证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-087 广东天承科技股份有限公司 股东减持股份结果公告 一、减持主体减持前基本情况 股东名称 股东身份 持股数量（股） 持股比例 当前持股股份来源 睿兴二期 5%以下股东 2,548,392 4.38% IPO 前取得：2,548,392 股 二、减持计划的实施结果 减持计划的实施结果情况 公司于 2024 年 7 月 31 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《广东天承科技股份有限公司股东减持股份计划公告》（公告编号：2024-052）， 因股东自身资金需求，睿兴二期计划自 2024 年 8 月 6 日起至 2024 年 11 月 3 日 期间，通过大宗交易和集中竞价的方式合计减持公司股份不超过 1,744,107 股， 合计减持股份占公司总股本的比例不超过 3%。 公司近日收到股东睿兴二期出具的股份减持结果的告知函，截至 2024 年 11 月 3 日，睿兴二期仅通过集中竞价交易方式累计减持了公司股份 581,369 股，占 公司总股本的 1.00%，未通过大宗交易减持公司股份。本次减持计划的减持时间 已届满，本次减 ...

公司经营情况 - 2024年全球PCB行业预计全年产值将达到733.46亿美元同比增长5.5% [1] - 公司前三季度产品销售量同比有提升 [1] - 公司整体出货量同比提升超过33% [2] - 电镀添加剂出货量增幅明显水平沉铜专用电子化学品出货量稳步提升 [2] - 产品毛利率单季度达40%今年整体达39% [2] - 公司首次实现单季度盈利超过2000万元同比提高超过32% [2] - 2024年公司管理费用销售费用研发费用均有所增长 [2] 公司出海进展 - 公司今年上半年搭建海外平台ODI已取得上海市商务委发改委批复 [2] - 近期已开始向东南亚工厂少量出货 [2] - 公司目标是打造国际化平台型材料龙头企业 [2] 产品相关 - 玻璃基板具有高介电常数低介电损耗高平整度低粗糙度热稳定性低热膨胀系数优点 [2] - 玻璃基板和FCBGA技术未来将齐头并进共同发展 [2] - 公司先进封装产品已完成配方开发并在下游客户产线验证测试结果较好 [3] 公司迁移及人事相关 - 公司将注册地迁至上海以利用上海集成电路产业优势 [3] - 石建宾熟悉集成电路产业政策将助力公司集成电路领域拓展 [3] 公司战略规划 - 公司已从PCB领域拓展到先进封装和晶圆级电镀领域 [4] - 公司探索新组织架构包括中央研究院设置和泛半导体BU成立 [4] - 公司积极引进人才拓宽产品应用领域构建自主品牌 [4] - 公司坚持高端专用湿电子化学品添加剂定位向综合型平台型国际化半导体材料龙头上市公司发展 [4]

上市与股本 - 公司于2023年7月10日在上海证券交易所科创板上市，首次发行14,534,232股[7] - 公司注册资本为8,395.7192万元[9] - 全体发起人以2020年8月31日经审计净资产86,686,724.74元折股2,100万股[16] 股东信息 - 天承化工等多家股东认购股份及持股比例[16][17] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，并在三年内转让或注销[25] - 董监高任职期每年转让股份不超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可请求诉讼[38] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[48] - 多种情形需召开临时股东会[48][55] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[73] 董事会相关 - 董事会由六名董事组成，设董事长一人，独立董事不少于三分之一[98] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[107] 监事会相关 - 监事会由三名监事组成，设主席一人，职工代表比例不低于三分之一[140] - 监事会每六个月至少召开一次会议[143] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[147] - 符合条件时，每年现金分红利润不低于当年可分配利润10%[155] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，费用由股东会决定[168][169] - 公司指定《证券时报》等为信息披露媒体[175]

回购方案 - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[2] - 预计金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计回购股数758,556股，占比1.30%[2] - 累计回购金额3777.31万元[2] - 实际价格区间37.14元/股至56.50元/股[2] 调整情况 - 回购价格上限调整为不超过74.66元/股[4] 资金情况 - 截至2024年10月31日，支付资金总额37,773,122.82元[5]

报告公司投资评级 公司维持"买入"投资评级[1] 报告的核心观点 1) 业绩稳步增长,主要源于国产替代和高毛利产品占比提升[1] 2) 公司拟变更注册地址由广东珠海迁址到上海浦东,增选上海市集成电路协会副秘书长石建宾为公司独立董事,有助于公司了解产业政策,获取产业资源,助力公司半导体业务发展[1][2] 3) 公司已组建以新任CTO韩佐晏博士领衔的研发团队,覆盖从先进封装到先进制程相关的电镀产品,下游客户正在持续测试验证中,预计将成为公司新的业绩增长点[2] 财务数据总结 1) 2024前三季度公司实现营收2.73亿元,同比增长10.53%,实现归母净利润5716.53万元,同比增长37.25%[1] 2) 预测公司2024-2026年归母净利润分别为0.75、1.00、1.31亿元,EPS分别为1.29、1.71、2.25元[3] 3) 公司2024-2026年营业收入预计分别为3.85、4.77、5.78亿元,同比增长分别为13.7%、23.8%、21.2%[5] 4) 公司2024-2026年毛利率预计分别为37.6%、39.2%、41.0%,净利率预计分别为19.5%、20.9%、22.6%[7]

