九联科技(688609)

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九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告
2025-04-24 22:11
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-020 广东九联科技股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度,参照 目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平,综合考虑公司经营状况的实际情 况,现制定 2025 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案,具体如下: 一、方案适用对象及适用期限 适用对象:公司董事、公司监事、高级管理人员; 适用期限:2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 (一)公司董事的薪酬方案为: 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬,不另外领取董事津贴。 公司独立董事成湘东在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年(税前),按 月发放; 公司独立董事肖浩在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年(税 ...
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司关于独立董事2024年度独立性自查情况的专项报告
2025-04-24 22:11
关于独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求,广东九联科技股份有限公司(以下 简称"公司")董事会就公司在任独立董事李东、肖浩、成湘东的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见: 广东九联科技股份有限公司 经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 广东九联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告
2025-04-24 22:11
人员数据 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216人,注册会计师1304人,签过证券服务审计报告的723人[1] 业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 审计安排 - 2024年12月9日董事会通过拟聘2024年度审计机构议案,12月25日股东大会通过[2] - 2025年1月7日、4月3日审计委员会与审计人员分别召开审前、工作沟通会议[4] - 2025年4月22日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]
九联科技(688609) - 2025 Q1 - 季度财报
2025-04-24 22:10
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入546,257,278.34元,上年同期661,740,579.75元,同比减少17.45%[2] - 2025年第一季度营业总收入5.46亿元,较2024年第一季度的6.62亿元下降17.45%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-56,484,063.50元,上年同期4,523,261.65元,同比减少1,348.75%[2] - 2025年一季度净利润为-58647541.78元,2024年同期为2015211.29元[17] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,726,905.88元,上年同期2,598,002.80元,同比减少2,244.99%[2] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,116,181.32元,上年同期80,048,480.10元,同比减少59.88%[2] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为32116181.32元,2024年同期为80048480.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.1143元/股,上年同期0.0092元/股,同比减少1,342.39%[2] - 2025年一季度基本每股收益为-0.1143元/股,2024年同期为0.0092元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计39,871,239.09元,上年同期41,699,650.65元,同比减少4.38%;研发投入占营业收入的比例为7.30%,上年同期为6.30%,增加1.00个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,450,820,399.00元,上年度末3,693,596,222.92元,同比减少6.57%[3] - 