安徽皖仪科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》和《公司独立董事工 作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"）的独立董事，本着真实、忠诚及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨 慎的立场，现就公司于 2023 年 11 月 15 日召开的第五届董事会第十一次会议相 关事项发表独立意见如下： 关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的独立意见 1.本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号— —回购股份》《上市规则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定， 董事会会议表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。 （本页无正文，为《安徽皖仪科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十 一次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名: ...

财务数据 - 公司2023年第三季度营业收入为19,465.44万元，同比增长12.30%[4] - 公司2023年前三季度营业收入为50,507.47万元，同比增长14.05%[4] - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为716.60万元，同比下降62.88%[4] - 公司2023年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1,801.84万元，同比下降29.64%[4] - 公司2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7,614.78万元[4] - 公司2023年第三季度研发投入为4,351.85万元，占营业收入的22.36%[4] - 公司2023年前三季度研发投入为11,792.63万元，占营业收入的23.35%[4] - 公司2023年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降64.29%[4,5] - 公司2023年前三季度基本每股收益为0.13元，同比下降31.58%[4,5] - 公司2023年第三季度稀释每股收益为0.05元，同比下降64.29%[4,5] 资产负债情况 - 公司2023年9月30日货币资金为9.46亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日交易性金融资产为31.56亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日应收票据为10.26亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日存货为34.55亿元人民币[12] - 公司2023年9月30日合同负债为19.97亿元人民币[13] - 公司2023年9月30日应付职工薪酬为6.07亿元人民币[13] 利润表数据 - 公司2023年前三季度营业收入为50.51亿元人民币[14] - 公司2023年前三季度营业成本为26.04亿元人民币[14] - 公司2023年前三季度销售费用为11.91亿元人民币[14] - 公司2023年前三季度研发费用为11.79亿元人民币[14] - 2023年前三季度营业利润为7.93亿元[15] - 2023年前三季度净利润为18.02亿元[15] - 2023年前三季度对联营企业和合营企业的投资收益为5.46亿元[15] - 2023年前三季度资产减值损失为3.59亿元[15] - 2023年前三季度信用减值损失为0.93亿元[15] - 2023年前三季度公允价值变动损失为8.45亿元[15] - 2023年前三季度基本每股收益为0.13元[16] 现金流量情况 - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为7.61亿元[17] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-6.08亿元[18] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-0.50亿元[18]

安徽皖仪科技股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、皖仪科技《公 司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，作为安徽皖仪科技股份有限公司 （以下简称"公司"、"本公司"或"皖仪科技"）的独立董事，本着真实、忠诚 及勤勉的工作态度，基于独立、认真、谨慎的立场，现就公司第五届董事会第十 次会议相关事项发表独立意见如下： 关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见 经对《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》进行审查后，公司独立 董事认为，在不影响公司主营业务正常开展，保证运营资金需求和风险可控的前 提下，公司使用最高不超过 10,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，有利于 提高公司闲置自有资金的使用效率和效果，进一步提高公司整体收益，符合全体 股东的利益。因此，独立董事一致同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 （以下无正文） (本页无正文,为《安徽皖仪科技股份有限公司独立 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-033 安徽皖仪科技股份有限公司 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订〈公司章 程〉并办理工商变更登记的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2023 年 4 月 25 日，公司召开的第五届董事会第七次会议通过了《关于作废 处理部分限制性股票的议案》和《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授 予部分第二个归属期和预留授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》，2023 年 5 月 26 日，公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期和预 留授予部分第一个归属期的股份登记手续已完成，中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。本次限制性股票归属完成后，公司 股本总数由 133,772,630 股增加至 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-031 （一）审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制、内容和审议程序符合法律、 法规、中国证监会和上海证券交易所的各项规定和要求。公司 2023 年第三季度 报告公允地反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果，全体监事保证 公司 2023 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《安 徽皖仪科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为：公司利用闲置自有资金进行现金管理，在授权额度内可以循环 使用，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率，增加公司的收益，不存在损害 公司以及股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要 求。同意公司使用闲置自有资金进行现金管理。 安徽皖仪科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议 ...

安徽皖仪科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十月 目 录 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和经营范围 第三章 股份 2 第一节 财务会计制度 第二节 利润分配 第三节 内部审计 第四节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总则 第一条 为规范安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）的组织和行 为，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有 关规定 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-032 安徽皖仪科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （二）资金来源 本次公司进行现金管理的资金来源为公司暂时闲置自有资金，不影响公司正 常经营。 （三）额度及期限 使用最高不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使 用期限不超过 12 个月，自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。在前述额度 及期限范围内，公司可以循环滚动使用。 （四）投资产品品种 ●安徽皖仪科技股份有限公司拟使用额度不超过人民币 10,000 万元（包含 本数）的闲置自有资金进行现金管理。 ●独立董事发表了同意的独立意见。 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"或"皖仪科技"）于 2023 年 10 月 24 日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通 过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高不超过 人民币 10,000 万元的暂时闲置自 ...