董事会变动 - 2024年10月29日公司审议通过增选独立董事议案[2] - 拟增选独立董事一名，提名石建宾为候选人[2] - 增选后董事会由3名非独立董事和3名独立董事组成[3] 候选人情况 - 石建宾1991年10月14日出生，本科学历[7] - 有相关行业任职经历，未持股且无关联关系[7] 议案生效 - 《关于增选独立董事的议案》需经股东会审议通过[4]

会议情况 - 公司于2024年10月29日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议[1] 制度修订与制定 - 修订及新制定部分公司治理制度，含股东等议事规则[1] - 部分修订制度需提交股东大会审议，部分无需[1] 信息披露 - 修订后制度于2024年10月29日在上海证券交易所网站披露[1] - 公告发布时间为2024年10月30日[4]

会议信息 - 公司第二届监事会第十次会议通知于2024年10月18日送达，10月29日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，表决同意3名[3][4] - 审议通过《关于资本公积金转增股本方案的议案》，尚需股东会审议[5][7] - 审议通过《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，表决同意3名[8][9]

审计委员会相关 - 公司董事会下审计委员会独立董事应占半数以上并至少有一名为会计专业人士[4] - 审计委员会指导和监督内部审计制度建立和实施等六项职责[14] 内部审计部管理 - 内部审计部对审计委员会及董事会负责并报告工作[4] - 内部审计部负责人由审计委员会提名，董事会任免[4] 审计范围 - 内部审计部可在公司本部、下属分公司及子公司范围内开展审计[12] 内部审计部职责 - 内部审计部制定内审计划、编制审计制度等十项职责[15][16] 内部审计职权 - 内部审计部及审计人员有让被审计单位报送资料等十四项职权[17][18] 审计证据要求 - 内部审计人员获取的审计证据应具备充分性、相关性和可靠性[20] - 审计证据包括书面证据、取证签证单等四类[21] 审计工作流程 - 内部审计人员应按规定编制与复核审计工作底稿并归档[25] - 内部审计部在每个会计年度结束前两个月内编制次一年度内部审计工作计划[23] - 审计组实施审计前3日向被审计单位书面下达审计通知书（特殊审计项目除外）[25] - 审计组在审计终结后15日内写出审计报告草稿，被审计者应在10日内送交书面意见[26] 复审流程 - 被审计单位对审计决定和结论有异议，应在7天内向审计委员会提出复审申请，审计委员会3天内作出复审决定，复审小组15天内完成审计[27] 整改与回访 - 被审计单位或协助执行单位应在收到审计报告批示意见后一个月内作出整改反馈，内部审计部在收到反馈后三个月内进行审计回访[29] 工作汇报 - 内部审计部至少每季度向审计委员会报告一次工作[29] - 内部审计部在每个会计年度结束后两个月内向审计委员会提交年度内部审计工作报告[29] 资金与内控检查 - 内部审计部至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次[29] - 内部审计部至少每年向审计委员会提交一次内部控制评价报告[29] 审计档案保管 - 审计档案保管期限分为永久、长期（10年至50年）和短期（10年以下）三种[33]

监事会组成 - 公司监事会成员不得少于3人，由3名监事组成，含股东代表和不少于1人（总数1/3）的职工代表[7][10] - 监事会设监事会主席1名，由全体监事过半数选举产生[10] - 最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不得超过公司监事总数的二分之一[13][14] 会议召开 - 监事会定期会议每6个月至少召开一次[20] - 出现特定情况，监事会应在十日内召开临时会议[21] 会议通知 - 监事会定期会议通知应在会议召开十日以前书面送达全体监事[23] - 监事提议召开临时会议，书面提议提交后三日内应发出会议通知[23] - 召开监事会定期会议和临时会议，应分别提前十日和三日书面通知全体监事[23] - 情况紧急时，可随时口头或电话发出临时会议通知[24] - 监事会办公室/监事会联系人怠于发通知，提议监事应及时向监管部门报告[23] - 监事会书面会议通知应包含举行会议的日期、地点、期限等七项内容，口头通知至少含两项及紧急说明[25] 会议举行 - 监事会会议以现场方式召开，紧急情况可通讯表决，需说明紧急情况[26] - 监事会会议需过半数监事出席方可举行，监事连续2次不能亲自出席视为不能履职应撤换[26][28] 决议通过 - 监事会决议需经半数以上监事通过，表决以记名或举手方式进行[30][31] 会议记录与档案 - 监事会会议记录应包含会议届次、时间、地点等多项内容，出席监事和记录人员需签字[37][38] - 监事会会议档案由董事会秘书负责保存，保存期限为十年[38][39] 决议公告与执行 - 监事会决议公告由董事会秘书按规定办理，监事应督促决议落实[41][43] - 监事会应建立决议执行记录制度，指定监事执行或监督执行并报告结果[43] 规则修改与生效 - 出现国家法律等修改、公司章程修改、股东会决定三种情形，监事会应修改规则[46] - 本规则自股东会审议通过之日起生效，由监事会负责解释[49][51]