江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展监事会换届选举工作。具体情况如下： 一、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了 《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案》。 二、第三届监事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届监事会由 3 名监事组成，其中非职工 代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。公司监事会同意提名徐永先生、唐晓慧先 生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述候选人简历详见附件。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-025 监事会 2024 年 4 月 20 日 附件： 三、第三届监事会选举 ...

激励计划股份情况 - 授予限制性股票共计78.00万股，占股本总额0.89%[10] - 首次授予75.00万股，占股本总额0.85%，占授予总额96.15%[10] - 预留授予3.00万股，占股本总额0.03%，占授予总额3.85%[10] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过17人，占员工总数6.75%[11] - 董事张萍获授2.00万股，占授予总量2.56%，占股本总额0.02%[12] - 董事会秘书尹晟获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - 销售骨干刘逸秦获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - 销售骨干Amit Kumar获授5.00万股，占授予总量6.41%，占股本总额0.06%[12] - 其他核心员工13人获授54.00万股，占授予总量69.23%，占股本总额0.61%[13] 价格与有效期 - 授予价格为7.96元/股，占前120个交易日均价50.00%[14][15] - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] 授予与归属安排 - 60日内授予限制性股票，预留部分2024年三季度报告前授出[17][18] - 首次与预留授予归属期比例均为两个50%[20] 转让限制与条件 - 董事和高管任职每年转让不超25%，离职半年内不得转让[22] - 授予和归属要求财报及内控审计无否定或无法表示意见等[23][24][26] - 激励对象最近12个月无不当认定和重大违法违规[25][27] 业绩考核目标 - 2024年第一个归属期考核目标A1营收不低于3.41亿元等[28] - 2024 - 2025年第二个归属期考核目标A1营收累计不低于7.66亿元等[28] - 公司层面业绩考核完成情况对应不同可归属比例[28] 计划合规性 - 公司符合实施股权激励计划条件[32] - 激励计划具备合规性和可行性[33][34] - 激励对象符合规定[35] - 有效期内股权激励涉及股票未超股本总额20.00%[36] - 公司不为激励对象提供财务资助[37][39] - 激励计划会计处理符合准则规定[40] - 考核体系科学合理，有激励与约束作用[41] - 激励计划对公司和股东有正面影响[42][43] - 激励计划无损害公司及股东利益情形，需股东大会批准[44] 备查文件 - 备查文件包含2024年限制性股票激励计划相关文件[46]

募集资金情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] - 三个项目总投资44,576.75万元，由募集资金投入[7] 现金管理计划 - 公司拟用不超2.50亿元闲置募集资金现金管理[1][8][20] - 期限自2023年年度董事会通过日至2024年年度董事会召开日[8][10][19] - 投资产品为不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] 决策审议情况 - 2024年4月19日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[19] - 监事会认为利于提高资金效率，符合法规和股东利益[20] - 保荐机构认为已履行必要程序，对事项无异议[21][22]

