证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-030 广东天承科技股份有限公司关于 变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"北京大华国际"） 原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于原审计机 构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行本公司年报审计业务的团队整体从大 华会计师事务所（特殊普通合伙）分立并被北京大华国际会计师事务所（特殊普 通合伙）吸收合并，公司经审慎评估及综合考虑，拟改聘北京大华国际会计师事 务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。公 司已就变更会计师事务所事宜与大华进行了事前沟通，并征得其理解和同意 董事会审计委员会、董事会、监事会对本次拟变更会计师事务所事项无 异议，独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见 本次变更事项尚需提交公司 ...

广东天承科技股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及《广东天承科技股份 有限公司章程》《广东天承科技股份有限公司独立董事工作细则》的有关规定，我们作 为广东天承科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，在审阅公司第二届董事会 第五次会议相关事项后，基于独立客观的立场，本着审慎负责的态度，对会议相关议案 发表如下事前认可意见： 任华 杨振国 2023年12月 102-11 t a ma 公司事前就更换会计师事务所事项通知了我们，提供了相关资料并进行了必要的沟 通，我们认为公司本次改聘的审计机构能够满足公司审计工作的要求，也符合公司及全 体股东利益，同意将该议案提交公司董事会审议。 （以下无正文） (本页无正文,为《广东天承科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第五次 会议相关事项的事前认可意见》之签字页 ) 一、《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》的事前认可意见 经核查：鉴于原审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）执行 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-027 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次会议 通知于 2023 年 12 月 10 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 12 月 11 日以现场结合通讯的方式召开。全体监事一致同意豁免本次会议的通知期限。 本次会议由监事会主席章小平先生主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监 事 3 人，董事会秘书列席会议。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《广东天承科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更会计师事务所暨聘请 2023 年度审计机构的议案》 监事会认为北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券相关业务 资格，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况满足公司财务报告 及内部控制审计工作的要求。同意聘请北京大华国际会计师事务所（特殊普通合 伙）为公司 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构。 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 1 ...

广东天承科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律监管规则 有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休 后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意 见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的 相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》等的相关规 定（如适用）； 本人蒋薇薇，已充分了解并同意由提名人广东天承科技股份有限公司董事会提名为 广东天承科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任广东天承科技股份有限公司独立董事独 立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作 ...

会议基本信息 - 会议名称：天承科技2023年第三季度业绩说明会 [2] - 会议时间：2023年11月20日16:00 - 17:00 [2] - 会议地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/ ） [2] - 参会单位：投资者 [2] - 接待人员：董事长、总经理童茂军，董事会秘书、财务总监王晓花，副总经理费维 [2] 业务布局与合作 - 上海工厂二期方向为研发生产销售半导体有关的电镀专用化学品等功能性湿电子化学品，公司会积极布局与相关封测厂、晶圆厂合作以实现国产替代 [2] - 公司已有客户使用水平沉铜、电镀等用于类载板和半导体测试板的产品 [3] - 公司有RDL相关产品处于客户验证流程中，正在大力推广FPC涉及的电镀和黑孔/黑影工艺相关产品 [3] 市场目标与现状 - PCB专用电子化学品中国大陆产值约140亿元，公司规模体量较小，未来国内市场占有率目标是15 - 20% [2][3] 产品区别与问题 - 先进封装、TSV等使用的电子化学品与PCB的主要区别在于产品的纯度和电镀后的性能要求 [3] - 公司在高端PCB产线替换安美特主要问题是行业终端OEM工厂验证周期长和国际因素等，产品性能与安美特同类产品相当 [3] 股东情况 - 公司最新股东数大约是7700户 [3]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-024 广东天承科技股份有限公司关于设立 全资子公司的公告 投资标的名称：上海天承科技有限公司（暂定名，具体以实际注册登 记为准） 投资金额：人民币 1,000 万元 相关风险提示：本次对外投资设立子公司，在实际经营过程中可能面 临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。 则》"）《广东天承科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相 关规定，上述议案无需提交股东大会审议，后续公司将按计划具体实施上述子公 司的设立事宜。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据经营和战略发展的需 要，为加强公司的核心竞争力，拟以自有资金人民币 1,000 万元投资设立全资 子公司上海天承科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准为准）。 （二）对外投资的决策与审批程序 本次设立全资子公司事项已于 2023 年 11 月 13 日经公司第二届 ...

