湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在金博研究院会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出，会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席游达明先生召集并主持，本次会议的召集 和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-027 湖南金博碳素股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 本议案需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 经与会监事投票表决， ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-026 湖南金博碳素股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二次会 议于 2025 年 4 月 28 日在金博研究院会议室以现场方式召开，会议通知于 2025 年 4 月 17 日以电子邮件及电话的方式发出。本次会议由公司董事长廖寄乔先生 召集和主持，公司应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召 开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过如下议案： （一）审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》 内容：《2024 年度总裁工作报告》 表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （二 ...

本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第 二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示 的情形。 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-028 湖南金博碳素股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度拟不进行利 润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明 （一）根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价， 采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分 红的相关比例计算。公司 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 159.8607 万股，回购支付的资金总额为人民币 6,010 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南金博碳素股份 有限公司（以下简称"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市、向不特定对 象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资的保荐人，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则 适用指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关 法律法规和规范性文件的要求，就公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事 项进行了审慎核查，并发表如下核查意见： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南金博碳素股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号）的批复，公司首次公开发行股 票 2,000.0000 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 47.20 元，募集 资金总额为人民币 94,400.00 万元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为人民 币 86,5 ...

2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见- 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mb.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一照管平台（http://acc.md.gov.cn）"进行查查 " 目 录 关于对湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项核查意见 天职业字[2025]17094-4 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们接受湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")委托,在审计了金博股 份 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并 及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注的基础上,对 后附的由金博股份管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简称"扣除情况 表"）进行了专项核查。 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称上市规则)的要求,金博股份 编制了上述扣 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为湖南金博碳素股 份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券 发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对上市公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份有 限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准向社 会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格每 股人民币 47.20 元，募集资金总额为人民币 944,000,000.00 元，扣减承销及保荐 费用、律师费、审计及验资费、信息披露费等费 ...

内部控制审计报告- 湖南金博碳素股份有限公司 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 录 目 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mc.f.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mc.6gov.cn）"说行查询 "我 内部控制审计报告 天职业字[2025]17094-2 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")2024年12月31日的财务报告内部控制的有 效性。 一、管理层对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金博股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 中国注册会计师: 内部控制具有固有局限性 ...

湖南金博碳素股份有限公司 审计报告 天职业字[2025]17094 号 录 目 审计报告· -1 2024 年度财务报表- 6 2024 年度财务报表附注- -18 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查测 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行管理 " 审计报告 天职业字[2025]17094 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")的财务报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 金博股份 2024年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度持续督导工作现场检查报告 上海证券交易所： 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为湖南金博碳素股份 有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市、向不特定对象发行可转换公司债券和 2021 年度向特定对象发行股票等融资 的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行 上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等有关法律法规的规定，对公司 2024 年度（以下简称"本持续 督导期间"）的规范运作情况进行了现场检查，现就现场检查的有关情况报告如 下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐人 国泰海通证券股份有限公司 （二）保荐代表人 陈邦羽、胡盼盼 （六）现场检查手段 查看上市公司主要生产经营场所并与上市公司董事、高级管理人员及有关人 员访谈；查阅公司本持续督导期间召开的历次三会会议资料；查阅公司建立或更 新的有关内控制度文件；查阅公司账簿和原始凭证以及商务合同等资料；核查本 持续督导期间公司发生的关联交易、对外担保和对外投资情 ...