新策略 - 公司拟向特定对象发行股票[1] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚情形[1] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施情形[2] 时间信息 - 公告发布时间为2025年2月27日[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] 决策条件 - 董事会利润分配方案需2/3以上董事表决通过[10] - 股东大会现金分红等方案需2/3以上表决权通过[11][13] 实施条件 - 规划经股东大会审议通过后实施[14]

融资相关 - 2025年2月26日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 2月27日相关文件在上海证券交易所网站披露[2] 发行对象 - 发行对象为控股股东控制的金博集团[2] 股份限制 - 发行前后金博集团有不减持承诺，认购股票36个月内不得转让[2] 资金来源 - 金博集团认购资金为自有或合法自筹资金[3]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 -77582.22万元，扣非净利润 -80920.79万元[5] - 2023年度归母净利润20246.22万元，扣非后 -1207.94万元[5] - 2024年末总股本20415.79万股，2025年发行后20951.98万股[8] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[8] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[8] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均 -0.23%[8] 资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股股票募资上限10000万元[3] - 募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[12] 未来规划 - 拟加强募集资金和经营管理填补即期回报[14][15] - 拟完善利润分配制度，制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[18][19][20][21][22] - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益[23]

公司信息 - 公司证券代码为688598，简称为金博股份[1] 会议情况 - 2025年2月26日召开第四届董、监事会第一次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[3]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额9.44亿元，净额8.6527207547亿元，5月12日到账[10][11] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，7月29日到账[12][13] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[14] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，专户已全部销户[15][16][38][39] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元，初始存放金额30.6994490729亿元[19] - 2024年4月26日同意使用最高80,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额666,000,000.00元[37] 资金置换情况 - 2020 - 2022年分别同意使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截至2024年12月31日已全部置换完毕[24][26][28] - 截至2024年12月31日，各次发行使用银行承兑汇票支付募投项目资金后以募集资金等额置换有相应金额[31][34][36] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券热场复合材料产能建设项目累计实现收益3548.42万元，低于承诺20%以上[45] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现效益 - 24060.31万元，低于承诺20%以上[45] - 热场复合材料产能建设项目2022 - 2024年实际效益分别为12413.09万元、2101.86万元、 - 10947.81万元，累计实现效益3567.15万元[63] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目2023 - 2024年实际效益分别为3320.65万元、 - 27369.52万元，累计实现效益 - 24048.87万元[66] 产能利用率与投资差额 - 热场复合材料产能建设项目截止日累计产能利用率为108.15%[64] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率为94.33%[66] - 热场复合材料产能建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为6488.1508万[58] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为33434.274898万[62] 各年度资金使用 - 2020 - 2024年各年度使用募集资金情况：2020年372580823.60元，2021年358317482.83元，2022年46620401.91元，2023年14365079.41元，2024年5524224.0元[55] - 2022 - 2024年使用募集资金总额分别为14.5980596865亿、5.9051735124亿、3.8605484584亿[62] - 截止2024年12月累计使用募集资金总额为24.3637816583亿[62]

公司治理 - 2025年2月26日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会董事长为廖寄乔，含6非独董和3独董[2] - 第四届监事会主席为游达明，含2非职工和1职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任廖寄乔为首席科学家，戴朝晖为总裁等多名高管[5][6] - 聘任彭玉娴为证券事务代表[7] 人员离任 - 陈一鸣、周子嫄离任，李军、王跃军不再任董事[9] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0737 - 6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com [8] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[10]

审计机构相关 - 公司2024年4、5月同意续聘天职国际为年度财务及内控审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] - 变更系天职国际内部调整，不影响审计工作[6] 人员信息 - 曹彩龙、史志强近三年无不良诚信及违反独立性情形[5] - 曹彩龙、史志强有多年审计经验及报告签署记录[3][4]

董监事会换届 - 开展第四届董监事会换届，董事会9人含1名职工代表，监事会3人含1名职工代表[1] - 2025年2月18日选赵宏美、袁玲为职工代表董监事[2] - 2月25日完成任前公示，无异议[2] 人员信息 - 赵宏美1962年生，副总工程师，无公司股份[5] - 袁玲1970年生，人力中心总经理，无公司股份[5]

业绩情况 - 2022 - 2024年1 - 9月经营活动现金流量净额逐年降，2024年1 - 9月降至 - 944.57万元[4] 融资计划 - 拟募资不超10000万元补充流动资金[3] 业务布局 - 从事先进碳基复合材料研发等，完成五大领域产业布局[2] 研发实力 - 产品等获国内外专利百余项，有三大研发中心创新平台[8][9] 未来展望 - 围绕碳材料平台战略提升研发创新能力[11]