江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会独 立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 9 日以电子邮件和电话方式向全体独 立董事发出通知，于 2024 年 4 月 19 日上午 10:15 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开会议。 会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 4.审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》 经推举本次会议由独立董事王强先生主持，会议的召集和召开程序符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议审议并通过了 如下议案： 1.审议通过《关于公司＜2023 年度财务决算报告＞的议案》 经审议，全体独立董事认为：公司根据相关法律、法规及规范性文件的要求 编制的《2023 年度财务决算报告》，真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度 财务状况和整体运营情况。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过《关于公司＜2023 年度内部控制评价报 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，在信息披露媒体上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）上公告。本次征集行动完全基于征集人作为上 市公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 征集人本次征集委托投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本公 告，本公告的履行不会违反法律法规、《公司章程》或内部制度的任何条款或与 之产生冲突。 二、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人基本情况 本次征集委托投票权的征集人为公司现任独立董事王强，其基本情况如 下： 王强，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于复旦大 学，硕士学历；历任上海市锦天城律师事务所实习律师、上海严义明律师事务 所律师；2007 年 4 月至今，任北京大成(上海)律师事务所律师、合 ...

公司上市 - 公司A股股票于2021年2月1日在上交所挂牌交易[10] 激励计划 - 2024年4月19日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》[13] - 首次授予激励对象不超过17人[17] - 激励计划授予限制性股票78.00万股，占股本总额0.89%[20] - 首次授予75.00万股，占股本总额0.85%，占授予总额96.15%[20] - 预留授予3.00万股，占股本总额0.03%，占授予总额3.85%[20] - 董事张萍获授2.00万股，占授予总量2.56%，占股本总额0.02%[22] - 董秘尹晟获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[24] - 销售骨干Yichin Liu获授7.00万股，占授予总量8.97%，占股本总额0.08%[24] - 销售骨干Amit Kumar获授5.00万股，占授予总量6.41%，占股本总额0.06%[24] - 其他核心员工（13人）获授54.00万股，占授予总量69.23%，占股本总额0.61%[24] - 激励计划需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[42] - 激励对象名单内部公示期不少于10天[46] - 激励计划目的是完善长效激励机制，吸引和留住人才[49]

一、董事会换届选举情况 公司于 2024 年 4 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了 《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换 届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案》。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2024-024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，公司开展董事会换届选举工作。具体情况如下： 二、第三届董事会及候选人情况 根据《公司章程》规定，公司第三届董事会由 9 名董事组成，其中非独立 董事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经公司第二届董事会提名委 员会资格审核通过，董事会同意提名 JIANQIANG LIU 先生、高鹏先生、 ...

募集资金 - 公司公开发行22,032,57股，每股23.21元，募资5.11亿元，净额4.47亿元[11] - 截至2023年12月31日，募投项目累计支出2.02亿元，本年4856.72万元[13] - 截至2023年12月31日，闲置募资买理财净额2.45亿元[13] - 截至2023年12月31日，超募资金补流47.17万元[13] - 截至2023年12月31日，募资专户余额2159.30万元[13] 收益情况 - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣手续费净额385.00万元，本年44.60万元[12] - 截至2023年12月31日，累计理财收益1812.81万元，本年601.89万元[12] 项目进展 - 平板探测器生产基地建设项目累计投入进度25.34%[33] - 研发服务中心建设项目累计投入进度17.73%[33] - 补充流动资金项目累计投入进度100.00%[33] 项目规划 - 公司将两项目预定可使用状态日期由2023年底延至2024年12月[24][35] - 2024年公司终止增加募集项目实施地点规划[36] 资金使用 - 2021年4月公司用412.79万元募资置换自筹资金[18] - 2023年同意用不超3亿闲置募资现金管理，实际用2.45亿元[20][35] - 2023年同意用47.17万元超募资金永久补流，占比29.95%[22][35]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二０二三年度 ，您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.cn.cn.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.not.gov.cn/ 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金在来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZA11259 号 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东: 我们审计了江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"康 众医疗")2023年度的财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及 母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司 现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注, 并于 2024年4月19日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZA11237 号无保留意见审计报告。 康众医疗管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公 告(2022)26 号)和上海证券交易所《科创板 ...

