董事会秘书设置 - 公司董事会设1名董事会秘书，为与上交所指定联络人[4] 任职与解聘 - 董秘由董事长提名，经董事会聘任或解聘[7] - 解聘需充分理由，原任离职3个月内聘新董秘[7] 职责 - 负责组织筹备会议、信息披露、投资者与股权管理[10][11] 违规处理 - 违规造成损失担责，侵占财产终止聘任，违规收入归公司[14][15][16] 其他 - 细则由董事会制定、解释、修改，自审议通过生效[19][20] - 公司为江苏康众数字医疗科技股份有限公司，日期2025年7月16日[20]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会过半数同意，提交董事会审议，由股东会决定[5] - 更换应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[10] 审计费用与质量 - 质量管理水平分值权重应不低于40%，审计费用报价分值权重应不高于15%[7] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%）需说明情况[7] 人员任职限制 - 审计项目合伙人等累计承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 承担首次公开发行等审计业务，上市后连续执行期限不得超过2年[8] 其他规定 - 公司解聘由股东会决定，董事会不得在股东会前委任[10] - 审计委员会关注连续两年或同一年度多次变更情形[12] - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[12] - 本制度自董事会审议通过之日起实施，修订亦同[14]

公司基本信息 - 公司于2021年2月1日在上海证券交易所科创板上市，首次发行2203.2257万股[7] - 公司注册资本为8812.9027万元，股份总数8812.9027万股，均为普通股[10][22] 股权结构 - Matrix Future Limited持股1308.9380万股，占比19.8033%[21] - JIANQIANG LIU（刘建强）持股1281.0000万股，占比19.3807%[21] - 中新苏州工业园区创业投资有限公司持股896.5203万股，占比13.5638%[21] 股份转让与限制 - 公司收购股份后不同情形有不同注销或转让时间要求[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内和离职半年内不得转让[31] - 公开发行股份前已发行股份，上市交易之日起1年内不得转让[30] 股东会相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度完结后6个月内召开[56] - 单独或合计持有10%以上股份股东请求，公司2个月内召开临时股东会[58] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[83][85] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表1人，设董事长1人[112] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日以前书面通知全体董事[120] - 独立董事行使部分职权需全体独立董事过半数同意[135] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人[140] - 审计委员会会议须有2/3以上成员出席方可举行[140] - 审计委员会负责事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[140] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘，每届任期3年，连聘可连任[148][153] - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书[150] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，半年结束后2个月内披露中报，季报披露时间也有规定[165][166] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[166] - 公司当年净利润和未分配利润为正应现金分红，每年现金分配不少于可分配利润的10%[170] 交易审议相关 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等情况应提交股东会审议[54] - 交易涉及指标占比未达10%或金额不超1000万元（营收）、100万元（利润）需总经理办公会审议[159] - 关联交易表决，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[88] 其他 - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[180] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，聘用、解聘由股东会决定，审计费用也由股东会决定[186][187] - 公司合并支付价款不超过公司净资产百分之十，可不经股东会决议，但需董事会决议[196][197]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生[4] 提名委员会任期 - 任期与董事会任期一致，届满可连选连任[4] 提名委员会职责 - 拟定董事、高管选择标准和程序，遴选、审核人选及任职资格[6] 会议相关规定 - 不定期，提前2日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决定须全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[12] 实施细则 - 自董事会决议通过之日起实施，解释权归公司董事会[14]

内幕信息界定 - 购买、出售重大资产超公司资产总额30%等属内幕信息[5] - 新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变化属内幕信息[6] 制度管理 - 董事会是内幕信息管理机构，董事长为主要责任人[3] - 制度由董事会负责修订和解释，经审议通过生效[20] 知情人管理 - 知情人包括持有公司5%以上股份股东及其相关人员等[7] - 知情人档案及进程备忘录至少保存10年[13] - 知情人在内幕信息公开前负有保密义务[15] 违规处理 - 对知情人买卖证券情况自查，2个工作日报送结果[18] - 违规视情节处分，构成犯罪移交司法[18] - 保荐人等违规致损公司有权追责[18]