授信额度 - 公司及子公司拟向银行申请不超4亿元授信额度[3][5] 授信期限与使用 - 授信期限12个月，额度可循环使用[3] - 实际融资视运营资金需求定[3] 业务品种与授权 - 授信业务含短贷、长借、银票等[3] - 董事会授权董事长办理并签文件[3] 担保情况 - 本次授信不涉及担保事项[5]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2,203.2257万股[7] - 公司注册资本为8,812.9027万元，股份总数8,812.9027万股，每股面值1元[10][20][17] 股东信息 - Matrix Future Limited持股1,308.9380万股，占比19.8033%[19] - JIAN QIANG LIU（刘建强）持股1,281.0000万股，占比19.3807%[19] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股896.5203万股，占比13.5638%[19] - 上海中卫创业投资中心（有限合伙）持股515.6622万股，占比7.8016%[19] - 霍尔果斯君联承宇创业投资有限公司持股505.5490万股，占比7.6486%[19] - 高鹏持股411.0000万股，占比6.2182%[19] 股份限制 - 公司收购股份后合计不得超已发行股份总额10%，并在3年内转让或注销[25][26] - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[29] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[29] - 董监高所持股份上市1年内及离职后6个月内不得转让[29] 股东权利与义务 - 股东可在决议作出60日内请求法院撤销股东大会、董事会决议[36][37] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[37] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应书面报告公司[40] 股东大会相关 - 年度股东大会应在上一会计年度完结后6个月内召开[49] - 董事人数少于章程所定人数2/3、单独或合计持有10%以上股份股东请求时，2个月内召开临时股东大会[50] - 董事会10日内反馈独立董事召开临时股东大会提议[55] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案[61] - 召集人2日内发出股东大会补充通知[61] - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前公告通知股东[61] - 股东大会网络或其他方式投票时间规定[64] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[64] - 发出股东大会通知后延期或取消需提前2个工作日公告并说明原因[65] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[76] - 1年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[78] - 股东大会选举2名及以上董事或监事实行累积投票制[82] - 当选董事或监事最低得票数须超出席股东大会股东所持股份总数半数[83] - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司2个月内实施[89] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[100] - 交易涉及资产总额等多项指标占比10% - 50%提交董事会审议批准[104] - 公司与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占比0.1%以上提交董事会审议批准[105] - 董事会2日内披露董事辞职情况[96] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[115] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[109] - 临时董事会会议提前2日书面通知，紧急情形董事长可随时召集[111] - 董事会会议记录保管期限不低于10年[113] 总经理相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，可连聘连任[116][121] - 交易涉及资产总额等六项指标占比未达10%或金额不超规定提交总经理办公会议审议批准[127][129] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事，职工代表比例不低于1/3[136] - 监事会每6个月至少召开1次会议，会议通知提前10日书面送达，临时会议提前2日，紧急情形主席可随时召集[138] - 监事会决议需经半数以上监事通过[139] 财务与分红相关 - 公司会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中报，前3个月和前9个月结束后1个月内披露季报[143] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[143][146] - 法定公积金转增注册资本时留存不少于转增前公司注册资本的25%[145] - 股东大会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利（或股份）派发[145] - 当年净利润和年末未分配利润为正数时，每年现金分配利润不少于可分配利润的10%[150] - 公司不同阶段现金分红比例规定[150] - 每个会计年度结束后四个月内，管理层和董事会提出分红建议和预案，股东大会表决[152] - 年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于公司股东的净利润[153] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东大会的股东所持表决权的二分之一以上通过，特殊情况需三分之二以上通过[154] - 调整利润分配政策的议案需经董事会半数以上董事表决通过，并经出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过[156] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，解聘或不再续聘提前15天通知[160][161] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[166] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[170][171][172] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司，修改章程使公司存续须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[176] - 清算组相关规定[177][178][180] - 控股股东定义[185] - 章程细则不得与章程规定相抵触，章程自股东大会审议通过之日起生效[186][188]

激励计划股份授予 - 授予限制性股票共计78.00万股，占公告时公司股本总额的0.89%[4][7] - 首次授予75.00万股，占公告时公司股本总额的0.85%，占授予总额的96.15%[4][7] - 预留授予3.00万股，占公告时公司股本总额的0.03%，占授予总额的3.85%[4][7] - 2024年5月预计首次授予限制性股票75.00万股[49] 激励对象 - 首次授予激励对象不超过17人，占2023年底员工总数252人的6.75%[10] - 张萍获授2.00万股，占授予总量2.56%，占股本总额0.02%[12] - 尹晟获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] - Yichin Liu（刘逸秦）获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[12] 授予价格 - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为7.96元/股[19] - 授予价格占公告前1个交易日公司股票交易均价的68.68%，前20个交易日的58.23%，前60个交易日的57.51%，前120个交易日的50.00%[20] 考核目标 - 第一个归属期2024年营业收入考核目标A1不低于3.41亿元，A2不低于3.27亿元，A3不低于3.13亿元[27] - 第二个归属期2024 - 2025年两年营业收入累计考核目标A1不低于7.66亿元，A2不低于7.19亿元，A3不低于6.74亿元[27] 归属比例 - 营业收入A≥A1时，公司层面可归属比例为100%；A2≤A＜A1时为90%；A3≤A＜A2时为80%；A＜A3时为0%[27] - 激励对象个人绩效考核结果分合格、不合格，合格可归属比例为100%，不合格为0%[28] - 首次授予和预留授予的限制性股票均分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[16][17] 时间安排 - 激励计划有效期最长不超过48个月[14] - 自股东大会通过60日内满足条件首次授予，否则终止计划[15] - 预留限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出[15] 成本摊销 - 激励总成本预计为292.49万元，2024年预计摊销126.75万元，2025年预计摊销134.40万元，2026年预计摊销31.33万元[49] 调整公式 - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×（1＋n）[36] - 配股调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[37] - 缩股调整限制性股票授予数量公式：Q＝Q0×n[38] - 资本公积转增股本等调整限制性股票授予价格公式：P＝P0÷（1＋n）[40] - 配股调整限制性股票授予价格公式：P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][41] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[31] - 激励对象名单公示期不少于10日，监事会需在股东大会审议前5日披露核查意见[30] - 公司与激励对象争议或纠纷60日内协商不成，可向公司住所地有管辖权的法院诉讼解决[58] - 股东大会或董事会审议终止激励计划，或股东大会未通过激励计划，自决议公告日起3个月内不得再次审议股权激励计划[61] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[62] - 公司上市后最近36个月内出现未按规定进行利润分配情形，激励计划终止[62] - 激励对象因触犯法律等原因导致职务变更或离职，已获授但未归属的限制性股票作废失效[65] - 激励对象离职，自离职之日起已获授但未归属的限制性股票作废失效[65] - 激励对象退休且未严重损害公司利益，已获授的限制性股票不做处理[66] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，已获授的限制性股票不做处理[67] - 激励对象因工伤身故，已获授限制性股票可由继承人继承，董事会可决定个人绩效考核不纳入归属条件[69] - 激励对象因其他原因身故，已获授但未归属的限制性股票不得归属并作废失效[69] - 公司有权要求非工伤身故激励对象的继承人以遗产支付已归属限制性股票的个人所得税[69] - 除董事会决议通过事项外，其他事项可由董事会授权董事长代表董事会行使[69] - 上网公告附件包含2024年限制性股票激励计划草案等文件[70] - 公告包含2024年限制性股票激励计划考核管理办法[70] - 公告包含2024年限制性股票激励计划激励对象名单[70] - 公告包含第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议[70] - 公告包含监事会关于2024年限制性股票激励计划相关事项的核查意见[70] - 公告日期为2024年4月20日[72]

