湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘洪波） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪波先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历、博士学位，教授。毕业于湖南大学炭素材料专业，在湖南大学从 事教学和炭石墨材料研究工作，先后获得硕士、博士学位，历任湖南大学化 学化工学院材料系主任、湖南大学材料学院无机材料系主任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 曾蔚，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学博士 学位，副教授，会计师。2002 年 6 月至今，历任中南大学商学院讲师、副 教授。2023 年 10 月至今，任金博股份独立董事。 （二）独立董事任职董事会专门委员会的情况 本人在董事会审计委员会担任召集人，在董事会薪酬与考核委员会担任 委员。 （三）独立性情况说明 作为公司独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务；自身及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职；未在 公司主要股东单位担任任何职务，亦不存在为公司及其控股股东或者其各自 的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存在妨碍本人进行独立 客观判断的情形。 综上所述，本人不存在影响独立董事独立性的情况，符合《管理办法》 《上市规则》及公司《独立董事工作制度》等有关规定中独立性的要求。 独立董事 2024 年度述职报告（曾蔚） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈一鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中 南大学粉末冶金厂总工程师助理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，中南大学博 士学习；200 ...

湖南金博碳素股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：688598 证券简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 21 湖南金博碳素股份有限公司2025 年第一季度报告 | 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减变动幅度(%) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 研发投入合计 | 17,804,138.31 | 34,888,028.35 | | -48.97 | | 研发投入占营业收入的比例 （%） | 11.15 | 17.27 | 减少 6.12 | 个百分点 ...

湖南金博碳素股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688598 公司简称：金博股份 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 247 湖南金博碳素股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 八、是否存在公司治理特殊安排等重要事项 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中描述了可能存在的相关风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"之"四、 风险因素"中的内容。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 六、公司负责人戴朝晖、主管会计工作负责人王飞鸽及会计机构负责人（会计主管人员）彭美芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度归属于母公司所有者的 净利润为负数。根据《上海证券交易所科创 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾 蔚女士和李洁女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾蔚 女士和李洁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-031 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 ...

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 目 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.md.gov.cn）"注在营 " 3 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")董事会编制的 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 ...

重要内容提示： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 本事项尚需提交湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军 ...