股东会召开 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[3] 提议与反馈 - 独立董事等提议或请求召开临时股东会，董事会应在收到后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[5][6][7] 自行召集 - 审计委员会或股东自行召集股东会，应书面通知董事会并向证券交易所备案，决议公告前召集股东持股比例不得低于10%[8][9][10] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[12] 通知时间 - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前通知各股东[12] 通知内容 - 股东会通知应披露提案内容、董事候选人资料等，股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[14][15] 延期取消 - 发出股东会通知后，无正当理由不得延期或取消提案，出现情况应在原定召开日前至少2个工作日通知股东[15] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[18] 参会表决 - 股权登记日登记在册股东或其代理人有权出席股东会并行使表决权，公司不得拒绝[21] 费用承担 - 审计委员会或股东自行召集股东会，会议费用由公司承担[11] 投票权征集 - 持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[24] 累积投票制 - 单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举董事应采用累积投票制[24] 提案表决 - 股东会对提案应逐项表决，不得搁置或不予表决，变更提案视为新提案[25] 会议记录 - 会议记录应保存不少于10年[29] 提案实施 - 股东会通过派现等提案，公司应在会后2个月内实施[32] 决议效力 - 股东会决议内容违反法律法规无效，股东可在60日内请求撤销违规决议[33] 争议处理 - 对召集人资格等事项有争议应及时向法院起诉，判决前相关方需执行股东会决议[33] 信息披露 - 法院判决或裁定后公司应履行信息披露义务并配合执行，涉及更正前期事项及时处理[33] 规则说明 - 规则中“以上”“内”含本数，“过”等不含本数[35] - 规则由董事会负责解释[36] - 规则经股东会审议通过后生效，修改需董事会拟定并报股东会批准[36]

关联人定义 - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人或其他组织及其一致行动人属于关联人[4] 担保规定 - 公司为关联人提供担保需经特定审议并提交股东会，为控股股东等提供担保对方应提供反担保[10] - 公司为关联人提供担保不论数额大小应及时披露[32] 关联交易定价 - 关联交易定价原则依市场、推定、国家、协议价顺序确定[12] 交易审议 - 不同金额关联交易分别由董事长、董事会、股东会审议批准[17][18] - 董事会审议关联交易有出席和通过人数要求[26] 信息披露 - 特定金额关联交易、连续12月同类累计达标准等应及时披露[32] - 日常关联交易按类别预计年度金额并履行程序披露，超预计重新履行[34] - 公司年度和半年度报告分类汇总披露日常关联交易[34] - 与关联人签超3年日常协议每3年重新履行披露义务[34]

独立董事任职资格 - 原则上最多在3家境内上市公司兼任[3] - 董事会成员中至少三分之一为独立董事，且至少一名为会计专业人士[3] - 会计专业人士任独立董事候选人，有经济管理高级职称需5年以上会计专业全职工作经验[4] - 直接或间接持股1%以上或前十股东自然人及其亲属不得担任[8] - 直接或间接持股5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其亲属不得担任[8] - 近36个月因证券期货违法犯罪受处罚人员不得被提名[9] - 近36个月受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不得被提名[10] 独立董事提名与任期 - 董事会、持股1%以上股东可提候选人[12] - 连任不超6年，满6年后36个月内不得被提名[14] - 上市前任职独立董事，任职时间连续计算[14] 独立董事履职要求 - 辞职致比例不符或缺会计专业人士，履职至新任产生，公司60日内补选[15] - 每年自查独立性并提交董事会，董事会评估并与年报披露[18] - 每年现场工作不少于15日[22] - 在薪酬与考核等委员会成员中占多数并任召集人[23] - 关联交易等经全体过半数同意提交董事会审议[23] - 行使独立聘请中介等职权需全体过半数同意[19] - 专门会议由过半数推举一人召集主持并审议事项[25] - 对会议事项保密[30] - 在董事会决议签字并担责[34] 公司对独立董事支持 - 专门委员会会议原则上会前3日提供资料信息[28] - 两名以上认为材料有问题可书面提延期，董事会应采纳[28] - 给予适当津贴，标准董事会制订预案，股东会审议通过并年报披露[29] - 按规定制作会议记录并载明意见[30] - 工作记录及资料至少保存十年[32] 独立董事解职与制度规定 - 连续两次未出席且不委托出席，董事会30日内提议股东会解除职务[32] - 制度与其他规定冲突按其他规定执行[36] - “以上”含本数，“少于”“超过”不含本数[37] - 制度解释权属董事会[38] - 经股东会审议通过生效[39] - 修改或废止由股东会决定[40]

