江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）为完善 公司法人治理结构，明确总经理的职责、规范总经理行使职权，促进公司稳定健 康发展，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、 法规和规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公 司章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理工作经历，精通业务，熟悉商业领域经营业 务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公、正直公道； （五）精力充沛，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 第四条 《公司法》《公司章程》或相关法规规定的不得 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-032 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 | （一）遵守法律、行政法规和本章程； | （二）依其所认购的股份和入股方式缴 | | --- | --- | | （二）依其所认购的股份和入股方式 | 纳股金； | | 缴纳股金； | （三）除法律、行政法规规定的情形外， | | （三）除法律、行政法规规定的情形 | 不得退股； | | 外，不得退股； | （四）不得滥用股东权利损害公司或者 | | （四）不得滥用股东权利损害公司或 | 其他股东的利益；不得滥用公司法人独 | | 者其他股东的利益；不得滥用公司法 | 立地位和股东有限责任损害公司债权 | | 人独立地位和股东有限责任损害公 | 人的利益； | | 司债权人的利益； | （五）法律、行政法规及公司章程规定 | | 公司股东滥用股东权利给公司或者 | 应当承担的其他义务。 | | 其他股东造成损失的，应当依法承担 | 公司股东滥用股东权利给公司或者其 | | 赔偿责任； | 他股东造成损失的，应当依法承担赔偿 | | 公司股东滥用公司法人独立地位和 | 责任；公 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为江苏康众数字医疗科技股份 有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定履行持续督导职责，对康众医疗新增关联方 及增加 2023 年度日常关联交易额度预计进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 中信证券股份有限公司 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预计的核查意见 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2023 年 8 月 24 日召开的第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第十 二次会议分别审议通过了《关于公司新增关联方及增加 2023 年度日常关联交易额度预 计的议案》。其中，关联董事叶晓明回避表决，出席会议的非关联董事一致表决通过该 议案。 公司独立董事就该议案发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。 事前认可意见：公司新增关联方及增加 2 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事、监事的选举，切实保证所有股东充分行 使选举董事、监事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件及 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等 有关规定，制定本细则。 事候选人的详细资料，保证股东在投票时对候选人有足够的了解。 第七条 董事、监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺：同意接受 提名，确认其被公司公开披露的资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行 职责。独立董事候选人还应当就其符合独立性和担任独立董事的的其他条件作出 公开声明。在选举董事、监事的股东大会召开前，董事会应当按照有关规定公布 上述内容。 第八条 股东大会选举独立董事时，董事会应对独立董事候选人是否被上 海证券交易所提出异议的情况进行说明。对上海证券交易所持有异议的被提名人， 可作为 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，加强公司财务信息审核及披露、监督内外 部审计和内部控制，确保董事会对经理层的有效监督，完善江苏康众数字医疗科 技股份有限公司（下称"公司"）治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《江苏康众 数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本实 施细则。 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责审核公 司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数并担任召集人，召集人应当为会 计专业人士。 第四条 审计委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事中的财务会计 专业人士担任，主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选 举，由 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范 性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 第三条 公司的董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保 证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2023-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 十二次会议于 2023 年 8 月 24 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方 式召开，会议通知于 2023 年 8 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议 由监事会主席郭涛先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会 议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》 经审议，与会监事同意《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告的议案》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"、"上市公司"或者"本公司"）的关联交易行为，促进公司规范运作和健 康发展，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和 国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《江苏康众数字 医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及合并报表范围内的子公司（以下简称"子公 司"）。董事会履行公司关联交易控制和日常管理的职责。 第三条 公司及其子公司与关联方之间的关联交易应签订书面协议。协议的 签订应当遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应明确、具体、可执行。 第四条 公司发生关联交易，应当保证关联交易的合法性、必要性、合理性 和公允性，保持公司的独立性，不得利用关联交易调节财务指标，损害公司利益。 第五条 公司关联交易的披露 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配政策和弥补亏损方案； （十三）管理公司信息披露事项； 1 （十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所； （十五）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保；公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称子公司是指合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东大会） 批准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司董事会或股东大会批准。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单 ...