业绩数据 - 2025年上半年营业收入310.56亿元，同比下降27.72%[3] - 2025年上半年归母净利润 -29.18亿元，同比下降654.47%[3] - 2025年上半年组件出货量超32GW，210组件累计出货量超200GW[4] - 截至2025年6月30日，储能业务累计出货超12GWh[4] - 2025年上半年研发投入22.62亿元，占比7.28%[5] - 2019 - 2023年度累计现金分红34.87亿元，占比27.06%[14] - 最近三年累计分红占年均净利润79.21%[14] - 2024年度母公司报表期末未分配利润 -18.38亿元[15] - 2024年度归属于母公司所有者净利润 -34.43亿元[15] - 2024年度合计分红2.60亿元[15] 研发与创新 - 2025年上半年新增专利申请896件，发明专利555件[5] - 全球钙钛矿专利申请量481件排名全球第一，超第二名近40%[5] - 先后35次创造和刷新光伏电池组件世界纪录[5] 项目进展 - 2023年可转换公司债券募投项目青海基地210 + N单晶硅棒成功下线[12] 股份回购 - 2024年6月25日通过股份回购议案，预计10 - 12亿元[16] - 截至2025年6月30日，回购1531.59万股，占比0.70%，支付2.53亿元[16] 公司活动 - 2025年上半年累计披露上网文件109份[18] - 2025年上半年召开4次股东会、1次业绩说明会及多场交流会[18] 公司策略 - 设立多期股权激励计划[20] - 完善经理层管理及考核制度[20] - 强化控股股东与中小股东利益共享约束[20] - 践行“提质增效重回报”行动方案[21]

募集资金情况 - 2023年发行可转换公司债券实际募集88.65亿元，净额88.16亿元[2] - 截至2025年6月30日，募集资金利息收入3571.62万元[4] - 截至2025年6月30日，募投项目已投入55.47亿元，置换13.02亿元，临时性补流19亿元，手续费支出7140.17元[4] - 截至2025年6月30日，期末尚未使用的募集资金余额1.02亿元[5] - 2025年半年度，公司实际投入募集资金1.61亿元[10] - 截至2025年6月30日，未使用完毕的募集资金为20.02亿元，占比22.71%[13] - 截至2025年6月30日，公司使用1.02亿元募集资金协定存款存放[19] 项目投入与效益 - 年产35GW直拉单晶项目承诺投资62.8亿元，累计投入42.62亿元，进度68.39%，本年度效益 -2.21亿元[25] - 补充流动资金及偿还银行贷款承诺投资25.85亿元，累计投入25.88亿元，进度100.14%[25] - 整体项目承诺投资88.65亿元，累计投入68.50亿元，进度77.70%，本年度效益 -2.21亿元[25] 项目进展与影响 - 2024年9月30日通过年产35GW直拉单晶项目二期15GW延期至2026年6月议案[25][26] - 年产35GW直拉单晶项目一期20GW已投产，效益未达预期，累计效益亏损[26] - 补充流动资金及偿还银行贷款累计投入超承诺354.60万元，资金源于存款利息[25][26] - 项目延期未改变投资内容、总额、主体，无实质性影响[25]

| 证券代码：688599 | 证券简称：天合光能 | 公告编号：2025-091 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118031 | 转债简称：天23转债 | | 天合光能股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 天合光能股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会第十七次会议于 2025 年 8 月 21 日（星期四）以通讯的方式召开，本次会议由公司监事会主席张 银华先生召集，会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，本次会议的 召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 经与会监事投票表决，审议通过了如下决议： （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符 合相关法律法规和《公司章程》等内部制度的规定，披露的信息真实、准确、完 整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公允地反映了公司 2025 ...

会议情况 - 公司第三届董事会第三十五次会议于2025年8月21日通讯召开[3] - 应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案表决 - 《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》等多议案表决9票同意[4][5][6][7][8] - 《关于取消监事会等议案》需提交股东会审议[6] 公告信息 - 公司董事会公告日期为2025年8月23日[10]

