金博股份688598 时间: 2025年4月25日星期五 52.13分综合得分 较强 趋势方向 主力成本分析 26.08 元 当日主力成本 25.65 元 5日主力成本 25.43 元 20日主力成本 0次 跌停 0 次 26.09 元 60日主力成本 周期内涨跌停 过去一年内该股 涨停 北向资金数据 | 持股量265.61万股 | 占流通比1.29% | | --- | --- | | 昨日净买入-42.16万股 | 昨日增仓比-0.206% | | 5日增仓比-0.32% | 20日增仓比-0.681% | 技术面分析 26.46 短期压力位 24.20 短期支撑位 29.10 中期压力位 光伏设备 -0.07%、固态电池 0.14%、锂电池 0.25%、新材料 0.00%等 （以上内容为自选股写手差分机完成，仅作为用户看盘参考，不能作为操作依据。） 风险提示：以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点，不代表和讯的任何立场，不构成与和讯相关的任何投 资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨 询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对 ...

文章核心观点 介绍2025年3月26日金博股份的综合得分、主力成本、涨跌停情况、北向资金数据、技术面、资金流及关联行业/概念板块等信息 [1][2][3] 综合得分 - 综合得分为53.34分，趋势方向较强 [1] 主力成本分析 - 当日主力成本28.90元，5日主力成本29.81元，20日主力成本29.68元，60日主力成本24.31元 [1] 涨跌停情况 - 过去一年内该股涨停0次，跌停0次 [1] 北向资金数据 - 持股量265.61万股，占流通比1.29% [2] - 昨日净买入 - 42.16万股，昨日增仓比 - 0.206% [2] - 5日增仓比 - 0.32%，20日增仓比 - 0.681% [2] 技术面分析 - 短期压力位31.95，短期支撑位28.80；中期压力位32.25，中期支撑位26.37 [3] - 目前短线和中期趋势不明朗，静待主力资金选择方向 [3] - K线形态为长上影，表明行情上档压力沉重，升势受阻 [3] 资金流数据 - 2025年3月26日主力资金净流入122.00万元，占总成交额1% [3] - 超大单净流入420.71万元，大单净流出298.71万元 [3] - 散户资金净流入234.19万 [3] 关联行业/概念板块 - 关联光伏设备（2.31%）、固态电池（0.77%）、锂电池（1.03%）、新材料（1.09%）等行业/概念板块 [3]

会议安排 - 2025年2月26日公司决定召开本次股东大会，27日公告通知，股权登记日为3月7日[5] - 股东大会网络投票时间为3月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网投票系统）[5][6] - 现场会议于3月14日14点在长沙召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人15名，所持股份5,782,466股，占公司有表决权总股份的2.8405%[7] - 通过网络投票股东220人，持有公司16,934,374股股份，占股权登记日公司股份总数的8.3185%[8] 议案表决 - 《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，同意19,951,079股，占比87.8250%[14] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行股票的种类和面值，同意20,517,117股，占比90.3167%[15] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之发行方式和发行时间，同意20,424,100股，占比89.9073%[16] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》之定价基准日、发行价格及定价原则，同意19,922,656股，占比87.6999%[17] - 中小投资者对发行对象及认购方式议案，同意18,275,050股，占88.5916%[19] - 股东对发行数量议案，同意20,545,760股，占90.4428%[20] - 中小投资者对发行数量议案，同意18,457,333股，占89.4752%[20] - 股东对限售期议案，同意20,547,117股，占90.4488%[20] - 中小投资者对限售期议案，同意18,458,690股，占89.4818%[21] - 股东对上市地点议案，同意20,545,760股，占90.4428%[21] - 股东对本次发行前滚存未分配利润安排议案，同意19,957,388股，占87.8528%[22] - 股东对募集资金金额及用途议案，同意20,138,828股，占88.6515%[24] - 股东对本次发行的决议有效期议案，同意20,560,088股，占90.5059%[24] - 股东对2025年度向特定对象发行A股股票预案议案，同意20,111,257股，占88.5301%[26] - 《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，同意20,138,372股，占比88.6495%[30] - 《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意20,107,749股，占比88.5147%[31] - 《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意20,189,197股，占比88.8732%[32] - 《关于2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》，同意20,109,057股，占比88.5204%[33] - 《关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划的议案》，同意20,944,917股，占比92.1999%[34] - 《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》，同意20,559,768股，占比90.5045%[35] - 《关于本次募集资金投向属于科技创新领域的说明的议案》，同意20,195,165股，占比88.8995%[37] - 中小投资者对《关于向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案》，同意18,049,945股，占比87.5004%[30] - 中小投资者对《关于公司与特定对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》，同意18,019,322股，占比87.3519%[31] - 中小投资者对《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》，同意18,100,770股，占比87.7467%[32]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月14日在长沙召开[3] - 出席会议股东和代理人235人，所持表决权占比11.1589%[3] - 公司董事、监事全部出席，董秘出席，高管列席[5] 议案表决 - 多项向特定对象发行A股股票相关议案获高比例同意[4][8][9][10][11] - 《未来三年股东分红回报规划议案》同意票数占比92.1999%[10] - 议案1 - 12为特别决议议案，获三分之二以上表决通过[15] - 议案1 - 12对中小投资者单独计票且已表决通过[16] 其他 - 关联股东廖寄乔对全部议案回避表决[17] - 见证律所是湖南启元律师事务所，律师认为表决合法有效[18][19] - 公告发布于2025年3月15日[20]

