江苏康众数字医疗科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为了维护投资者的利益，规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司 （以下简称"公司"）的担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健康稳定 地发展，根据《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》以及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称对外担保是指公司为他人提供的担保，包括公司对控股 子公司提供的担保；公司控股子公司对公司合并报表范围之外的主体提供担保的， 应视同公司提供担保。 第三条 本办法所称子公司是指合并报表范围内的全资子公司、控股子公司。 第四条 所有对外担保均由公司统一管理，未经公司董事会（或股东会）批 准，公司及子公司不得对外提供担保。 第五条 公司对外提供担保，应当尽可能采取反担保等必要的防范措施。 第六条 董事会是公司担保行为的咨询和决策机构，公司一切对外担保行为， 须按程序经公司董事会或股东会批准。 第二章 担保及管理 第一节 担保对象 第七条 公司可以为具有独立法人资格且具有下列条件之一的单位担保 ...

第一条 为规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规 范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），制定本制度。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第二条 信息披露义务人应当及时依法履行信息披露义务，披露的信息应当 真实、准确、完整，简明清晰、通俗易懂，不得有虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 信息披露义务人披露的信息应当同时向所有投资者披露，不得提前向任何单 位和个人泄露。但是，法律、行政法规另有规定的除外。 在内幕信息依法披露前，内幕信息的知情人和非法获取内幕信息的人不得公 开或者泄露该信息，不得利用该信息进行内幕交易。任何单位和个人不得非法要 求信息披露义务人提供依法需要披露但尚未披露的信息。 信息披露义务人暂缓、豁免披露信息的，应当遵守法律、行政法规和中国证 券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办 法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法 律法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称 "公司章程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 制定董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董事、高级管理人 员的薪酬决定机制、决策流程、支付与止付追索安排等薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由全体董事的过半数审议通过、选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任， 主任委员负责主持委员会的工作。主任委员在独立董事委员内选举，由董事会全 体董事的过半数审议通过、选举产生。 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司长期发展战略，健全投资决策程 序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规、规范性文件和《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"）等规定，制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成。 第四条 战略委员会委员由董事会全体董事过半数审议通过、选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，建议由董事长担任，负责主持委员会 工作。主任委员在委员内选举，并由董事会全体董事的过半数审议通过、选举产 生。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可以连选连任。 期间如有委员不再担任公 ...

控股子公司管理制度 第一章 总则 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 第一条 为促进江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）规范运作和健康发展，确保控股子公司规范、高效、有序运作，提 高公司整体资产运营质量，维护公司整体形象和投资者利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《江苏康众数字医疗 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称"控股子公司"系指本公司持有其 50%以上的股份，或 者能够决定其董事会半数以上成员的当选，或者通过协议或其他安排能够实际控 制的公司。 第三条 加强对控股子公司的管理，旨在建立有效的管控与整合机制，对本 公司的组织、资源、资产、投资等事项进行风险控制，提高本公司整体运作效率 和抵抗风险能力。 第四条 公司应依照本制度及相关内控制度的规定，及时、有效地对控股子 公司做好管理、指导、监督等工作。 第五条 控股子公司在本公司总体方针目标框架下，独立经营和自主管理， 合法有效地运作企业 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 独立董事工作制度 第四条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董 事，确保有足够的时间和精力，有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 1 名会计专业人士。 第六条 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的 情形，由此造成公司独立董事达不到法定人数时，公司应当按规定补足独立董事 人数。 第一章 总则 第一条 为完善公司法人治理结构，促进江苏康众数字医疗科技股份有限公 司（以下简称"公司"）规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特 别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《江苏康众数 字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实 ...

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 重大经营与投资决策管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"） 重大经营及对外投资决策程序，建立系统完善的重大经营及对外投资决策机制， 确保决策的科学、规范、透明，有效防范各种风险，保障公司和股东的利益，根 据有关法律、法规及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，特制定本制度。 第二条 重大经营与投资决策管理的原则：遵循合法、审慎、安全、有效的 原则，控制投资风险、注重投资效益。 第三条 重大投资项目的发起人应当负责对该项目的可行性、投资风险、投 资回报等事宜进行专门研究和评估，监督重大投资项目的执行进展，如发现投资 项目出现异常情况，应及时向公司总经理办公会或董事会报告。 第二章 决策范围 第四条 本制度所指的重大经营事项包括： （一）重大融资事项； （二）签订重大购买、购销合同的事项； （三）公司购买或处置固定资产的事项； （四）公司总经理办公会、董事会、股东会制定的对公司生产经营具有重大 影响的其他事项。 第五条 本制度所指的投资事项包括： （一）购买或出售资产（不包括购买原材料、燃 ...

第一章 总则 第一条 为进一步规范江苏康众数字医疗科技股份有限公司及控股子公司 （以下简称"公司"及"子公司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保 护投资者合法权益，促使公司持续健康发展，根据《中华人民共和国审计法》《审 计署关于内部审计工作的规定》《企业内部控制基本规范》及配套指引、《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有 关法律、法规、规章的规定，特制定本制度。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 内部审计制度 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第二章 机构和职权 （二）审核有关的报表、凭证、账簿、预算、决算、合同、协议，查阅有关 文件和资料、现场勘查实物； （三）检查有关的计算机系统及其电子数据和资料； （四）参加有关会议，组织成员企业召开与审计有关的会议； （五）参与研究制定有关的规章制度； （六）对审计涉及的有关事项进行调查，并索取有关文件、资料等证明； 第三条 内部审计的实施机构是公司内审部，内审部应配备专职审计人员。 内审部 ...

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-028 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日召开第三届董事会第九次（临时）会议、第三届监事会第八次（临时）会 议，分别审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》。该议案尚 需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议，同时提请股东会授权公司管理层在 股东会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。 一、取消监事会相关情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，公司决定 不再设置监事会，并由董事会审计委员会行使监事会职权。公司《监事会议事 规则》等监事会相关内部控制制度将一并废止，《公司章程》《股东大会议事 规则》等部分内部控制制度中关于监事会相关条款亦同步做出相应修订。 公司 2025 年第一次临时股东会审议通过《关于取消监事会暨修订<公司章 程>的议案》前，第三 ...

重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2025 年 7 月 16 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、第三 届监事会第八次（临时）会议及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议分 别审议通过了《关于增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》。其 中，关联董事 JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决，出席会议的非关联董 事一致表决通过该议案。 全体独立董事认为：针对增加公司 2025 年度日常关联交易额度预计的事 项，我们认为，公司与关联方签署协议并进行关联交易，具有合理性与必要 性，相关交易具有真实背景。日常关联交易定价政策和定价依据遵照公开、公 平、公正的原则，双方交易价格按照市场价格结算，不会对公司及公司财务状 况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-029 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于增加公司 2025 年度日常关联交易 额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实 ...