| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-038 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 关于会计估计变更的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会计估计变更自 2024 年 1 月 1 日起开始执行。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，本次会计估计变 更采用未来适用法进行会计处理，无需对已披露的财务报告进行追溯调整，不会 对天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）以前年度财务状况和经营成果产生 影响。 经公司财务部门初步测算，本次会计估计变更预计增加公司 2024 年度固定 资产折旧费用约 53,190.55 万元，预计减少 2024 年度归属于上市公司股东的净利 润约 46,584.22 万元，最终影响金额以经审计的财务报告为准。本次会计估计变 更也将对以后年度固定资产折旧额、净利润产生影响。 一、本次会计估计变更概述 公司于 2024 ...

2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会 履行监督职责情况报告 天合光能股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及天合光能股份有限公 司（以下简称"公司"）《董事会审计委员会工作规则》的有关规定，现将公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报 告汇报如下： 1、基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由原 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成 门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 1 ...

天合光能股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"、"天合光能"）为践行以"投 资者为本"的上市公司发展理念，推动公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者。公司制定了 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，该方案已经公司 第三届董事会第四次会议审议通过，具体内容如下： 一、专注公司经营，持续创新锻造光伏新质生产力 公司是全球领先的光伏智慧能源整体解决方案提供商，主要业务包括光伏产 品、光伏系统、智慧能源三大板块。光伏产品包括光伏组件的研发、生产和销售； 光伏系统包括电站业务及系统产品业务；智慧能源主要由光伏发电及运维、储能 智能解决方案、智能微网及多能系统的开发和销售等业务构成。公司深耕光伏行 业 20 余载，始终以"用太阳能造福全人类"为己任，聚焦前沿光伏技术，建设 行业先进产能，打造高效率、高质量的光伏解决方案，以低碳、绿色、清洁的产 品助力全社会在实现"双碳"目标的道路上行稳致远。 1、巩固加强公司盈利能力，推动行业降本增效 随着主流新技术路线的快速迭代，行业正面临结构性调整的变局，公司始终 坚持创新投入的优势凸显，领先行业实现新技术产业化，聚 ...

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为182.56亿元，同比下降14.37%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为5.16亿元，同比下降70.83%[4] - 公司经营活动产生的现金流量净额为-43.91亿元，较上年同期下降391.51%[4] - 公司研发投入合计为12.5亿元，较上年同期增长4.15%[5] - 公司研发投入占营业收入的比例为6.85%，较上年同期增加1.22个百分点[5] 股权交易 - 中国工商银行股份有限公司通过转融通业务出借未归还公司股份440,000股[9] - 招商银行股份有限公司通过转融通业务出借未归还公司股份1,247,200股[9] - 天合光能股份有限公司通过集中竞价交易方式回购公司股份13,491,637股，占总股本比例为0.62%[11] 股份变动 - 公司2020年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期的5,801,875股股份已完成登记手续[12] - 公司可转债累计转股2,469股，转股部分体现在无限售条件流通股[13] 资产负债 - 公司流动资产合计为82,802,957,384.54元，非流动资产合计为76,459,832,483.85元[15] - 2024年第一季度，公司资产总计为1326.3亿人民币，较去年同期增长10.2%[16] - 2024年第一季度，公司流动负债合计为638.6亿人民币，较去年同期增长4.8%[16] 财务指标 - 2024年第一季度，公司净利润为50.3亿人民币，较去年同期增长27.3%[18] - 2024年第一季度，公司综合收益总额为47.9亿人民币，较去年同期增长27.8%[19] - 2024年第一季度，公司每股基本收益为0.24元[19] - 2024年第一季度，公司每股稀释收益为0.22元[19] 现金流量 - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量为181.6亿人民币[20] - 2024年第一季度公司经营活动现金流入小计为218,314,733,323.80元，较上一季度增加567,554,326.26元[21] - 2024年第一季度公司经营活动现金流出小计为262,225,103,383.16元，较上一季度增加4,062,219,072.30元[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流入小计为1,080,187,923.37元，较上一季度减少547,300,839.96元[21] - 2024年第一季度公司投资活动现金流出小计为5,793,015,193.11元，较上一季度减少1,237,092,958.73元[21] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流入小计为11,476,172,624.52元，较上一季度减少3,740,298,080.06元[22] - 2024年第一季度公司筹资活动现金流出小计为2,382,782,385.80元，较上一季度减少3,203,836,106.91元[22] - 2024年第一季度公司现金及现金等价物净增加额为27,948,613.03元，较上一季度减少3,254,975,979.81元[22]

经核查独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍及其直系亲属和主要社会关系人员 的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件，独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红 珍不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形，在担 任公司独立董事期间，独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易所的相关 规定，确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责，作出独立判断，不受公司 主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 天合光能股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 天合光能股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求，天合光能股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会，就公司在任独立董事黄宏彬、赵春光、蒋红珍的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见： ...

关于董事、监事、高级管理人员 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）根据相关法律法规和《公司章 程》等规定结合公司实际情况，于 2024 年 4 月 24 日召开了第三届董事会第四次 会议、第三届监事会第三次会议，分别审议了《关于公司董事 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》和《关于公司监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度 薪酬方案的议案》，其中，审议通过了《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬确 认及 2024 年度薪酬方案的议案》；因全体董事和监事回避表决，《关于公司董事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案的议案》《关于公司监事 2023 年度薪酬 确认及 2024 年度薪酬方案的议案》直接提交至股东大会审议，具体情况如下： 一、2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认 根据《公司 ...

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天 23 转债 | 天合光能股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配金额：每 10 股派发现金红利人民币 6.33 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购 专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况， 本次利润分配涉及差异化分红。 在实施权益分派的股权登记日前应分配股数（公司总股本扣除公司回 购专用账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总 额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 规定，公司回购专用证券账户持有的股份不参与利润分配。截至审议本次利润分 配方案的董事会召开日，公司总股本 2,179,364,520 股，扣除公司回购专用证券 账户持有股数 ...

公司代码：688599 公司简称：天合光能 转债代码：118031 转债简称：天 23 转债 天合光能股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 天合光能股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目 ...

天合光能股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0311 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 内部控制审计报告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2024]200Z0311 号 天合光能股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了天合光能股份有限公司（以下简称"天合光能公司"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是天合 光能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注 ...

天合光能股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人黄宏彬作为天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等的规定，认真履行独 立董事职责，充分发挥独立董事的专业职能，客观、独立和审慎地行使股东大会 和董事会赋予的权力和义务，为公司的经营决策和规范化运作提出了合理的意见 和建议，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 黄宏彬先生，1971 年生，中国国籍，毕业于上海财经大学，硕士研究生学 历。1994 年 7 月至 1996 年 6 月，历任上海万国证券公司稽核部经理；1996 年 7 月至 2010 年 8 月，历任上海证券交易所市场监察部副总监、公司管理部副总监 和发行上市部副总监（总监级）；2010 年 8 月至 2013 年 4 月，历任金浦产业投 资基金管理有限公司董事总经理；2013 年 4 月至 2013 年 12 ...