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-025 广东天承科技股份有限公司关于在泰国 投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次对外投资概述 （一）基本情况 为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，广东天承科技股份有限公司（以 下简称"公司"）拟在泰国投资建设生产基地，投资金额为人民币 1 亿元（以中 1 投资项目名称：泰国生产基地 投资金额：人民币 1 亿元 相关风险提示： 1、在泰国投资建设生产基地（以下简称"本次对外投资"）尚需履行国内 境外投资备案或审批手续，以及泰国当地投资许可和企业登记等审批程 序，尽管目前评估不存在重大法律障碍，但依然存在不能获得相关主管 部门批准的风险，本次对外投资能否顺利实施存在一定的不确定性。 2、泰国的法律法规、政策体系、商业环境、文化特征等与国内存在较大差 异，泰国生产基地在设立及运营过程中，存在一定的管理、运营和市场 风险，本次对外投资效果能否达到预期存在不确定性。 国及当地主管部门批准金额为准），包括但不 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入87,035,506.03元，同比减少5.32%；年初至报告期末营业收入247,102,993.66元，同比减少11.81%[5] - 2023年前三季度营业总收入247,102,993.66元，2022年同期为280,202,501.51元[21] - 2023年前三季度营业收入168,949,519.44元，2022年前三季度为182,453,619.24元[32] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润15,517,101.57元，同比减少4.43%；年初至报告期末为41,649,673.74元，同比减少2.68%[5] - 本报告期扣除非经常性损益的净利润13,938,974.34元，同比减少13.18%；年初至报告期末为40,114,973.44元，同比减少4.04%[5] - 2023年前三季度净利润41,649,673.74元，2022年同期为42,796,851.93元[22] - 2023年前三季度净利润为5,260,893.00元，2022年前三季度为72,041,717.85元[33] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.2900元/股，同比减少22.17%；年初至报告期末为0.8893元/股，同比减少9.69%[6] - 2023年前三季度基本每股收益0.8893元/股，2022年同期为0.9848元/股[23] - 2023年前三季度稀释每股收益0.8893元/股，2022年同期为0.9848元/股[23] 研发投入变化 - 本报告期研发投入5,542,985.12元，同比减少3.16%；年初至报告期末为16,627,308.63元，同比增加0.49%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产1,138,139,903.93元，较上年度末增加190.91%；归属于上市公司股东的所有者权益1,078,223,195.58元，较上年度末增加230.25%[6] - 本报告期末货币资金变动比例547.90%，因收到募集资金所致[11] - 2023年9月30日货币资金为372,999,537.67元，较2022年12月31日的57,570,363.89元大幅增加[15] - 2023年9月30日交易性金融资产为430,000,000.00元，2022年12月31日无此项[15] - 2023年9月30日应收票据为10,897,547.62元，较2022年12月31日的20,678,008.24元减少[15] - 2023年9月30日应收账款为142,906,677.97元，较2022年12月31日的139,948,406.44元略有增加[15] - 2023年9月30日流动资产合计为1,043,899,008.53元，较2022年12月31日的292,776,676.72元大幅增加[15] - 2023年9月30日固定资产为16,418,822.36元，较2022年12月31日的14,348,492.83元增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为94,240,895.40元，较2022年12月31日的98,454,939.27元略有减少[17] - 2023年9月30日资产总计为1,138,139,903.93元，较2022年12月31日的391,231,615.99元大幅增加[17] - 2023年9月30日流动资产合计965,949,464.17元，2022年12月31日为262,290,186.49元；非流动资产合计111,078,690.96元，2022年12月31日为108,278,797.56元；资产总计1,077,028,155.13元，2022年12月31日为370,568,984.05元[29][30] - 2023年9月30日所有者权益（或股东权益）合计1,011,063,913.38元，2022年12月31日为295,714,962.87元[31] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,578,127.23元；年初至报告期末为1,534,700.30元[10] 现金流量净额变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额44,800,146.94元，同比减少3.43%[6] - 年初至报告期末投资活动产生的现金流量净额变动比例812.61%，因闲余募集资金购买银行理财产品所致[11] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金228,599,490.59元，2022年同期为257,926,230.03元[25] - 2023年第三季度经营活动现金流入小计231,187,808.04元，上年同期为260,100,500.30元；现金流出小计186,387,661.10元，上年同期为213,710,743.10元；现金流量净额44,800,146.94元，上年同期为46,389,757.20元[26] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计10,627,554.94元；现金流出小计448,522,969.51元，上年同期为47,982,706.05元；现金流量净额 -437,895,414.57元，上年同期为 -47,982,706.05元[26] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计733,793,715.97元，上年同期为13,939,800.00元；现金流出小计25,269,274.06元，上年同期为13,797,486.18元；现金流量净额708,524,441.91元，上年同期为142,313.82元[27] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为139,328,280.41元，2022年前三季度为162,215,217.89元[35] - 2023年前三季度经营活动现金流出小计为100,057,489.85元，2022年前三季度为194,246,593.56元[35] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为39,270,790.56元，2022年前三季度为 - 32,031,375.67元[35] - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为12,688,651.01元，2022年前三季度为63,075,814.39元[36] - 2023年前三季度投资活动现金流出小计为440,687,149.96元，2022年前三季度为38,285,910.56元[36] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 427,998,498.95元，2022年前三季度为24,789,903.83元[36] - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为733,793,715.97元，2022年前三季度为13,939,800.00元[36] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为705,890,563.11元，2022年前三季度为3,822,941.98元[36] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,744人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[13] - 前10名股东中，天承化工有限公司持股9,658,110股，占比16.61%；广州道添电子科技有限公司持股9,462,222股，占比16.28%；童茂军持股8,506,302股，占比14.63%[13] 营业成本及费用变化 - 2023年前三季度营业总成本200,432,973.80元，其中营业成本191,789,791.31元[21] - 2023年前三季度营业成本157,333,299.84元，2022年前三季度为159,625,503.95元[32] - 2023年前三季度销售费用4,107,229.95元，2022年前三季度为6,974,591.76元[32] 营业利润及利润总额变化 - 2023年前三季度营业利润48,130,897.26元，2022年同期为48,166,586.50元[22] - 2023年前三季度利润总额47,885,253.36元，2022年同期为48,329,148.06元[22] - 2023年前三季度营业利润为6,653,109.43元，2022年前三季度为73,272,435.83元[33] 投资收益变化 - 2023年前三季度投资收益2,688,651.01元，2022年前三季度为63,075,814.39元[32] 负债相关变化 - 2023年第三季度流动负债合计39,400,314.82元，2022年同期为41,017,565.17元[18] - 2023年第三季度非流动负债合计20,516,393.53元，2022年同期为23,728,586.49元[18] - 2023年9月30日流动负债合计65,769,600.65元，2022年12月31日为74,448,811.95元；非流动负债合计194,641.10元，2022年12月31日为405,209.23元；负债合计65,964,241.75元，2022年12月31日为74,854,021.18元[30][31]

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-022 广东天承科技股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件形式送达全体监事，本次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议由监事会主席章小平先生召集并主 持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，董事会秘书列席会议。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年第三季度报告的议案》 监事会认为：公司 2023 年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规及《公司章程》的规定；公司 2023 年第三季度报告的内容与格式符合相关 规定，反映了公司 2023 年第三季度的财务状况和经营成果；2023 年第三季度 报告编制过程中，未发现公司参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规 定的行为；全体监事保证公司 20 ...

广东天承科技股份有限公司 证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2023-023 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 20 日(星期一) 下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 13 日(星期一) 至 11 月 17 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱 public@skychemcn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 广东天承科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 ...