融资相关 - 2025年2月26日公司审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案[2] - 2月27日相关文件在上海证券交易所网站披露[2] 发行对象 - 发行对象为控股股东控制的金博集团[2] 股份限制 - 发行前后金博集团有不减持承诺，认购股票36个月内不得转让[2] 资金来源 - 金博集团认购资金为自有或合法自筹资金[3]

股东分红规划 - 公司制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 现金分配利润不少于当年可分配利润10%或三年累计不少于年均30%[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[6] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] 决策条件 - 董事会利润分配方案需2/3以上董事表决通过[10] - 股东大会现金分红等方案需2/3以上表决权通过[11][13] 实施条件 - 规划经股东大会审议通过后实施[14]

业绩数据 - 2024年度归母净利润 -77582.22万元，扣非净利润 -80920.79万元[5] - 2023年度归母净利润20246.22万元，扣非后 -1207.94万元[5] - 2024年末总股本20415.79万股，2025年发行后20951.98万股[8] - 2024年基本每股收益 -3.79元/股，2025年发行前0.99元/股，发行后0.98元/股[8] - 2024年加权平均净资产收益率 -13.79%，2025年发行前3.88%，发行后3.85%[8] - 2024年扣非后加权平均净资产收益率 -14.39%，2025年发行前后均 -0.23%[8] 资金募集 - 2025年度向特定对象发行A股股票募资上限10000万元[3] - 募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[12] 未来规划 - 拟加强募集资金和经营管理填补即期回报[14][15] - 拟完善利润分配制度，制定2025 - 2027年股东分红回报规划[17] 相关承诺 - 董事、高管承诺不输送利益、约束消费等[18][19][20][21][22] - 控股股东及实控人承诺不越权干预、不侵占利益[23]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-013 上述职工代表董事、职工代表监事与公司 2025 年第一次临时股东大会选举 产生的董事、监事共同组成公司第四届董事会、第四届监事会，任期为自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。 特此公告。 湖南金博碳素股份有限公司董事会 2025 年 2 月 27 日 附：职工代表董事、职工代表监事简历 1、赵宏美：男，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高 级工程师。现任公司副总工程师。 湖南金博碳素股份有限公司 关于选举职工代表董事、职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南金博碳素股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会 任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》及《湖南金博碳素股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等相关规定，公司开展第四届董事会、监事会换届选举工作。根据 《公司章程》的规定，公司第四届董事会由 9 名董事组成，其中职工代表董 ...

公司信息 - 公司证券代码为688598，简称为金博股份[1] 会议情况 - 2025年2月26日召开第四届董、监事会第一次会议[2] - 会议审议通过2025年度向特定对象发行A股股票预案等议案[2] 公司承诺 - 不存在向认购投资者保底保收益或变相承诺情形[2] - 不存在向认购投资者提供财务资助或补偿情形[2] 公告时间 - 公告发布于2025年2月27日[3]

审计机构相关 - 公司2024年4、5月同意续聘天职国际为年度财务及内控审计机构[1] - 签字注册会计师和项目质量控制复核人变更[2] - 变更系天职国际内部调整，不影响审计工作[6] 人员信息 - 曹彩龙、史志强近三年无不良诚信及违反独立性情形[5] - 曹彩龙、史志强有多年审计经验及报告签署记录[3][4]

证券代码：688598 证券简称：金博股份 公告编号：2025-024 湖南金博碳素股份有限公司 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、2024 年计提资产减值准备情况 根据《企业会计准则第 8 号——资产减值》及湖南金博碳素股份有限公司 （以下简称"公司"）会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地 反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况及 2024 年的经营成果，基于谨慎 性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合并报表范围内的各项金融资产、存 货和长期资产等进行了全面充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产 计提相应的减值准备。 2024 年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计 56,306.38 万元， 具体如下： 单位：万元 （二）资产减值损失 公司对存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可 变现净值的差额计提存货跌价损失。公司直接用于出售的存货，在正常生产 经营过程中以该存货的估计售价减去 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会3月14日14点在长沙召开[3] - 网络投票3月14日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3] - 审议12项议案，2月27日已披露[6][7] - 股权登记日3月7日，登记股东有权参会[12] - 拟现场参会者3月13日登记[16] 议案相关 - 会议讨论2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[21] - 涉及发行方案、关联交易、回报规划等议案[22]

股东大会安排 - 公司2025年2月7日决定召开第一次临时股东大会，2月8日公告通知，股权登记日为2月21日[5] - 股东大会网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00（交易系统）和9:15 - 15:00（互联网系统），现场会议于2月26日14点在长沙召开[5][6] 参会情况 - 出席现场会议股东及代理人共5名，所持股份27,335,532股，占比13.4277%[7] - 网络投票股东共111人，持有股份6,019,492股，占比2.9569%[8] 议案表决 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意33,143,541股，占比99.3659%；中小投资者同意8,056,785股，占比97.4422%[14] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意33,143,041股，占比99.3644%；中小投资者同意8,056,285股，占比97.4361%[15] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意33,222,772股，占比99.6035%；中小投资者同意8,136,016股，占比98.4004%[17] 人员选举 - 选举廖寄乔等人为非独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[18][19][20] - 选举刘洪波等人为独立董事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[21] - 选举游达明等人为非职工代表监事，同意股数及占比不等，中小投资者同意情况不同[22] 会议合规 - 本次股东大会表决程序和结果符合相关规定[24] - 公司本次股东大会召集和召开程序符合规定[24] - 出席及列席会议人员具备合法资格[24]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人116人，所持表决权33,355,024，占比16.3846%[4] 议案表决情况 - 《关于制定第四届董事薪酬方案的议案》同意票33,143,541，比例99.3659%[6] - 《关于制定第四届监事薪酬方案的议案》同意票33,143,041，比例99.3644%[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意票33,222,772，比例99.6035%[7] 人员选举情况 - 廖寄乔等6人当选相应职务，得票比例均超97%[9]