湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（刘洪波） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘洪波先生，男，1958 年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研 究生学历、博士学位，教授。毕业于湖南大学炭素材料专业，在湖南大学从 事教学和炭石墨材料研究工作，先后获得硕士、博士学位，历任湖南大学化 学化工学院材料系主任、湖南大学材料学院无机材料系主任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告（陈一鸣） 根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）和《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及《独立董事工作制度》等有关规定，2024 年度，本人作为湖南金博碳素 股份有限公司（以下简称"公司"、"金博股份"）的独立董事，本着客观、 公正、独立的原则，勤勉尽责、独立履职，积极参加公司相关会议，认真审 议董事会各项议案并发表意见，及时了解公司的生产经营及发展情况，充分 发挥独立董事作用，促进公司规范运作，同时切实维护公司与全体股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈一鸣先生，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党 员，博士研究生学历、博士学位，教授。1995 年 3 月至 1998 年 8 月，任中 南大学粉末冶金厂总工程师助理；1998 年 9 月至 2002 年 2 月，中南大学博 士学习；200 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.596亿元，同比下降20.99%[4] - 营业总收入同比下降21%至1.596亿元，2024年同期为2.020亿元[18] - 公司2025年第一季度营业收入为1.58亿元，同比下降21.2%（2024年第一季度为2.01亿元）[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-8550.95万元，同比亏损扩大[4] - 净利润亏损扩大至8409万元，较2024年同期亏损5438万元增加54.7%[19] - 公司2025年第一季度净亏损8460.88万元，同比扩大59.1%（2024年第一季度净亏损5317.04万元）[27] - 基本每股收益为-0.42元/股，同比亏损扩大[4] - 基本每股收益-0.42元/股，2024年同期为-0.26元/股[19] - 归属于母公司股东的综合收益亏损8478万元，2024年同期亏损5437万元[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计1780.41万元，同比下降48.97%，占营业收入比例为11.15%，同比下降6.12个百分点[4][5] - 营业总成本同比下降15.7%至2.161亿元，其中研发费用大幅下降49%至1780万元[18] - 研发费用从2024年第一季度的3234.22万元下降至2025年第一季度的1404.8万元，降幅56.6%[27] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-6213.80万元，同比改善[4] - 经营活动现金流量净流出6213万元，较2024年同期9641万元净流出收窄35.6%[21] - 投资活动现金流量净流入9861万元，主要来自收回投资10.194亿元[21][22] - 期末现金及现金等价物余额1.707亿元，较期初增加58.4%[22] - 销售商品提供劳务收到现金6677万元，同比增长59.3%[21] - 购建固定资产等长期资产支付9017万元，同比大幅下降76.5%[21][22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为64,722,833.50元，同比增长64.1%[29] - 2025年第一季度收到的税费返还大幅下降至13,989.45元，同比减少99.9%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为75,558,653.23元，同比下降46.9%[29] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为140,420,703.16元，同比下降40.8%[29] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-64,862,049.93元，同比改善31.5%[29] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为29,946,278.23元，同比增长52.4%[29] - 2025年第一季度筹资活动现金流入小计为59,380,000.00元，同比增长98.0%[29] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为21,962,935.56元，去年同期为-25,683,539.62元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为-12,965,010.81元，同比改善87.1%[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为84,988,186.02元，同比下降55.1%[30] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年末的112,343,322.59元增至2025年3月末的170,772,179.97元，增幅52.02%[14] - 交易性金融资产从1,370,144,858.72元降至1,184,379,772.70元，降幅13.56%[14] - 应收账款从344,590,357.11元增至362,346,561.10元，增幅5.15%[14] - 存货从300,432,047.72元降至293,812,026.69元，降幅2.20%[14] - 短期借款从53,852,080.00元增至83,232,080.00元，增幅54.56%[15] - 应付账款从342,011,683.72元降至232,756,597.51元，降幅31.94%[15] - 