2025年3月31日公司资产总计34.51亿元,较2024年12月31日的36.94亿元下降6.57%[12][13][14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益872,131,360.54元,上年度末926,408,833.33元,同比减少5.86%[3] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本6.08亿元,较2024年第一季度的6.69亿元下降9.07%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计20.45亿元,较2024年12月31日的23.80亿元下降14.05%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计14.06亿元,较2024年12月31日的13.13亿元增长7.09%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日流动负债合计21.64亿元,较2024年12月31日的23.92亿元下降9.49%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日非流动负债合计4.34亿元,较2024年12月31日的3.93亿元增长10.49%[13][14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金2.42亿元,较2024年12月31日的2.71亿元下降10.54%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款9.04亿元,较2024年12月31日的9.97亿元下降9.38%[12] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为666868623.07元,2024年同期为579027925.76元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-39632410.54元,2024年同期为-84435113.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-23522569.73元,2024年同期为-12537809.47元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-31007751.64元,2024年同期为-16703262.41元[23] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为181276429.04元,2024年同期为236428652.04元[23] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2025年一季度税金及附加为2124491.24元,2024年同期为2321690.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2025年一季度销售费用为26851366.03元,2024年同期为30040269.73元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,558人[9] - 前十大股东中詹启军持股61,345,440股,持股比例12.27%[9] - 詹启军持股6134.54万股,林榕持股4112.73万股,二者为一致行动人[10]
九联科技(688609) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-04-24 22:10
财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日,母公司期末可供分配利润为1.4158397766亿元[5] - 2024年公司合并报表归属公司股东的净利润为 -1.4182609959亿元[5] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配,未分配利润结转以后年度分配[5] - 2024年营业收入25.08亿元,较2023年增长15.54%[23] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入24.52亿元,较2023年增长16.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.42亿元,较2023年亏损收窄28.80%[23][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7933.55万元,2023年为-1.99亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.26亿元,较2023年末减少9.60%[23] - 2024年末总资产36.94亿元,较2023年末增长23.48%[23] - 2024年基本每股收益-0.2871元/股,2023年为-0.4038元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率-14.81%,较2023年增加2.69个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.92%,较2023年减少0.59个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损收窄34.88%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7933.55万元,实现转负为正[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为661740579.75元、674868264.12元、542033478.87元、629554003.43元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4523261.65元、 - 58964010.36元、 - 50710783.07元、 - 36674567.81元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1463838.21元,2023年为 - 453185.50元,2022年为495040.93元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为1143028.93元,2023年为1772206.02元,2022年为5610284.42元[28] - 2024年除套期保值外金融资产公允价值变动损益为 - 16609030.00元,2023年为 - 1741100.00元,2022年为 - 3415000.00元[28] - 2024年债务重组损益为 - 515100.00元[28] - 2024年应收款项融资期初余额34214298.46元,期末余额5708810.44元,当期变动 - 28505488.02元[31] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 14182.61万元,扣除非经常性损益的净利润为 - 12536.91万元,亏损较上年收窄[140] - 