报告披露时间 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告[6] - 上半年结束之日起2个月内披露半年度报告[6] - 前3个月、9个月结束之日起1个月内披露季度报告，且一季度季报披露时间不得早于上一年度年报[6] 报告内容要求 - 年度报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[6] - 中期报告应记载公司基本情况、主要会计数据和财务指标等内容[7] 报告审议审核 - 定期报告内容需经公司董事会审议通过，财务信息需经审计委员会审核[7] 重大事件披露 - 发生可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件，投资者尚未得知时，公司应立即披露[11] - 重大事件包括公司发生大额赔偿责任、计提大额资产减值准备等多种情形[11] 信息变更披露 - 公司变更公司名称、股票简称等信息时，应立即披露[12] 披露时点要求 - 公司应在董事会就重大事件形成决议、有关各方签署意向书或协议、董事或高管知悉重大事件发生这三个最先发生的时点，及时履行信息披露义务[12] 业绩预告规定 - 公司预计经营业绩发生亏损或大幅变动时，应按规定及时进行业绩预告[8] 异常情况披露 - 定期报告披露前出现业绩泄露或传闻且证券及衍生品种交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[9] 股东信息披露 - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人相关情况变化需告知公司并配合披露[20] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押等情况需告知公司并配合披露[20] 关联人信息报送 - 公司董事、高级管理人员等应及时报送公司关联人名单及关联关系说明[21] 委托持股披露 - 通过接受委托等方式持有公司5%以上股份的股东或实际控制人应告知委托人情况[22] 责任承担主体 - 公司董事长、总经理、董事会秘书对临时报告信息披露承担主要责任[25] - 公司董事长、总经理、财务负责人对财务报告的真实性等承担主要责任[25] 文稿处理流程 - 信息披露文稿由证券事务部统筹撰稿与初步审核[16] - 定期报告草案由高级管理人员编制，经审计委员会审核后提交董事会审议[17] - 临时公告文稿由证券事务部统筹，董事会秘书审核，发布前报告董事长[17] 异常交易处理 - 公司应关注证券及其衍生品种异常交易情况及媒体报道并及时澄清[14] 信息披露管理 - 各分公司、子公司指定专人负责信息披露，董秘和证券事务部负责重大信息收集、保密及披露[26] 违规处分措施 - 部门或子公司未报告规定事项致信息披露问题，公司将处分责任人[26] - 擅自披露信息，公司将按泄露机密处分责任人并追究法律责任[26] - 信息披露不准确致损失，公司将处分审核责任人并追究法律责任[26] 信息报备要求 - 分公司、控股子公司信息披露负责人名单及通讯方式报董秘，变更时及时报备[26] 信息披露义务人 - 信息披露义务人包括公司、董事等主体[28] 制度执行解释 - 制度未尽事宜依国家法律等规定执行，不一致时以相关规定为准[28] - 制度由公司董事会负责解释[28] 制度生效时间 - 制度自董事会审议通过之日起生效施行[28]

担保管理 - 公司统一管理对外担保，未经批准不得担保[4] - 可对特定独立法人单位担保，被担保方偿债能力要强[4][6] 审议规则 - 单笔超净资产10%等多种情况需董事会审议后股东会审议[13] - 一年内超总资产30%担保需股东会三分之二以上通过[13] 信息披露 - 被担保人到期未偿债15日内公司应披露[19] - 公司代偿后应追偿并披露情况[22] 责任追究 - 人员擅自越权签合同致损追究责任[24] - 职能部门违规或失职担责[24] 办法说明 - 术语无特别说明与《公司章程》相同[26] - 办法经董事会通过生效，由其负责解释[27]

董事提名 - 公司董事会、审计委员会、单独或合并持股1%以上股东有权书面提董事候选人[4] 投票规则 - 股东会表决董事候选人时，股东表决权=持股份数×应选董事人数[7] - 每位投票人所选候选人数不能超应选人数[7] - 股东对部分候选人表决权总数超全部表决权，投票无效[7] - 非独立董事、独立董事选举分开进行[7] 当选规则 - 董事候选人得票高者，位次在应选人数前且超出席股东所持表决权股份总数二分之一当选[9] - 两人及以上得票数相同或超拟选聘人数，排名前的当选，相同者重选[10] - 当选人数不足，得票过半数者自动当选，剩余候选人重选[10] 特殊情况 - 三轮选举未达最低董事人数，原任董事不离任，董事会5天内开会，重召股东会推选缺额候选人[10] 其他说明 - 公司采用累积投票制选举董事，应在股东会通知中特别说明[12]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事过半数并任召集人[4] - 委员由全体董事过半数审议通过、选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，经董事会全体董事过半数选举产生[4] 职责与流程 - 负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策方案并提建议[6] - 董事薪酬计划报董事会同意后提交股东会审议，高管薪酬方案经董事会批准[7] - 审议决策前可要求公司提供相关资料[9] 会议规则 - 会议不定期，召开2日前通知，紧急情况除外[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 细则说明 - 实施细则自董事会决议通过之日起施行，解释权归公司董事会[14]

战略委员会组成 - 由三名董事组成[4] - 委员及主任委员需董事会全体董事过半数审议通过、选举产生[4,5] - 任期与董事会任期一致，委员可连选连任[4] 战略委员会职责 - 负责对公司长期发展战略、重大投资融资等研究并提建议[6] 战略委员会会议 - 不定期会议，提前2日通知，紧急情况除外[11] - 三分之二以上委员出席方可举行[11] - 决议须全体委员过半数通过[11] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[11] 其他 - 相关责任部门做好决策前期准备工作[9] - 实施细则自董事会决议通过之日起实施[15]