资金募集 - 向特定对象发行股票募资不超10000万元，净额补流[5] 业绩数据 - 2024年1 - 9月经营现金流净额降至 - 944.57万元[6] 未来展望 - 发行后总资产和净资产规模将提高[11] - 发行助满足业务资金需求，降风险压力[6][7] - 发行利于业务拓展和资本结构优化[10]

公司信息 - 公司证券代码为688598，简称为金博股份[1] 会议情况 - 2025年2月26日召开第四届董、监事会第一次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[3]

审计机构相关 - 公司2024年4、5月同意续聘天职国际为年度财务及内控审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] - 变更系天职国际内部调整，不影响审计工作[6] 人员信息 - 曹彩龙、史志强近三年无不良诚信及违反独立性情形[5] - 曹彩龙、史志强有多年审计经验及报告签署记录[3][4]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] 决策条件 - 董事会利润分配方案需2/3以上董事表决通过[10] - 股东大会现金分红等方案需2/3以上表决权通过[11][13] 实施条件 - 规划经股东大会审议通过后实施[14]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 -77582.22万元，扣非净利润 -80920.79万元[5] - 2023年度归母净利润20246.22万元，扣非后 -1207.94万元[5] - 2024年末总股本20415.79万股，2025年发行后20951.98万股[8] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[8] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[8] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均 -0.23%[8] 资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股股票募资上限10000万元[3] - 募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[12] 未来规划 - 拟加强募集资金和经营管理填补即期回报[14][15] - 拟完善利润分配制度，制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[18][19][20][21][22] - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益[23]

新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]

发行计划 - 公司拟向特定对象发行不超5361930股A股，募集资金不超10000万元[2] - 发行定价基准日为2025年2月27日，发行价格为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 金博集团拟现金认购本次发行股票，拟认购金额不超10000万元，拟认购股数不超5361930股[2][14] 金博集团情况 - 金博集团注册资本1000万元，廖寄乔持有其95%股权[6][8] - 2024年末资产合计1876.42万元，所有者权益合计1865.52万元[10] - 2024年度净利润为 - 150.01万元[11] - 对多家公司有直接持股，如湖南金钨高新科技有限公司20%、湖南京舟股份有限公司17.81%等[12] 公司持股情况 - 公司直接持股湖南润晶新材料有限公司9.23%，注册资本3250万元[13] - 公司直接持股湖南金力高新科技股份有限公司13.22%，注册资本11346.15万元[13] 发行流程与影响 - 本次发行尚需公司股东大会审议、上交所审核通过和证监会同意注册[3][35] - 金博集团认购的本次发行股票自发行结束之日起36个月内不得转让[21] - 本次发行完成后按上限计算，控股股东、实际控制人及高管人员结构不变[31] 决策审议 - 2025年2月26日公司董事会、监事会审议通过与本次发行相关议案[33][35] - 2025年2月26日公司独立董事审议通过本次发行涉及关联交易事项并发表同意意见[34]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额9.44亿元，净额8.65亿元，2020年5月12日到账[1][2] - 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，2021年7月29日到账[4] - 2021年度向特定对象发行股票募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[5] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转债募集资金全部使用完毕[6][7] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元[7] - 2024年公司使用最高8亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日余额6.66亿元[22] 资金置换情况 - 首次公开发行股票用1996.3838万元置换预先投入自筹资金，截至2024年12月31日置换完毕[12] - 2021年可转债发行置换预先投入自筹资金198,240,705.24元，截至2024年12月31日置换完毕[13] - 2022年向特定对象发行股票置换预先投入自筹资金454,046,080.63元，截至2024年12月31日置换完毕[14] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目累计收益3548.42万元，低于承诺20%以上[32] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计效益 - 24,060.31万元，低于承诺20%以上[32] 项目投资与状态 - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料产能扩建项目”2021年第一季度达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料研发中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 首次公开发行股票“先进碳基复合材料营销中心建设项目”2022年5月达预定可使用状态[38] - 向不特定对象发行可转债“热场复合材料产能建设项目”2022年10月达预定可使用状态[39] - 2021年度向特定对象发行股票金博研究院建设项目预计2025年12月达预定可使用状态[9] 产能利用率与效益 - 向不特定对象发行可转债热场复合材料产能建设项目截止日产能利用率108.15%，累计效益0.356715亿元[42] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率94.33%，累计效益 - 2.404887亿元[43]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-024 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 56,306.38 万元， 具体如下： 单位：万元 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价损失。公司直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-013 上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 1、赵宏美：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高 级工程师。现任公司副总工程师。 湖南金博碳素股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据 《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 ...