股票发行 - 本次发行股票每股面值1.00元[19] - 发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[21] - 发行对象为金博集团，以现金认购全部股票[23] - 发行数量不超过5,361,930股，未超过发行前公司总股本的30%[24] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[25] - 本次发行的股票将在上海证券交易所科创板上市[26] - 拟募集资金总额不超过10,000.00万元，净额用于补充流动资金[29] 股东分红 - 未来三年股东分红回报规划时间为2025年 - 2027年[12] 议案相关 - 议案一需由出席大会的股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 议案八、九、十、十一对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[48][52][55][58][64] - 议案八、九、十已经公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议审议通过[50][54][57] - 议案十一已经公司第四届董事会第一次会议审议通过[63] - 公司认为本次募集资金投向属于科技创新领域并编制说明，此议案已通过相关会议审议[67] - 议案提交2025年第二次临时股东大会审议表决，对中小投资者单独计票，关联股东回避表决[68][69] 其他事项 - 公司与金博集团签署《附条件生效的股份认购协议》[46] - 公司编制《湖南金博碳素股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》并聘请事务所出具鉴证报告[50] - 公司就2025年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报进行分析并提出填补措施[54] - 公司制定《湖南金博碳素股份有限公司关于未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[57] - 董事会提请股东大会授权办理向特定对象发行股票事宜，授权期限为股东大会审议通过之日起12个月内有效[63]

发行方案 - 向特定对象发行股票方案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会、上交所审核及中国证监会同意注册[9] - 发行对象为金博集团，构成关联交易[9] - 发行定价基准日为第四届董事会第一次会议决议公告日，发行价格18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[9] - 发行股票数量不超过5,361,930股，占发行前总股本2.63%[10][42] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起36个月内不得转让[10] - 募集资金总额不超过10,000.00万元，扣除发行费用后净额用于补充流动资金[11] 业绩数据 - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[143] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[144] - 2024年末总股本为20,415.79万股，2025年发行后总股本为20,951.98万股[145] - 2024年基本每股收益为 -3.79元/股，2025年发行前为0.99元/股，发行后为0.98元/股[145] - 2024年加权平均净资产收益率为 -13.79%，2025年发行前为3.88%，发行后为3.85%[145] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[146] 股东回报规划 - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》，已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[11] - 以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%，或连续三年累计不少于年均可分配利润的30%[113][129] 风险提示 - 发行方案能否通过审核存在较大不确定性[14] - 开拓新市场存在失败风险，新增产能可能无法及时消化[106][107] - 产品毛利率受光伏市场影响可能继续下降[109] 其他事项 - 制定本次发行后填补被摊薄即期回报的措施，相关议案已获第四届董事会第一次会议审议通过，尚需股东大会审议[12] - 发行完成后公司总资产和净资产规模将提高，流动资产尤其是货币资金占比将增加[85] - 发行短期内可能使净资产收益率等指标下降，长期来看盈利能力将增强[96][97] - 发行后公司筹资活动现金流入将增加，有助于改善现金流状况[98]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司经营活动现金流量净额从2023年度20801.73万元降至 - 944.57万元[20] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润为 -77,582.22万元，扣除非经常性损益的净利润为 -80,920.79万元[40] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为20,246.22万元，扣除非经常性损益后为 -1,207.94万元[40] - 2024年末总股本20,415.79万股，2025年发行后总股本20,951.98万股[43] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[43] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[43] - 2024年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均为 -0.23%[43] 产品研发 - 公司长纤系列碳陶制动盘已批量交付，短纤系列及碳陶摩擦副处于量产开发及验证阶段[11] - 公司开发出锂电池用碳/碳系列热场产品并应用于示范线I期项目[13] 发行情况 - 本次发行募集资金拟全部用于补充流动资金[16] - 本次向特定对象发行股票每股面值1元[18] - 发行对象为金博集团，数量为1名[22][23] - 发行价格确定为18.65元/股，不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 本次发行前公司总股本为20415.7916万股，发行股票数量未超发行前总股本30%[31] - 本次发行股票数量不超过5,361,930股，募集资金总额不超过10,000.00万元[33] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日超十八个月[33] - 本次发行方案尚需公司股东大会审议通过、上交所审核通过并经证监会注册[35] - 股东大会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[36] 未来规划 - 公司拟完善利润分配制度，制定《湖南金博碳素股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[47] 相关承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[48] - 公司董事、高级管理人员承诺约束个人职务消费行为[49] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励方案行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[50] - 公司控股股东及实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[51] - 公司控股股东及实际控制人承诺履行填补即期回报措施及承诺，否则承担法律责任[51] 发行意义 - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[53] - 公司本次发行有利于增强研发和自主创新能力，优化资产结构[53]

