业绩总结 - 2023年度净利润43,810,978.58元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润264,750,353.14元[3] 利润分配 - 每10股派现2元，不送股、不转增[2][3] - 拟派发现金红利25,644,866.80元，占净利润58.54%[4] 股份情况 - 公司总股本134,205,560股，扣除回购后128,224,334股[4] - 2023年累计回购股份金额47,168,445.30元[4] 会议相关 - 第五届董事会第十三次会议表决7票同意[6] - 2023年利润分配预案待股东大会审议[5][8]

募资情况 - 公司公开发行3334万股，每股15.50元，募资总额51677.00万元，净额45830.24万元[2] 项目投资 - 两项目合计投资46550.79万元，拟用募资41981.96万元，累计投入19033.75万元，进度45.34%[6] 项目进度 - 两项目原计划2024年6月达预定状态，均延期至2025年6月[8] 延期原因 - 技术研发中心因工程渣土等致进展未达预期，分析检测仪器因装修无法消防验收[9] 相关决议 - 审计、监事会、保荐机构均同意募投项目延期[11][13][14]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 报告期内无财务及非财务报告内控缺陷[16] 未来展望 - 2024年继续执行制度，加强内控与监督，优化流程和环境[18] 其他 - 董事长为臧牧，已获董事会授权[19]

安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《科创板股票上市规则》《上市 公司董事会审计委员会运作指引》等相关法律规定以及安徽皖仪科技股份有限公 司（以下简称"公司"）《公司章程》《审计委员会议事规则》（以下简称"《审计 委员会议事规则》"）等规定，公司审计委员会各位委员 2023 年度本着勤勉尽责 的原则，积极开展工作，发挥审计委员会的监督、核查作用。现对公司董事会审 计委员会 2023 年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会委员 3 名，并由独立董事罗彪先生（主任委员）、 董事长臧牧先生、独立董事刘长宽先生组成。 二、审计委员会 2023 年度会议召开情况 2023 年度，公司董事会审计委员会共召开了 4 次会议。全体委员本着勤勉 尽责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就 公司定期报告、公司财务状况、内部和外部审计机构工作等事项发表了专业意见。 | 召开日期 | | | 会议内容 | 重要意见和建议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 20 ...

会议召开情况 - 2023年召开6次董事会、1次股东大会[3] - 2023年召开审计委员会会议4次、薪酬与考核委员会会议1次、提名委员会会议0次[5] 报告披露情况 - 披露《2022年年度报告》等多份报告[8] - 披露《2022年度内部控制评价报告》[8] 审计与政策 - 续聘容诚会计师事务所为2023年度审计机构，聘期一年[10] - 根据财政部规定进行会计政策变更[10] 人员情况 - 独立董事刘长宽未担任其他职务，未持股[2] - 报告期内董事、高级管理人员无变动[11] 薪酬情况 - 担任行政职务非独立董事按岗位领薪，不领董事报酬[11] - 未担任行政职务非独立董事不领薪酬及董事报酬[11] - 独立董事津贴7万元/年/人（税前）[11] - 高级管理人员2023年度薪酬由固定工资等构成[11]

