公司基本情况 - 公司是一家专业从事数字化X射线平板探测器研发、生产、销售和服务的高新技术企业，产品应用已从医疗普放延伸至乳腺、动态透视、放疗、口腔三维成像等领域，并拓展至工业、安检、宠物医疗等领域 [5] - 公司掌握了非晶硅TFT/PD的设计和制造、碘化铯的蒸镀和封装、动态系列高阶应用技术等关键技术 [5] - 2024年年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.61元（含税），现金分红占2024年度归属于母公司股东净利润的30.20% [2] 行业情况 - 数字化X射线平板探测器行业属于医学影像设备中的X射线影像设备范畴，行业分类为"C35 专用设备制造业" [11] - 全球医学影像设备市场规模预计从2018年的268.85亿美元增长至2023年的324.28亿美元，年均复合增长率约3.82% [13] - 2021年我国工业检测设备市场规模约为119亿元，预计到2026年将达到241.4亿元，年复合增长率为15.8% [14] - 2021年全球安检设备行业市场规模约74亿美元，预计到2026年突破100亿美元 [15] - 2022年中国宠物医疗行业市场规模约675亿元，过去5年年均复合增速超过20% [16] 公司行业地位 - 2018年公司在全球医疗及宠物医疗数字化X射线平板探测器市场份额为3%，位列全球第九，国内企业第二 [21] - 公司助力我国平板探测器行业国产化率从2012年的约0提升至2019年的约34.68% [22] - 在医疗和宠物医疗领域碘化铯平板探测器方面，公司助力国产化率从2012年的约0提升至约43.55% [22] 技术优势 - 公司掌握了碘化铯蒸镀的核心工艺，碘化铯一次蒸镀良率处于较高水平 [25] - 公司是行业内少有的掌握非晶硅TFT/PD制造技术的企业 [26] - 公司拥有对平板探测器进行总体和架构设计、模拟信号采集和扫描系统设计等硬件方面的设计技术 [27] 行业发展趋势 - 行业技术不断实现突破，包括动态透视、CBCT、放疗等多场景应用技术 [29] - 市场规模进一步扩大，预计未来数字化X射线影像系统的市场规模将会进一步扩大 [30] - 市场集中度进一步提升，2020年全球医疗和宠物医疗平板探测器市场前三大企业合计市场份额约52.00% [31] - 产业进一步向国内转移，国内厂商已逐渐实现了技术突破 [33]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（周少华） 作为江苏康众数字医疗科技股份有限公司(以下简称"公司"或"康众医疗") 的独立董事、同时任提名委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会 委员，在 2024 年度，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》 和《独立董事工作制度》等相关规定，忠实履行职责，在董事会（含专门委员会） 日常工作及重要决策中勤勉尽责、认真履职，并对董事会的相关事项发表专业意 见，从公司整体利益出发，充分发挥独立董事的应有作用，切实维护公司和全体 股东特别是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责工作情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司行业背景的独立董事，本人拥有良好的专业资质及能力，并在所从 事的专业领域积累了丰富的经验，本人工作履历、专业背景情况如下： 周少华，男，1973 年出生，中国国籍，有境外永久居留权，博士学历。历 任苏州商品交易所经理助理、西门子医疗 ...

关联交易额度 - 2025年度日常关联交易额度预计议案通过[3] - 2025年向杭州沧澜销售预计600万元，占比1.56%[7] 过往交易情况 - 前次向杭州沧澜预计900万，实际1134.18万元[10] - 前次向珠海睿影预计50万，实际 - 81.42万元[10][11] - 前次向AiXscan.预计150万，实际34.34万元[10] - 前次向ISDI预计50万，实际4.74万元[10] 关联方情况 - 杭州沧澜注册资本1000万元，公司持股50.10%[12] - 2024年底杭州沧澜总资产2607.60万元等[12] 交易说明 - 2025年关联交易主要是销售，价格按市场定[15] - 关联交易遵循公平原则，不影响独立性[17]

