股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会8月28日14点在长沙岳麓区召开[3] - 网络投票8月28日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][4] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等3项议案[6] 股东登记信息 - 股权登记日8月22日，登记在册股东有权参会[11] - 登记时间8月27日，地点长沙岳麓区小石塘路79号[13] 其他信息 - 议案1 - 3为特别决议，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[7] - 会议联系地址长沙岳麓区小石塘路79号证券部[16]

会议情况 - 公司第四届监事会第四次会议于2025年7月28日以通讯会议方式召开，3名监事均出席[2] 激励计划表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三项议案表决均为3票同意，0票反对，0票弃权[4][7][10] 激励计划安排 - 公司将在股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[9] - 董事会薪酬与考核委员会将在股东大会前5日披露审核意见及公示说明[9]

会议信息 - 公司第四届董事会第四次会议于2025年7月28日通讯召开，9名董事全出席[2] - 公司将于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东大会[11] 议案表决 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案6票同意待股东大会审议[3][5][9] - 《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》9票同意[12]

激励计划条件 - 公司不存在禁止实施股权激励计划的情形[1] - 激励对象不存在不适合参与激励计划的情形[2] 激励计划安排 - 2025年第三次临时股东大会前公示激励对象，公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会2025年第三次临时股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[3] 激励计划合规 - 《激励计划（草案）》制定、审议流程和内容符合规定[3] - 公司无向激励对象提供财务资助计划[4] 激励计划意义 - 实施激励计划可健全机制，利于可持续发展且不损害股东利益[4] - 董事会薪酬与考核委员会同意实行本激励计划[4] 核查意见日期 - 核查意见日期为2025年7月28日[5]

合作签约 - 湖南金博碳素与中复神鹰签订框架合作协议，共同推进高性能碳陶刹车盘的成本优化与规模化普及 [1] - 双方将共建技术研发体系，缩短产品迭代周期，建立核心材料优先供应与保障机制 [1] - 合作内容包括协同探索低碳绿色的先进制造工艺，合力突破技术转化和规模化生产的效率瓶颈 [1] 碳陶刹车盘技术 - 碳陶刹车盘作为新能源汽车制动系统核心部件，具有优异耐高温性与制动稳定性 [1] - 金博股份已将碳陶刹车盘成功应用于多款新能源车型，显著提升整车安全性能 [1] - 中复神鹰开发了适配碳陶刹车盘特性的专用碳纤维，保障产品性能优化与综合成本下降 [1] 企业战略与市场布局 - 金博股份在碳陶材料领域深耕5年多，使用自有资金投入研发、设计和生产等关键环节 [2] - 公司已成为多家整车企业的合格供方，产品具有较高性价比，相较于国外产品更具竞争力 [2] - 金博股份碳陶刹车盘可满足从商用车到乘用车等各类车型的不同需求 [2] 行业前景与规划 - 中复神鹰期待与金博在产业蓝海期聚焦产能稳定、成本控制及供应链协同 [2] - 中复神鹰将通过技术提升和工艺优化，全力与金博深度合作推动产业链增效降本 [2] - 金博股份战略委员会在光伏市场景气周期时就开始布局碳陶材料领域 [2]

终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 - 公司于2025年7月18日召开董事会和监事会会议，审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案 [1] - 终止原因是结合公司实际运营情况和未来发展规划，经审慎分析并与相关各方充分沟通后决定 [1] - 公司预计2025年下半年经营活动产生的现金流量情况将逐步改善 [1] - 目前公司生产经营正常，终止发行不会对公司造成重大不利影响 [1] 2025年度向特定对象发行A股股票预案 - 发行对象为公司控股股东金博集团，构成关联交易 [2] - 发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80% [2] - 计划发行不超过5,361,930股，占发行前总股本的2.63% [2] - 募集资金总额不超过1亿元，全部用于补充流动资金 [2] 公司股权结构及实际控制人 - 发行前控股股东廖寄乔直接持股24,481,962股，占总股本的11.99% [3] - 若按计划发行5,361,930股，发行后廖寄乔直接及间接控制股份将增至29,843,892股，占比14.24% [3] - 公司实际控制人不会发生变化 [3] 公司首次公开发行股票情况 - 2020年5月18日在科创板上市，发行2000万股，发行价47.20元/股 [3] - 募集资金总额9.44亿元，净额8.65亿元，超募5.44亿元 [3] - 原计划募集资金3.22亿元用于产能扩建、研发中心和营销中心建设项目 [3] - 发行费用总额7872.79万元，其中保荐及承销费用6036万元 [4] 公司可转换债券发行情况 - 2021年发行可转债面值总额5.999亿元，共599.901万张，每张面值100元 [4] - 扣除发行费用后实际募集资金净额5.94亿元 [5] 公司2021年度向特定对象发行股票情况 - 2022年发行11,629,685股，发行价266.81元/股 [5] - 募集资金总额31.03亿元，净额30.70亿元 [5] - 资金于2022年7月15日到账 [5] 公司累计募集资金总额 - 三次募集资金合计46.47亿元 [6]