营收与利润情况 - 2024年第一季度营业收入1.149亿元，同比下降14.77%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 3361.64万元，同比下降2357.25%[4] - 2024年第一季度营业总收入为114,906,354.26元，较2023年第一季度的134,821,939.07元有所下降[13] - 2024年第一季度营业总成本为158,600,986.74元，较2023年第一季度的146,084,704.53元有所上升[13] - 2024年第一季度净利润为-33,616,386.19元，2023年同期为1,489,261.89元[14] - 2024年第一季度营业利润为-33,681,740.26元，2023年同期为-4,018,400.48元[14] - 归属于上市公司股东的净利润下降主要系营业收入下降、持续加大研发投入所致[7] 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.25元/股，同比下降2600.00%[5] - 加权平均净资产收益率为 - 4.05%，较上年减少4.22个百分点[5] - 2024年第一季度基本每股收益为-0.25元/股，2023年同期为0.01元/股[14] 研发投入 - 研发投入合计4378.59万元，同比增长36.11%，研发投入占比38.11%，增加14.25个百分点[5] - 2024年第一季度研发费用为43,785,860.20元，较2023年第一季度的32,169,477.07元有所上升[13] 资产与权益 - 总资产12.72亿元，较上年度末下降3.60%；归属于上市公司股东的所有者权益8.00亿元，较上年度末下降6.73%[5] - 2024年3月31日资产总计为1,272,220,071.37元，较2023年12月31日的1,319,715,048.90元有所下降[11] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益为800,360,991.34元，较2023年12月31日的858,149,839.47元有所下降[13] 非经常性损益 - 非经常性损益合计534.45万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数3616人[7] - 前十大股东中臧牧持股5209.68万股，占比38.82%[8] 资金与负债项目变化 - 2024年3月31日货币资金为107,912,195.78元，较2023年12月31日的50,900,270.10元增长[10] - 2024年3月31日存货为322,969,595.22元，较2023年12月31日的308,794,982.36元有所增加[11] - 2024年3月31日短期借款为60,048,055.57元，较2023年12月31日的20,015,277.78元大幅增长[11] - 2024年3月31日合同负债为173,063,867.51元，较2023年12月31日的154,607,243.93元有所增加[12] - 2024年3月31日负债合计为471,859,080.03元，较2023年12月31日的461,565,209.43元有所增加[12] 现金流量 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计159,209,139.62元，流出小计174,154,812.31元，净额为-14,945,672.69元[16] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计206,912,853.38元，流出小计149,183,842.50元，净额为57,729,010.88元[17] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计40,000,000.00元，流出小计28,466,172.98元，净额为11,533,827.02元[17] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为54,317,165.21元，期末余额为104,036,896.49元[17] 其他收益与损失 - 2024年第一季度公允价值变动收益为-813,587.65元，2023年同期为-32,865.30元[14] - 2024年第一季度信用减值损失为2,539,353.35元，2023年同期为643,699.70元[14] - 2024年第一季度资产减值损失为-2,123,844.08元，2023年同期为-2,563,345.80元[14]

安徽皖仪科技股份有限公司 会计师事务所选聘管理制度 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的选聘（含 续、改聘）会计师事务所的行为，切实维护全体股东利益，促进注册会计师行业 公平竞争，提升审计工作和财务信息的质量，依据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国注册会计师 法》等有关法律法规、规范性文件以及《安徽皖仪科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公 司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，公司 管理层视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由公司董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公 司不得 ...

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安徽皖仪科技股份有限公司 容诚专字[2024]230Z1245 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | 1-2 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | | 3-10 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(10037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 容诚专字[2024]230Z1245 号 安徽皖仪科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称皖仪科技）董事会 编制的 2023 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。 一、 对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供皖仪科技年度报告披露之 ...