国新证券股份有限公司 关于安徽皖仪科技股份有限公司 2023 年半年度持续督导跟踪报告 国新证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"国新证券"）作为安徽 皖仪科技股份有限公司（以下简称"皖仪科技"或"公司"）首次公开发行并在 科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上 海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 11 号——持续督导》等有关法律、法规和规范性文件的要求，出具 2023 年半 年度持续督导跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 保荐机构已建立健全并有效执行了持 | | 1 | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工 | 续督导制度，并制定了相应的工作计 | | | 作计划。 | 划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工 作开始前，与上市公司签署持续督导协议， | 保荐机构已与皖仪科技签订相关协议， | | 2 | 明确双方在持续督导期间的权利义务，并 | 协议中明确了双方在持续督导期间的 | | | | 权利和义务 ...

证券代码：688600 证券简称：皖仪科技 公告编号：2023-030 会议召开时间：2023 年 9 月 22 日(星期五)上午 11:00-12:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 9 月 15 日(星期五)至 9 月 21 日(星期四)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 zqb@wayeal.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 安徽皖仪科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 安徽皖仪科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年 半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 9 月 22 日上午 ...

公司基本信息 - 公司名称为安徽皖仪科技股份有限公司，法定代表人为臧牧，注册地址和办公地址均为中国安徽省合肥市高新技术产业开发区文曲路8号[15][16][17] - 公司选定的信息披露报纸有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[17] 报告期相关信息 - 报告期为2023年1月1日至2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[3] - 半年报无需审计[147] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年半年度不进行利润分配或资本公积金转增[82] 重要事项声明 - 不存在公司治理特殊安排等重要事项[5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[6] - 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成对投资者的实质承诺[5] 财务数据 - 2023年1 - 6月营业收入3.1042026363亿元，较上年同期增长15.17%[18] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润1085.241238万元，较上年同期增长72.16%[18] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润398.957773万元，上年同期为 - 1492.503276万元[18] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额3797.570282万元，上年同期为 - 3996.593123万元[18] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产8.728093137亿元，较上年度末减少1.42%[18] - 2023年6月末总资产13.430590699亿元，较上年度末增长8.76%[18] - 2023年1 - 6月基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，较上年同期增长60.00%[18] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率为1.21%，较上年同期增加0.47个百分点[18] - 2023年1 - 6月研发投入占营业收入的比例为23.97%，较上年同期减少1.18个百分点[18] - 2023年非经常性损益合计686.283465万元[22][23] - 营业成本1.5562245226亿元，较上年同期增长16.81%，因营业收入增长导致成本同时增长[65] - 销售费用8017.234786万元，较上年同期下降3.24%，因加强销售费用管控力度[65] - 管理费用1938.280715万元，较上年同期增长8.30%，因公司规模扩大，管理人员增加[65] - 财务费用95.141648万元，较上年同期增长157.05%，因本期外币结算额金额增大，汇兑损失增加[65] - 研发费用7440.773824万元，较上年同期增长9.79%，因公司持续加大研发投入提升市场竞争力[65] - 投资活动产生的现金流量净额 -3456.571769万元，较上年同期减少，因本期购买银行理财减少[65] - 筹资活动产生的现金流量净额209.900972万元，较上年同期由负转正，因相较于上年同期未发生大额短期借款[65] - 应收账款期末数为108,320,575.43元，占总资产8.07%，较上年期末增长44.25%[67] - 合同负债期末数为188,686,833.62元，占总资产14.05%，较上年期末增长49.59%[67] - 其他应付款期末数为38,666,913.57元，占总资产2.88%，较上年期末增长146.35%[67] - 报告期对外投资额为3,300,000元，上年同期为0元[70] - 交易性金融资产期末数为303,940,315.07元，应收款项融资期末数为41,539,997.26元[71] - 原诺环保净利润为26.52万元，净然环境净利润为55.24万元[74][75] - 科测检测净利润为 - 109.23万元，科誉仪器净利润为4.13万元[76][77] - 诺谱新材净利润为 - 22.86万元[78] - 截至报告期末，受限货币资金为1,903,323.05元，应收款项融资为3,603,235.24元[68] - 截至2023年6月30日，公司流动资产合计10.83亿元，较2022年12月31日的10.17亿元增长约6.5%[170] - 截至2023年6月30日，公司非流动资产合计2.60亿元，较2022年12月31日的2.18亿元增长约19.3%[170][171] - 截至2023年6月30日，公司资产总计13.43亿元，较2022年12月31日的12.35亿元增长约8.8%[170][171] - 截至2023年6月30日，公司流动负债合计4.66亿元，较2022年12月31日的3.44亿元增长约35.5%[171] - 截至2023年6月30日，公司非流动负债中租赁负债为51.24万元，递延收益为442.86万元[171] - 