行数量不超过5,361,930股，未超过发行前公司总股本的30%[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[26] - 拟募集资金总额不超过10,000.00万元，净额用于补充流动资金[29] 股东分红 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[12] 议案相关 - 议案一需由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 议案八、九、十、十一对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[48][52][55][58][64] - 议案八、九、十已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过[50][54][57] - 议案十一已经公司第四届董事会第一次会议审议通过[63] - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明，此议案已通过相关会议审议[67] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议表决，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[68][69] 其他事项 - 公司与金博集团签署《附条件生效的股份认购协议》[46] - 公司编制《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》并聘请事务所出具鉴证报告[50] - 公司就2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[54] - 公司制定《湖南金博碳素股份有限公司关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[57] - 董事会提请股东大会授权办理向特定对象发行股票事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效[63]