股份回购 - 2024年2月27日公司决定回购股份，资金800 - 1200万元[7] - 截至2024年4月15日累计回购737,722股，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.61元（含税）[9] - 总股本88,129,027股，实际参与分配股本数87,391,305股[10] 除权除息 - 2025年5月21日收盘18.37元/股，实际分派除权除息参考价18.309元/股[11][13] - 虚拟分派现金红利0.0605元/股，虚拟分派除权除息参考价18.3095元/股[13] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0027% [14] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[15]

股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月12日[4] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[4] - 每股派发现金红利0.061元（含税），拟派总额5,330,869.61元（含税）[10][11] 股份回购 - 2024年2月27日决定回购，资金800 - 1200万元[8] - 截至2024年4月15日，累计回购737,722股，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[8] 股本与税负 - 总股本88,129,027股，实际参与分配股本87,391,305股[11] - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.0605元/股[13] - 不同持股情况税负不同[17][18][20]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在苏州工业园区星湖街218号B3楼501室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为27人，持有表决权数量39,697,653股，占公司表决权总数的45.4252% [1] - 公司回购专户无表决权股票数量为737,722股 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99% [1][2] - 普通股股东对各项议案的反对票比例最高为0.6993%，弃权票比例最高为0.0063% [2][3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东反对票比例为0.0619%，弃权票比例为0.0063% [3] 重大事项表决情况 - 5%以下股东对《关于公司＜润分配方案＞的议案》的同意票比例为61.1373%，反对票比例为38.5127% [3] - 5%以下股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》的同意票比例为61.1390%，反对票比例为38.5110% [3] - 5%以下股东对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》的同意票比例为61.1373%，反对票比例为38.8627% [3] 其他事项 - 部分股东在特定议案中回避表决，包括建强先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司等 [4] - 股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定 [4][5]

股东大会召集与召开程序 - 公司2024年年度股东大会由董事会召集，并于2025年4月26日通过上海证券交易所网站发布会议通知[4][5] - 会议通知提前20日公告，内容包括时间、地点、投票方式、审议事项及股权登记日等，符合法定程序[5][6] - 现场会议于2025年5月16日在苏州工业园区公司会议室召开，同步提供网络投票服务，时间安排为9:15-15:00[6] 参会人员与表决权分布 - 现场出席股东及代理人共6名，代表股份21,624,628股，占公司有表决权股份总数的24.7446%[7] - 网络投票股东21名，代表股份17,897,639股，合计参会股份39,522,267股，占公司总股本45.22%[7][8] - 参会人员包括董事、监事、高管及律师，股东资格验证符合公司章程规定[7][8] 议案表决结果 - **年度报告及治理文件**： - 2024年年度报告议案获39,522,267股同意（99.9992%通过）[9] - 董事会工作报告议案获39,422,555股同意（100%通过）[9] - 监事会工作报告议案获39,520,067股同意（100%通过）[10] - **财务事项**： - 财务决算报告议案获39,420,055股同意（100%通过）[10] - 利润分配方案获39,420,055股同意（99.9937%通过），中小投资者赞成率61.1373%[10][11] - **人事与激励**： - 董事/监事薪酬方案均获39,420,055股同意（100%通过），中小投资者赞成率61.1373%[12][13] - 限制性股票激励计划（修订稿）获17,800,067股同意（100%通过），关联方回避表决[14][15][16] 特别决议事项 - 简易程序定向增发授权议案获39,420,067股同意（100%通过），中小投资者赞成率61.1390%[13] - 激励计划考核管理办法（修订稿）获17,800,067股同意（100%通过），关联方回避表决[16] - 上述特别决议事项均达到出席股东三分之二以上表决权通过要求[16]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年5月26日10:00-11:00通过上证路演中心网络互动形式召开 [1][2] - 会议内容聚焦2024年度及2025年第一季度经营成果、财务指标及投资者普遍关注的问题 [1][2] - 投资者可通过上证路演中心"提问预征集"栏目或公司邮箱ir.careray@careray.com提前提交问题 [2][3] 参会人员 - 公司董事长兼总经理JIANQIANG LIU（刘建强）、财务总监张萍、董事会秘书尹晟及独立董事程星宝将出席 [2] - 特殊情况下参会人员可能调整 [2] 投资者参与方式 - 登录上证路演中心网站(http://roadshow.sseinfo.com/)在线参与互动 [2] - 联系电话0512-86860385或邮件ir.careray@careray.com可联系公司证券事务部咨询 [3]

公司治理变更 - 凌骏因工作调整辞去职工代表董事及审计委员会委员职务，但仍担任公司研发职务 [1] - 叶晓明经职工代表大会选举为新任职工代表董事，任期至第三届董事会届满 [2] - 叶晓明同时被推选为审计委员会委员，接替凌骏原职位 [2] 人事变动详情 - 凌骏辞任函于2025年5月提交，公司对其任职期间贡献表示感谢 [1] - 补选议案于2025年5月16日经职工代表大会审议通过 [2] - 审计委员会变更后成员为郭剑光（主任委员）、叶晓明、程星宝 [2] 新任董事背景 - 叶晓明1985年出生，大专学历，无境外居留权 [2] - 历任IT工程师、技术支持部经理、国内销售总监等职 [2] - 现任康众医疗销售副总裁，拟任职工代表董事及审计委员会委员 [2]

人事变动 - 凌骏因工作调整辞去职工代表董事和审议委员会委员职务，仍任研发职务[1] - 叶晓明当选第三届董事会职工代表董事及审计委员会委员[2][3][4] 会议信息 - 2025年5月16日召开职工代表大会和第三届董事会第八次（临时）会议[1][2][4]

财报披露 - 公司于2025年4月26日披露《2024年年度报告》与《2025年第一季度报告》[3] 业绩说明会 - 拟以网络文字互动方式召开，时间为2025年5月26日10:00 - 11:00，地点为上证路演中心[3][5] - 参会人员有董事长等[8] 投资者参与 - 可在业绩说明会期间在线参与，5月19 - 23日可提前提问[9] 联系信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0512 - 86860385，邮箱ir.careray@careray.com[10]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-023 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 16 日 （二） 股东大会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 27 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 27 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 39,697,653 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 39,697,653 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 45.4252% | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 45.4252% | 注：公司具有表决权股票总数已剔除公司 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 在本法律意见书中，本所律师对本次股东大会的召集和召开程序、出席会议 人员和会议召集人资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》《证券法》 《股东会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》 的有关规定发表意见。 本法律意见书仅供见证公司本次股东大会之目的使用，不得用作任何其他目 的。 为出具本法律意见书，本所委派律师（以下简称"本所律师"）列席了公司 本次股东大会，并根据现行法律、法规的有关规定及要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的与本次股东大会召开有关的 文件和事实进行了核查和验证，在此基础上，本所律师对本法律意见书出具之日 及以前所发生的与本次股东大会相关事实发表法律意见如下： 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法 ...