| 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 12 | | 第三节 | 股东会的一般规定 13 | | 第四节 | 股东会的召集 17 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 18 | | 第六节 | 股东会的召开 20 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 24 | | 第五章 | 董事会 29 | | 第一节 | 董事 29 | | 第二节 | 董事会 33 | | 第三节 | 独立董事 39 | | 第四节 | 董事会专门委员会 42 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 44 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 46 | | 第一节 | 财务会计制度 46 | | 第二节 | 内部审计 51 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 53 | | 第八章 | 通知与公告 54 | | 第一 ...

信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 广东九联科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露管 理工作，保证公司真实、准确、完整地披露信息，保护公司、股东、债权人及其 他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司信息 披露管理办法》以及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票 上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及《广东九联科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息披露"是指《上市公司信息披露管理办法》、《股票 上市规则》规定的应披露信息以及上海证券交易所或公司董事会认为对公司股票 价格可能产生重大影响或者对投资决策有较大影响的信息。本制度所称"信息披 露义务人"包括： （一）公司董事、高级管理人员； （二）公司核心技术人员； （三）公司股东或存托凭证持有人、实际控制人 （四）收购人及其相关人员； （五）重大资产重组交易对方及其相关人 ...

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司提名委员会担任召集人委员、战略委员会担任委员、审计委员会 担任委员以及薪酬与考核委员会担任召集人委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 喻志勇，男，1974 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 曾任南宁和能进口有限公司总经理，主要负责机电设备及各类生存、生活品的进 出口业务。2014 年 3 月至 2019 年 10 月担任上海东 ...

董事会会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[6] - 七种情形下应召开临时会议[10] - 董事长应10日内召集主持会议[12] 会议通知与变更 - 定期和临时会议通知分别提前10日和5日发出[18] - 定期会议通知变更需提前3日书面通知[20] 会议出席与委托 - 需过半数董事出席方可举行会议[23] - 一名董事不得接受超两名董事委托[26] 会议方式与人员 - 以现场召开为原则，也可其他方式[26] - 董事会秘书应参加每次会议[27] 会议决议规则 - 提案决议需超全体董事半数赞成[31] - 担保决议需全体董事过半数且2/3以上出席董事同意[31] - 董事回避时无关联董事过半数通过[33] 其他规定 - 会议档案保存10年以上[36] - 提案未通过一个月内不再审议[37] - 部分情况会议应暂缓表决[38]

广东九联科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定， 在 2024 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出 席相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2024 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司担任战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 肖浩，出生于 1982 年 3 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大 学法学院，研究生学历。2015 年 6 月-2019 年 11 月工作于上海市锦天城律师事 务所，任专职律师，2019 年 12 月至今工作于上海锦天城（广州）律师事务所， 任合伙人及专职律师。 ...

广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功 能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》、《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），并参照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关规定，公司设立董事会审计委员会（以下简称"委员会"），并制定本 实施细则。 第二条 委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，行使《公司法》 规定的监事会的职权，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第三条 委员会根据《公司章程》和本实施细则规定的职责范围履行职责，独立 工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会成员由三名董事组成，其中两名为独立董事，且至少有一名独立 董事为会计专业人士。 第五条 委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 1 广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 以上提名，并由董事会选举产生。 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为-0.2871元，较2023年的-0.4038元改善28.9%，但仍低于2022年的0.1215元 [1] - 每股净资产为1.85元，较2023年的2.05元下降9.76%，连续两年下滑 [1] - 每股公积金为0.65元，较2023年的0.56元增长16.07%，高于2022年的0.59元 [1] - 每股未分配利润为0.16元，较2023年的0.45元大幅下降64.44%，显著低于2022年的0.88元 [1] - 营业收入为25.08亿元，较2023年的21.71亿元增长15.52%，但仍未恢复至2022年的24.03亿元水平 [1] - 净利润为-1.42亿元，较2023年的-1.99亿元减亏28.64%，但较2022年的盈利0.6亿元大幅恶化 [1] - 净资产收益率为-14.81%，较2023年的-17.50%改善15.37个百分点，但仍远低于2022年的4.69% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有19356.69万股，占流通股比38.73%，较上期减少1255.54万股 [1] - 詹启军、林榕、胡嘉惠分别持有6134.54万股、4112.73万股、2618.18万股，持股比例分别为12.27%、8.23%、5.24%，持股数量均未变化 [2] - 汇文添富(苏州)投资企业减持494.43万股至1606.52万股，持股比例降至3.21% [2] - 广东九联科技2023年员工持股计划减持348.5万股至349.5万股，持股比例降至0.7% [2] - 赖开愚、惠州市海纳百川科技为新进股东，分别持有404.55万股、278.85万股，持股比例分别为0.81%、0.56% [2] - 郑文涌、广东九联科技2022年员工持股计划退出前十大股东，原持股比例分别为1.14%、1.05% [2] 分红送配方案情况 - 公司2024年不分配不转增 [2]

关联交易金额 - 2025年度预计与惠州亿纬锂能关联交易金额30000万元[5] - 2024年度向其关联采购预计15000万元，实际642.82万元[6] 惠州亿纬锂能财务数据 - 2024年末总资产10089062.41万元，净资产4099918.69万元[8] - 2024年度营收4861455.65万元，净利润422140.27万元[8] 其他要点 - 2025年4月23日董事会通过2025年度日常关联交易议案[3] - 本次关联交易需经2024年年度股东大会审议[2] - 董事长詹启军任其独立董事[8] - 前次交易执行好，本次风险低[9] - 独立董事认为交易符合需求，定价公允[16]

广东九联科技股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职报告 2024 年度，广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会严格按照《公司章程》、《董事会审计委员会实施细则》等的相关规定，公司 董事会审计委员会在 2024 年度勤勉尽责，认真履行了董事会审计委员会的工作 职责，现将董事会审计委员会 2024 年度工作重点和主要工作情况报告如下: 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事李东、喻志勇及非独立董事胡嘉惠 3 名成员组成，李东担任审计委员会召集人。2024 年度，审计委员会委员凭借丰 富的行业经验及专业审计、会计知识，在监督及评估外部审计机构的工作、指导 公司内部审计、审阅公司财务报告等方面向董事会提出了专业意见，在公司审计 与风险管理等方面发挥了重要作用。 二、董事会审计委员会会议召开情况 | | | 召开日期 | | 会议内容 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 | 2 月 | 2 日 | 《关于更新公司 2023 年度以简易程序向特定对象发行股票募集资 | | | | | | 金使用可行性分析报告的 ...