恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-032 （二）审议通过《关于作废处理2021年限制性股票激励计划部分限制性股 票的议案》 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十二次会议 通知于 2024 年 6 月 20 日送达全体监事，会议于 2024 年 6 月 25 日以现场方式召开， 应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席黄律拯女士主 持。会议的召集与召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒玄科技（上海） 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，表决形成的决议合法、 有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议由监事会主席黄律拯女士主持，经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于调整公司2021年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 公司监事会认为：公司对 2021 年限制性股票激励 ...

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-028 恒玄科技（上海）股份有限公司 关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划 授予价格及作废处理部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日召 开了第二届董事会第十二次会议，第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议案》及《关于作废处理 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下： 一、股权激励计划已履行的相关审批程序 1、2021 年 3 月 24 日，公司召开第一届董事会第十次会议，会议审议通过 了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于 公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请公司 股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本 激励计划是否有利于公司的持续发展及是 ...

利润分配 - 2022年5月26日为股权登记日，每股派现金红利0.34元（含税）[7] - 2024年利润分配预案为每10股派现金红利1.6元（含税）[8] 激励计划 - 2022年限制性股票激励计划授予价格调为99.50元/股[9] - 2023年度营收未达标，作废25.7776万股限制性股票[11] 议案审议 - 2022年4月25日通过激励计划相关议案[1] - 2022年5月12日股东大会通过激励计划相关议案[4] - 2023年4月27日通过作废部分限制性股票议案[5] - 2024年6月25日通过调整授予价格及作废部分股票议案[5] 影响说明 - 调整和作废处理对公司无实质性影响[12]

激励计划会议 - 2023年8月1日审议通过激励计划相关议案[1] - 2023年8月22日审议通过首次授予限制性股票议案[4] - 2024年4月23日审议通过授予预留部分限制性股票议案[4] - 2024年6月25日审议通过调整激励计划授予价格议案[4] 利润分配 - 2024年5月16日通过2023年度利润分配预案[6] - 每10股派发现金红利1.6元（含税）[6] 激励计划调整 - 调整方法为P=P0-V，调整后授予价格64.84元/股[7] - 调整前授予价格为65元/股[7] - 调整对财务和经营无实质性影响[8] - 监事会同意激励计划授予价格调整[11]

证券代码：688608 证券简称：恒玄科技 公告编号：2024-031 恒玄科技（上海）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二次 会议于 2024 年 6 月 25 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知及相关材料已 于 2024 年 6 月 20 日以电子邮件方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事长 Liang Zhang 先生主持。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等法律、法规、规章、规范性文件和《恒玄科技（上海）股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）、《恒玄科技（上海）股份有限公司董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长Liang Zhang 先生主持，经与会董事表决，会议通过以下 议案： （一）审议通过《关于调整公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格的议 案》 恒玄科技（上海）股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法 ...

激励计划会议 - 2021年3 - 12月多次召开会议审议2021年激励计划相关议案[12][13] - 2022 - 2024年召开会议审议激励计划调整、作废等议案[14][15][18] 授予价格 - 2021年限制性股票激励计划授予价格调整为129.492元/股[23] - 2021 - 2023年各激励计划调整后授予价格不同[24] 现金红利 - 2022年5月26日股权登记，每股派现0.34元[22] - 2024年每10股派现1.6元[22] 业绩考核与作废 - 2023年度公司营收未达2021、2022年激励计划业绩考核目标[26][27] - 需作废2021、2022年激励计划部分限制性股票[26][27] 其他 - 会议后两交易日内公告相关决议文件[28] - 激励计划调整及作废事项已获批准授权[28] - 公司已履行信息披露义务并将继续履行[28]

回购相关 - 调整后回购价格上限不超161.84元/股，起始日2024年6月24日[2][6] - 回购资金总额4800 - 9600万元[2] - 调整后回购股份约29.66 - 59.32万股，占总股本0.25% - 0.49%[7] 分红相关 - 总股本120,034,708股，参与分配股本119,174,000股[5] - 每股派现0.16元，共派现19,067,840元[5] - 仅现金分红，不送股和转增股本[7]

利润分配 - 2023年度利润分配方案经2024年5月16日股东大会审议通过[4] - 拟每10股派现金红利1.6元，不送股、不转增[7] 股权登记与分红 - 股权登记日2024/6/21，除权（息）和发放日2024/6/24[3][11] - 参与分配股本119,174,000股，派现19,067,840元[7] 红利派发 - 无限售流通股委托中国结算派发，3人由公司自派[12][13] - 不同股东红利派发现金及纳税情况不同[14][15][16][17]

上海市锦天城律师事务所 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于恒玄科技（上海）股份有限公司 差异化权益分派事项之 法律意见书 致：恒玄科技（上海）股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受恒玄科技（上海）股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，根据《中华人民共和国公司法（2018 年修 订）》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》（以下简称"《回 购指引》"）等法律、法规和其他规范性文件（以下简称"法律、法规"）以及《恒 玄科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，就 公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本所涉及的差异化权益分派（以下简 称"本次差异化权益分派"）相关事项出具本法律意见书。 差异化权益分派事项之 法律意见书 根据《公司法》《证券法》及《回购指引》的规定，上市公 ...

公司投资评级 - 报告给予"买入"评级 [3] 报告的核心观点 公司概况 - 恒玄科技成立于2015年,是国内领先的智能音视频SoC芯片设计公司,产品广泛应用于智能蓝牙耳机、Wi-Fi智能音箱、智能手表等低功耗智能音视频终端产品 [8] - 公司管理层具备深厚的研发背景,拥有丰富的从业经验 [9][10] 财务分析 - 2022年业绩承压下行,2023年逐步恢复到增长轨道 [11][12] - 营收结构整体更为多元化,手表手环开拓第二增长曲线 [13][14] - 研发投入业内居前,费用管控得当 [15][16] - 营收规模及毛利率在同业中较为领先 [17][18] - 行业终端去库存接近尾声,公司库存预计逐步回到健康水位 [19] TWS耳机业务 - TWS耳机市场已度过快速爆发期,整体市场趋于稳定 [20][21] - 安卓品牌TWS耳机市场份额不断提升,公司作为安卓系龙头TWS主控SoC企业有望充分受益 [22][23][26][27] 智能手表业务 - 智能手表市场快速发展,市场潜力巨大 [29][30] - 公司加速迈进高级操作系统智能手表领域,品牌客户优势加持 [31][32][33][34][35] 智能家居业务 - AIGC有望为智能音箱注入新活力 [36][37][38][39][40] - 公司Wi-Fi6技术助力公司持续向平台型AIoT公司迈进 [41][42] 智能眼镜业务 - 公司拓展AR新成长曲线,BES2800新品重磅推出 [42][43][44] 盈利预测与投资建议 - 预测公司2024-2026年营收和净利润保持较快增长 [44][45][46] - 给予"买入"评级,认为公司有显著优势可享一定估值溢价 [46]