公司治理 - 2024年12月25日召开第六届董事会第一次会议，7名董事全出席[2] - 詹启军当选董事长，林榕当选副董事长[3][5] - 董事会下设四个专门委员会，委员及召集人选举通过[5][6][7] 人员聘任 - 詹启军任总经理，胡嘉惠、许华任副总经理[9][10] - 凌俊任财务总监，胡嘉惠任董事会秘书[11][12] - 邓婧芬任证券事务代表，任期均至第六届董事会届满[13]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于12月25日在惠州召开[2] - 出席会议股东和代理人126人，所持表决权占32.6765%[2] - 公司总股本500,000,000股，本次大会享有表决权494,035,408股[2] 议案表决情况 - 多项议案同意票数占比超98%，均获审议通过[5][6][8][9][11] - 中小投资者对审计机构议案同意票数占81.5206%[10] 人员选举情况 - 詹启军等多人当选董事、监事[6][8][9] 其他 - 见证律所认为大会召集、召开程序合法有效[12][13] - 公告于2024年12月26日发布[15]

会议信息 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年12月25日现场表决召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 选举结果 - 梁文娟女士当选第六届监事会主席，任期三年[3] - 选举议案3票赞成，无反对、弃权、回避票[3]

广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 股票简称：九联科技 股票代码：688609 1 / 17 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会会议议程 5 | | 议案 | 关于广东九联科技股份有限公司拟聘请 2024 1. 年度审计机构的议案 7 | | 议案 | 关于公司变更经营范围、修订<公司章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案 2. | | | ……………………………………………………………………………………………………………………………….11 | | 议案 | 3. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会非独立董事的议案 15 | | 议案 | 4. 关于董事会换届选举暨提名公司第六届董事会独立董事的议案 16 | | 议案 | 5. 关于监事会换届选举暨提名第六届监事会非职工代表监事的议案 17 | 2 / 17 广东九联科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，确保股东大会的正常秩序和议事 ...

中标信息 - 公司为中国移动2024 - 2026年智能机顶盒产品集中采购中选候选人[3] - 4K机顶盒采购包中选份额为17.39%[4] - 8K机顶盒采购包中选份额为17.00%[4] - 预计中标总金额为120,810万元（含税）[6] 时间相关 - 中选项目公示期为2024年12月5日至12月9日[3] - 中标合同履行期限为签订合同之日起24个月内[12] 业绩影响 - 中选项目对2024年当期业绩无影响[3] - 中选项目若顺利签约将促进公司未来经营业绩[9] 风险提示 - 合同履行可能受不可预计或不可抗力因素影响[13]

新产品和新技术研发 - 公司有人工智能产品九联边缘计算小站、鸿蒙AI算力开发板等[3] - 公司鸿蒙生态产品有开发板等，推出40余款商用产品[8] - 公司与信通院推出的信通卫士产品已商业落地[8] - 公司自动智能清扫车已形成商用[8] 市场扩张和并购 - 公司2023年成立全资子公司广东九联新能源有限公司[3] 未来展望 - 公司未来将在拓展数字家庭设备品类等七个方向持续投入[6] 业绩总结 - 新能源锂电PACK业务有换电、电动工具等订单在手[3] 用户数据 - 公司鸿蒙生态产品上千万台设备交付使用[8]

独立董事任职条件 - 持股1%以上或为前十自然人股东及其直系亲属不具独立性[3] - 在持股5%以上股东单位或前五股东单位任职及其直系亲属不具独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评不具备资格[3] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 会计专业人士需有5年以上相关全职工作经验等三类资格之一[4]

独立董事任职资格 - 持股1%以上或前十股东自然人及其直系亲属无独立性[3] - 5%以上股东单位或前五股东单位任职人员及其直系亲属无独立性[3] - 近36个月受证监会处罚、刑事处罚、交易所谴责或3次以上通报批评无资格[3] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] - 会计专业人士需有5年以上相关全职经验等三类资格之一[5]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会2024年12月25日10点召开[4] - 现场会议在广东九联科技股份有限公司五楼会议室召开[4] - 网络投票起止时间为2024年12月25日[4] 换届选举信息 - 董事会换届应选非独立董事4人，独立董事3人[5][6] - 监事会换届应选非职工代表监事1人[6] 议案审议信息 - 议案1至议案4于2024年12月9日经第五届董事会二十次会议审议通过[6] - 议案5于2024年12月9日经第五届监事会十九次会议审议通过[6] 其他信息 - 股权登记日为2024年12月17日[14] - 拟现场出席会议的股东或代理人需在2024年12月24日17时前登记[17] - 公告发布时间为2024年12月10日[20]

经营范围变更 - 公司于2024年12月9日审议通过变更经营范围议案，新增两类增值电信业务[1][5] - 拟修订《公司章程》变更经营范围条款[5] 后续安排 - 相关事项需提交2024年第二次临时股东大会审议[1][8] - 提请授权董事会办理工商变更等事宜[8] - 修改后章程将在上海证券交易所网站披露[8]