信息披露形式 - 公司信息披露形式包括指定媒体发布报告、向有关部门递交文件等[4] 信息披露内容 - 公司应披露交易、关联交易等重大事项，也可自愿披露相关信息[6] 信息披露流程 - 定期报告经董事会审议、董事长签发后由董事会秘书安排公告[8] - 临时报告文稿经董事长审核签发后由董事会秘书安排公告[8] 信息披露管理 - 公司证券部协助董事会秘书管理日常信息披露事务[9] - 公司董事长为信息披露事务管理第一责任人[9] 制度监督与评估 - 董事会应对制度年度实施情况自我评估并披露[9] - 审计委员会应检查制度实施情况，发现问题督促改正[9] 相关人员责任 - 公司董事等应保证信息披露真实、准确、完整[13] - 持股5%以上股东出现重大信息应告知公司并配合披露[16] - 持股5%以上的股东及其一致行动人、实际控制人等应及时报送关联人名单及关系说明[17] - 通过委托或信托持有公司5%以上股份的股东或实控人应告知委托人情况[19] 其他规定 - 信息披露相关培训情况需报上海证券交易所备案[19] - 信息披露文件保存期限至少为10年[24] - 依法披露信息应在上海证券交易所网站等发布[24] - 违反规定泄露信息，处理结果在5个工作日内报上海证券交易所备案[34]

利润分配政策 - 未来三年为2025 - 2027年[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%或连续三年累计不少于年均30%[7] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红比例最低80%[7] - 成熟期有重大资金支出安排，现金分红比例最低40%[7] - 成长期有重大资金支出安排，现金分红比例最低20%[7] 决策与限制 - 重大投资或现金支出指未来12个月累计超最近一期经审计净资产30%[8] - 董事会提交股东会的利润分配方案需全体董事三分之二以上表决通过[10] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 年度股东会审议的下一年中期分红上限不超相应期间净利润[12] 资金处理 - 公司扣减违规占用资金股东的现金分红以偿还资金[13]

制度修订 - 取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》废止[2] - 《公司章程》修订降低临时提案权股东持股比例至1%[6] - 《公司章程》修订明确可用资本公积金弥补亏损[10] 审议安排 - 8项制度修订提交2025年第四次临时股东大会审议[11][12] - 18项制度修订通过董事会审议，无需股东大会审议[11][12] - 制定2项制度，无需股东大会审议[12] 其他事项 - 董事会提请授权办理《公司章程》工商变更登记[10] - 修订后的《公司章程》及部分制度在交易所网站披露[10][12]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会9月23日14点30分在湖南长沙岳麓区小石塘路79号一楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为2025年9月23日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[3][4] - 本次股东大会审议多项议案，相关公告9月6日披露[6] 股权登记与议案类型 - A股股权登记日为2025年9月18日，股票代码688598，简称金博股份[12] - 特别决议议案为议案1.01，对中小投资者单独计票的议案为1.08、1.09[11] 出席登记 - 拟现场出席会议的股东或代理人9月22日登记，地点在湖南长沙岳麓区小石塘路79号[16] - 不同类型股东及代理人登记所需证件不同[15] - 可直接到公司或信函登记，信函9月22日17:00前送达[16] 会议联系 - 会议联系地址为湖南长沙岳麓区小石塘路79号证券部，电话0737 - 6202107等[18]

会议信息 - 公司第四届董事会第七次会议于2025年9月4日以通讯会议方式召开[2] - 公司将于2025年9月23日召开2025年第四次临时股东大会[23] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》各子议案9票同意通过，1 - 9项需提交股东大会审议[3][4][5][19] - 《关于调整公司组织架构的议案》9票同意通过，已通过战略与发展委员会审议[20][21][22] - 《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》9票同意通过[23][24]

