广东天承科技股份有限公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第九次 会议，审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事童茂 军回避了表决，本项议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。 本次关联交易议案提交公司董事会审议前，公司于 2024 年 4 月 16 日召开 2024 年第二次独立董事专门会议，对该议案进行了审议，独立董事认为：报告期 内，公司发生的关联交易是根据公司业务的实际需要发生的，具有必要性，符合 公司的实际情况，遵循了公平、公正、合理、自愿的原则，交易价格以市场价格 为基础，维持了公司的持续、良性发展，不存在损害发行人及非关联股东利益的 情形；本次预计 2024 年度日常关联交易是公司在正常生产经营过程所发生的， 系出于确保维持公司正常持续经营与发展之目的，关联交易定价公允合理，不存 在损害公司及其股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因关 联交易而对关联方形成依赖。 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于 预计 2024 年度日常关联交易的议案》，全体监事一致同意本议案。 本次事项无需提交公司 20 ...

独立董事年度述职报告 作为广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》等法律法规及《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）、《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》等 规定，本人在2023年度工作中诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会 议，认真审议董事会各项议案，对公司重要事项发表了独立意见，切实维护了 公司和股东的利益，较好地发挥了独立董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人任华，1977年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥 有中国注册会计师资格。1998年7月至2003年3月任湖北力帝集团上海分公司财 务主管，2004年1月至2006年4月任佳通轮胎（中国）投资有限公司财务分析 师，2006年5月至2008年8月任明朗国际贸易（上海）有限公司财务副经理， 2008年8月至2019年9月任西德科东昌汽车座椅技术有限公司财务控制及助理经 理，2019年l月至今任上海澳仁工程设计咨询事务所负责人，2019年10月至2023 年12月任上海 ...

广东天承科技股份有限公司董事会审计委员会 对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《 中华人民共和国公司法》 中华人民共和国证券法》 国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员 会")本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将审计委员会对北京大华 国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）2023 年度审计工作 履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 一）会计师事务所基本情况 北京大华国际会计师事务所《 特殊普通合伙） 以下简称《"大华国际"）初始 成立于 2008 年 12 月 8 日，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A，首席合伙人为杨雄先生。截止 2024 年 2 月，北京大华国际合伙人 37 人， 注册会计师 150 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 52 人。 2023 年度经审计的收入总额为 54,909.97 万元《 含合并数，下同），审计业 务收入为 42,181.74 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-027 本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 交易实施不存在重大法律障碍。 本次交易已经公司第二届第九次董事会审议通过，无需提交股东大会审议。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"、"天承科技"）决定向武汉 苏博新型建材有限公司（以下简称"苏博建材"）转让公司全资子公司湖北天承科 技有限公司（以下简称"标的公司"、"湖北天承"）100%股权，转让价格以湖北天 承截至 2024 年 2 月 29 日的净资产额为参考并经交易各方协商一致确定，转让总价 为 2,660 万元，全部以现金方式支付。 广东天承科技股份有限公司关于 转让子公司股权的公告 见"五、交易协议的主要内容"，100%股权交割事项完成后公司不再持有湖北天承 股权，湖北天承将不再纳入公司合并报表范围。 公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于转让子公司湖北天承科技有限 公司全部股权的议案》。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章 程》的有关规定，本次股权转让事项无需提交股东大会审议。 本次股权转让不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 《上海证 券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技 2023 年度募集资 金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金的金额及到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东天承科技股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕849 号）同意注册，并经上海证券交 易所同意，公司首次公开发行股份数量 14,534,232.00 股，发行价格为每股人民 币 55.00 元，募集资金总额为人民币 799,382,760.00 元,扣除各项发行费用（不 含增值税）后，募集资金净额为人民币 ...

广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 北京大华核字[2024]001100022 号 北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙) Beijing Dahua International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 广东天承科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日 ） 目 录 页 次 第1页 0 " 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东天 承科技股份有限公司(以下简称天承科技公司)2023年度财务报表, 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 17 目签发了北京大华 审字[2024] 001100040 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2024-024 广东天承科技股份有限公司关于确认 董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬及 2024年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》相关法律法规和《广东天承科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）《广东天承科技股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则》等 公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平， 经公司董事会薪酬与考核委员会审核，公司于 2024 年 4 月 17 日召开了第二届董 事会第九次会议，审议《关于确认董事及高级管理人员 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》，同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了 《关于确认监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》。上述议案因全体 董事、监事回避表决，将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情 况公告如下： 一、 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 补充确认日常关联交易的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技补充确认日常关联交易的事 项进行了核查，核查具体情况如下： 一、关联交易事项概述 2023 年 8 月 30 日，公司计划开展集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂 系列技改项目并将该项目交由全资子公司上海天承实施。2023 年 10 月 17 日， 上海天承将集成电路功能性湿电子化学品电镀添加剂系列技改项目实施厂房的 结构加固工程委托给湖北东裕市政工程有限公司宣恩分公司实施并签署合同，合 同约定工期 90 天，自 2023 年 10 月 20 日至 2024 年 1 月 20 日止，工程费用为 260 万元。2024 年 1 ...

民生证券股份有限公司关于广东天承科技股份有限公司 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为广东 天承科技股份有限公司（以下简称"公司"或"天承科技"）首次公开发行股票 并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》、《上海证券交易所 科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等相关法律法规的规定，对天承科技拟使用部分闲置自有资金进 行现金管理的事项进行了核查，核查具体情况如下： 一、使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体情况 （一）现金管理目的 为提高闲置自有资金的使用效率，公司拟在确保不影响公司主营业务的正常 发展并确保公司经营资金需求的情况下，合理利用部分闲置自有资金进行现金管 理，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。 （二）投资产品品种 公司拟将部分闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的中、低风险理财 产品（包括但不限于金融机构理财产品、资产管理计划等）。 （三）资金来源 公司用于现金管理的资金均为公司暂时闲置的部分自有资金。 使用部分闲置自有资 ...