公司决策 - 2025年2月26日召开第四届董、监事会第一次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 信息披露 - 发行预案等文件于2025年2月27日在上交所网站披露[2] 后续流程 - 发行事项待股东大会审议、上交所审核及证监会注册[2]

募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票，募集资金总额9.44亿元，净额8.6527207547亿元，5月12日到账[10][11] - 2021年向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金总额5.99901亿元，净额5.9423831476亿元，7月29日到账[12][13] - 2021年度向特定对象发行股票，募集资金总额31.0291625485亿元，净额30.6994490729亿元，2022年7月15日到账[14] 资金使用与余额 - 截至2024年12月31日，首次公开发行和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金已全部使用完毕，专户已全部销户[15][16][38][39] - 截至2024年12月31日，2021年度向特定对象发行股票募集资金余额4308.533975万元，初始存放金额30.6994490729亿元[19] - 2024年4月26日同意使用最高80,000.00万元闲置募集资金现金管理，截至2024年12月31日余额666,000,000.00元[37] 资金置换情况 - 2020 - 2022年分别同意使用部分募集资金置换预先投入募投项目自筹资金，截至2024年12月31日已全部置换完毕[24][26][28] - 截至2024年12月31日，各次发行使用银行承兑汇票支付募投项目资金后以募集资金等额置换有相应金额[31][34][36] 项目效益情况 - 向不特定对象发行可转换公司债券热场复合材料产能建设项目累计实现收益3548.42万元，低于承诺20%以上[45] - 2021年度向特定对象发行股票高纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目累计实现效益 - 24060.31万元，低于承诺20%以上[45] - 热场复合材料产能建设项目2022 - 2024年实际效益分别为12413.09万元、2101.86万元、 - 10947.81万元，累计实现效益3567.15万元[63] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目2023 - 2024年实际效益分别为3320.65万元、 - 27369.52万元，累计实现效益 - 24048.87万元[66] 产能利用率与投资差额 - 热场复合材料产能建设项目截止日累计产能利用率为108.15%[64] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目截止日产能利用率为94.33%[66] - 热场复合材料产能建设项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为6488.1508万[58] - 纯大尺寸先进碳基复合材料产能扩建项目实际投资金额与募集后承诺投资金额差额为33434.274898万[62] 各年度资金使用 - 2020 - 2024年各年度使用募集资金情况：2020年372580823.60元，2021年358317482.83元，2022年46620401.91元，2023年14365079.41元，2024年5524224.0元[55] - 2022 - 2024年使用募集资金总额分别为14.5980596865亿、5.9051735124亿、3.8605484584亿[62] - 截止2024年12月累计使用募集资金总额为24.3637816583亿[62]

公司治理 - 2025年2月26日完成董事会、监事会换届选举，任期三年[2] - 第四届董事会董事长为廖寄乔，含6非独董和3独董[2] - 第四届监事会主席为游达明，含2非职工和1职工代表监事[4] 人员聘任 - 聘任廖寄乔为首席科学家，戴朝晖为总裁等多名高管[5][6] - 聘任彭玉娴为证券事务代表[7] 人员离任 - 陈一鸣、周子嫄离任，李军、王跃军不再任董事[9] 联系方式 - 董秘及证代联系电话0737 - 6202107，邮箱KBC@kbcarbon.com [8] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[10]