会议相关 - 公司第五届监事会第十九次会议于2024年12月9日召开，3名监事全出席[2] 人事提名 - 提名梁文娟为第六届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，议案待股东大会审议[3] 审计安排 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[4][5] 制度制定 - 制定《广东九联科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》[6] 经营范围 - 拟变更公司经营范围，议案待股东大会审议[7]

独立董事任职经验 - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[2] - 持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[2] - 近12个月有不具备独立性情形之一者无独立性[3] 不良记录情形 - 近36个月受证监会处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 兼任与任职期限 - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 任职后处理 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

公司基本信息 - 公司于2021年2月2日审核通过并注册，3月23日在科创板上市[4] - 公司注册资本为50,000万元，股份总数为50,000万股，每股面值1元[5][12] 股东信息 - 詹启军持股9,090,905股，比例18.18%；林榕持股8,181,820股，比例16.36%等[12] 股份限制 - 公司收购股份不得超已发行股份总额10%，应3年内转让或注销[18] - 董监高任职期每年转让股份不得超所持总数25%等[21] 股东权利与责任 - 股东对违规收益可要求董事会收回，未执行可起诉[23] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求监事会等诉讼[28] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[42] - 单独或合并持有10%以上股份股东可请求召开临时股东大会[42] 董事会 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长、副董事长各1人[85] - 董事会每年至少召开两次会议[95] 监事会 - 监事会由3名监事组成，设主席1人[121] - 监事会每6个月至少召开一次会议[123] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金[127] - 满足条件时，公司原则上每年年度股东大会后现金分红[130] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[141] - 公司合并、分立、减资时应通知债权人并公告[150][151]

会议相关 - 公司第五届董事会第二十次会议于2024年12月9日召开，7名董事全出席[2] - 决定召开2024年第二次临时股东大会[11] 人事提名 - 拟提名4人为第六届董事会非独立董事，任期三年[3] - 拟推举3人为第六届董事会独立董事，任期三年[5] 其他议案 - 拟聘任中审众环为2024年度审计机构[7] - 制定会计师事务所选聘制度，已提交董事会[9] - 拟变更经营范围、修订《公司章程》[10]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人及其直系亲属[2] - 不得在持股5%以上或前五股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月无影响独立性情形[3] - 最近36个月无证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 审查与确认 - 通过第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所任职资格要求[5] 任职后规定 - 任职后不符资格将辞去职务[7]

独立董事候选人资格 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[2] - 不得在特定股东单位任职及其直系亲属[2] - 最近12个月内无影响独立性情形[3] - 最近36个月内无相关处罚和谴责批评[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 具备会计等相关专业三类资格之一且有5年以上全职工作经验[5] - 通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 确认符合上交所对任职资格要求[5]

审计机构变更 - 公司拟聘请中审众环为2024年度审计机构，原审计机构为大华[2] 审计机构情况 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[5] - 2023年中审众环上市公司审计客户家数201家，审计收费总额26115.39万元，公司同行业上市公司审计客户家数20家[5] 审计费用 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上一期年报审计费用持平[12] 审议情况 - 2024年12月9日董事会、监事会分别通过拟聘请审计机构议案[17][18] - 本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议并通过后生效[20]

会计师事务所选聘 - 选聘或解聘需经审计委员会、董事会、股东大会审议[2] - 采用竞争性谈判等方式，续聘符合要求可不公开选聘[7][8] - 选聘程序含审计委员会提要求等，聘期一年可续聘[9][10] 选聘评价要素 - 包括审计费用报价等，质量管理水平权重不低于40%，报价不高于15%[11] - 审计费用报价得分按公式计算，以平均值为基准价[11] 审计费用相关 - 较上一年度下降20%以上应说明金额等情况[13] 人员限制 - 审计项目合伙人等累计承担满5年，之后连续5年不得参与[13] 信息披露 - 年度报告披露事务所、人员服务年限、审计费用等信息[13] - 每年披露履职评估报告，变更时披露相关情况[14] 文件保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 审计委员会职责 - 负责选聘并监督审计工作开展[20] - 至少每年向董事会提交履职情况评估报告[21] - 关注特定情形，监督检查选聘，结果涵盖在年度审计评价意见中[22] - 发现违规造成严重后果报告董事会并处理[22] 选聘限制 - 未按时间要求提交审计报告等行为，公司不再选聘[23] 制度相关 - 未尽事宜或冲突按国家规定执行[25] - 由董事会负责解释和修订[26] - 董事会审议通过之日起生效实施，修订亦同[27]

董事会提名 - 提名第六届董事会非独立董事候选人詹启军、林榕、胡嘉惠、许华[1] - 提名第六届董事会独立董事候选人成湘东、李东、肖浩，李东为会计专业人士[2] 监事会提名 - 提名第六届监事会非职工代表监事候选人梁文娟[4] - 职工代表大会选举刘晓燕、邱星明为第六届监事会职工代表监事[4] 持股情况 - 詹启军直接持有公司61345440股股份[9] - 林榕直接持有公司41127280股股份[10] - 胡嘉惠直接持有公司26181820股股份[13] - 许华直接持有公司股份16181820股[14] - 梁文娟间接持有公司股份392500股[21] - 邱星明间接持有公司股份50000股[23] 任期安排 - 第六届董事会、监事会任期三年，股东大会通过前由第五届履职[3][4][5]

独立董事提名 - 提名人提名成湘东为广东九联科技股份有限公司第六届董事会独立董事候选人[1] 独立性要求 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上或前五股东单位任职人员及其直系亲属不具独立性[3] 资格限制 - 近36个月不受证监会处罚、司法刑事处罚[3] - 近36个月不受交易所公开谴责或3次以上通报批评[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上相关全职经验[5] 其他 - 被提名人已通过公司第六届董事会提名委员会资格审查[5] - 提名人于2024年11月26日作出声明[7]