募投项目变更 - 公司终止原募投项目"珠海研发中心建设项目"并将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项目" [1] - 项目投资总额为12400.57万元 主要用于土地购置和工程建设 [1] - 项目实施主体为全资子公司上海天承化学有限公司 [1] 资产收购进展 - 全资子公司以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物 [2] - 资产通过上海联合产权交易所公开挂牌竞拍获得 并已正式签署产权交易合同 [2] 项目影响 - 本次取得土地使用权将直接用于募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施 [2] - 合同签署将推动募投项目实施进度 提升募集资金使用效益 [2] - 有利于公司持续长远发展 为股东带来回报 [2]

资产收购与资金用途 - 公司全资子公司天承化学以7062.59万元成功竞得上海市金山区金山卫镇春华路299号土地使用权及地上建筑物（1幢-14幢）[2] - 该资产将用于公司募投项目"金山工厂升级改造项目"的建设和实施[2] - 项目投资总额为12400.57万元，主要用于土地购置、工程建设等[2] 募投项目调整 - 公司终止原募投项目"珠海研发中心建设项目"，将原计划投入的募集资金及其孳息8360.17万元用于新项目"金山工厂升级改造项目"[2] - 项目变更后实施主体为天承化学[2] 项目影响 - 此次签署合同将推动募投项目实施进度，提升募集资金使用效益，有利于公司持续长远发展[2] - 不影响公司现有业务正常开展，不会对财务状况及经营成果产生重大影响[2]

募投项目变更 - 2025年7月11日审议通过变更部分募投项目议案，终止珠海研发中心项目[2] - 原珠海项目8360.17万元资金用于金山工厂升级改造[2] - 金山工厂升级改造项目投资总额12400.57万元[2] 土地购置 - 天承化学7062.59万元竞得上海金山土地及建筑[3] - 取得土地用于金山工厂升级改造项目建设[5]

公司治理动态 - 天承科技于9月1日晚间发布公告宣布取消2025年第三次临时股东大会 [2] - 该决议经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过 [2]

股东会取消安排 - 取消原定2025年9月5日召开的第三次临时股东会 [1][2] - 股权登记日确定为2025年9月1日 [1] - 涉及审议超募资金永久补充流动资金的议案 [1] 取消原因 - 因最新战略规划需重新统筹工作安排 [2] - 议案事项需进一步核查与论证 [2] - 经第二届董事会第二十一次会议审议通过取消决定 [2] 后续处理 - 公司将根据实际情况履行信息披露义务 [2] - 后续安排需符合公司法等法律法规及公司章程规定 [2]

董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年8月29日通过邮件形式送达全体董事 [1] - 会议由董事长童茂军召集并主持 应出席董事6人实际出席6人 [1] - 监事和高级管理人员列席会议 召集召开程序符合公司法及公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 审议通过取消召开2025年第三次临时股东会的议案 [1] - 原定股东会召开日期为2025年9月5日 [1] - 表决结果为同意6票 反对0票 弃权0票 [1] 相关信息披露 - 详细内容参见上海证券交易所网站披露的公告编号2025-056 [2] - 披露文件为《关于取消2025年第三次临时股东会的公告》 [2]

募集资金基本情况 - 公司首次公开发行股份数量为14,534,232股，发行价格为每股人民币55元，募集资金总额为人民币799,382,760元 [1] - 扣除各项发行费用（不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元 [1] - 募集资金已于2023年7月4日全部到位，并由大华会计师事务所出具验资报告（大华验字[2023]000411号） [1] 募集资金管理情况 - 公司设立募集资金存储与使用专户，并与开户银行、保荐机构签订监管协议，确保专款专用 [2] - 募集资金专项账户用途包括年产3万吨高端印制线路板、显示屏等产业的专项电子化学品（一期）项目、珠海研发中心建设项目、集成电路功能性湿电子化学品项目等 [2][3] - 部分账户状态为“已注销”或“存续”，具体开户银行包括招商银行、上海浦东发展银行等 [2][3] 本次注销的专项账户情况 - 公司注销上海浦东发展银行珠海分行账户（账号19610078801500002814），因账户内资金已按规定使用完毕 [3] - 公司注销招商银行珠海分行账户（账号120915005210727），因资金已全部转移至招商银行上海张江支行账户（账号121949883610001） [3] - 注销原因为便于资金账户统筹管理及减少管理成本 [3] - 截至公告披露日，注销手续已完成，相关监管协议相应终止 [4]

上海天承科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日办理完成部分募集资 金专项账户的注销手续，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不含 增值税）后，募集资金净额为人民币 707,379,026.55 元。截至 2023 年 7 月 4 日， 上述募集资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司首次 公开发行股票的资金到位情况进行了审验，出具了《验资报告》（大华验字 [2023]000411 号）。 二、募集资金管理情况 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2 ...

特别提示 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、取消股东会的相关情况 1. 取消股东会的类型和届次 2025年第三次临时股东会 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-056 上海天承科技股份有限公司 关于取消2025年第三次临时股东会的公告 二、取消原因 2025 年 9 月 2 日 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）原定于 2025 年 9 月 5 日召 开 2025 年第三次临时股东会，审议《关于使用部分超募资金永久补充流动资金 的议案》，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 20 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告 编号：2025-051）。 因公司根据最新战略规划重新统筹各项工作安排，综合考虑各方面因素，认 为议案所涉事项尚需进一步核查与论证。为确保经营管理合规，经审慎研究，公 司于 2025 年 8 月 30 日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过《关于取消 召开 2025 年 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-057 上海天承科技股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十一次 会议通知于 2025 年 8 月 29 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2025 年 8 月 30 日以通讯的方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。本次会议 由董事长童茂军先生召集并主持召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《上海天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于取消召开 2025 年第三次临时股东会的议案》 董事会同意取消原定于 2025 年 9 月 5 日召开的 202 ...