调研概况 - 9月2日共有44家公司接受机构调研 其中基金参与31家公司的调研活动 [1] - 5家以上基金扎堆调研的公司共7家 华峰测控获14家基金调研居首 顺网科技和金博股份分别获11家和8家基金调研 [1] 公司调研分布 - 按板块划分：创业板公司13家 深市主板9家 科创板7家 沪市主板2家 [1] - 按行业分布：电子行业6家公司最多 机械设备5家 医药生物4家 涉及共15个行业 [1] - 按市值分布：总市值不足100亿元的公司有17家 包括坤泰股份、唯万密封和金现代等 [1] 市场表现 - 近5日上涨公司7家 隆扬电子涨29.96% 博苑股份涨23.77% 华海诚科涨11.84% [1] - 近5日下跌公司24家 金现代跌13.84% 唯万密封跌12.40% 顺网科技跌12.14% [1] 资金流向 - 近5日资金净流入公司8家 华海诚科净流入9274.76万元 博苑股份净流入8739.05万元 华峰测控净流入6686.65万元 [2] 重点调研公司详情 - 华峰测控（电子）收盘价185.81元 近5日涨11.13% [2] - 顺网科技（传媒）收盘价25.11元 近5日跌12.14% [2] - 金博股份（电力设备）收盘价31.38元 近5日跌0.79% [2] - 隆扬电子（电子）收盘价65.50元 近5日涨29.96% [2] - 博苑股份（基础化工）收盘价66.61元 近5日涨23.77% [2] - 华海诚科（电子）收盘价106.00元 近5日涨11.84% [3]

行业整体表现 - 碳纤维行业上半年整体释放积极信号 多数企业营收实现正增长 显示行业回暖迹象[1] - 行业复苏得益于技术突破与规模化生产推进 大小丝束协同发展 产业链日趋完善[1] - 下游需求快速释放 高附加值航空航天市场稳步扩张 低空经济加速崛起[1] - 新能源领域风电用碳纤维需求显著提升 新能源汽车产业促进碳纤维结构件和碳陶制动盘渗透[1] - 光伏行业N型硅片占主导 碳/碳热场市场前景可观[1] - 行业复苏带动产业链上游装备制造企业业务增多[1] 企业财务数据 - 中简科技上半年营业收入4.64亿元 同比增长59.46% 归母净利润2.08亿元 同比增长99.15%[2] - 中复神鹰上半年营业收入9.22亿元 同比增长25.86% 归母净利润1192.98万元[3] - 中复神鹰现有产能2.9万吨 在建产能3.1万吨[3] - 吉林化纤上半年营业收入26.35亿元 同比增加48.39% 碳纤维产品收入4.43亿元 同比上升368.31%[3] - 光威复材上半年营业收入12.01亿元 同期增长3.87% 碳纤维板块销售收入6.36亿元 较上年同期下降6.85%[4] - 光威复材新能源板块碳梁业务销售收入3.69亿元 同比增长47.95%[4] - 中航高科上半年营业收入27.47亿元 同比增长7.87%[4] - 上海石化上半年集团营业额395.00亿元 同比下降9.17%[4] - 精工科技上半年营业收入10.61亿元 同比增长10.31% 碳纤维装备业务营业收入6.29亿元 占比59.31%[4] - 金博股份上半年营收4.11亿元 同比增长19.69%[4] - 博云新材上半年营业收入3.96亿元 同比增长30.98% 归母净利润846.17万元 同比增长266.37%[5] - 博云新材航空航天及民用碳/碳复合材料营业收入1.31亿元 占比37.40%[5] - 楚江新材上半年营业收入288.03亿元 同比增长16.05% 归属于母公司股东的净利润2.51亿元 同比增长48.83%[6] 技术发展与产能布局 - 中简科技开发宇航级高性能碳纤维系列产品 ZT7系列在空天领域稳定批量应用 ZT8拓展使用场景 ZT9H性能表现和质量稳定性高[2] - 中复神鹰突破高性能干喷湿纺碳纤维产业化核心技术[3] - 中复神鹰3K丝等小丝束产品销量同比增长77% 高强高模系列产品销量同比增长53%[3] - 中复神鹰新能源领域产品销量同比增长63% 其中风电领域同比增长超200%[3] - 吉林化纤表示大丝束碳纤维有望在风电为主的新能源市场以及民间体育休闲领域大幅增长[3] - 上海石化将加快大丝束碳纤维异地布局项目 着力拓展大丝束在风电叶片、无人机、汽车等领域规模销售[4] - 精工科技碳纤维生产线国内市场占有率超过60%[4] - 精工科技年产5000吨高性能碳纤维生产线发布 智能化水平提升25%至35%[4] - 子公司天鸟高新是C919碳刹车预制体的唯一供应商[6] - 子公司顶立科技专业从事特种材料及特种热工装备研制[6] 应用领域拓展 - 低空经济以eVTOL为代表加速崛起 碳纤维企业积极布局合作[1] - C919量产带动刹车系统交付量翻倍[5] - 碳纤维行业处于技术进步与应用拓展并行的发展阶段[6]