会议信息 - 公司第四届监事会第三次会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项议案，表决3票同意[3][4] - 审议通过公司与特定对象签署终止协议暨关联交易议案，表决3票同意[5][6]

会议信息 - 公司第四届董事会第三次会议于2025年7月18日以通讯会议方式召开[2] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过终止2025年度向特定对象发行A股股票事项议案，7票同意[3] - 审议通过签署《附条件生效的股份认购协议之终止协议》暨关联交易议案，7票同意[6] 意见与审议要求 - 独立董事专门会议对两议案均发表同意意见[4][7] - 两议案均无需提交股东大会审议[4][7]

公司公告 - 金博股份于2025年7月18日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议 [1] - 审议通过《关于终止2025年度向特定对象发行A股股票事项的议案》 [1] - 公司决定终止2025年度向特定对象发行A股股票事项 [1] - 目前公司生产经营正常 [1] - 本次终止不会对公司生产经营和业务发展造成重大不利影响 [1] - 不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形 [1]

市场扩张和合作 - 公司全资子公司金博氢能获国内某知名氢燃料电池系统制造商定点通知书[2] - 金博氢能成为气体扩散层定点供应商[2] - 标志公司进入客户供应链[3] 业绩影响 - 通知书预计不会对本年度经营业绩产生重大影响[3] 风险提示 - 供货量存在不确定性[4] - 订单履行可能出现变更、中止或终止情况[4] - 政策、市场等因素可能致合同无法正常履行[5]

公司动态 - 金博股份全资子公司金博氢能获得国内某知名氢燃料电池系统制造商的气体扩散层定点供应商资格 [1] - 该通知书为定点通知书，非正式供应合同或协议 [1] - 预计不会对公司本年度的经营业绩产生重大影响 [1] 行业动态 - 氢燃料电池系统制造商正在积极布局供应链，选择专业供应商如金博氢能作为气体扩散层供应商 [1] - 气体扩散层作为氢燃料电池关键部件，市场需求正在逐步显现 [1]

股东大会召集与召开程序 - 公司董事会于2025年5月20日14点在长沙市岳麓区小石塘路79号召开2024年年度股东大会，会议时间、地点与通知一致 [2] - 股东大会通知载明了召集人、时间、地点、议案及股权登记日（2025年5月15日）等关键信息 [2] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，时间为2025年5月20日9:15-15:00 [2] 股东大会出席情况 - 现场会议出席股东及代理人共18名，持有27,587,170股（占总股本13.5513%） [3] - 网络投票股东147人，持有8,125,732股（占总股本3.9915%），身份由验证机构确认 [3] - 公司董事、监事及董事会秘书列席会议，部分通过通讯方式参与 [3] 股东大会表决结果 - 所有议案同意票占比均超98.78%，反对票最高占比1.2067%（议案1），弃权票均低于0.01% [5][6][7] - 中小投资者表决中，同意票占比95.53%-97.29%，反对票最高4.4315% [6][7] - 关联股东廖寄乔在相关议案中回避表决 [7] 法律意见结论 - 股东大会召集、召开程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》规定 [8] - 会议召集人及出席人员资格合法有效，表决程序无异议 [8] 科创100ETF华夏产品动态 - 跟踪上证科创板100指数，近五日下跌2.00%，市盈率228.73倍 [10] - 最新份额34.7亿份，主力资金净流入950.9万元，估值分位59.53% [10][11]