2023年上半年营业总收入310,420,263.63元，2022年同期为269,523,288.39元，同比增长15.17%[174] - 2023年上半年营业总成本334,209,728.05元，2022年同期为304,680,224.48元，同比增长9.69%[174] - 2023年6月30日资产总计1,345,996,023.51元，2022年12月31日为1,235,103,452.87元，增长8.98%[173][174] - 2023年6月30日负债合计470,101,733.57元，2022年12月31日为347,569,777.67元，增长35.25%[174] - 2023年6月30日所有者权益合计875,894,289.94元，2022年12月31日为887,533,675.20元，下降1.31%[174] - 2023年6月30日流动资产合计1,082,276,404.49元，2022年12月31日为1,016,487,810.97元，增长6.47%[172] - 2023年6月30日非流动资产合计263,719,619.02元，2022年12月31日为218,615,641.90元，增长20.63%[173] - 2023年6月30日流动负债合计465,673,114.39元，2022年12月31日为342,215,411.81元，增长36.07%[173] - 2023年6月30日非流动负债合计4,428,619.18元，2022年12月31日为5,354,365.86元，下降17.29%[172][173][174] - 2023年上半年研发费用74,407,738.24元，2022年同期为67,773,419.63元，同比增长9.79%[174] - 2023年上半年公司净利润为1085.24万元，2022年同期为764.55万元[175] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.08元/股，2022年同期均为0.05元/股[176] - 2023年上半年母公司营业收入为3.0983亿元，2022年同期为2.5490亿元[177] - 2023年上半年母公司净利润为1182.11万元，2022年同期为514.55万元[177] - 2023年上半年经营活动现金流入小计为3.4711亿元，2022年同期为2.6403亿元[178] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为3.2399亿元，2022年同期为2.3019亿元[178] - 2023年上半年收到的税费返还为1643.79万元，2022年同期为1012.94万元[178] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金为9073.34万元，2022年同期为9695.36万元[178] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金为1.4052亿元，2022年同期为1.4014亿元[178] - 2023年上半年投资收益为372.44万元，2022年同期为569.01万元[175] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3797.57万元，2022年同期为-3996.59万元[179] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为-3456.57万元，2022年同期为-5263.94万元[179] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为209.90万元，2022年同期为-993.32万元[179] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为550.90万元，2022年同期为-10253.85万元[179] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为4049.10万元，2022年同期为-4384.71万元[180] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为-3775.47万元，2022年同期为-5101.51万元[180] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为209.90万元，2022年同期为-1493.11万元[180] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为483.53万元，2022年同期为-10979.33万元[180] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为-1260.81万元[181] - 2023年上半年综合收益总额为1085.24万元[181] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益期末余额为847,756,156.03元，较期初862,262,601.05元减少14,506,445.02元[183][184] - 2023年上半年母公司所有者权益期末余额为875,894,289.94元，较期初887,533,675.20元减少11,639,385.26元[185][186] - 2023年上半年综合收益总额方面，归属于母公司为7,645,538.19元，母公司为11,821,097.32元[183][185] - 2023年上半年所有者投入和减少资本方面，归属于母公司为4,516,016.79元，母公司为3,380,629.42元[183][185] - 2023年上半年利润分配方面，归属于母公司对所有者（或股东）分配为26,668,000.00元，母公司为26,841,112.00元[184][185] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为862,262,601.05元[183] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额为846,373,473.29元[186] - 2022年半年度综合收益总额归属于母公司为7,645,538.19元[183] - 2022年半年度所有者投入和减少资本归属于母公司为4,516,016.79元[183] - 2022年半年度利润分配中归属于母公司对所有者（或股东）分配为26,668,000.00元[184] 公司业务模式 - 公司主营检漏、在线监测、实验室分析等仪器研发、生产、销售及技术服务，应用于多领域[25] - 盈利模式为销售仪器设备和提供运维服务，采购采用“以销定产、以产定购”模式[25] - 生产分标准和非标准产品，销售以直接销售为主结合贸易商销售[25] - 研发采取自主为主、合作为辅模式，建立以IPD为基础的研发体系[25] 行业与市场 - 公司所属行业为“C40仪器仪表制造业”，国内高端科学仪器市场广阔且快速发展[25][26] - 公司在检漏和在线监测仪器领域实现国产替代，未来将抓住国产化机遇[26] - 国家出台多项政策支持国产科学仪器发展，推进国产仪器采购[26] 核心技术 - 公司核心技术源于自主研发，包括基于光谱、质谱等多项技术[26] - 核心技术主要体现在产品方案、软硬件系统、核心零部件设计及加工等环节[26] - 部分核心技术处于产品阶段，具有国内领先水平并应用于相关监测系统[26] - 公司拥有多项国内领先的自主研发核心技术，如微电流检测技术、电子压力控制技术等[27] - 公司掌握基于光谱技术的超低排放在线监测等多项核心技术和自主知识产权[58] 研发成果 - 报告期内，公司新获国内发明专利5项、实用新型专利12项、软件著作权6项、外观设计专利