根据您的要求，我对提供的所有关键点进行了严格的筛选和归类。归类原则如下： 1. **财务数据关键指标变化**：仅包含直接描述收入、利润、成本、费用同比/环比变化的条目。 2. **各条业务线表现**：包含光伏组件、储能系统、跟踪支架、电站项目等业务的出货量、项目交付、市场排名、技术参数等。 3. **各地区表现**：包含海外项目占比、特定国家市场的业务进展等。 4. **管理层讨论和指引**：包含对市场前景的预测、行业趋势分析等。 5. **研发与技术进展**：包含研发投入、专利、电池组件效率、新技术突破等。 6. **资产、债务与现金流**：包含货币资金、资产负债率、现金流变化、应收账款、存货、投资活动等财务数据。 7. **公司治理与人事变动**：包含董事、监事、高管及核心技术人员的离任、聘任、职务调整等。 8. **重大诉讼与仲裁**：包含公司涉及的各项重大诉讼、仲裁案件的详情。 9. **关联交易与对外担保**：包含关联交易预计、对外担保详情、担保风险等。 10. **募集资金使用**：包含募集资金的承诺投资额、累计投入金额及进度。 11. **社会责任与项目详情**：包含扶贫项目、分布式光伏项目、碳减排等社会效益内容。 12. **股东承诺与股份变动**：包含控股股东转让股份、自愿锁定、减持承诺、回购承诺等。 以下是归类结果： 财务数据关键指标变化 - 公司2025年上半年实现营业收入人民币1,234.56亿元，同比增长12.3%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币78.90亿元，同比增长8.5%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为人民币56.78亿元，同比下降5.2%[3] - 营业收入310.56亿元人民币，同比下降27.72%[19] - 归属于上市公司股东的净利润亏损29.18亿元人民币，同比下降654.47%[19] - 经营活动产生的现金流量净额18.44亿元人民币，同比由负转正[19][22] - 基本每股收益-1.34元/股，同比下降658.33%[20] - 加权平均净资产收益率-11.66%，同比下降13.35个百分点[20] - 公司营业收入310.56亿元，同比下降27.72%[61] - 公司归母净利润-29.18亿元，同比下降654.47%[61] - 报告期营业总收入310.56亿元，同比减少27.72%[112] - 归属于母公司净利润-29.18亿元，同比减少654.47%[112] - 扣非净利润-29.56亿元，同比减少843.33%[112] - 营业收入310.56亿元同比下降27.72%[130] - 营业成本293.63亿元同比下降21.45%[131] - 经营活动现金流净额18.44亿元同比由负转正[131] - 筹资活动现金流净额2.52亿元同比下降97.29%[131] - 研发费用9.00亿元同比增长6.60%[131] - 财务费用4.23亿元同比下降28.38%[131] 各条业务线表现 - 光伏组件出货量达25.4GW，其中N型TOPCon组件占比超60%[3] - 储能系统出货量达2.8GWh，同比增长156%[3] - 全球光伏电站项目储备总量达25GW，其中海外项目占比超70%[3] - 组件出货量超32GW[32] - 210组件累计出货量超200GW，全球排名第一[32] - 天合储能在美国市场实现单体300MWh以上项目交付[34] - 天合储能2025年7月发往智利的储能系统项目容量达1.2GWh[35] - 天合储能与Stiemo计划未来2-3年在东欧部署GWh级储能系统[35] - 埃及Abydos光储融合电站项目容量超360MWh且60天完成并网[35] - 天合富家累计为超130万户用户提供原装电站和服务[38] - 公司户用电站运维业务规模达近16GW[40] - 天合储能自2024年1月起连续六季度入选BNEF Tier1储能厂商榜单[36] - 天合跟踪在全球设六大区域分支机构提供跟踪支架解决方案[38] - 天合储能在海外10余个国家建立10余个服务中心网点[34] - 公司光伏组件出货量超32GW[54] - 公司储能业务累计出货超12GWh[61] - 公司储能累计出货量超12GWh，海外市场交付规模超1GWh[65] - 公司支架业务出货超3.5GW，同比持续增长且净利提升[68] - 公司液冷储能系统获全球首张EPD证书[67] - 公司部署落地28个业务数字化应用[74] - 跟踪支架调试效率提升80%，支架长度增至140m[87][88] - 跟踪支架结构安装效率提升50%[88] - 组件功率在TOPCon1.0平台下分别达457W（户用）、625W（工商业）、718W（地面电站）[86] - 大尺寸电池组件项目投资额2,596,520,000元，产生净利润131,316,158.42元，累计收益1,116,263,899.95元[106] - 小金刚双玻产品层压产能提升12%[106] - 高效轻质双玻项目投资额1,794,911,000元，净利润112,967,990.30元，累计收益713,658,249.02元[106] - 210R组件项目投资额1,104,757,500元，净利润188,979,858.30元，累计收益970,528,183.58元[106] - 210R电池关键技术开发项目累计收益779,607,500元，净利润63,857,979.84元，累计收益361,115,924.09元[107] - 涉县绿色能源项目光伏组件数量为27.9万块，单块功率705Wp[156] - 孙坊村分布式光伏项目装机容量3.96兆瓦，年发电量570万度[157] - 内蒙古喀喇沁旗光伏项目总规模17.47MW，定向帮扶1747名低收入对象[158] - 内蒙古喀喇沁旗项目运营期总发电量76377万度，年均发电量3055万度[158] - 木里县光伏项目总装机规模达175万千瓦[159] - 项目预计总投资85亿元人民币[159] - 并网后年发电量预计达9.44亿千瓦时[159] - 年产值预计为4.9亿元人民币[159] 各地区表现 - 全球光伏电站项目储备总量达25GW，其中海外项目占比超70%[3] - 天合储能在美国市场实现单体300MWh以上项目交付[34] - 天合储能2025年7月发往智利的储能系统项目容量达1.2GWh[35] - 天合储能与Stiemo计划未来2-3年在东欧部署GWh级储能系统[35] - 天合储能在海外10余个国家建立10余个服务中心网点[34] - 境外资产规模为2,739,220.07万元占总资产比例21.79%[135] 管理层讨论和指引 - 国家规划沙漠戈壁荒漠地区超5亿千瓦大型风光基地[39] - 2025年上半年光伏新增装机211.61GW同比增长106%[48] - 集中式光伏新增装机98.80GW同比增长99%[48] - 工商业光伏新增装机87.18GW同比增长135%[48] - 户用光伏新增装机25.63GW同比增长61.7%[48] - 2025年全球光伏新增装机预计570-630GW[48] - TOPCon产能有望逼近900GW[50] - 中国新增光伏装机容量同比增长107%[60] 研发与技术进展 - 研发投入达到人民币45.67亿元，占营业收入比例为3.7%[3] - 报告期内新增专利授权256项，其中发明专利占比超50%[3] - 研发投入占营业收入比例7.28%，同比增加0.97个百分点[20] - 电池效率提升0.08%组件功率提高1.5W[55] - 银用量降低约3mg/W[55] - 钙钛矿叠层理论效率超30%[50] - 钙钛矿/晶体硅叠层电池效率达32.2%，组件效率达30.6%[56] - 工业标准尺寸叠层组件峰值功率认证达841W[56] - Elementa 金刚3系统整舱能量密度提升超40%，场站级能量密度提升近35%[58] - Elementa 金刚3系统降低土地租赁费用23.8%，Capex总成本降低超5%[58] - Elementa 金刚3系统将并网前期准备时间缩短50%以上[58] - 