融资相关 - 2025年2月26日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 2月27日相关文件在上海证券交易所网站披露[2] 发行对象 - 发行对象为控股股东控制的金博集团[2] 股份限制 - 发行前后金博集团有不减持承诺，认购股票36个月内不得转让[2] 资金来源 - 金博集团认购资金为自有或合法自筹资金[3]

业绩情况 - 2022 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额逐年降，2024年1 - 9月降至 - 944.57万元[4] 融资计划 - 拟募资不超10000万元补充流动资金[3] 业务布局 - 从事先进碳基复合材料研发等，完成五大领域产业布局[2] 研发实力 - 产品等获国内外专利百余项，有三大研发中心创新平台[8][9] 未来展望 - 围绕碳材料平台战略提升研发创新能力[11]

股东大会安排 - 公司2025年2月7日决定召开第一次临时股东大会，2月8日公告通知，股权登记日为2月21日[5] - 股东大会网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统），现场会议于2月26日14点在长沙召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共5名，所持股份27,335,532股，占比13.4277%[7] - 网络投票股东共111人，持有股份6,019,492股，占比2.9569%[8] 议案表决 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意33,143,541股，占比99.3659%；中小投资者同意8,056,785股，占比97.4422%[14] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意33,143,041股，占比99.3644%；中小投资者同意8,056,285股，占比97.4361%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,222,772股，占比99.6035%；中小投资者同意8,136,016股，占比98.4004%[17] 人员选举 - 选举廖寄乔等人为非独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[18][19][20] - 选举刘洪波等人为独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[21] - 选举游达明等人为非职工代表监事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[22] 会议合规 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定[24] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[24] - 出席及列席会议人员具备合法资格[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人116人，所持表决权33,355,024，占比16.3846%[4] 议案表决情况 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意票33,143,541，比例99.3659%[6] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意票33,143,041，比例99.3644%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票33,222,772，比例99.6035%[7] 人员选举情况 - 廖寄乔等6人当选相应职务，得票比例均超97%[9]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月14日14点在长沙召开[3] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议12项议案，2月27日已披露[6][7] - 股权登记日3月7日，登记股东有权参会[12] - 拟现场参会者3月13日登记[16] 议案相关 - 会议讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[21] - 涉及发行方案、关联交易、回报规划等议案[22]

监事会会议 - 公司第四届监事会第一次会议于2025年2月26日召开，3名监事全部出席[2] - 监事会同意选举游达明先生为第四届监事会主席[3] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，议案需提交股东大会审议[6][8] - 发行每股面值1元，价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[9][13] - 发行对象为金博集团，以现金认购全部股票[16] - 发行数量不超过5,361,930股，未超发行前总股本30%[18] - 发行对象认购股票自发行结束日起36个月内不得转让[20] - 拟募集资金总额不超10,000.00万元，净额用于补充流动资金[26] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] 议案表决 - 多项议案表决结果均为3票同意，0票反对，0票弃权，且均需提交股东大会审议[44][47][50][54][56][59] - 向特定对象发行股票构成关联交易[42]

发行资格与合规 - 公司符合科创板向特定对象发行股票资格和条件[1] - 2025年度发行方案和预案符合规定[1] - 发行文件披露信息真实准确完整[2] 回报与政策 - 对发行股票摊薄即期回报分析并提出填补措施[2] - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 资金情况 - 编制前次募集资金使用专项报告并获鉴证[4] - 前次募集资金存放和使用无违规[4] 发行认购与交易 - 本次发行认购对象为湖南金博高新科技产业集团有限公司[4] - 本次发行构成关联交易，定价等符合规定[4] - 关联交易需股东大会审议，关联股东回避表决[4]

年度营业相关数据变化 - 2024年度营业总收入538,162,259.69元，较上年同期下降49.78%[4] - 2024年度营业利润-782,946,992.84元，较上年同期下降439.79%[4] - 2024年度利润总额-796,118,832.91元，较上年同期下降452.02%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润-775,822,151.12元，较上年同期下降483.19%[4] - 2024年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润-809,207,943.44元，较上年同期下降6,599.09%[4] 报告期末资产及权益数据变化 - 报告期末总资产6,265,745,417.02元，较报告期初下降12.50%[4] - 报告期末归属于母公司所有者权益5,214,659,331.55元，较报告期初下降13.92%[4] - 报告期末归属于母公司所有者的每股净资产25.54元，较报告期初下降41.30%[5] 报告期末股本数据变化 - 报告期末股本204,157,916.00元，较报告期初增加46.63%[5] 经营业绩亏损原因 - 2024年公司计提资产减值损失约5.5亿元致经营业绩阶段性亏损[7]

公司治理 - 2025年2月26日召开第四届董事会第一次会议，9名董事全部参加表决[2] - 选举廖寄乔为第四届董事会董事长[3] - 聘任廖寄乔为首席科学家等多名高级管理人员[5] - 设立战略与发展等四个董事会专门委员会[17] - 制定高级管理人员薪酬方案，关联董事回避表决[18] - 聘任彭玉娴为证券事务代表[21] 股票发行 - 公司符合向特定对象发行A股股票条件，关联董事回避表决[24] - 发行股票种类为A股，每股面值1元，关联董事回避表决[24] - 发行方式为向特定对象发行，在规定有效期内选择时机实施，关联董事回避表决[25] - 发行定价基准日为会议决议公告日，发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%，关联董事回避表决[26] - 认购对象为金博集团，以现金认购全部股票[27] - 发行数量不超过5,361,930股，未超发行前公司总股本的30%[30] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[31] - 本次发行拟募集资金总额不超过10,000.00万元，净额用于补充流动资金[35] - 发行股票决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[36] - 发行的股票将在上海证券交易所科创板上市交易[32] - 发行完成后，发行前滚存的未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[33] - 公司编制多项报告，尚需提交股东大会审议[37] - 本次向特定对象发行股票涉及关联交易，公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》[41] 其他议案 - 审议通过未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划议案[46] - 审议通过提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效[48] - 审议通过本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案[52] - 审议通过设立2025年度向特定对象发行A股股票募集资金专项账户并签署监管协议的议案[54] - 审议通过提请召开2025年第二次临时股东大会的议案，会议将于2025年3月14日召开[56]

薪酬方案 - 第四届董事薪酬方案适用任期内全体董事，自2025年第一次临时股东大会通过生效[16] - 未任职非独立董事和独立董事董事津贴12万元/年，税前，个税公司代扣[17][18] - 董事离任薪酬按实际任期计算发放[18] - 拟制定第四届监事薪酬方案，未任职监事可领12万元/年津贴[22][25] - 监事薪酬方案自2025年第一次临时股东大会通过生效[24] 换届选举 - 第四届董事会非独立董事候选人5位，任期三年[35] - 第四届董事会独立董事候选人3位，刘洪波任期至2027年4月19日，其余三年[41] - 第四届监事会非职工代表监事候选人2位，任期三年[48] - 董事会换届议案通过第三届董事会第二十八次会议审议[35][42] - 监事会换届议案通过第三届监事会第十六次会议审议[27][48] 章程修订 - 修订《公司章程》议案需出席大会股东所持表决权三分之二以上通过[31][32] - 修订《公司章程》具体内容详见2025年2月8日公告（编号：2025 - 006）[31] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年2月26日[10] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] 公告信息 - 董事会、监事会换届选举具体内容详见2025年2月8日公告（编号：2025 - 005）[35][42][48]