会议信息 - 第二届董事会第十五次会议通知于2025年1月9日送达，1月10日召开[2] - 会议应出席董事6人，实际出席6人[2] 市场扩张和并购 - 公司拟与上海浦宸私募投资基金合伙企业共同出资11200万元在上海张江设立控股子公司[3] - 《关于对外投资设立控股子公司的议案》表决同意6名，反对0名，弃权0名[5] - 《关于对外投资设立控股子公司的公告》于2025年1月11日在上海证券交易所网站披露[6]

文章核心观点 公司2024年第三次临时股东会通过资本公积金转增股本方案，拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，不送红股，还明确了除权除息计算依据、股权登记日、除权日、上市数量和时间等信息 [1][2][3][4] 资本公积金转增股本方案 - 以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用账户中股份后的总股数为基数，每10股转增4.5股，不送红股 [1] - 若总股本变动，维持每股分配和转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额 [1] - 截至公告披露日，总股本58,136,926股，扣减回购专用账户758,556股后为57,378,370股，合计转增25,820,266股，转增后总股本增至83,957,192股 [1] 除权除息计算依据 - 除权（息）参考价=（前收盘价格 - 现金红利）÷（1 + 流通股份变动比例） [1] - 本次仅资本公积金转增股本，现金红利为0 [1] - 流通股份变动比例≈0.4441，除权（息）参考价格=前收盘价÷（1 + 0.4441） [1] 股权登记日和除权日 - 股权登记日为2025年1月3日 [1][3] - 除权日为2025年1月6日 [2][3][4] 上市情况 - 本次上市无限售股份数量为9,137,712股 [3] - 上市日期为2025年1月6日 [3][4] - 涉及差异化分红送转 [3] 咨询办法 - 联系部门为董事会办公室 [4] - 联系电话为021 - 59766069 [4]

股份回购 - 回购资金总额不低于3000万元，不高于5000万元，价格不超75元/股[1] - 截至核查意见出具日，累计回购758,556股[2] 转增股本 - 2024年前三季度实施差异化转增，每10股转增4.5股[3][6] - 转增后总股本将增至83,957,192股[6] 除权除息 - 虚拟分派流通股份变动比例约0.4441[7] - 以2024年12月12日收盘价测算，实际除权除息参考价84.3448元/股[9] - 虚拟除权除息参考价84.6894元/股，影响为0.4086%[10]

股份回购 - 回购资金总额不低于3000万元，不高于5000万元，价格不超75元/股[1] - 截至核查日累计回购758,556股[2] 转增股本 - 2024年前三季度实施差异化转增，每10股转增4.5股[3][6] - 转增后总股本将增至83,957,192股[6] 除权除息 - 虚拟分派流通股份变动比例约0.4441[7] - 以2024年12月12日收盘价测算，实际和虚拟除权除息参考价分别为84.3448元/股、84.6894元/股[9][10] - 除权除息参考价格影响为0.4086%，小于1%[10]

转增股本 - 每股转增0.45股[3] - 股权登记日2025/1/3，除权（息）日和新增股份上市日2025/1/6[3] - 转增方案经2024年第三次临时股东会审议通过[4] 股本数据 - 公告披露日总股本58,136,926股，扣减后转增25,820,266股，转增后增至83,957,192股[7] - 流通股份变动比例约0.4441[8] 收益与价格 - 实施方案后2024年前三季度每股收益0.8029元[16] - 权益分派除权（息）参考价格=前收盘价÷（1 + 0.4441）[9] 其他 - 转增来源为股票溢价发行收入，不涉及扣税[13] - 咨询联系董事会办公室，电话021 - 59766069[17]

回购方案 - 2024年1月25日首次披露，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年1月31日至2025年1月30日[2] - 预计回购金额3000万元至5000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数758,556股，占总股本1.30%[2] - 累计已回购金额3777.31万元[2] - 实际回购价格区间37.14元/股至56.50元/股[2] 价格调整 - 2023年年度权益分派后，回购股份价格上限调整为不超74.66元/股[4] 截至2024年11月29日情况 - 回购成交最低价37.14元/股，最高价56.50元/股[5] - 支付资金总额37,773,122.82元[5]

会议信息 - 股东大会于2024年11月29日在上海召开[3] - 出席会议股东及代理人52人，所持表决权占公司64.6211%[3] - 公司在任董事、监事全部出席，董秘出席，其他高管列席[6] 议案表决 - 资本公积金转增股本方案同意票比例99.9964%[7] - 变更注册地址等事项议案同意票比例99.6750%[7] - 董事、监事会议事规则议案同意票比例99.6705%[8] - 增选独立董事议案同意票比例99.6750%[8] 小股东表决 - 5%以下股东对转增股本方案同意票比例99.9541%[8] - 5%以下股东对变更注册地址等事项同意票比例95.8030%[8]

会议安排 - 2024年10月29日董事会通过召开第三次临时股东会议案[5] - 2024年10月30日刊登会议通知[5] - 现场会议于2024年11月29日14:00召开[7] - 网络投票时间为2024年11月29日[9] 参会情况 - 现场2名代表10,450,758股，占18.2138%[10] - 网络50名代表26,627,765股，占46.4073%[10] - 合计52名代表37,078,523股，占64.6211%[10] 议案通过情况 - 《资本公积金转增股本方案》三分之二以上通过[16] - 《变更注册地址等事项并修订章程》三分之二以上通过[18] - 《增选独立董事》二分之一以上通过[23]

现场检查 - 民生证券于2024年11月14 - 15日对天承科技进行2024年度现场检查[2] - 检查内容包括公司治理、内部控制、信息披露等多方面[2] 持续督导情况 - 公司建立完善治理制度且有效执行，内控良好[5] - 公司真实、准确、完整履行信息披露义务[6] - 公司与关联方独立，无资金占用，无违规情形[8][9][10] 财报情况 - 2024年1 - 9月公司经营模式和业务结构无重大不利变化，经营正常[11] 建议与结论 - 建议公司完善治理结构，合理安排募资使用并及时披露信息[13] - 现场检查未发现应向监管报告的事项[14]

会议信息 - 2024年第三次临时股东会现场会议于11月29日下午14时召开，地点为上海市青浦区诸光路1588弄虹桥世界中心L2 - B幢806室[10] - 网络投票起止时间为2024年11月29日[10] 财务数据 - 截至2024年9月30日，公司合并报表归属上市公司股东净利润为57165321.63元[14] - 截至2024年9月30日，母公司报表期末未分配利润为84131833.33元[14] - 截至2024年9月30日，盈余公积金为11895817.01元，资本公积金为851224049.98元[14] - 截至公告披露日，公司总股本为58136926股，扣减回购专用账户中的758556股后为57378370股[14] 股本变动 - 公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4.5股，合计转增25820266股[14][17] - 转增后公司总股本将增加至83957192股，注册资本将提升至83957192元人民币[14][18][19][20] 公司变更 - 公司拟将注册地址由珠海迁至上海，名称变更为天承科技股份有限公司，英文名称变更为Skychem Technology Co.,Ltd.，证券简称和代码不变[17][18][40] - 公司住所将变更为上海市浦东新区环桥路207号2幢1316室，邮政编码变更为201315[20] 股东权益与规定 - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[21] - 公司董事等特定人员任职期间每年转让股份不得超其所持公司股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21][22] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[23] 议案相关 - 会议议案包括资本公积金转增股本、变更注册地址等多项内容[3] - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》[43] 人员变动 - 董事会拟增选第二届董事会独立董事一名，提名石建宾先生，任期自2024年第三次临时股东会审议通过起至第二届董事会任期届满[45]