江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规 范性文件的要求，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司的对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书及其他高级管理人员，并 决定其报酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，决定聘任或者解聘公司副总经 理、财务总监等高级管理人员，并决定 ...

第二章 股东会的职权 第五条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，依法行使 以下列职权： （一）选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的组织和行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股东会 规则》等有关法律、法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，特制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 本规则对与会股东、公司全体董事、高级管理人员、股东会的有关 工作人员、列席股东会的其他人员具有约束力。 第四条 公司董事会应严格遵守《公司法》及其他法律、法规关于召开股东 会的各项规定，认真、按时组织好股东会。公司全体董事对股东会的正常召开负 有诚信勤勉的责任，不得阻碍股东会依法履行职权。 （八）对 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第五条 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）获取不正当利益。 第七条 公司董事会应根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规、规范 性文件的规定，确保本制度的有效实施，及时披露募集资金的使用情况，做到募 集资金使用的公开、透明和规范。 第八条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的， 1 公司应当确保该子公司或控制的其他企业遵守本制度。 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 募集资金管理，提高募集资金使用效率，维护公司及股东的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易 所上市板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 —规范运作》等相关法律法规和规范性文件以及《江苏康众数字医疗 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章 程 二〇二五年七月 | | | | 第一章 | 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 | 股份 | | 3 | | 第一节 | 股份发行 | | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 6 | | | 第一节 | | 股东的一般规定 | 6 | | 第二节 | | 控股股东和实际控制人 9 | | | 第三节 | | 股东会的一般规定 10 | | | 第四节 | | 股东会的召集 | 13 | | 第五节 | | 股东会的提案与通知 15 | | | 第六节 | | 股东会的召开 | 17 | | 第七节 | | 股东会的表决和决议 19 | | | 第五章 | 董事和董事会 | | 23 | | 第一节 | | 董事的一般规定 | 23 | | 第二节 | 董事会 | | 27 | | 第三节 | 独立董事 | | 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 34 | | | 第 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者 合法权益，根据相关法律法规规定及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或者将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的 信息； 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑危机时）实行统一领导、统一 组织、快速反应、协同应对的工作机制。 第四条 公司舆情管理工作由公司董事会统一领导和管理，董事长作为第一 责任人，负责领导各类舆情处理工作。必要时可成立舆情管理应急小组，由董 事长任组长，董事会秘书任副组长，成员由其他高级管理人员及相关职能部门 负责人组成。 第五条 公司董事长或舆情管理应 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 规范化运作水平，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的指导，现 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行 政法规以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，并结合公司的实际情况，制定《江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事 会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 第二条 董事会秘书应当遵守法律、行政法规及《公司章程》，对公司负有忠 实和勤勉义务。 第三条 本细则规定了董事会秘书的任职资格、工作职责、权限以及法律责任 等内容。 第四条 本细则适用于指导董事会秘书规范履职，是董事会规范、审查、考核、 评价董事会秘书工作的依据之一。 第二章 董事会秘书的任职资格 第五条 公司董事会设董事会秘书 1 名，作为公司与上海证券交易所之间的指 定联络人。董事 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘会计师事务所的工作，切实维护全体股东利益，提高审计工作和财务信息 的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国会计法》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以 及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告或其他法定审 计业务的行为。 第二章 会计师事务所执业要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具备国家行业主管部门和中国证监会规定的相关业务从业资质； （二）具有固定的工作场所，组织机构健全，内部管理和控制制度较为完 善并且执行有效； （三）具有良好的执业质量记录，按时保质完成审计工作任务，在审计工 作中没有出现重大审计质量问题和不良记录，具备承担相应审计风险的能力； （四）具有良好的职业记录和社会声誉，认真执行有关 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、高级管理人员的选举程序，优化管理层与董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、 规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构；主要负责拟定董事、 高级管理人员的选择标准和程序，遴选、审核公司董事、高级管理人员人选及其任 职资格。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召集人。 第八条 提名委员会对董事会负责，委员会的提案须提交董事会审议决定。 第四条 提名委员会委员由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作。主任委员在独立董事委员内选举，由董事会全体董事的过半 数审议通过、选举产生。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第三条 本细则适用于选举或变更选举董事且应当实行累积投票制的议案。 第四条 本细则所称"董事"包括独立董事和非独立董事。所称"董事" 特指由股东会选举产生的董事，由职工选举的职工代表董事由公司职工民主选举 产生或更换，不适用于本细则的相关规定。 第二章 董事候选人的提名 累积投票制实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的法人治理结构，规范公司董事的选举，切实保证所有股东充分行使选举 董事的权利，维护中小股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规规范性文件及《江苏康众数 字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制 定本细则。 第二条 本细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，每一股份拥 有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，即股东可以 用所有的表决权集中投票选举一位候选董事，也可以将表决权分散行使、投票给 数位候选董事，最后按得票的多少决 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第三条 非内幕信息知情人自知悉内幕信息后即成为内幕信息知情人，受本 制度约束，直至此等信息公开披露。 第四条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事会保证内幕信息知情人档 案真实、准确和完整，董事长为主要责任人。董事会秘书负责办理公司内幕信息 知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事会秘书应当对内幕信息知情人档案 的真实、准确和完整签署书面确认意见。证券事务部协助董事会秘书做好内幕信 息登记管理的日常工作。 第二章 内幕信息和内幕信息知情人 第一章 总则 第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的内幕信息管理，维护信息披露的公平原则，完善内、外部信息知情人管理事务， 避免及防范内幕信息知情人滥用知情权，进行内幕交易，根据《中华人民共和国 证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司 内幕信息知情人登记管理制度》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法 律、法规、规章和规范性文件，以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《江苏康众数字医疗科技股份有限公司信息 ...