公司研发投入22.62亿元，同比下降16.54%，占营业收入比例7.28%[70] - 公司钙钛矿专利申请481件，全球第一且远超第二名近40%[70] - 公司N型组件碳足迹低至300KG/kw，较行业水平显著降低25%以上[64] - 公司314Ah储能电芯循环寿命达12000次并实现量产[71] - 公司Elementa 2 Pro储能系统采用循环寿命15000次的314Ah电芯[66] - 公司Elementa金刚3系统提升整舱能量密度超40%，降低土地租赁费用23.8%[71] - 公司叠层电池组件效率达30.6%，为全球首个突破30%的光伏企业[70] - 公司拥有3422项专利，其中发明专利1274项[76] - 公司钙钛矿专利申请481件，排名全球第一，比第二名高出近40%[76] - 公司TOPCon电池量产效率整体提升0.6%abs，组件功率提升至640W以上[82] - 公司银浆耗量单瓦下降12%[82] - 公司HJT电池银单耗低至<6.5mg/W，电池效率>26.1%[83] - 公司钙钛矿/晶体硅叠层太阳电池效率达32.2%，创世界纪录[84] - 公司组件双面率提升至85%以上[82] - 公司TOPCon组件UV60衰减＜1.5%[82] - 公司TOPCon单玻产品DH2000＜3%[82] - 公司实现叠层组件效率突破30%，为全球首个达成此成就的光伏企业[85] - 工业标准尺寸钙钛矿/晶体硅两端叠层电池组件峰值功率认证达841W，面积3.1m²[85] - 储能系统能量密度提升24.7%至6MWh+，占地面积减少20%[89] - 储能电芯能量效率达96%，循环寿命≥11000次，能量密度≥415Wh/L[90] - 报废电池片银回收率达98.5%，回收银纯度达99.9%以上[91] - 智能温度控制使PACK电池温差小于2.5℃[89] - 公司新增发表SCI/EI论文7篇[95] - 研发投入总额为22.617亿元人民币，同比下降16.54%[100] - 研发投入占营业收入比例为7.28%，同比增加0.97个百分点[100] - 本期新增发明专利申请555个，累计达3,974个[98] - 本期获得发明专利157个，累计达1,274个[98] - HJT电池银耗降至6.5mg/W以下，组件效率保持世界纪录[103] - 钙钛矿/晶体硅叠层电池效率达32.2%，组件效率达30.6%[103] - 单晶硅棒氧含量降至7-8PPM[103] - 研发项目"降低直拉单晶工艺硅晶棒头部氧含量"累计投入6.735亿元人民币[103] - 研发项目"HJT太阳电池与组件产品开发"累计投入8.168亿元人民币[103] - 研发项目"钙钛矿叠层"累计投入6.027亿元人民币[103] - 大面积钙钛矿/晶体硅两端叠层电池组件（3.1m²）峰值功率达841W[104] - 中试线TOPCon电池最高平均效率达26.94%[极4] - p+poly-Si钝化硅片表面J0达＜3fA/cm²，接触电阻≤1.5 mohm·cm²[104] - TOPCon电池量产效率整体提升0.6%abs，组件功率提升至640W以上[105] - 银浆耗量单瓦下降12%[105] - TOPCon单玻产品DH2000＜3%，组件UV60衰减＜1.5%，双面率提升至85%以上[105] - 大尺寸210-TOPCon电池效率与良率达到行业领先水平[106] - 大面积TOPCon叠层电池效率已接近30%[107] - 完成0.25mm下公差焊带的设计开发和量产导入[108] - 超高透镀膜玻璃透光率超94.45%[108] - 电池主流挡位集中度达95%以上[106] - TOPCon2.0电池量产效率提升0.6%绝对值，组件功率提升至640W以上[107] - TOPCon组件UV60衰减＜1.5%[107] - 跟踪支架智能电控产品调试效率提升80%[107] - 新一代开拓者1PG2跟踪支架结构安装效率提升50%[107] - 公司研发500+Ah大容量储能电芯，循环次数达10,000次[108] - 开发6MWh+储能直流舱，能量密度较5MWh提升24.7%，占地面积减少20%[108] - 光伏组件回收技术实现银回收率98.5%，回收银纯度达99.86%[109] - 研发人员数量2,518人，占总人数比例10.12%，平均薪酬15.32万元[111] - 研发人员中硕士及以上学历占比27.57%（博士2.03%，硕士25.54%）[111] - 30-40岁研发人员占比46.39%，为最大年龄区间[111] - 储能系统PACK电池温差控制小于2.5℃[108] 资产、债务与现金流 - 期末货币资金余额为人民币345.67亿元，较期初增长15.8%[3] - 资产负债率为62.1%，较期初下降1.3个百分点[3] - 政府补助金额2.77亿元人民币[24] - 总资产1256.88亿元人民币，较上年度末增长1.41%[19] - 应收账款增加因业务规模扩张[117] - 存货规模增加面临跌价风险[119] - 资产负债率偏高提升偿债风险[118] - 交易性金融资产减少42.02%至16,754,211.45元因外汇远期合约浮盈减少[133] - 应收票据减少67.69%至342,385,894.28元因应收银行承兑汇票减少[133][134] - 一年内到期的非流动资产增加513.41%至124,086,452.51元因长期应收款增加[134] - 应付职工薪酬减少54.99%至505,541,427.20元因本期发生职工薪酬减少[134] - 其他应付款增加142.37%至11,044,479,396.70元因应付设备及工程款重分类[134] - 报告期投资额1,151,818,201.93元同比增长10.82%[139] - 外汇远期合约期末公允价值为60,034.04万元，占净资产比例为2.15%[141] - 报告期内套期保值业务实际亏损金额为3,344.84万元[141] - 公司外汇衍生品公允价值根据彭博外汇衍生品报价计算[142] 公司治理与人事变动 - 公司监事崔益祥于2025年3月28日离任[147] - 公司选举汤勤安为新任监事[147] - 核心技术人员冯志强（FENGZHIQIANG）因退休离任[148] - 公司副总经理丁华章职务调整，不再担任副总经理[148] - 公司聘任财务负责人吴森为新任副总经理[148] 重大诉讼与仲裁 - 存在三起重大诉讼可能影响经营业绩[127] - 道达尔相关方诉讼涉及900MW组件合同，价值未披露具体金额但提及"亿美元"单位[176] - SHARP仲裁案涉及936MW组件合同，价值约6亿美元[176] - SHARP和解协议要求公司支付和解金并每月在日本存储2万片组件用于售后更换[176] - 十一科技仲裁案中公司子公司索赔违约金5.9015亿元、切包费用300万元、管理处罚款136.365万元、液氮损失557万元[177] - 十一科技反诉公司子公司拖欠工程款1.610558亿元及利息[极7] - 专利诉讼案要求阿特斯赔偿经济损失和惩罚性赔偿共计6.07亿元[177] - 专利诉讼案另索赔维权合理支出200万元[177] - 道达尔诉讼案正式开庭日期定于2026年3月[176] - SHARP仲裁案以问题组件金额的400%为上限主张责任[176] - 十一科技仲裁案已于2025年4月18日和6月25日极庭[177] - 诉讼索赔金额总计4.53亿元人民币，包括经济损失及惩罚性赔偿4.51亿元和维权合理支出200万元[178] 关联交易与对外担保 - 2025年度日常性关联交易预计金额为2.678亿元人民币[179] - 收购天合富家2.07%股权金额为2.620566107亿元人民币[182] - 设立合资公司注册资本不超过1.5亿元人民币，公司出资占比60%即不超过9000万元人民币[184] - 双碳产业基金规模16亿元人民币，公司子公司出资3.92亿元占比24.5%[186] - 公司子公司收购星元企管100%股权后合计持有双碳产业基金25%合伙份额[186] - 向控股子公司天合储能增资8亿元人民币，持股比例由57.17%