品大事 - 金博股份终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [3] - 跨境通第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功，成交价3609.2万元 [4] - 上实发展全资子公司拟出售泉州项目部分产品，交易金额20.53亿元，预计净利润1.63亿元，占2024年净利润55.97% [5][6] - 普利特孙公司海四达钠星引入战略投资者国研壹号，增资后公司持股比例由66.67%降至60% [7] - 凯撒旅业子公司拟1683万元收购国旅福建51%股权 [8][18][19] - 东方财富股东沈友根拟询价转让1.59亿股，占总股本1% [9][20] - 长鸿高科拟收购广西长科100%股权，拓展至特种合成树脂产品 [10] - 威孚高科拟将1.72亿股B股转换上市地至香港联交所 [11][12] - *ST亚振预计2025年上半年净利润亏损3300万至3950万元 [13] - 芯联集成拟58.97亿元收购芯联越州72.33%股权 [14] - 诺泰生物因财务造假被实施其他风险警示，A股简称变更为"ST诺泰" [15] - 退市锦港股票将于7月25日终止上市 [16] - 博汇股份拟不超过3.9亿元购买服务器等资产用于智能算力业务 [17] 观业绩 - 中金公司子公司中金财富上半年净利润9.87亿元 [21] - 长城汽车上半年净利润63.37亿元，同比下降10.22% [22] - 双杰电气预计上半年净利润1亿至1.2亿元，同比增长16.03%-39.23% [23] - 神通科技上半年净利润6427.8万元，同比增长111.09% [24] - 三环集团预计上半年净利润11.28亿至13.33亿元，同比增长10%-30% [25][26] - 南京高科上半年权益合同销售额8.2亿元，同比增长824.68% [27] - 凯尔达预计上半年净利润197万至256万元，同比下降89.11%-91.62% [28] 签大单 - 森源电气与许昌数科签署战略合作协议，合作金额不超过5亿元 [29] - 欧克科技签订1.76亿元设备买卖合同，占去年营收40.51% [30] - 日科化学与东明石化签署战略合作框架协议 [31] 增减持 - 红宝丽第一大股东及实控人拟合计减持不超过2%股份 [33] - 耀皮玻璃股东中国复材拟减持不超过2%股份 [34] - 鼎胜新材股东拟减持不超过3%股份 [35] - 惠云钛业控股股东及一致行动人拟减持不超过3%股份 [36] - 美迪西股东林长青拟减持不超过1.49%股份 [37] - 奥普光电控股股东拟减持不超过1%股份 [38] - 华大九天股东大基金及上海建元拟合计减持不超过1.5%股份 [39][40] 再融资 - 正裕工业拟定增募资不超过4.5亿元 [41] - 东吴证券拟定增募资不超过60亿元 [42] - 卫光生物拟定增募资不超过15亿元 [43]

品大事 - 金博股份终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [3] - 跨境通第一大股东杨建新800万股股份司法拍卖竞价成功，成交价3609.2万元，不会导致控制权变更 [4] - 上实发展全资子公司拟出售泉州项目部分产品，交易金额20.53亿元，预计归母净利润1.63亿元（占2024年净利润55.97%） [5] - 普利特孙公司海四达钠星引入战略投资者国研壹号，增资后控股比例由66.67%降至60% [6] 观业绩 - 中金公司全资子公司中金财富上半年净利润9.87亿元，总资产1933.7亿元，净资产202亿元 [8] - 长城汽车上半年净利润63.37亿元同比下降10.22%，营收923.67亿元同比增长1.03% [9] - 双杰电气预计上半年净利润1亿元—1.2亿元，同比增长16.03%—39.23% [10] - 神通科技上半年净利润6427.8万元同比增长111.09%，营收8.16亿元同比增长22.46% [11] 签大单 - 森源电气与许昌数科签署战略协议，年合作额度不超过5亿元 [13] - 欧克科技签订1.76亿元设备买卖合同，占去年营收40.51% [14] - 日科化学与东明石化签署战略协议，涉及聚乙烯供应、技术合作等领域 [15] 增减持 - 红宝丽第一大股东及实控人拟合计减持不超过2%股份 [17] - 耀皮玻璃股东中国复材拟减持不超过2%股份 [18] - 鼎胜新材股东拟减持不超过3%股份 [19] 再融资 - 正裕工业拟定增募资不超过4.5亿元用于智造园及补充流动资金 [21] - 东吴证券拟定增募资不超过60亿元，国发集团认购15亿元 [22][23]

融资决策 - 2025年2月26日审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[1] - 2025年3月14日第二次临时股东大会审议通过向特定对象发行股票方案[1] - 2025年7月18日决定终止向特定对象发行股票事项[3][4][5] 未来展望 - 预计2025年下半年公司经营活动现金流量情况将逐步改善[2]

发行股份相关 - 2025年2月26日通过向特定对象发行A股股票预案，金博集团认购不超10000万元新增股份[1] - 2025年7月18日终止2025年度向特定对象发行A股股票事项[2] 关联关系 - 廖寄乔持有金博集团95%股权并任执行董事，金博集团与公司构成关联关系[4] 协议情况 - 《终止协议》生效后《附生效条件的股份认购协议》终止，双方无争议纠纷违约[6] - 《终止协议》生效后双方保密、配合信披，协商不成可诉讼[6][7] - 《终止协议》签字盖章成立，自甲方董事会批准终止发行生效[7] 影响及审议 - 《终止协议》签署不影响公司经营发展，不损害股东利益[8] - 独立董事认为关联交易合规，不损害公司及股东利益[9] - 2025年7月18日董事会、监事会审议通过相关议案，程序合规[10][11][12]