证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-002 统一社会信用代码：91441300733110602M 类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股） 广东九联科技股份有限公司 关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开 公司第五届董事会第十二次会议、2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临 时股东大会，会议审议通过了《关于变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司 董事会办理工商登记的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 30 日在上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东九联科技股份有限公司关于变更 经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记、制定及修订部分内 部制度的公告》（公告编号：2023-073）。 近日，公司完成了相应的工商变更登记手续，并取得了惠州市市场监督管理 局换发的《营业执照》，相关 ...

公司概况 - 公司成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市 [2] - 业务涉及七大方面：智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信、5G+8K LCD专业显示、鸿蒙、AI产品 [2] - 六大产品线：光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线、多媒体终端产品线 [2] 产品与技术布局 传统产品 - 家庭多媒体信息终端：网络机顶盒、DVB数字机顶盒 [2] - 智能家庭网络通信设备：ONU智能家庭网关、融合型家庭网络接入终端、千兆智能路由器 [2] - 物联网光通信模块：NB-loT模块、LTE通信模块、25G光模块、100G QSFP28 SR4光模块、400G DR4光模块 [2] - 5G+8K商业显示：110寸5G+8K LCD高动态背光专业显示屏 [2] 新产品与技术 - 加大投入领域：智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统、基于OpenHarmony OS的摄像头、基于WIFI7技术的路由产品及平台、5G车规模组 [3] - 技术储备：第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规、机器人防爆、动态节能、国产化操作系统、智能语音技术 [3] 业务发展方向 智能终端 - 家庭多媒体信息终端技术接近智能手机和家用电脑，采用嵌入式Linux、鸿蒙、Android、TVOS系统 [3] - 集成4K/8K超高清视频解码、语音识别与控制、AI人工智能和云计算管理平台技术 [3] - 智能家庭网关正发展成为智能家居控制中心，运营商积极布局集成物联网接口和智能家庭应用的ONU智能家庭网关 [3] - WIFI6/WIFI7产品因高速率和低时延特性市场前景广阔 [4] 边缘计算与信创 - 边缘计算产品：九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板(Unionpi) [4] - 信创产品：办公主机、会议主机、政务一体机、信创云计算 [4] - 2021年底开始研发信创智算产品，采用华为海思PANGU M900方案，可作为华为盘古大模型边缘端侧的算力底座 [4] 汽车领域 - 与东风汽车旗下东风电驱动系统签署合作备忘录，基于鸿蒙系统应用合作 [4] - 在研项目：5G车标模组研发及应用，基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端商用落地，主要用于智能车联网市场 [4] 星闪技术 - 2022年11月成为星闪联盟成员单位，基于星闪技术组网产品及平台研发中，目前为实验室样机阶段 [4] 鸿蒙生态 - 鸿蒙产品：开发板、发行版、鸿蒙智能机顶盒、鸿蒙智能摄像头等终端设备 [4] - 基于OpenHarmony围绕家庭开发超高清场景产品 [4] - 电力行业应用：鸿蒙智能摄像头系列产品用于电力设施监控、安全预警和智能维护，助力电网行业建设电力鸿蒙生态 [4] - 已具备落地应用能力的产品：基于鸿蒙操作系统的摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等 [5] - 与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作协议，在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向合作 [5]

北京市金杜（广州）律师事务所 关于广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：广东九联科技股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受广东九联科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行 政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章和 规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派本所律师出席了公司于2024年 1月15日召开的公司2024年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就 本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1 1. 经公司2022年年度股东大会审议通过的《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司2023年12月30日刊登于《中国证券报》《证券时 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-001 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 15 日 （二） 股东大会召开的地点：惠州市惠澳大道惠南高新科技产业园惠泰路 5 号 广东九联科技股份有限公司 5 楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 19 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 19 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 156,267,411 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 156,267,411 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 31.6308 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 31.6308 | | （%） | | 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 广东九联科技股份有 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 2024年1月 1 / 38 目录 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 3 | | | --- | --- | --- | | 2024 | | 年第一次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 1. | 关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结项的议案7 | | 议案 | 2. | 关于变更经营范围、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记的议案 | | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….16 | | 议案 | 3. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案 28 | | 议案 | 4. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司董事会议事规则》的议案 29 | | 议案 | 5. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》的议案 30 | | 议案 | 6. | 关于修订《广东九联科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案 31 | | 议案 | 7. | 关 ...