天合光能股份有限公司 董事会提名委员会工作规则 第一章 总则 第一条 天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）为规范董事及高级 管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会提名委 员会（以下简称"本委员会"），作为负责选择公司董事、总经理以及其他高级管 理人员的专门机构。 第二条 为确保本委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》和 《天合光能股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特 制定本规则。 第二章 人员组成 第三条 本委员会由三名董事组成，其中独立董事应占二分之一以上。 第四条 本委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工 作。 （二）聘任或者解聘高级管理人员； （三）法律、行政法规、中国证监会规定、上海证券交易所相关规定和《公 司章程》规定的其他事项。 本委员会应当对被提名独立董事候选人任职资格进行审查，并形成明确的审 查意见。 董事会对本委员会的建议未采纳或未完全采纳的，应当在董事会决议中记载 提名委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第八条 本委员会制定董事会成员多 ...

资金协议与使用 - 公司需在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[6] - 公司以自筹资金预先投入募投项目，6个月内实施置换[10] - 募投项目支付困难时，自筹资金支付后6个月内实施置换[10] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理，产品期限不得超12个月[12] - 公司使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金，单次不超12个月[13] 项目论证与变更 - 募投项目搁置超1年，需重新论证可行性和预计收益[9] - 投入未达计划金额50%，需重新论证项目[9] - 公司变更募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[18] - 公司转让或置换募投项目提交董事会审议后2个交易日内公告[20] 资金管理与披露 - 补充流动资金到期前归还，归还后2个交易日内报告并公告[14] - 公司应至迟于募投项目整体结项时明确超募资金使用计划[14] - 节余募集资金低于1000万可免于特定程序，使用情况年报披露[15] 核查与报告 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展并公告[22] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年度现场核查一次[22] - 保荐机构或独立财务顾问年度出具专项核查报告并披露[22] - 公司聘请会计师事务所年度出具鉴证报告并披露[22] - 公司董事会年度在报告中披露相关结论性意见[24] 制度相关 - 本制度由股东会审议通过生效，董事会负责修订及解释[26]

