会议基本情况 - 会议时间为2025年8月1日 地点为苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室公司会议室 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 [4] - 会议由董事会召集 董事长JIANQIANG LIU（刘建强）主持 [4] - 公司具有表决权股票总数已剔除公司回购专户无表决权股票数量737,722股 [2] 出席情况 - 公司在任董事9人全部出席 在任监事3人全部出席 [4] - 董事会秘书尹晟出席 其他高管列席会议 [4] 议案审议情况 - 议案1《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》获得通过 属于特别表决议案 获三分之二以上表决权通过 [5][6] - 议案2《关于修订＜股东会议事规则＞的议案》获得通过 [5] - 议案3《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》获得通过 [6] - 议案4《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》获得通过 [6] - 议案5《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》获得通过 [6] 律师见证 - 见证律师事务所为北京市中伦律师事务所 律师为曹美璇、梁晶 [6] - 律师认为会议程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程规定 表决结果合法有效 [6]

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-031 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 1、本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决； 2、本次会议由公司董事会召集，董事长 JIANQIANG LIU（刘建强）先生主持； 3、本次会议的召集召开程序、表决方式和表决程序符合《公司法》及《公司章 程》的规定，会议合法有效。 （五） 公司董事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书尹晟先生出席了本次会议；其他高管的列席本次会议。 二、 议案审议情况 （一） 股东会召开的时间：2025 年 8 月 1 日 （二） 股东会召开的地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 42 | ...

2025 年第一次临时股东会的 法律意见书 北京市中伦律师事务所 关于江苏康众数字医疗科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏康众数字医疗科技股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2025 年第一次临时股东会（以 下简称"本次股东会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"）和上海证券交易所发 布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等现 行有效的法律、法规、规范性文件及《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司股东会 议事规则》（以下简称"《股东会议事规则》"）的有关规定，出具本法律意见 书。 致：江苏康众数字医疗科技股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副本、复印件等材料、口头证言均符合真实、准 ...

公司治理结构变更 - 公司决定取消监事会设置 由董事会审计委员会行使监事会职权 同时废止《监事会议事规则》等监事会相关制度 [6] - 同步修订《公司章程》《股东会议事规则》等文件 删除与监事会相关的条款 新章程已通过董事会和监事会临时会议审议 [6][7] - 此次调整旨在完善治理结构 提升规范运作水平 符合《证券法》及科创板上市规则要求 [6] 议事规则修订 - 修订《股东会议事规则》以优化股东会运作流程 保护股东权益 修订版已通过董事会审议并披露 [9] - 修订《董事会议事规则》以优化董事会日常运作 促进公司健康发展 修订版已通过董事会审议并披露 [10] - 修订《独立董事工作制度》以提升独立董事工作效率 维护其独立性 修订版已通过董事会审议并披露 [10][11] - 修订《累积投票制实施细则》以优化投票流程 提升股东会决策效率 修订版已通过董事会审议并披露 [12] 股东会议程安排 - 会议采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 重复投票以第一次结果为准 [4][5] - 现场会议流程包括签到、议案审议、股东发言、投票表决等环节 股东发言需提前登记 每次限时5分钟 [5][8] - 会议对股东资格审核严格 需提供证券账户卡、身份证明等文件 未按规定登记者不得进入会场 [1][2] - 会议禁止录音录像 要求手机静音 参会费用自理 公司不提供礼品或住宿安排以平等对待所有股东 [5][13]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会现场会议8月1日14:30在苏州公司会议室举行[11] - 网络投票8月1日9:15 - 15:00进行[11] 议案情况 - 会议审议五项议案，含取消监事会等修订案[4] - 多项议案已在7月16日相关会议通过并披露[16][18][21][24][27] 会议规则 - 股东发言或提问每次不超5分钟[7] - 现场与网络投票结合，重复表决以首次为准[7] - 未填等表决票计弃权[7] 其他 - 公司聘请律师见证会议并出具意见书[8]