公司代码：688607 公司简称：康众医疗 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评 价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为5.11亿元，净额为4.47亿元[1][3] - 2024年度募集资金总额44734.25万元，本年度投入8744.30万元，累计投入29016.95万元[26] 收益情况 - 截至2024年12月31日，累计利息收入扣除手续费净额为424.08万元，本年度为39.08万元[3][4] - 截至2024年12月31日，累计理财收益为2326.82万元，本年度为514.01万元[4] 资金使用情况 - 截至2024年12月31日，募投项目累计支出2.89亿元，本年度为8633.98万元[4] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金买理财产品净额1亿元，超募资金补流47.17万元，回购股份（含利息）117.15万元[4] - 2021年4月，公司用412.79万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[9] - 2024年，公司同意用不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，截至12月31日认购1亿元，预计年化收益率1.10%-2.40%[12] 项目进展 - “平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”2023年12月同意增加实施地点[16] - 2024年1月17日公司终止增加募投项目实施地点规划[17] - “平板探测器生产基地建设项目”和“研发服务中心建设项目”预定可使用状态日期由2024年12月延至2025年12月[20][21] - “平板探测器生产基地建设项目”期末投入进度50.26%，“研发服务中心建设项目”50.15%，“补充流动资金项目”100%[26] 其他事项 - 2024年2月27日公司同意用自有和超募资金回购部分A股[18] - 公司注销超募资金专户，剩余超募资金（含利息）用于回购股份[19] - 报告期内募投项目未变更，募集资金管理及披露无违规[22][23] - 某比例为29.95%[28]

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关会议 - 2024年4月19日，二届董审委九次会议提议续聘立信[5] - 2025年4月25日，三届董审委三次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与注册会计师等进行审前、初审后沟通[5][6] - 审计委员会认为立信较好完成2024年年度报告审计工作[7] 审计报告 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-012 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事叶晓明先生的辞职报告，叶晓明先生因工作调整申请辞去公司第三届 董事会非独立董事。叶晓明先生辞去第三届董事会非独立董事后，拟改任公司职 工代表董事，具体任职情况以职工代表大会选举结果为准。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，叶晓明先生辞职虽未导致公司董事会成员人数低于法定人 数、但将导致董事会成员人数不足九人，为保证公司董事会的有效运作，在股东 大会选举产生新任董事且被选举成为职工代表董事前，叶晓明先生将继续履行非 独立董事职责。叶晓明先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶 晓明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 三、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议 ...

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] 项目投资 - 平板探测器生产基地建设项目总投资21,386.66万元，研发服务中心建设项目10,190.09万元，补充流动资金13,000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年董事会通过至2025年董事会召开日[1][8][10][19] - 投资产品为期限不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] - 收益优先补足募投项目及补充日常经营流动资金[14] 决策审议 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][19] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合规定和股东利益[20] - 保荐机构中信证券认为现金管理履行程序，符合规定，无异议[21][22] 其他 - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[17] - 公司董事会于2025年4月26日发布公告[23]

授信额度 - 公司及子公司拟申请不超4.00亿元授信额度[3][5] - 授信期限自2024年年度董事会审议通过日起12个月内有效[3] - 授信额度可循环使用[3] 业务相关 - 授信业务品种包括短期流动资金贷款等[3] - 实际融资金额依公司运营需求确定[3] 授权事项 - 董事会授权董事长或指定授权人办理授信申请事宜[3] - 董事长可转授权[3] 其他 - 本次授信不涉及担保事项[5] - 公告于2025年4月26日发布[6]

业绩数据 - 2024年度营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%[1] - 2024年度净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%[1] - 2024年度研发费用约4,372.42万元，较上年同期基本持平[4] 专利与著作权 - 2024年度新增授权发明专利7个、实用新型专利8个、外观设计专利6个、软件著作权5个[4] 分红情况 - 2021年度分红25,557,417.83元（含税），占比30.04%[7] - 2023年度分红4,719,130.47元（含税），占比30.62%[7] - 2024年度拟分红5,330,869.61元（含税），占比30.20%[7] 公司活动 - 2024年度召开2次业绩说明会[9] - 2024年度上证e互动平台问答回复率达100%[10] 制度与培训 - 2024年制定发布《舆情管理制度》[11] - 2024年组织董监高参加培训[12] 未来展望 - 2025年持续强化“关键少数”履职工作[12] 股份回购与激励 - 2024年回购737,722股公司股份，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[13] - 2024年5月授予限制性股票[14] 专项行动 - 推行落实“提质增效重回报”专项行动方案并评估效果[15]