江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独 立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开会议。 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了 如下议案： 1.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求 编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 财务状况和整体运营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 二〇二四年四月 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划的 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所接受江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "康众医疗"或"公司"）的委托，担任公司 2024 年限制性股票激励计划（以下 简称"激励计划"、"本激励计划"或"本计划"）相关事宜的专项法律顾问。本 所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称 "《管理办法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 （以下简称"《上市规则》"）及《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权 激励信息披露（2023 年 8 月修订）》（以下简称"《自律监管指南》"）等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，按照律师行为公认的业 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公 告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度的任何条款或与 之产生冲突。 二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王强，其基本情况如 下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务 所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成(上海)律师事务所律师、合 ...

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 二、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委 员会资格审核通过，董事会同意提名 JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 鉴证报告 二〇二三年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn） 工信会计师事务所(特殊普通合伙) NA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUN' 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA11258号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的江苏康众数字医疗科技股份有限公司 (以下简称"贵公司") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告 (以下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 董事会的责任 贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司 监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告(2022)15号)、《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式》的相关规定编制募集资 金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二０二三年度 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/ 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11259 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"康 众医疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11237 号无保留意见审计报告。 康众医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权 公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。 为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作水平，结合新《公司 法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及公司实际情 况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，形成新的《公司章程》。 | 原条款 | | 新条款 | | --- | --- | --- | | 第二十八条 | 发起人持有的本公司股 | 第二十八条 公司公开发行股份前已发 | | 份，自公司成立之日起 | 1 年以内不得 | 行的股份，自公司股票在证券交易所 | | 转让。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告 格式》的相关规定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日的 2023 年年度募集资金存放 与使用情况的专项报告，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3662号）同意注册，公司向社 会公开发行人民币普通股22,032,257股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人 民币23.21元，合计募集资金人民币511,368,684.97元，扣除各项发行费用（不含 税）人民币64,026,198.84元后，募集资金净额为447,342,486.13元。上述募集资金 已全部到位，并由立信会计师事 ...

关联交易 - 2024年度日常关联交易额度预计议案通过[1] - 向关联人销售产品预计1050万元，占比2.80%[6] - 向关联人提供劳务预计10万元，占比0.03%[6] - 向关联人购买原材料预计763.10万元，占比2.58%[6] - 接受关联人提供劳务预计27.26万元，占比0.09%[6][7] - 本次日常关联交易预计合计1850.36万元[7] 子公司业绩 - 2023年末珠海睿影总资产4131.30万元，营收4299.76万元[13] - 2023年末AiXscan Inc.总资产 - 59.58万美元，营收0[16] - 2023年末温州承泰总资产1201.84万元，营收809.28万元[17] - 2023年5月ISDI总资产1699.55万英镑，营收2351.99万英镑[19] 股权结构 - Jianqiang Liu持有AiXscan Inc. 42%股权[15] - 张纯持有温州承泰60%股权，康众医疗持有40%[17] - Edward Bullard持有ISDI 30.36%股权[18]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2023年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2023 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 公司第二届董事会审计委员会第六次会议、第二届董事会第十次会议及第二 届监事会第十次会议分别审议通过了《关于聘任公司 2023 年度审计机构的议案》， 该事项已经公司 2022 年年度股东大会审议通过，同意续聘立信为公司 2023 年度 财务审计机构和内部控制审计机构，进行公司财务和内控的审计工作，公司独立 董事对上述议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。 二、2023 年度年审会计师事务所履职情况 立信严格按照中国注册会计师审计准则和其他相关执业规范的要求，对公司 2023 年度财务报表及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审 计，出具了标准无保 ...