江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计664.46万元[2] - 2024年度计提信用减值损失131.47万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年度合并利润总额664.46万元[6]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年度起执行该规定[6] 财务数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增加1,746,625.97元，销售费用减少同额[6] - 2023年度母公司报表营业成本增加1,404,179.84元，销售费用减少同额[6] 变更说明 - 执行新准则对财务状况等无重大影响[2][5] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[5]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-006 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 ...

人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家公司审计，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[4] - 立信对公司2024年度财务报表等审计并出具报告[5] - 公司认为立信2024年度审计工作表现良好[6]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭剑光、独立董事程星宝及职工代 表董事凌骏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事郭剑光担任主任 委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员（含离任委员） 亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的 议案》 年度董事会审计委员会履 2.审议通过《关于公司＜2 ...

业务开展 - 2025年4月25日会议通过开展远期结售汇业务议案[1][4] - 自审议通过日起12个月内开展，外币余额不超3000万美元且额度可滚动[1][4][9] - 业务限于美元，包括多种产品或组合[2][3] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[1][5] 业务风险 - 存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[6][7] 风险管控 - 重视应收款风险管控，提高回款预测准确度[8] - 按预测交易，基于真实背景，只与合法金融机构交易[8]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-020 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-004 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 六次会议于 2025 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于 2025 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议由 监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议 的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 经审议，与会监事认为：董事会编制和审议公司 2024 年年度报告的程序符 合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在任何虚假记载、误 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-003 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第六次会议于2025年4月25日上午10:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式 召开，会议通知于2025年4月15日以电子邮件方式送达全体董事和监事。本次会 议由董事长JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持，会议应出席董事9名，实际 出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于公司＜2024 年年度报告＞及其摘要的议案》 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议、第三届董事会独立 董事专门会议第六次会议分别审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.c ...