业绩总结 - 2024年度公司计提资产减值和信用减值损失合计1329.96万元[1][2][6] - 2024年度计提减值损失对合并报表利润总额影响1329.96万元[6] 决策情况 - 2025年4月28日会议审议通过《关于2024年度计提资产减值准备的议案》[1] 各方意见 - 审计、董事会、监事会认为计提减值符合规定，公允反映2024年状况[7][8][9]

审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚会计师事务所有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 2024年相关会议审议通过续聘容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具标准无保留意见报告[3][4] - 容诚对公司2024年度募集资金情况核查并出具报告和说明[4] 审计沟通监督 - 董事会审计委员会核查评价容诚资质，提议续聘并沟通审计情况[5] 报告审议 - 2025年审计委员会审议通过2024年年度报告等议案并同意提交董事会[5]

事务所人员与业务数据 - 截至2024年12月31日，合伙人212人，注册会计师1552人[3] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元[4] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元[5] 事务所合规与风险 - 近三年受监督管理等措施及处分多次，63名从业人员受罚[6] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审中[7] 公司审计相关 - 2024年度年报审计费68万，内控审计费12万与2023年持平[15] - 拟续聘容诚为2025年度审计机构，聘期一年[2]

安徽皖仪科技股份有限公司 关于募投项目延期的公告 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-035 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开 第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 募投项目延期的议案》，同意公司将募投项目"分析检测仪器建设项目"、"技术 研发中心项目"达到预定可使用状态的日期进行延期。公司保荐机构国新证券股 份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意安徽皖仪科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可【2020】999 号）核准，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A 股）3,334 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为 15.50 元。本次公开发行募集资金总额为 51,677.00 万元，扣除总发行费用 5,846.76 万 元（ ...

独立董事评估 - 2024年度公司董事会对三位独立董事独立性评估[1] - 依据证监会等要求，三人符合独立性要求[1] 文件信息 - 文件出具时间为2025年4月28日[2]

安徽皖仪科技股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》等相 关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）《审计委员会议 事规则》（以下简称"《审计委员会议事规则》"）《公司章程》等规定，公司董事 会审计委员会各位委员 2024 年度本着勤勉尽责的原则，积极开展工作，发挥审 计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审计委员会 2024 年度履职情况汇 报如下： 一、审计委员会基本情况 1、2024 年初，公司第五届董事会审计委员会委员 3 人，分别为独立董事罗 彪先生（主任委员）、臧牧先生、独立董事刘长宽先生。 2、根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法（2023 年修订）》相关规 定"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"。因臧牧先 生除担任公司董事长外，还担任公司总经理（高级管理人员）。2024 年 4 月 26 日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整董事会审计委 员会委员的议案》，第五届董事会审计委员会委员调整为独立董事罗彪先生（主 任委员）、独立董事竺长安先生、独立董事刘长 ...

薪酬方案 - 2025年度董事、监事和高管薪酬方案适用期为2025年1月1日至12月31日[1] - 2025年度独立董事津贴为7万元/年/人（税前）[2] - 高管2025年度薪酬由固定工资、绩效工资及年度奖金构成[6] 审议情况 - 2025年4月28日董事会、监事会审议相关议案，部分人员回避表决[7] - 董事、监事薪酬方案需2024年年度股东大会通过后执行，高管方案经董事会通过后执行[8]

综合授信 - 公司拟申请不超过2.5亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权事项 - 提请董事会授权管理人员办理业务并签协议[2] - 授权有效期自董事会审议通过起一年[2] - 本次申请无需提交股东大会审议[2]

业绩总结 - 2024年12月31日公司不存在财务与非财务报告内控重大缺陷，财务报告内控有效[4][5] - 报告期内公司无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[16] - 2024年《内部控制管理手册》和《内部控制制度》执行有效[17] 数据标准 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[8] - 财务与非财务报告内控缺陷评价有营收、资产错报标准[14][15] 未来展望 - 2025年公司将严格执行制度法规，加强内控执行与监督检查[17]

证券代码： 688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2025-037 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路 8 号 办公楼公司会议 室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...