板块涨幅居前的股票包括：欧普康视（14.13%）、透景生命（5.7%）、康众医疗（5.07%）、天益医疗 （4.97%）、奥泰生物（3.52%）、爱迪特（3.36%）、爱博医疗（2.75%）、泰林生物（2.54%）、振德 医疗（2.53%）、超研股份（2.5%）、澳华内镜（2.46%）、开立医疗（2.34%）、五洲医疗 （2.24%）、明德生物（2.23%）、麦澜德（2.09%）、三友医疗（1.9%）、达安基因（1.87%）、心脉 医疗（1.65%）、华大基因（1.56%）、福瑞股份（1.55%） 7月23日，截至收盘，医疗器械行业下跌0.02%，板块资金流入2386.52万。上涨个股家数49个，下跌个 股家数71个。 来源：金融界 板块跌幅居前的十大熊股分别是：锦好医疗（-6.2%）、伟思医疗（-6.18%）、倍益康（-5.91%）、热 景生物（-5.1%）、爱朋医疗（-3.78%）、迪瑞医疗（-3.55%）、英科医疗（-2.78%）、爱威科技 （-2.58%）、奕瑞科技（-2.46%）、康拓医疗（-2.35%）、之江生物（-2.08%）、蓝帆医疗 （-1.84%）、万东医疗（-1.68%）、翔宇医疗（-1 ...

基金业绩表现 - 第二季度基金利润431.72万元，加权平均基金份额本期利润0.0328元 [3] - 报告期内基金净值增长率为2.48% [3] - 截至7月17日，单位净值为1.452元 [3] - 招商中国机遇股票近一年复权单位净值增长率达18.53%，招商康泰混合为12.97% [3] - 近三个月复权单位净值增长率为9.75%，位于同类可比基金86/167 [3] - 近半年复权单位净值增长率为5.60%，位于同类可比基金122/167 [3] - 近一年复权单位净值增长率为18.53%，位于同类可比基金87/166 [3] - 近三年复权单位净值增长率为-29.86%，位于同类可比基金141/159 [3] - 近三年夏普比率为-0.2043，位于同类可比基金130/159 [8] - 近三年最大回撤为50.43%，同类可比基金排名14/158 [10] - 单季度最大回撤出现在2021年一季度，为23.46% [10] 基金规模与仓位 - 截至二季度末，基金规模为1.83亿元 [3][15] - 近三年平均股票仓位为89.19%，同类平均为87.97% [13] - 2025年上半年末基金达到93.14%的最高仓位，2024年上半年末最低为79.84% [13] 投资策略与行业观点 - 继续看好A股的结构性行情，国内经济增长和结构转型进展向好 [3] - 看好AI产业链、医药、军工、传媒等产业趋势向好的行业的投资机会 [3] 基金持仓 - 截至2025年二季度末，基金十大重仓股为长盈通、中科飞测、京仪装备、博迁新材、有方科技、沪电股份、长川科技、新易盛、金桥信息、芯原股份 [18]

股东会召开基本情况 - 股东会将于2025年8月1日14点30分在苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室召开，采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合的方式 [1] - 网络投票时间为2025年8月1日全天，其中交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台时段为9:15-15:00 [1] - 涉及融资融券、转融通等特殊账户的投票需遵循科创板自律监管指引规定 [2] 审议议案内容 - 主要议案为《关于取消监事会暨修订＜公司章程＞的议案》，该议案已通过第三届董事会第九次（临时）会议及监事会第八次（临时）会议审议 [2] - 议案文件已于2025年7月17日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》，会议资料将在股东会前再次公示 [2] - 附件1授权委托书显示，同期还将审议修订股东会议事规则、董事会议事规则等四项制度性文件 [8][9] 参会及投票规则 - 股权登记日为2025年7月25日，登记在册的A股股东（代码688607）可现场或委托代理人出席 [4] - 现场登记需提供营业执照复印件（法人股东）或证券账户卡（自然人股东），授权委托书需明确表决意向 [4][5] - 投票规则强调：重复表决以第一次结果为准，超额投票视为无效，所有议案需全部表决方可提交 [3][4] 会议联络信息 - 登记联系方式为苏州工业园区星湖街218号生物纳米园B3楼501室，电话0512-86860385，邮箱ir.careray@careray.com [5][6] - 出席回复需在2025年7月31日12:00前发送至指定邮箱，现场会议需查验登记材料原件 [4][5]