限制性股票授予情况 - 授予限制性股票数量266.68万股，占公司股本总额13334.00万股的2.00%[3] - 首次授予213.38万股，占公司总股本13334.00万股的1.60%，占授予权益总额的80.01%[3] - 预留53.30万股，占公司总股本13334.00万股的0.40%，占授予权益总额的19.99%[3] - 授予价格为5.42元/股（调整后）[3] - 首次授予151人，预留授予83人[3] 归属期考核要求 - 首次授予部分限制性股票第三个归属期考核年度为2023年，扣非后净利润或营业收入增长率不低于73.00%[6] - 预留授予部分限制性股票第二个归属期考核年度为2023年，扣非后净利润或营业收入增长率不低于73.00%[7] 激励对象条件 - 激励对象获授限制性股票归属前须满足12个月以上任职期限[4] - 激励对象绩效考核结果分优秀、合格、待改进三档，归属比例分别为100%、50%、0%[9] 重要时间节点 - 2021年2月26日，公司第四届董事会第十二次会议通过激励计划相关议案[9] - 2021年3月15日公司向151名激励对象首次授予212.75万股限制性股票，授予价格为5.42元/股[19][20] - 2022年3月9日公司向83名激励对象授予52.33万股预留部分限制性股票，授予价格为5.42元/股[19][20] - 2022年7月12日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股票上市流通，归属股票数量为43.263万股[16] - 2023年6月1日，2021年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期股票上市流通，归属股票数量为43.293万股[17] 各归属期情况 - 2021年首次授予部分第一个归属期可归属人数为128人，归属数量43.263万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为43.9280万股[21] - 2021年首次授予部分第二个归属期可归属人数为103人，归属数量33.3885万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为29.2105万股[22] - 2021年预留授予部分第一个归属期可归属人数为60人，归属数量9.9045万股，授予价格5.62元/股，合计作废处理限制性股票数量为15.8045万股[22] - 2024年4月26日董事会认为2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期104名激励对象归属条件已成就，可归属数量421,840股[23] - 2024年4月26日董事会认为2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期59名激励对象归属条件已成就，可归属数量81,090股[23] - 2024年本次合计可归属数量总计为502,930股[23] 激励对象变更 - 2021年首次授予部分激励对象人数由151人变更为133人，后又变更为113人[21][22] - 2021年预留授予部分激励对象人数由83人变更为66人[22] 个人绩效情况 - 2021年首次授予部分32名激励对象2021年个人绩效“合格”，个人层面归属比例50%[21] - 2021年首次授予部分16名激励对象2022年个人绩效“合格”，个人层面归属比例50%[22] 归属期时间范围 - 首次授予的限制性股票第三个归属期为2024年4月15日至2025年4月14日，预留授予的限制性股票第二个归属期为2024年4月9日至2025年4月8日[24] 业绩完成情况 - 2023年公司营业收入786,868,437.35元，较2020年度增长88.57%，首次授予部分第三个归属期及预留授予部分第二个归属期公司层面业绩完成[25] 各类型激励对象归属比例 - 2021年首次授予在职的104名激励对象中，10名“待改进”归属比例0%，14名“合格”归属比例50%，80名“优秀”归属比例100%[25] - 2021年预留授予在职的59名激励对象中，5名“待改进”归属比例0%，6名“合格”归属比例50%，48名“优秀”归属比例100%[25] 其他情况 - 公司对部分未达归属条件及自愿放弃的限制性股票作废失效处理[27] - 监事会同意104名首次授予部分激励对象归属421,840股，59名预留授予部分激励对象归属81,090股，本次合计可归属502,930股[27] - 首次授予日为2021年3月15日，预留授予日为2022年3月9日[28] - 归属数量502,930股，其中首次授予部分421,840股，预留授予部分81,090股[28] - 授予价格首次授予和预留授予均为5.42元/股（调整后）[28] - 首次授予部分中5名核心技术人员小计授予数量20.78，归属数量12.1815，可归属数量8.3120，归属比例40.00%[29] - 首次授予部分其他激励对象（95人）授予数量112.63，归属数量52.9215，可归属数量33.8720，归属比例30.07%[29] - 首次授予限制性股票数量合计133.41，归属数量65.1030，可归属数量42.1840，归属比例31.62%[29] - 首次授予部分有10名本期个人层面归属比例为0%的激励对象[29] - 预留授予部分有5名本期个人层面归属比例为0%的激励对象[30] - 符合条件的激励对象共163人（首次授予104人+预留授予59人），对应限制性股票归属数量为502,930股[31] - 预留授予部分第二个归属期其他激励对象（59人）已获授予31.44万股，已归属8.4975万股，本次可归属8.1090万股，可归属比例25.79%[32] - 公司将根据政策规定窗口期办理归属及登记手续，归属日为登记手续完成日[33] - 参与激励计划的董高在归属日前6个月无买卖公司股票行为[33] - 本次限制性股票归属不会对公司财务和经营成果产生重大影响[34]

业绩总结 - 2023年公司营业收入786,868,437.35元，同比增长16.50%[6] - 2023年归属上市公司股东净利润43,810,978.58元，同比下降8.37%[6] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润24,846,753.27元，同比下降139.31%[6] 公司决策 - 多项议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票，包括年报、监事会报告等[3][5][6][7][8][10][17][18][20][21] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划授予价格由5.62元/股调整为5.42元/股[18] - 2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期，104名激励对象可归属421,840股[20] - 2021年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期，59名激励对象可归属81,090股[20] - 本次限制性股票合计可归属数量总计为502,930股[20]