未分配利润从467,434,635.46元降至381,925,143.69元，降幅18.29%[16] - 公司总资产从6,245,319,377.69元降至6,107,084,427.83元，降幅2.21%[16] - 负债合计从1,061,155,694.14元降至1,006,293,050.15元，降幅5.17%[16] - 公司货币资金从2024年底的9795.32万元下降至2025年3月底的8498.82万元，降幅13.3%[23] - 交易性金融资产从2024年底的8.36亿元下降至2025年3月底的7.27亿元，降幅13%[23] - 应收账款从2024年底的3.44亿元增长至2025年3月底的3.62亿元，增幅5%[23] - 存货从2024年底的2.99亿元下降至2025年3月底的2.92亿元，降幅2.5%[23] - 短期借款从2024年底的5385.21万元增长至2025年3月底的8323.21万元，增幅54.6%[24] - 应付账款从2024年底的2.97亿元下降至2025年3月底的1.83亿元，降幅38.3%[24] - 未分配利润从2024年底的4.92亿元下降至2025年3月底的4.08亿元，降幅17.2%[25] 其他财务数据 - 总资产为61.07亿元，较上年度末下降2.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为50.93亿元，较上年度末下降1.64%[5] - 非经常性损益项目中政府补助为1746.94万元[5] - 加权平均净资产收益率为-1.67%，同比下降0.76个百分点[4] - 普通股股东总数为12,405户[9] - 公司前10大股东中，廖寄乔持有24,481,962股人民币普通股，占总股本比例最高[10]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为5.3688亿元人民币，同比下降49.90%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-8.1496亿元人民币，同比下降502.52%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8.4811亿元人民币[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.9823亿元人民币，同比下降4.70%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为51.7786亿元人民币，同比下降14.53%[22] - 2024年末总资产为62.4532亿元人民币，同比下降12.79%[22] - 2024年基本每股收益为-3.98元/股，同比下降506.12%[23] - 2024年营业收入同比下降49.90%，归属于上市公司股东的净利润同比下降502.52%[24] - 2024年计提信用减值损失和资产减值损失合计5.98亿元[24] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.69亿元[26] - 2024年非经常性损益项目合计金额为3315.67万元，同比下降84.54%[29] - 2024年交易性金融资产期末余额为13.70亿元，同比减少4.70亿元[31] - 2024年加权平均净资产收益率为-14.54%，同比减少17.89个百分点[23] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为-15.13%，同比减少14.93个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为16.93%，同比增加2.77个百分点[23] - 公司报告期内营业收入为5.3688亿元，同比下降49.90%[114] - 归属于母公司所有者的净利润为-8.1496亿元，同比下降502.52%[114] - 总资产为62.4532亿元，较期初下降12.79%[114] - 归属于母公司所有者权益为51.7786亿元，较期初下降14.53%[114] 各条业务线表现 - 光伏与半导体领域收入3.3630亿元，同比下降66.03%，毛利率为-11.63%，减少35.13个百分点[118] - 交通领域收入1464.0万元，同比增长917.09%，毛利率为6.53%，增加29.49个百分点[118] - 锂电领域收入1.8172亿元，同比增长138.92%，毛利率为-28.56%，减少68.42个百分点[118] - 光伏领域产品营业收入为9.604亿元，毛利率22.42%，半导体领域产品毛利率最高达58.78%，交通领域产品毛利率为负22.96%[121] - 先进碳基复合材料生产量同比下降27.71%，销售量同比下降40.10%，库存量同比增加210.68%[121] - 锂电负极碳粉加工前端生产量同比增加411.14%，销售量同比增加390.00%，石墨化加工生产量同比增加264.73%[121] - 光伏与半导体领域直接材料成本同比下降63.45%，直接人工成本同比下降51.79%，制造费用同比下降36.78%[124] - 锂电领域直接材料成本同比增加744.81%，直接人工成本同比增加241.68%，制造费用同比增加414.90%[124] - 锂电负极一体化示范线I期5万吨项目投产，带动锂电负极碳粉加工产品销量增加[122] 各地区表现 - 华北地区收入2.0116亿元，同比下降41.70%，毛利率为-18.87%，减少27.82个百分点[118] - 华东地区收入2924.4万元，同比下降86.76%，毛利率为-24.44%，减少58.56个百分点[118] 管理层讨论和指引 - 公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负数，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本[5] - 公司前瞻性陈述涉及未来计划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺[6] - 公司计划2025年推进碳基复合材料研发与产业化，重点提升低成本、规模化制备能力[149] - 公司将加速碳陶制动盘、锂电热场部件等新产品市场推广，构建多元化产品矩阵[150] - 公司计划通过工艺优化、设备升级等措施降低生产成本，目标实现提质降本增效[151] - 公司2025年定增项目拟补充流动资金，目前需上交所及证监会审核通过[152] - 公司将持续推进ESG管理，加大绿色科技投入以实现低碳工艺革新[153] - 公司计划完善人力资源体系，通过人才引进与培育支撑业务发展需求[154] - 