报告期内公司实现营业收入250,819.63万元,较上年同期增长15.54%[149] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-14,182.61万元,较上年同期亏损收窄28.80%[149] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,536.91万元,较上年同期亏损收窄34.88%[149] - 报告期内公司主营业务收入245,177.66万元,同比增长16.29%,主营业务成本217,712.23万元,同比增长15.05%,毛利率为11.20%,同比增长0.96个百分点[152] - 销售费用较上年同期减少14.22%,主要系销售服务费减少所致[150][151] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.37%,主要系取得借款收到的现金减少及持续偿还前期借款所致[150][151] - 智能终端营业收入17.01亿元,毛利率12.53%,同比减少0.09个百分点,生产量1649.02万台,同比增长24.75%,销售量1612.56万台,同比增长28.58%[155][158] - 通信模块及行业应用解决方案营业收入3.91亿元,毛利率2.20%,同比增加3.24个百分点,生产量4994.41万台,同比增长52.86%,销售量4443.49万台,同比增长39.65%[155][158] - 运营服务营业收入3.60亿元,毛利率14.71%,同比增加0.08个百分点,因交付并验收项目增加,营业收入较上年增长308.04%[155][157] - 国内销售营业收入23.66亿元,毛利率11.21%,同比减少1.29个百分点,较上年增长18.03%[155] - 国外销售营业收入0.86亿元,毛利率10.95%,同比增加5.55个百分点,较上年下降17.29%[155][157] - 线下销售营业收入20.75亿元,毛利率10.48%,同比减少0.53个百分点,较上年增长3.26%[155] - 网络销售收入1632.02万元,毛利率25.38%,同比增加4.21个百分点,较上年增长56.66%[155][157] - 计算机、通信和其他电子设备制造业总成本较上年同期增长15.05%,主要因直接材料成本增长17.06%[161] - 智能终端成本较上年同期增长3.82%,主要因直接人工成本增长34.94%[161] - 通信模块及行业应用解决方案成本较上年同期下降0.48%,主要因制造费用成本下降39.47%[161] - 前五名客户销售额195,389.60万元,占年度销售总额77.90%,其中关联方销售额0万元,占比0%[163] - 前五名供应商采购额78,273.96万元,占年度采购总额38.49%,其中关联方采购额0万元,占比0%[167] - 销售费用本期数128,977,789.67元,去年同期数150,353,626.57元,变动比例-14.22%[170] - 管理费用本期数82,499,159.75元,去年同期数95,492,805.88元,变动比例-13.61%[170] - 研发费用本期数173,555,129.36元,去年同期数163,018,180.79元,变动比例6.46%[170] - 财务费用本期数38,321,420.96元,去年同期数32,053,848.99元,变动比例19.55%[170] - 经营活动产生的现金流量净额本期数79,335,473.27元,去年同期数-199,520,218.51元[172] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-219,358,054.09元,去年同期数-192,453,026.72元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数98,049,728.57元,去年同期数398,125,770.11元,变动比例-75.37%[172] - 应收账款本期期末数407,244,520.76元,占总资产11.03%,上期期末数100,459,867.95元,占比3.36%,变动比例305.38%[176] - 境外资产为13,623,180.29元,占总资产的比例为0.37%[178] - 受限资产账面余额合计861,367,413.20元,账面价值合计674,289,385.62元[180] - 报告期投资额为15,000,000.00元,上年同期投资额为2,000,000.00元,变动幅度为650%[184] - 以公允价值计量的金融资产期初数为87,786,198.46元,期末数为57,470,710.44元,本期公允价值变动损益为 - 16,810,000.00元[186] - 私募股权投资基金截至报告期末已投资金额为38,616,156.62元,累计利润影响为 - 25,616,156.62元[188] - 惠州九联智城科技有限公司注册资本1,000.00万元,总资产20,361.77万元,净资产 - 503.05万元,营业收入14,959.27万元,净利润887.9万元[189] - 广东九联智慧能源有限公司注册资本5,000.00万元,总资产14,942.51万元,净资产5,594.69万元,营业收入20,749.10万元,净利润696.15万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底公司在中国移动获得900多万的智能机顶盒份额[36] - 公司在智慧城市领域推出3款核心软件产品[41] - 公司运营服务包括智慧城市、智慧能源光伏发电等项目及相关服务收入[41] - 公司在智能表计等重点垂直领域实现规模化突破[39] - 公司网格化市场战略形成31省市的立体化服务体系[37] - 公司基于“鸿蒙”的产品已在能源、金融、医疗及教育等行业商用落地[40] - 2024年第三季度中国OTT机顶盒新增出货市场占比最高,达40.94%,IPTV机顶盒新增出货占36.54%,有线机顶盒出货量市场占比为16.49%,直播卫星机顶盒和地面机顶盒市场出货占比均不足5.0%[71] - 2024年第二季度,中国有线4K机顶盒出货量达118.4万台,占有线机顶盒出货量的71.15%;有线高清机顶盒出货量达48.0万台,占有线机顶盒出货量的28.85%[71] - 2024年第三季度,电信运营商市场机顶盒共新增711.4万台,在整体新增机顶盒出货量中占70.48%,其中IPTV机顶盒新增368.8万台,移动OTT TV机顶盒新增342.6万台[71] - 