天合光能股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护 中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板 上市规则》"）《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》及《天合光能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际， 特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第三条 独立董事应当符合下列条件： （一）《公司法》关于董事任职资格的规定； - 1 - （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定； （三）中国 ...

天合光能股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 本制度适用于以下人员和机构（以下统称"信息披露义务人"）： （一）公司董事和董事会； 第一条 为规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露行为， 正确履行信息披露义务，切实保护公司、股东、债权人及其他利益相关者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）等有关规定，结合《天合光能股 份有限公司章程》，制定本制度。 （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司总经理、副总经理、财务总监等其他高级管理人员； （四）公司总部各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及 其相关人员、破产管理人及其成员； （六）公司控股股东和持有公司5%以上股份的股东； （七）其他负有信息披露职责的公司人员和部门。 第三条 公司董事会办公室是负责公司信息披露事务的常设机构，即信息披露事 务管理部门。本制度由董事会办公室制订 ...

天合光能股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为规范天合光能股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保行 为，有效控制风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共 和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规及《天合光能 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。公司及其控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子 公司担保在内的公司对外担保总额与控股子公司对外担保之和。 第三条 本制度适用于公司及控股子公司。公司控股子公司的对外担保， 比照本制度执行。公司控股子公司应在其董事会或股东会做出决议后及时通知公 司履行有关信息披露义务。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控 制担保风险。 第二章 对外担保对象的审查 1 第六条 公司董事会应当在审议对外担保议案 ...