公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导 ...

现金管理决策 - 2025年4月9日公司审议通过不超2亿闲置自有资金现金管理议案[1][7] - 投资额度最高2亿，有效期12个月，资金可循环使用[3] 投资相关情况 - 投资产品为中、低风险理财产品[2][7] - 资金来源为闲置自有资金，收益补充日常流动资金[2][3] 各方态度 - 监事会认为决策合规，能提高资金效率和收益[8][9] - 保荐机构对现金管理事项无异议[10]

营收与利润 - 2024年营业收入380,670,972.91元，较2023年增长12.32%[3][5] - 2024年净利润74,679,913.48元，较2023年增长27.50%[3][5] 资产与负债 - 2024年末净资产1,121,806,995.89元，较2023年末增长2.25%[3] - 2024年末总资产1,242,601,122.09元，较2023年末增长6.14%[3][4] - 2024年末负债总计120,794,126.20元，较2023年末增长64.11%[4] 费用与现金流 - 2024年销售费用25,016,964.04元，较2023年增长40.24%[5] - 2024年管理费用27,988,148.89元，较2023年增长43.03%[5] - 2024年经营现金流净额71,096,999.52元，较2023年增长14.37%[5]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入38067.10万元，同比增长12.32%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东净利润7468.00万元，同比增长27.50%[2] - 2024年度公司归属上市公司股东扣非净利润6211.13万元，同比增长13.16%[2] 公司治理 - 2024年度公司召开9次董事会会议[3] - 2024年度公司董事会召集召开4次股东会[5] - 2024年度公司召开战略等各类委员会及独立董事专门会议共12次[6] - 2024年10月29日增选独立董事[7] - 石建宾当选第二届董事会独立董事[7] 未来展望 - 2025年董事会修订内部治理制度[8] 市场扩张与新策略 - 开拓半导体先进封装及显示面板业务[9] - 推动功能性湿电子化学品客户端量产[9] - 联合高校建立人力资源规划[9] - 确保信息披露及时准确完整[9] - 加强与投资者联系沟通[9]

一、2024 年度日常关联交易的基本情况 （一）2024 年度日常关联交易预计情况 公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第五次会议及 2023 年年度股 东大会分别审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，预计 2024 年的日常关联交易总额为 530 万元。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 18 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《广东天承科技股份有限公 司关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-019）。 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-014 广东天承科技股份有限公司 关于确认 2024 年度日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开了 第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于确认 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂军回避表决。 本议案尚需 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[2] 现金分红比例 - 符合条件时年度现金分配利润不少于当年可供分配利润10%[6] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[7] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[7] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[7] 决策与流程 - 利润分配方案由董事会提出并股东会审议[8] - 股东会审议前与中小股东沟通[9] - 调整政策需经出席股东表决权三分之二以上通过[10] - 2个月内完成股利或股份派发[9] 重大投资定义 - 未来12个月累计支出超净资产50%且超5000万，或超总资产30%为重大投资[6]

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000534 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000534 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司（以下简称天承科技公司）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 9 日签发了德皓审字 [2025]00000489 号标准无保 ...

广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000533 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 广东天承科技股份有限公司 2024 年度募集资 金存放与实际使用情况的专项报告 1-10 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]00000533 号 广东天承科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东天承科技股份有限公司（以下简称天承科 技公司）《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下 简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 天承科技公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2 ...

人员报酬 - 2024 年度董事童茂军税前报酬 122.70 万元[2] - 2024 年度董事刘江波税前报酬 115.39 万元[2] - 2024 年度董事章晓冬税前报酬 89.14 万元[3] - 2024 年度独立董事杨振国税前报酬 10.00 万元[3] - 2024 年度独立董事蒋薇薇税前报酬 10.11 万元[3] - 2024 年度独立董事石建宾税前报酬 0.87 万元[3] - 2025 年度独立董事津贴 10 万元/年（含税）[5] - 2024 年度监事长章小平税前报酬 56.37 万元[3] - 2024 年度职工监事董进华税前报酬 50.10 万元[3] - 2024 年度监事李晓红税前报酬 47.23 万元[3]

独立董事评估 - 公司对2024年度在任独立董事杨振国、蒋薇薇、石建宾独立性情况进行评估[1] - 确认三人符合独立性要求[1]