募集资金情况 - 公司募集资金总额为511,368,684.97元，净额为447,342,486.13元[1][3] - 2023年公司募集资金总额44734.25万元，本年度投入4903.89万元，累计投入20272.65万元[27] 收益情况 - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为3,850,019.30元，本年度为446,028.66元[3][4] - 截至2023年12月31日，累计收到理财收益18,128,085.77元，本年度为6,018,855.68元[4] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出202,254,805.03元，本年度为48,567,162.85元[4] - 2023年使用不超过3.00亿元闲置募集资金进行现金管理，截至12月31日累计认购24,500.00万元[12][14] - 2023年使用471,715.00元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.95%[15] 项目进展情况 - 平板探测器生产基地建设项目承诺投资21386.66万元，截至期末累计投入5418.69万元，进度25.34%，预定可使用状态日期调整为2024年12月[27] - 研发服务中心建设项目承诺投资10190.09万元，截至期末累计投入1806.79万元，进度17.73%，预定可使用状态日期调整为2024年12月[27] - 补充流动资金项目承诺投资13000万元，截至期末累计投入13000万元，进度100%，预定可使用状态日期为2021年[27] 其他事项 - 2023年6月20日审议通过募投项目延期议案[19][27] - 2023年12月29日审议通过增加募投项目实施地点议案，2024年1月17日终止该规划[20][29] - 立信会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用情况专项报告如实反映情况，保荐机构认为合规[22][23][24]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-020 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开公司第二届董事会第十八次会议及第二届监事会第十八次会议，分别 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公 司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十八次会议于 2024 年 4 月 19 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的议案》 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-018 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度监事会工作报告＞的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律 ...

| 项目 | 2023年度计提金额（万元） | | --- | --- | | 一、信用减值损失 | 234.56 | | 其中：应收账款坏账损失 | 137.69 | | 其他应收款坏账损失 | 96.87 | | 二、资产减值损失 | 573.17 | | 其中：存货跌价损失减值损失 | 573.17 | | 合计 | 807.73 | 注：本表中若出现合计数与各分项数据之和尾数不符的，均为四舍五入产生尾差原因所致。 二、计提减值准备事项的具体说明 （一）信用减值损失 公司以预期信用损失为基础，同时结合个别认定法，对应收账款和其他应收 款进行减值测试。在资产负债表日公司依据相关会计政策和会计估计测算表明其 中发生了减值的，公司按规定计提减值准备。经测试，本期共计提信用减值损失 金额为234.56万元，其中应收账款信用减值损失金额为137.69万元，其他应收款 信用减值损失金额为96.87万元。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-035 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...