公司概况 - 九联科技成立于2001年11月，股本5亿股，2021年3月在科创板上市[2] - 公司业务涉及智能多媒体信息终端、智能家庭网络通信设备、物联网模块、光通信模块、智慧城市、5G+8K LCD专业显示以及鸿蒙AI产品等七个方面[2][3] - 公司拥有六大产品线,包括光通信产品线、组网产品线、AR/VR产品线、智慧视觉产品线、计算产品线以及多媒体终端产品线[2][3] 新产品和新技术 - 公司加大了对智能机器人、FTTR、信创PC、AI算力边缘计算、8K+5G超高清智能终端、鸿蒙操作系统等新产品的资源投入[4] - 公司积极储备第五代通信、星闪、WIFI7、视频AI分析、5G车规等主流产品的新技术和标准[4] 物联网通信模块 - 无线通信模块作为物联网产业的重要组成部分,未来将面临广阔的发展机遇[5][6] - 随着物联网的普及,无线模组的需求将愈发强烈,集成化、小型化和多样化将成为发展趋势[6] 边缘计算和信创业务 - 公司的边缘计算产品包括九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[7] - 公司的信创产品主要涉及信创的办公主机、会议主机、政务一体机以及信创云计算等领域[7] 汽车领域布局 - 公司与东风汽车旗下东风电驱动系统有限公司签署合作备忘录,在鸿蒙系统应用方面达成合作[8] - 公司正在研发5G车标模组及基于华为海思5G REDCAP芯片平台的模组及终端,主要用于智能车联网市场[8] 鸿蒙操作系统 - 公司基于OpenHarmony系统开发了摄像头、超高清视频操作系统、NB-IoT模组、智能机顶盒、智能门锁等智能终端和通信模组产品[10][12] - 公司与润和软件、赛特智能、开鸿智谷、东风电驱动系统等公司签订战略合作,在机器人生产制造、汽车系统鸿蒙化、国产信创产品等方向发掘更多机会[12] 星闪业务 - 公司在2022年11月成为星闪联盟成员单位,正在研发基于星闪技术的组网产品及平台[9]

广东九联科技股份有限公司 关联交易管理制度 广东九联科技股份有限公司 第五条 公司的关联人，指具有下列情形之一的自然人、法人或其他组织： （四） 与本款第（一）项、第（二）项和第（三）项所述关联自然人关系密 切的家庭成员，包括配偶、年满 18 周岁的子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟 姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母； 1 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的关联交易行为，保证公司与关联人所发生关联交易的合法性、公允性、合理性， 充分保障股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等有关法律、规定以及《广东 九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 公司关联交易的内部控制应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、 公允的原则，不得损害公司和其他股东的利益。 公司与关联人之 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 广东九联科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会及其成 员的行为，明确公司董事会的职责权限和议事程序，确保其决策行为的民主化、科 学化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治 理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），制定本规则。 第二章 董事会办公室 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 第三条 董事会会秘书或者证券事务代表兼任董事会办公室负责人，保管董事 会和董事会办公室印章。 第三章 董事会会议的召集 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 第五条 关于定期会议的提案，在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办 公室应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。 第六条 有 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2023—071 广东九联科技股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2023 年 12 月 29 日以现场会议结合通 讯表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际 出席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）等有关法律、法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 《关于公司募投项目延期及部分募投项目投资总额、内部结构调整及结 项的议案》 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权；获全体董事一致通过。 具体内容详见 2023 年 12 月 30 日刊载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广 ...

广东九联科技股份有限公司 对外担保管理制度 广东九联科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保 行为，有效控制公司对外担保风险，保护投资者合法权益和公司财务安全，根据《中 华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广 东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外 担保的监管要求》等有关规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构、职能部门不得擅自对外 提供担保；非经公司董事会或股东大会批准，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司为他人提供的担保，包括公司对控 股子公司的担保。所称"公司及其控股子公司的对外担保总额"，是指包括公司对 控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保总额之和。 第四条 公司控股子公司对于向公司合并报表范围之外的主体提供担保的，应视 同公司提供担 ...