公司章程修订 - 公司于2024年4月19日召开会议审议通过修订《公司章程》议案，尚需提交2023年年度股东大会审议[1] 股份转让与股东权益 - 董监高任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[2] - 董监高所持股份自上市交易起1年内及离职后6个月内不得转让[2] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可书面请求监事会或董事会诉讼[3] - 监事会、董事会30日内未诉讼，股东可自行诉讼[4] - 全资子公司相关情形，连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东可诉讼[4] 股东大会相关 - 股东大会审议1年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[5] - 单独或合并持有1%以上股份股东、董事会、监事会可提新提案[6] - 单独或合计持有1%以上股份股东可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[6] - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束不得早于现场结束当日下午3：00[7] - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个工作日，且登记日确认后不得变更[7] - 股东大会拟讨论董监选举，通知应披露候选人与持股5%以上股东等关联关系[8] - 股东违规买入股份，超部分36个月内不得行使表决权[9] - 董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份股东等可公开征集股东投票权[9] - 股东大会现场结束时间不得早于网络或其他方式[9] - 正式公布表决结果前，相关各方对表决情况保密[9] 董事任职与职责 - 因犯罪被剥夺政治权利等多种情况不得担任董事[10] - 董事不得损害公司利益[11] - 董事应保证公司商业活动合规[12] - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[13] - 董事会负责召集股东大会等多项职权[14] - 董事会设专门委员会，独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[15] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标未达10%，提交总经理办公会议审议批准[16] 监事会职责 - 监事会审核公司定期报告并提书面意见，检查财务等[17] - 监事会可对违规董高提罢免建议，董事会不履职时召集主持股东大会[17] 利润分配 - 公司分配税后利润提10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[18][19][20] - 法定公积金转股本，留存不少于转增前注册资本25%[19] - 股东大会决议后，董事会2个月内完成股利派发[19] - 当年净利润和年末未分配利润为正，现金分配利润不少于可分配利润10%[20][21] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[21] - 公司优先现金分配股利，可采取现金、股票或结合方式[20] - 法定公积金不足弥补亏损，先用当年利润弥补[18][19][20] - 提法定公积金后，经股东大会决议可提任意公积金[18][19][20] - 会计年度结束后四个月内，管理层和董事会提分红建议和预案，股东大会表决[23][24] - 董事会制定现金分红方案需研究论证[23][24] - 利润分配方案经董事会过半数以上董事表决通过，提交股东大会审议[25][26] - 监事会审议利润分配方案，全体监事过半数以上表决通过[25][26] - 股东大会审议利润分配方案需经出席股东所持表决权二分之一以上通过，特殊情况三分之二以上[25][26] - 年度股东大会可审议批准下一年中期现金分红条件等，上限不超相应期间净利润[26] - 公司在年报、半年报披露利润分配政策和现金分红预案执行情况[27][29] - 公司盈利未提现金利润分配预案，应披露未分红原因等，股东大会提供网络投票平台[27][29] - 调整利润分配政策议案经董事会半数以上董事表决通过，股东大会经出席股东所持表决权三分之二以上通过[28][31] 其他事项 - 公司解聘或不再续聘会计师事务所提前15天通知，股东大会表决时允许其陈述意见[31] - 公司分立应10日内通知债权人，30日内公告[32] - 公司减资应10日内通知债权人，30日内公告，债权人可要求清偿或担保[32] - 清算组10日内通知债权人，60日内公告，债权人申报债权[33] - 清算组清理财产后制定方案，报股东大会或法院确认，剩余财产按持股比例分配[33] - 清算组发现财产不足清偿债务，申请破产清算[34] - 清算组成员履职负有忠实和勤勉义务，致损担责[34] - 修改后章程在上海证券交易所网站披露[34] - 公告发布于2024年4月20日[35]

募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额5.11亿元，净额4.47亿元[1][3] - 2021年用412.79万元募集资金置换自筹资金[9][24] - 超募资金总额157.50万元，补充流动资金47.17万元[23] 收益情况 - 截至2023年底累计利息收入净额385万元，本年度44.6万元[3] - 截至2023年底累计理财收益1812.81万元，本年度601.89万元[4] 资金使用情况 - 截至2023年底募投项目累计支出2.02亿元，本年度4856.72万元[4] - 截至2023年底闲置募集资金买理财净额2.45亿元[4] - 2023年用不超过3亿元闲置募集资金现金管理，累计认购2.45亿元[12][24] - 2023年用47.17万元超募资金补充流动资金，占比29.95%[13][24] 募投项目情况 - 平板探测器生产基地建设项目投入进度25.34%，延期至2024年12月[23] - 研发服务中心建设项目投入进度17.73%，延期至2024年12月[23] - 补充流动资金项目投入进度100%，预定2021年可使用[23] 项目规划变更 - 2023年12月通过增加募投项目实施地点议案[25] - 2024年1月通过终止增加募投项目实施地点议案[25]

关联交易 - 2024年度日常关联交易额度预计议案通过[1] - 向关联人销售产品预计1050万元，占比2.80%[6] - 向关联人提供劳务预计10万元，占比0.03%[6] - 向关联人购买原材料预计763.10万元，占比2.58%[6] - 接受关联人提供劳务预计27.26万元，占比0.09%[6][7] - 本次日常关联交易预计合计1850.36万元[7] 子公司业绩 - 2023年末珠海睿影总资产4131.30万元，营收4299.76万元[13] - 2023年末AiXscan Inc.总资产 - 59.58万美元，营收0[16] - 2023年末温州承泰总资产1201.84万元，营收809.28万元[17] - 2023年5月ISDI总资产1699.55万英镑，营收2351.99万英镑[19] 股权结构 - Jianqiang Liu持有AiXscan Inc. 42%股权[15] - 张纯持有温州承泰60%股权，康众医疗持有40%[17] - Edward Bullard持有ISDI 30.36%股权[18]

业绩总结 - 2023年度立信业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，收费8.32亿元[2] 人员数据 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] 客户数据 - 2023年度立信同行业上市公司审计客户59家[2] 审计情况 - 立信对公司2023年财报及内控审计，出具标准无保留意见报告[5] - 立信核查公司2023年非经营性资金占用并出具专项报告[5]