2024年12月公司在中国移动机顶盒采购中获标案份额976万台,其中4K产品约955万台,8K产品约22万台,中标金额(含税)超12亿元[87] - 公司在家庭多媒体信息行业国内多项市场指标居领先地位,是国内行业龙头企业,规模居行业前列[87] - 公司在家庭网络通信行业依托技术优势构筑差异化竞争力,2024年智能家庭网关路由终端业务成核心增长引擎[88] - 公司在物联网通信模块及行业应用解决方案领域立足国内、探索海外,出货领域广泛,市场占有率保持稳定[89] - 公司在智慧城市业务耕耘三年,成为惠州市建设队伍排头兵,营业收入递增,本地市场占有率扩大[91] - 公司在智慧能源业务凭借创新技术和市场布局在广东区域崛起,推动多个解决方案在大湾区项目落地[91] - 公司在信创行业与华为海思合作,推出多款信创终端产品,中标多个运营商项目,完成云适配[92] - 公司机器人业务为客户全链条赋能,提供更具竞争力的产品和服务[93] - 公司新能源PACK产品覆盖电动工具、智能家居电池包等,与新能安、亿纬锂能等头部企业合作,处于市场初步探索阶段[93] - 公司电力业务处于起步阶段,以本地通信单元产品为基础扩大规模,开展自主高端电力智能终端产品研发[93] 公司治理与合规情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司上市时已盈利[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 产品技术与研发情况 - 2024年公司作为参编单位协助制定了1项国际标准、10项国家标准、1项行业标准和2项团体标准[34] - 2024年智能家庭网关主流厂商普及Wi-Fi 7标准,支持46Gbps带宽和毫秒级低延迟[37] - 网络机顶盒集成四核高性能处理器,主频可达2GHz,视频解码显示能力最高可达4KP60 [44] - DVB数字机顶盒采用先进4K高清解码芯片,集成四核高性能处理器 [44] - 8K超清智能机顶盒采用高端先进的8K解码处理器,支持主流的HDR、最高支持8K120帧的输出解码能力 [44] - XGS - PON智能家庭网关上下行接入速率可达10Gbps,提供1个10Gbps速率以太网口(向下兼容2.5G速率)、1个千兆以太网口、2路RJ11语音接口[47] - XGPON智能家庭网关AX3000上下行接入速率可达2.5/10Gbps,提供4个千兆以太网口和1路RJ11语音接口,支持802.11 AX3000 WiFi6协议,双频并发可达3000Mbps [47] - 融合型智能家庭网关可提供2个千兆网口、1个RJ11语音接口、1个HDMI高清输出接口、1个AV输出接口,支持4K解码[49] - 边缘计算工业网关网络侧采用SFP模块封装的XGPON/GPON兼容设计接口,用户侧提供4个千兆以太网口和WiFi6无线接口,算力模块采用高性能六核处理器及5TOPS算力AI硬件加速单元,提供2路RS232/RS485/RS422兼容接口、2路DIDO开关控制接口[49] - WiFi6路由器AX3000无线2.4G速率高达574Mbps,5G速率高达2402Mbps,双频无线并发速率高达3000Mbps [49] - 家庭多媒体信息终端最高可拓展实现32位声道输出[46] - 网络覆盖方案整机并发数率为3000M[50] - 智能网关XGPON+
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司关于2024年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
2025-04-24 22:09
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-019 广东九联科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司(以下简称"九联科技"、"本公司"或"公 司")董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定,编制了截至 2024 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下: 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2021]349 号)同意,公司首次公开发 行人民币普通股股票 10,000 万股,每股发行价格为人民币 3.99 元,募集资金总 额为人民币 ...
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司2024九联科技社会责任报告
2025-04-24 22:09
业绩相关 - 2024年成功中标超过90个项目[12] - 2016年营收突破10亿,2017年业绩翻番达20亿,2018年营收跃入30亿[27] 用户数据 - 产品及售后服务覆盖全国20多个省级行政区[22] - 报告期内及时回复投资者各类提问80余则[42][43] - 报告期内员工总数1507人,社会招聘新雇员工100人,2024年招聘应届生8人[55][56] 未来展望 - 拓展数字家庭网络通信和多媒体娱乐设备品类[182] - 加大5G及物联网相关产品投入,扩大生产能力[182] - 扩大海外市场,推广成熟产品[182] - 加大信创类产品投入,推进“鸿蒙”系统相关软硬件产品落地[182] - 进行智慧城市平台的成熟与推广应用[182] - 在新能源方向进行战略布局[182] - 从电力终端和智能家居产品出发打造智慧生产能力[182] 新产品和新技术研发 - 基于5G NR的物联网模组等产品进入产品验证阶段[20][119] - “多平台嵌入式软件开发技术”完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作[123] - 2024年新申请专利共72项,其中发明专利16项、实用新型专利19项、外观专利1项、软件著作权36项[100] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立完善信息披露制度体系,保障法定信息应批尽批[39] - 建立并完善内部监督机制,设有廉洁举报投诉渠道[40] - 与7所双一流/应用型高校共建实训基地[72] - 通过搭建员工持股平台实施股权激励方案[65] - 成立内部专业委员会评定高级工程师并颁发聘书[66] - 设置专利奖等激励模式鼓励员工创新[64] - 导入Q12管理工具构建组织健康度量化评估模型[76] - 通过ERP等信息系统工具实现与供应商信息实时传递与共享[86] - 