证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-012 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于非独立董事辞职暨选举非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于非独立董事辞职的情况说明 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收 到公司董事叶晓明先生的辞职报告，叶晓明先生因工作调整申请辞去公司第三届 董事会非独立董事。叶晓明先生辞去第三届董事会非独立董事后，拟改任公司职 工代表董事，具体任职情况以职工代表大会选举结果为准。根据《公司法》《公 司章程》等相关规定，叶晓明先生辞职虽未导致公司董事会成员人数低于法定人 数、但将导致董事会成员人数不足九人，为保证公司董事会的有效运作，在股东 大会选举产生新任董事且被选举成为职工代表董事前，叶晓明先生将继续履行非 独立董事职责。叶晓明先生在任职期间勤勉尽责，恪尽职守，公司及董事会对叶 晓明先生在公司任职期间所做出的贡献表示感谢。 三、独立董事专门会议审议情况 公司于2025年4月25日召开第三届董事会独立董事专门会议 ...

审计机构聘请 - 公司聘请立信为2024年度审计机构[1] - 公司相关会议审议通过续聘立信为2024年度财务及内控审计机构[3] 审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注会2498名、从业人员10021名，签过证券审计报告注会743名[2] - 立信2024年业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度立信为693家公司审计，收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关会议 - 2024年4月19日，二届董审委九次会议提议续聘立信[5] - 2025年4月25日，三届董审委三次会议审议通过2024年相关报告并同意提交董事会[6] 审计沟通与评价 - 审计委员会与注册会计师等进行审前、初审后沟通[5][6] - 审计委员会认为立信较好完成2024年年度报告审计工作[7] 审计报告 - 立信对公司2024年度财报及内控有效性审计，出具标准无保留意见报告[4]

募资情况 - 公司公开发行22,032,257股，每股发行价23.21元，募资511,368,684.97元，净额447,342,486.13元[2] 项目投资 - 平板探测器生产基地建设项目总投资21,386.66万元，研发服务中心建设项目10,190.09万元，补充流动资金13,000.00万元[7] 现金管理 - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限自2024年董事会通过至2025年董事会召开日[1][8][10][19] - 投资产品为期限不超12个月的金融机构理财产品或存款类产品[9] - 收益优先补足募投项目及补充日常经营流动资金[14] 决策审议 - 2025年4月25日，董事会和监事会审议通过现金管理议案[1][19] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率，符合规定和股东利益[20] - 保荐机构中信证券认为现金管理履行程序，符合规定，无异议[21][22] 其他 - 公司将采取措施控制现金管理投资风险[17] - 公司董事会于2025年4月26日发布公告[23]

重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，分别审议通 过了《关于向银行申请授信额度的议案》。为满足经营发展需要，公司及下属子 公司拟向银行申请不超过人民币 4.00 亿元的授信额度。授信期限为自公司 2024 年年度董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在授信期限内，授信额度可循环 使用。实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为 准，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求决定。授信业务品种包括不限 于：短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函（包 括但不限于海关保函、分离式保函等）、信用证、并购贷款等。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资在总授信额度内，并 以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实 际需求进行合理确定。在上述授信额度内，董事会授权董事长或其指定的授权 人代表公司办理相关授信额度申请事宜，并签署相应法律文件（包括但不限于 签署授信、借款合同、质押/抵押合同以及其他法律文件），董事长可转授权。 特此公告 ...

业绩数据 - 2024年度营业收入298,100,384.74元，较上年同期增长8.90%[1] - 2024年度净利润17,652,732.43元，较上年同期增长14.54%[1] - 2024年度研发费用约4,372.42万元，较上年同期基本持平[4] 专利与著作权 - 2024年度新增授权发明专利7个、实用新型专利8个、外观设计专利6个、软件著作权5个[4] 分红情况 - 2021年度分红25,557,417.83元（含税），占比30.04%[7] - 2023年度分红4,719,130.47元（含税），占比30.62%[7] - 2024年度拟分红5,330,869.61元（含税），占比30.20%[7] 公司活动 - 2024年度召开2次业绩说明会[9] - 2024年度上证e互动平台问答回复率达100%[10] 制度与培训 - 2024年制定发布《舆情管理制度》[11] - 2024年组织董监高参加培训[12] 未来展望 - 2025年持续强化“关键少数”履职工作[12] 股份回购与激励 - 2024年回购737,722股公司股份，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[13] - 2024年5月授予限制性股票[14] 专项行动 - 推行落实“提质增效重回报”专项行动方案并评估效果[15]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024 年度董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 一、独立董事独立性自查情况 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 现任独立董事周少华、郭剑光、程星宝的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： 二、董事会对独立董事独立性自查情况的评估意见 经公司董事会核查独立董事周少华、郭剑光、程星宝的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，确认各位独 立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要 股东单位中担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、 关联关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 综上，董事会认为公司独立董事履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关法规规则及内 控制度关于独立董事独立性的严格规定和要求。有效履行了独立董事的职责，为 公司决策提供了公 ...

业绩总结 - 公司2024年度计提各项资产减值准备合计664.46万元[2] - 2024年度计提信用减值损失131.47万元[2][3] - 本次计提减值减少公司2024年度合并利润总额664.46万元[6]

会计政策变更 - 公司根据《准则解释第18号》变更会计政策[2] - 自2024年度起执行该规定[6] 财务数据影响 - 2023年度合并报表营业成本增加1,746,625.97元，销售费用减少同额[6] - 2023年度母公司报表营业成本增加1,404,179.84元，销售费用减少同额[6] 变更说明 - 执行新准则对财务状况等无重大影响[2][5] - 变更符合法规和公司情况，不损害公司及股东利益[5]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-006 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第六次会议，分别审议 通过了《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任立信会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改 制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟 先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新《证券法》实 施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会 计监督委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员 总数 10,021 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 743 名。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度对会计师事务所履职情况评价报告 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等规则规定，公司对立信 2024 年度审计履职情况进行审慎评价， 具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 立 ...