公司业绩与战略 - 2024年公司业绩承压 2025年一季度压力持续存在 [1][4] - 公司董事长表示不惧怕市场周期和波动 强调经营定力和战略贯彻 [1] - 公司在光伏市场景气周期时已开始思考下一步战略 目前发力碳陶材料 [4] 碳陶材料业务 - 公司在碳陶材料领域深耕5年多 使用自有资金投入研发设计和生产 [4] - 碳陶刹车盘为代表产品 具有较高性价比 已进入多家国内外整车企业供应链 [4] - 碳陶刹车盘产品可满足从商用车到乘用车等各类车型需求 [4] - 碳陶刹车产品构想始于2020年 由研究人员提出设计方案 [7] 多孔碳材料业务 - 公司已制备出合格的多孔碳产品 是锂电负极新材料关键原料 [7] - 多孔碳材料有助于加快硅碳负极市场推广 与多家负极材料生产企业有紧密互动 [7] - 多孔碳材料在2023年已完成设计方案和工艺验证 [7] - 多孔碳产品在第十七届深圳国际电池技术交流会正式发布 [7] - 多孔碳材料以石油焦 改性树脂为原料 通过碱活化造孔工艺 [7] - 产品具有孔结构可控可调 电阻率低 颗粒缺陷少 杂质含量低等特点 [7] 研发能力与创新 - 公司拥有原始创新能力 经验和团队 [7] - 公司首席科学家思考的是未来3年的新产品和新赛道 [7] - 经营定力来自企业的创新力 [7] - 公司旗下研究院在多孔碳材料领域有深入钻研 [7] 股东反馈 - 股东认可公司以股东利益为出发点 坚持长期稳健发展 [7] - 股东相信公司扎根碳复合材料领域将为股东实现更大回报 [7]

参会情况 - 出席会议股东和代理人165人，所持表决权35,712,902股，占比17.5428%[3] 议案表决 - 《2024年度董事会工作报告的议案》同意票数35,278,451，比例98.7834%[7] - 《2024年度监事会工作报告的议案》同意票数35,286,949，比例98.8072%[7] - 《2024年度财务决算报告的议案》同意票数35,436,904，比例99.2271%[9] - 《2024年度利润分配方案的议案》同意票数35,299,359，比例98.8420%[9] - 《续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数35,452,949，比例99.2721%[9] - 《预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数10,802,942，比例96.1891%[9] 5%以下股东表决 - 《2024年度利润分配方案的议案》同意票数9,166,068，比例95.6830%[12] - 《续聘2025年度会计师事务所的议案》同意票数9,319,658，比例97.2863%[12] - 《预计2025年度日常关联交易的议案》同意票数9,151,613，比例95.5321%[12]

股东大会安排 - 2025年4月28日决定召开2024年年度股东大会，4月29日公告，股权登记日5月15日[5] - 网络投票时间5月20日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[5][6] - 现场会议5月20日14点在长沙召开[5][6] 参会股东情况 - 出席现场会议股东及代理人18名，所持股份27,587,170股，占比13.5513%[7] - 通过网络投票股东147人，持有股份8,125,732股，占比3.9915%[8] 议案表决结果 - 《关于2024年度董事会工作报告的议案》同意35,278,451股，占比98.7834%等[14] - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》同意35,286,949股，占比98.8072%等[15] - 《关于2024年年度报告及其摘要的议案》同意35,299,451股，占比98.8422%等[16] - 《关于2024年度财务决算报告的议案》同意35,436,904股，占比99.2271%等[18] - 《关于2024年度利润分配方案的议案》中小投资者同意9,166,068股，占比95.6830%等[19] - 《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》中小投资者同意9,319,658股，占比97.2863%等[20] - 2025年度日常关联交易议案同意10,802,942股，占比96.1891%等[21] 其他情况 - 关联股东廖寄乔回避表决2025年度日常关联交易议案[21] - 股东大会召集、召开和表决程序符合规定，结果合法有效[23]

融资情况 - 2020年5月18日上市，首次公开发行2000万股，募资94400万元，净额86527.21万元[3] - 2021年8月18日可转换债券上市，发行599.9010万张，募资59990.10万元，净额59423.83万元[4] - 2022年7月28日向特定对象发行1162.9685万股，募资310291.63万元，净额306994.49万元[4] 公司信息 - 公司注册资本20415.7916万元[10] - 证券发行类型为人民币普通股（A股）、可转换公司债券[11] 督导情况 - 原海通证券督导期为2020年5月18日至2024年12月31日，2025年3月14日国泰海通承继权利义务[6] - 2025年2月原保荐代表人朱济赛变动，胡盼盼接替[15] - 持续督导期内无监管措施及整改情况[15] - 国泰海通将继续督导剩余募集资金管理及使用[22]