公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会行使原监事会职权[1] - 同步废止《监事会议事规则》等监事会相关制度[1] - 修订《公司章程》及相关内部控制制度中涉及监事会的条款[1] 公司章程修订要点 - 明确法定代表人由代表公司执行事务的董事担任，董事长辞任视为同时辞去法定代表人[2] - 新增法定代表人职权限制不得对抗善意相对人的条款[2] - 调整高级管理人员定义，明确包括总经理、副总经理、财务负责人等[4] - 细化股份发行原则，强调同次发行同类别股份的发行条件和价格相同[4] - 完善公司收购自身股份的情形和程序规定[6][7] - 规范股东会决议效力争议处理程序，要求相关方应执行决议直至法院判决[13] 股东权利与义务 - 扩大股东查阅权范围，允许符合规定的股东查阅会计账簿和凭证[10] - 明确股东会决议不成立的四种具体情形[13] - 新增控股股东、实际控制人的行为规范，包括不得占用资金、不得违规担保等[17][18] - 规定持股5%以上股东股份状态变化应及时通知公司披露[19] 股东会议事规则 - 调整股东会职权范围，删除原监事会相关条款[19] - 明确担保事项需经股东会审议的标准和表决要求[20] - 细化需提交股东会审议的交易标准，涉及资产、收入、利润等多项指标[21] - 规定关联交易金额超过总资产或市值1%且超3000万元需提交股东会审议[22] 股东会召开程序 - 审计委员会可提议召开临时股东会，在董事会不履职时可自行召集[27][28] - 明确股东自行召集股东会的持股比例要求和程序[29][30] - 规定股东会网络投票时间窗口，不得早于现场会前一日下午3点[34] - 要求股东会通知应充分披露董事候选人教育背景、工作经历等信息[35]

日常关联交易基本情况 - 公司于2025年7月16日召开董事会、监事会及独立董事专门会议，审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计的议案，关联董事JIANQIANG LIU、高鹏、刘建国回避表决 [1] - 增加与ISDI LIMITED的2025年度日常关联交易金额预计955.16万元（不含税） [2][3] - 本次关联交易属于公司日常经营业务所需，以市场价格为定价依据，不影响公司独立性 [2][3] 关联交易金额和类别 - 向关联人ISDI购买原材料预计金额955.16万元，占同类业务比例3.91% [4] - 本年年初至披露日与ISDI累计已发生交易金额276.39万元，占同类业务比例54.08% [4] - 上年实际发生金额54.08万元，占同类业务比例0.23% [4] 前次日常关联交易执行情况 - 前次预计向ISDI销售产品、商品金额50.00万元，实际发生4.74万元 [5] - 前次预计向ISDI购买原材料金额170.00万元，实际发生54.08万元 [5] - 前次预计接受ISDI提供劳务金额285.00万元，实际发生93.50万元 [5] 关联人基本情况和关联关系 - ISDI LIMITED为私人有限公司，注册资本1,172.574英镑，成立于2010年7月14日 [5] - 主要股东包括Edward Bullard（30.36%股权）、康众新加坡（30%股权）、Thalis Anaxagoras（29.85%股权） [5] - ISDI主营业务为CMOS-X射线探测器和CMOS图像传感器的研发、生产和销售，覆盖医疗、工业和科研领域 [5] - 截至2025年5月31日，ISDI总资产1,420.09英镑万元，净资产809.61英镑万元，2024年6月-2025年5月营业收入1,824.11英镑万元，净利润70.78英镑万元 [5] 本次关联交易的主要内容 - 增加关联交易额度主要基于公司业务发展及市场需求变化，采购价格综合考虑产品规格型号和客户定制需求 [6] - 公司与关联方签署协议或合同，交易价格按照公开、公平、公正原则确定 [6] 增加关联交易的目的和影响 - 增加关联交易额度是公司经营业务发展及生产经营的正常所需，符合公司和全体股东利益 [7] - 交易遵循商业惯例，定价公允合理，不会对公司经营及独立性产生不良影响 [7] - 公司与关联方保持稳定业务合作关系，未来将根据经营需要开展业务往来 [7]