2025年公司将重点推进碳陶制动盘、锂电热场部件等新产品的市场推广以改善业绩[102] 研发投入与技术创新 - 公司研发投入9,087.42万元，占营业收入比例为16.93%，期末研发人员数量为139人[69] - 公司报告期内获得专利授权14项，其中发明专利7项，累计获得专利145项，其中发明专利53项[69] - 公司开发了气体扩散层（GDL）用碳纸、气体扩散层（GDL）材料，研发试制高强度高导电柔性碳基双极板等产品[68] - 片状碳纸、卷对卷碳纸和高性能卷对卷气体扩散层（GDL）均已实现小批量供货[68] - 液流电池柔性碳基双极板生产线正在建设中[68] - 公司突破了碳基复合材料加热器制造关键技术，产品已获得下游客户测试认可[72] - 公司研发产品、装备与工艺累计获得国内外专利授权145项，其中发明专利53项[96] - 公司本年度费用化研发投入为90,874,207.53元，较上年度的151,715,373.87元下降40.10%[83][84] - 研发投入总额占营业收入比例为16.93%，较上年增加2.77个百分点[84] - 报告期内新增发明专利15个，获得7个，累计发明专利118个申请，53个获得[81] - 新增实用新型专利7个，获得7个，累计实用新型专利99个申请，90个获得[81] - 公司开发了碳/碳化钽超高纯热场部件制备技术，具有低成本、短周期和性能稳定特点[80] - 公司开发了赛道用高性能碳陶盘制备技术，满足赛道工况要求[80] - 公司开发了适应多工况的高性能气体扩散层技术，可满足燃料电池需求[80] - 研发投入总额下降主要由于材料费和燃料动力费减少[85] - 公司研发投入资本化比重为0%，无重大变动[84][86] 市场与行业动态 - 2024年中国光伏硅片产量达到753GW，同比增长12.7%[54] - 2024年三季度中国光伏主产业链企业净利润同比下滑72.2%，辅材辅料净利润下滑62.9%[54] - 2024年中国光伏硅片名义产能增长至1,600GW，部分厂商开工率低于50%[54] - 2024年国内光伏新增装机277.57GW，同比增长24.77%，但硅片价格下滑超50%[54] - 2024年N型TOPCon电池产能占比超60%，HJT电池产能突破120GW[54] - HIBC组件效率达到27.81%，打破晶硅组件效率世界纪录[54] - 2024年全球半导体市场规模将升至6,270亿美元，同比增长19%[56] - 8英寸碳化硅衬底已实现量产，部分企业正在研发12英寸碳化硅衬底技术[57] - 2024年新能源汽车产销分别完成1,288.8万辆和1,286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%[59] - 2024年新能源汽车出口128.4万辆，较上年增长6.7%[59] - 2025年我国新能源汽车销量预计达1,610万辆，电动化渗透率有望突破50%[59] - 碳陶制动盘市场预计2030年达215亿元，复合增速将达22%[60] - 2024年中国锂电池出货量1,175GWh，同比增长32.6%，其中动力、储能、数码电池出货量分别为780GWh、335GWh、55GWh[63] - 2024年中国负极材料出货量208万吨，同比增长26%[64] - 新型硅碳负极已实现在3C数码领域的批量化应用，有望逐步向动力电池市场渗透[64] - 2024年国内制氢电解槽出货量达到1.1GW，国内PEM电解槽出货量将近90MW，同比增长150%[66] - 2024年中国燃料电池汽车产销量分别为5,548辆和5,405辆，同比分别减少10.4%和12.6%[66] - 车用市场对气体扩散层（GDL）的需求将在2030年突破2,000万平方米[67] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东及实际控制人为廖寄乔[12] - 公司2024年度审计报告由天职国际会计师事务所出具标准无保留意见[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 公司董事会、监事会及高管保证年度报告内容真实、准确、完整[3] - 公司实施2023年年度权益分派方案，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，合计转增6,715.3481万股[41] - 公司完成第五次、第六次股份回购，回购股份159.8607万股，回购总金额6,010.99万元[41] - 2022年至今累计完成6次股份回购，累计回购股份396.0146万股，累计回购总金额41,236.51万元，其中3次注销式回购累计注销股份222.5184万股，注销金额11,016.57万元[41] - 公司2023年年度权益分派以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股，转增股本67,153,481股，转增后总股本增至204,783,702股[189] - 公司2024年累计回购股份159.8607万股，支付资金总额6,010.99万元人民币[190] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不进行利润分配[190] - 2020年限制性股票激励计划授予500,000股，占标的股票总数0.63%，激励对象49人占比15.03%[194] - 2021年限制性股票激励计划授予1,000,000股，占标的股票总数1.25%，激励对象88人占比25.81%[194] - 2020年限制性股票激励计划报告期内归属88,649股，授予价格17.57元/股[195] - 2021年限制性股票激励计划报告期内无归属，授予价格35.83元/股[195] - 2024年5月27日完成2020年激励计划第三次归属，6名激励对象归属5.9496万股[196] - 2024年8月29日作废6名激励对象已获授未归属的限制性股票22.94万股[196] - 董事王冰泉等核心人员报告期内归属限制性股票17,642股，期末持有110,022股[197] - 公司董事及高管合计归属限制性股票88,651股，期末持有606,754股[198] 风险与挑战 - 公司面临技术升级迭代风险，若市场出现替代新材料可能影响产品领先性[103] - 公司研发投入高、周期长，存在关键技术突破失败或产品性能未达预期的风险[104] - 公司积极开拓半导体、交通等新应用领域，但面临市场知名度低、客户验证周期长的挑战[106] - 光伏领域销售收入是公司主要来源，客户集中度高，受行业政策及景气度影响较大[111]

湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字[2025]17094-1 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 目 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告- 2024 年度募集资金年度存放与使用情况专项报告- 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://ac.md.gov.cn）"注在营 " 3 我们审核了后附的湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")董事会编制的 《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》。 一、管理层的责任 金博股份管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照中国证监会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证券 交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》及相关格 式指引规定编制《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》,并保证其内容真实、准确、 完整,不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任 ...

湖南金博碳素股份有限公司 （一）会计师事务所基本情况 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得 会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实 行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职 国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截至 2023 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 89 人，注册会计师 1,165 人，签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师 414 人。 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作 ...

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-031 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监 管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易 所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相 关格式指引的要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"、"金博 股份"）董事会对 2024 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 1、首次公开发行股票 根据上海证券交易所关于公司首次公开发行股票并在科创板上市审核意见 及批文、中国证监会于 2020 年 4 月 15 日出具的《关于同意湖南金博碳素股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]719 号），公司获准 向社会公开发行人民币普通股 20,000,000 股，每股面值人民币 ...

湖南金博碳素股份有限公司 独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简 称"《规范运作》"）等要求，湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会就公司独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾 蔚女士和李洁女士的独立性情况进行评估，并出具如下专项意见： 经核查独立董事陈一鸣先生（2025 年 2 月换届离任）、刘洪波先生、曾蔚 女士和李洁女士的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 4 月 28 日 ...

重要内容提示： 证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-029 湖南金博碳素股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天职国际"）。 本事项尚需提交湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）股 东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本 市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工 程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军 ...

湖南金博碳素股份有限公司 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 目 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表_ 3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mdf.gov.cn）"进行查查 "我们 控股股东及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2025]17094-3 号 湖南金博碳素股份有限公司全体股东: 我们审计了湖南金博碳素股份有限公司(以下简称"金博股份")财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表、2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注（以下简称"财务报表")，并于 2025年4月28日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监 ...