公司代码：688603 公司简称：天承科技 广东天承科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 广东天承科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况的变化可 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024- 026 广东天承科技股份有限公司关于续聘 2024 年度会计 师事务所公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输、软件和信息服务业 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人费维，1986年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生 学历。2011年8月至2017年9月历任摩根士丹利证券（中国）有限公司投行部经 理、高级经理；2017年9月至2019年12月任光大证券股份有限公司投行部副总 裁；2020年4月至2020年12月任江苏迪欧姆股份有限公司副总裁；2020年8月至 2023年9月任江苏迪欧姆股份有限公司董事； 2020年12月至2023年8月任盟识科 技（苏州）有限公司首席运营官；2020年10月至2023年 ...

（二）独立性说明 作为公司的独立董事，在我任职期间，我本人及直系亲属、主要社会关系 均不在公司或其附属企业任职，且未在公司关联企业任职；没有为公司或其附 属企业提供财务、法律、咨询等服务。我具有中国证监会《关于在上市公司中 建立独立董事制度的指导意见》、天承科技《公司章程》及《独立董事工作细 则》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立的 专业判断，不存在影响独立性的情况。 （三）任职期间 独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人情况 本人杨振国，1958年9月出生，中国国籍，无境外永 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—— 规范运作》等相关规定，广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-020 广东天承科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849号）同意注册，并经上海证券 交易所同意，公司首次公开发行股份数量14,534,232.00股，发行价格为每股人 民币55.00元，募集资金总额为人民币799,382,760.00元,扣除各项发行费用 （不含增值税）后，募集资金净额为人民币707,379,026.55元。截至2023年7月 4日， ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-029 广东天承科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体董事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由董事长童茂军先生召集并主持召开， 会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司监事、高级管理人员列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 经与会董事投票表决，审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 2023 年，公司总经理严格按照《公司法》、《证券法》、《上市规则》等法律 法规及《公司章程》等公司管理制度的规定，切实履行董事会赋予总经理的职 责 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-018 广东天承科技股份有限公司关于补充 确认日常关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司全资子公司上海天承化学有限公司（以下简称"上海天承"）将集成 电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目实施厂房的结构加固工程、消 防工程、楼面及内外墙改造饰面工程委托给湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公 司实施。截至本公告发布之日，公司与关联方湖北东裕市政工程有限公司宣恩分 公司按照完工进度确认的关联交易金额为607万元，公司按照完工进度向其累计 支付相应工程款607万元。 湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司为湖北东裕市政工程有限公司的 分公司，湖北东裕市政工程有限公司的股东为邹和清和邹维鹏，邹和清和邹维鹏 系兄弟关系，其中邹维鹏为公司实际控制人童茂军的姐夫，因此，湖北东裕市政 工程有限公司为公司关联方，本次事项构成关联交易。 因交易发生时公司未能及时累计计算相关关联交易额度，未及时履行关 联交易审议和披露程序。2024年4月 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-028 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第五次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会 议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 监事会认为，报告期内监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事 规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情 况，列席了本年度内公司召开的董 ...

广东天承科技股份有限公司 2023 年度会计师事务所的履职情况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，现将广东天承科技 股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度会计师事务所的履职情况评估报 告汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1、机构信息 名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人，注册会计师 150 人，签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元（（含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 万元，证券业务收入为 33,046.25 万元。审计 2023 年度上 市公司客户家数 59 家，主要行业：制造业，信息传输 ...

授信申请 - 2024年4月17日董事会通过2024年度申请银行授信额度议案[1] - 公司及全资子公司拟申请不超2亿元综合授信额度[1] - 授信期限12个月，额度可循环使用[1] 授权安排 - 董事会授权董事长在额度内签法律文件[2] - 董事会授权经营管理层办理相关手续[2]