证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-030 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二） 股东会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 8 月 1 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 8 月 1 日 至2025 年 8 月 1 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东会召开日期：2025年8月1日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 东会 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 八次（临时）会议于 2025 年 7 月 16 日上午 11:30 在公司会议室以现场结合通讯 表决方式召开，会议通知于 2025 年 7 月 14 日以电子邮件方式送达全体监事。本 次会议由监事会主席徐永先生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就如下议案进行了认真审议，并表决通过以下事项： 1.审议通过《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》 经审议，与会监事同意取消监事会暨修订《公司章程》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-027 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三届监事会第八次（临时）会议决议公告 本议案尚需提交 2025 年第一次临时股东会审议。 2 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于近 日就公司与合肥登特菲医疗设备有限公司（以下简称"登特菲"或"被告"）之 间《产品销售合同》《销售订单》之货款纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼， 并收到受理法院出具的《受理案件通知书》（案号：(2025)苏 0591 民初 14893 号）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 原告：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 法定代表人：刘建强（JIANQIANG LIU） 被告：合肥登特菲医疗设备有限公司 统一社会信用代码：91340111MA2TRAJD97 地址：安徽省合肥市新站区西淝河路 300 号 法定代表人：黄开先 （二）事实与理由 原告和被告双方于 2024 年 1 月 1 日签订年度采购框架 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-026 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于公司提起诉讼的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次诉讼的基本情况 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"原告"）于近 日就公司与合肥登特菲医疗设备有限公司（以下简称"登特菲"或"被告"）之 间《产品销售合同》《销售订单》之货款纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼， 并收到受理法院出具的《受理案件通知书》（案号：(2025)苏 0591 民初 14893 号）。截至本公告披露日，该案件尚未开庭审理。 二、诉讼案件的基本情况 （一）诉讼当事人 被告：合肥登特菲医疗设备有限公司 统一社会信用代码：91340111MA2TRAJD97 地址：安徽省合肥市新站区西淝河路 300 号 原告：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭审理 上市公司所处的当事人地位：原告 涉案金额：截至本公告披露日，本次案件受理的到期货款及逾期付款违 约金 ...

差异化分红事项的 北京市中伦律师事务所 专项法律意见 2025 年 5 月 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 差异化分红事项的 专项法律意见 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"康众医疗"或"公司"）的委托，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司股份回购规则》（以下简称《回购规则》）、《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称《自律监管指引 第 7 号》）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、其他规范性 文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的规定，就公司 2024 年度利润分配所涉及的差异化分红特殊除权除息处理（以 下简称"本次差异化分红"）的相关事宜进行专项核查并出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了公司本次差异化分红的有关文件和材料， 就相关事项向公司进行了必要的询问。本所律师得到公司如 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-025 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年年度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 股权登记日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | | 2025/6/12 | 2025/6/13 | 2025/6/13 | 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年 5 月 16 日的2024年年度股东大会审议通过。 (二)分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任 公司上海分公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股 东（公司回购专用证券账户除外）。 是否涉及差异化分红送转：是 每股分配比例 每股现金红利0.061元 相关日期 (三)差异化分红送转方案： 1.本次差异化分红的原因 2024 年 2 月 27 日，公司召开第二届董事会第十六次 ...

| 审议结果：通过 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | 比例（%） | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | | | 票数 （%） | | 票数 （%） | | | 普通股 | 39,420,055 | 99.3007 | 275,098 | 0.6930 | 2,500 | 0.0063 | | | 审议结果：通过 | | | | | | | | | 表决情况： | | | | | | | | | | 同意 | | | 反对 | | 弃权 | | | 股东类型 | | | | 比例 | | | 比例 | | 票数 | | 比例（%） | | 票数 | | 票数 | | | | | | | （%） | | （%） | | | 普通股 | 39,420,067 | 99.3007% | 275,086 | 0.6930 | 2,500 | 0.0063 | | | 审议结果：通过 | ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 法律意见书 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现 行有效的法律、法规、规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、 《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东大会 议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 确、完整的要求，有关副 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-022 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对 2024 年度及 2025 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在 信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间及方式 本次说明会将于 2025 年 5 月 26 日（星期一）10:00-11:00 在上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）在线召开。 三、参加人员 公司董事长、总经理 JIANQIANG LIU（刘建强）先生，财务总监张萍女士， 董事会秘书尹晟先生，独立董事程星宝先生（如有特殊情况，参会人员可能进行 调整）。 ? 会议召开时间：2025年5月26日（星期一）10:00-11:00 ? 会议召开地点：上证路演中心 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 《关于职工代表董事辞职暨选举职工代表董事的议案》《关于变更审计委员会委 员的议案》，凌骏先生因工作调整原因，申请辞去公司第三届董事会职工代表董 事职务，辞职生效后，凌骏先生不再担任第三届董事会审议委员会委员，但仍 在公司担任与其工作职责相关的研发职务。为完善公司治理结构，保证公司董 事会的规范运作，经职工代表大会选举叶晓明先生（简历详见附件）为第三届 董事会职工代表董事并担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。具体情况如下： 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-024 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于变更职工代表董事暨审计委员会委员的公告 二、公司第三届董事会审计委员会成员变更情况 《关于变更审计委员会委员的议案》，同意推选叶晓明先生担任第三届董事会审 计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任 ...