建立《供应商绩效管理办法》从QCDS四个维度考核供应商[88] - 将绿色供应链管理纳入企业发展核心[89] - 与院校创新分段培养模式实现人才全生命周期成长追踪[73] 荣誉与资质 - 荣获第一届国新杯·ESG金牛奖百强[18] - 2024年获“广东省制造业单项冠军企业”等多项荣誉[13] - 2022年度获金牛科创奖237项[19] - 通过ISO9001:2015、QC080000:2017、ISO14001:2015和TL9000等管理体系认证[91] - 通过ISO28000供应链安全管理体系认证,NB - IoT通信模块通过华为技术认证[95] - 通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证[106] - 获评“国家绿色供应链管理示范企业”[91] - 荣获上海海思颁发的同行共赢奖[93] - 获评“仲恺高新区商业秘密保护示范企业”[108] - 荣获惠州市第一届政府质量奖[113] - 获评“国家知识产权优势企业”[133][137] - 被认定为“广东省省级企业技术中心”等多项省级称号[133] - 获评中国移动“最受欢迎智能终端品牌”[135] - 获评2024年第二十二届“IOTE金奖”创新产品[137] - 获评“水表配件十大品牌”[138] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会,审议通过30项议案[34] - 董事会由7名董事组成,其中独立董事3名,2024年召开9次董事会,审议通过65项议案,董事亲自出席率100%[35] - 监事会由3名监事组成,其中2名职工代表监事,2024年召开9次监事会,审议通过53项议案,监事出席率100%[36] - 2024年召开6次审计委员会,审议通过32项议案[37] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会,审议通过1项议案[37] - 2024年召开1次战略与发展管理委员会和1次提名委员会,各审议通过1项议案[37] 社会责任 - 2024年5月向惠州市惠城区慈善总会捐赠90万元助力汝湖镇百千万工程[164] - 2024年9月向白沙黎族自治县捐赠1万元用于电子商务中心扶贫项目[164] - 2024年9月向新疆阿克陶县捐赠8万元用于校园建设、基层医疗建设等项目[164] - 2024年11月向新疆疏勒县疏勒镇人民政府捐赠5万元用于社区会议室改造提升项目[164] - 2024年12月通过结对协作形式向黔西南州安龙县双龙村、山岔村捐赠2万元助力乡村振兴[165] - 2024年9月向西北工业大学赞助2万元支持学校学术活动[170] - 2024年12月向陕西省青少年发展基金会捐赠2万元开展“爱心100助学行动”[170] - 2024年10月向惠州市红十字会捐赠2万元助力“99公益日”筹资活动[170] 绿色项目 - 分布式光伏发电项目总投资额544.26万元,装机容量1341.67kw,屋顶可用面积约10000m²,一期972.04kw已并网发电,二期装机容量369.63KW[151][152][153] - 水蓄冷系统项目供冷范围含九联科技二期以及一期的1楼、4楼、5楼,一、二期厂房夏季日尖峰负荷为1950RT,全年320天供冷,部分区域每天供冷24小时,空调系统费用节省率达30%以上[155]
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司关于提前终止实施2023年员工持股计划的公告
2025-04-24 22:09
员工持股计划进展 - 2023年6月12日审议通过2023年员工持股计划草案等议案[1] - 2023年6月28日股东大会通过相关议案[1] - 2023年7月4日召开第一次持有人会议并审议多项议案[2] - 2023年7月28日6980000股非交易过户至员工持股计划[3] - 2024年4月25日审议通过第一个归属期归属条件未成就议案[3] - 2025年4月提前终止实施2023年员工持股计划[5][6] 影响与规划 - 提前终止不影响公司战略、财务等[9] - 将选择合适方式建立激励约束机制[9]
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权公司董事会办理工商登记以及修订公司部分内部治理制度的公告
2025-04-24 22:09
证券代码:688609 证券简称:九联科技 公告编号:2025-024 广东九联科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权公司 董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》,2025 年 4 月 23 日召开第六届监 事会第三次会议,会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下: 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引(2025 年修订)》等 法律法规的相关规定,并结合公司实际情况,公司将不再设置监事会,监事会的 职权由董事会审计委员会行使,《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止,同时 ...
九联科技(688609) - 广东九联科技股份有限公司关于申请综合授信并提供担保的公告
2025-04-24 22:09
授信与担保 - 公司拟申请不超过40亿元综合授信额度,有效期至2025年年度股东大会召开[2][3][4] - 公司拟为子公司提供不超过15亿元担保,需股东大会审议通过后生效,有效期12个月[2][3][21] - 截至公告披露日,公司已为子公司提供1.73亿元担保余额,累计对外担保占比分别为18.67%、4.68%[2][26] 子公司业绩 - 惠州九联智城科技有限公司2024年末资产20361.77万元,负债20864.82万元,净利润887.90万元,营收14959.27万元[7][8] - 广东九联智慧能源有限公司2024年末两组数据,一组资产14942.51万元等,另一组资产2723.54万元等,营收20749.10万元[12][16] - 广东九联开鸿科技发展有限公司2024年末资产4730.72万元,净利润204.36万元,营收3955.82万元[19][20] 股权信息 - 公司对四家子公司持股比例均为100%[4][7][10][15] 会议决议 - 2025年4月23日董事会、监事会全票通过授信及担保议案[23][25]