安徽皖仪科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司治理结构，改善董事会结构，强化对非独立董事 及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规 范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律法规和《安徽皖仪科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并参考《上市公司 独立董事管理办法》等规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 第四条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 公司在董事会中设置审计委员会。审计委员会 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-043 安徽皖仪科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 12 月 22 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事，会议由董事长臧牧先生主持。本次会议应出 席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公 司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 各位董事认真讨论和审议了本次会议议案，并对议案进行了投票表决，通过了 以下决议： （一）审议通过《关于增加回购股份资金总额的议案》 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 基于对公司未来持续稳定发展的信心以及对公司长期价值的认可，结合目前资 本市场及公司股价变化，为了鼓励投资者长期理性价值投资，增强投资者的信心； 同时为进一步健全公司长效激励机制和利益共享机制， ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-042 重要内容提示： 截至 2023 年 12 月 19 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份 1,342,055 股，占公司总股本 134,205,560 股的比例为 1.00%，购买的最高价为 21.56 元/股、最低价为 19.91 元 /股，已支付的总金额为 28,238,313.85 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公 司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司 ...

二、首次实施回购股份的基本情况 重要内容提示： 2023 年 12 月 7 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"） 通过集中竞价交易方式首次回购股份 53,252 股，已回购股份占公司总股本 134,205,560 股的比例为 0.04%，购买的最高价为 21.00 元/股、最低价为 20.73 元 /股，已支付的总金额为人民币 1,113,740.78 元（不含印花税、交易佣金等费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 15 日召开第五届董事会第十一次次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式进行回购股份，回购股份在未 来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，或用于转换上市公司发行的可转换为 股票的公司债券。回购股份价格不超过人民币 27.45 元/股（含本数），回购资金 总额不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。回购公 司股份实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容 详见公司于 2023 年 11 月 16 日和 2 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-040 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 30 日，安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公 司"）尚未实施股份回购。 一、回购股份的基本情况 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前 3 个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况，现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未实施股份回购。 1 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及时 履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实 施； 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-038 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2.回购资金总额：不低于人民币 2,500 万元（含），不超过人民币 5,000 万 元（含），具体回购资金总额以回购完毕或回购期满时实际回购股份使用的资金 总额为准； 3.回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内； 4.回购 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-039 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 25 日 发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 12 月 1 日上午 11:00- 12:00 举行 2023 年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 第三季度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 12 月 1 日上午 11:00-12:00 会议召开时间：2023 年 12 月 1 日(星期五) 上午 11:00-12:00 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-037 | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 占公司总股本比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 臧牧 | 52,096,834 | 38.82 | | 2 | 黄文平 | 8,141,509 | 6.07 | | 3 | 曾尧 | 2,180,430 | 1.62 | | 4 | 安徽省创业投资有限公司 | 2,051,345 | 1.53 | | 5 | 蔡广桓 | 1,998,793 | 1.49 | | 6 | 兴业证券股份有限公司－淳厚信睿核心 | 1,954,042 | 1.46 | | | 精选混合型证券投资基金 | | | | 7 | 合肥成泽企业管理合伙企业（有限合伙） | 1,920,755 | 1.43 | | 8 | 王爱群 | 1,880,617 | 1.40 | | 9 | 粤港澳大湾区产融投资有限公司 | 1,779,338 | 1.33 | 一、公司前十名股东持股情况 | | 上海弘尚资产管理中心（有限合伙）－ | | | | | --- | --- | --- | ...

安徽皖仪科技股份有限公司 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-035 根据《安徽皖仪科技股份有限公司章程》第二十四条、第二十六条规定，本次 回购股份方案经三分之二以上董事出席的董事会会议决议通过后即可实施，无需提 交公司股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见。 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十一次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开。会议通知已于 2023 年 11 月 13 日以口头、 短信及电话等方式送达公司全体董事。根据《公司章程》《董事会议事规则》相关规 定，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日的通知期限。会议由董事长臧 牧先生主持。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，公司监事及部分高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 等法律、法规和《公司章程》 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-036 安徽皖仪科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告 相关股东是否存在减持计划： 重要内容提示： 经公司发函确认，公司董监高、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。若相关人员 1 未来拟实施股份减持计划，公司将按相关规定及时履行信息披露义务。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金通过 上海证券交易所以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股） 股票（以下简称"回购股份"），具体如下： 1.拟回购股份的用途：本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，或 用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。如后续未能在股份回购实施 结果暨股份变动公告日后 36 个月内使用完毕已回购股份，尚未使用的已回购股 份将予以注销。若国家对相关政策作出调整，则本回购方案将按调整后的政策实 施； 2.回购 ...