独立董事提名人声明与承诺 提名人江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会,现提名程星宝为江苏康 众数字医疗科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任江苏康众数字医疗科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与江苏康众数字医疗科技股份有限公司之间不存在任何影 响其独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定; (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2023年度审计机构[1] - 续聘议案经相关会议及2022年年度股东大会审议通过[3] 立信相关数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名等[2] - 2023年度立信业务收入50.01亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关会议 - 2023年4月27日相关会议审议通过续聘议案[5] - 2024年4月19日会议审议通过2023年相关报告议案[6] 审计沟通与意见 - 审计委员会进行审前及初审后沟通[5][6] - 立信出具标准无保留意见审计报告[4]

会议情况 - 2023年董事会召开5次，独立董事王美琪全出席[3] - 2023年股东大会召开3次，王美琪全出席[3] - 2023年审计委员会召开3次会议，王美琪全出席[4] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，王美琪出席[5] - 2023年战略委员会召开1次会议，王美琪出席[5] 市场扩张和并购 - 公司拟用1200万英镑买ISDI 30%股权[5] 其他 - 2023年关联交易价格公允，符合原则要求[8] - 2023年按时披露多份报告[8] - 2023年续聘立信为审计机构[9] - 2023年无准则外会计政策等变更[10] - 2023年董高薪酬方案合理合规[11] - 2023年终止2022年激励计划，无重大不利[11][12] - 2023年独立董事履职提升决策水平[13] - 2024年独立董事将履职维护股东权益[13]

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[1] - 募资用于平板探测器生产基地建设等三项目，总投资44,576.75万元[5] 资金管理 - 拟用不超2.50亿元闲置募资现金管理，期限至2024年年度董事会召开日[7] - 投资产品为期限不超12个月金融机构理财产品或存款类产品[9] - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[18]

公司治理 - 2024年4月19日召开职工代表大会[1] - 选举张卫娅为第三届监事会职工代表监事[1] - 第三届监事会由三名监事组成[1] 人员信息 - 张卫娅1991年出生，本科学历[3] - 2017年8月至今任公司法务[3] 公告信息 - 公告发布于2024年4月20日[2]

审计相关 - 审计对象为康众医疗2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[3] - 注册会计师需对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结果 - 会计师认为公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[8] 其他 - 审计报告出具时间为2024年4月19日[10]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn/p //w/i 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止) | 目录 | 页次 | | --- | --- | | 审计报告 | l -२ | | 财务报表 | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-6 | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | 财务报表附注 | 1-102 | 审计报告 信会师报字[2024]第 ZA11237 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 审计意见 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称康众 医疗)财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债 表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合 并及母公司所有者权益变动表以及相关 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次授权事项概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发 行上市审核规则》《上海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十 八次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定 对象发行股票相关事宜的议案》，同意公司董事会提请股东大会授权董事会决定 公司向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年年度股东大会召开之日止。上述议案尚需提交公司年度股东大会审议通过。 二、本次授权具体内容 本次 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-019 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年年度利润方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配方案内容 二、公司履行的决策程序 （一）董事会审议情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，经全体董事一 致同意，审议通过了《关于公司<2023 年年度利润分配方案>的议案》，并同意 将该议案提请公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）监事会审议情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 15,412,206.47 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 191,088,940.39 元。经董事会决议，公司 2023 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全 ...

一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事王美琪、王强、蒋新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经公司董事会核查独立董事王美琪、王强、蒋新华的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独立 董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股 东单位中担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关 联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公正、独 ...