证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-020 广东九联科技股份有限公司 2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《上市公司治理准则》 《公司章程》及《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关规定和制度，参照 目前经济环境、公司所处行业及地区薪酬水平，综合考虑公司经营状况的实际情 况，现制定 2025 年公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案，具体如下： 一、方案适用对象及适用期限 适用对象：公司董事、公司监事、高级管理人员； 适用期限：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。 二、公司董事、监事、高级管理人员的薪酬方案 （一）公司董事的薪酬方案为： 1、公司非独立董事按其在公司岗位领取薪酬，不另外领取董事津贴。 公司独立董事成湘东在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年（税前），按 月发放； 公司独立董事肖浩在 2025 年的津贴为人民币 6.36 万元∕年（税 ...

关于独立董事 2024 年独立性自查情况的专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，广东九联科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会就公司在任独立董事李东、肖浩、成湘东的独立性情况进 行评估并出具如下专项意见： 广东九联科技股份有限公司 经核查独立董事李东、肖浩、成湘东的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 广东九联科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 23 日 ...

人员数据 - 截至2024年12月31日中审众环合伙人216人，注册会计师1304人，签过证券服务审计报告的723人[1] 业绩总结 - 2023年中审众环经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[1] 审计安排 - 2024年12月9日董事会通过拟聘2024年度审计机构议案，12月25日股东大会通过[2] - 2025年1月7日、4月3日审计委员会与审计人员分别召开审前、工作沟通会议[4] - 2025年4月22日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案并同意提交董事会[4]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入546,257,278.34元，上年同期661,740,579.75元，同比减少17.45%[2] - 2025年第一季度营业总收入5.46亿元，较2024年第一季度的6.62亿元下降17.45%[16] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-56,484,063.50元，上年同期4,523,261.65元，同比减少1,348.75%[2] - 2025年一季度净利润为-58647541.78元，2024年同期为2015211.29元[17] 财务数据关键指标变化 - 扣除非经常性损益的净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-55,726,905.88元，上年同期2,598,002.80元，同比减少2,244.99%[2] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额32,116,181.32元，上年同期80,048,480.10元，同比减少59.88%[2] - 2025年一季度经营活动产生的现金流量净额为32116181.32元，2024年同期为80048480.10元[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 本报告期基本每股收益-0.1143元/股，上年同期0.0092元/股，同比减少1,342.39%[2] - 2025年一季度基本每股收益为-0.1143元/股，2024年同期为0.0092元/股[18] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 本报告期研发投入合计39,871,239.09元，上年同期41,699,650.65元，同比减少4.38%；研发投入占营业收入的比例为7.30%，上年同期为6.30%，增加1.00个百分点[3] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,450,820,399.00元，上年度末3,693,596,222.92元，同比减少6.57%[3] - 2025年3月31日公司资产总计34.51亿元，较2024年12月31日的36.94亿元下降6.57%[12][13][14] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益872,131,360.54元，上年度末926,408,833.33元，同比减少5.86%[3] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2025年第一季度营业总成本6.08亿元，较2024年第一季度的6.69亿元下降9.07%[16] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2025年3月31日流动资产合计20.45亿元，较2024年12月31日的23.80亿元下降14.05%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2025年3月31日非流动资产合计14.06亿元，较2024年12月31日的13.13亿元增长7.09%[12][13] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2025年3月31日流动负债合计21.64亿元，较2024年12月31日的23.92亿元下降9.49%[13] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2025年3月31日非流动负债合计4.34亿元，较2024年12月31日的3.93亿元增长10.49%[13][14] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2025年3月31日货币资金2.42亿元，较2024年12月31日的2.71亿元下降10.54%[12] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2025年3月31日应收账款9.04亿元，较2024年12月31日的9.97亿元下降9.38%[12] 财务数据关键指标变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金 - 2025年一季度销售商品、提供劳务收到的现金为666868623.07元，2024年同期为579027925.76元[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2025年一季度投资活动产生的现金流量净额为-39632410.54元，2024年同期为-84435113.28元[22] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2025年一季度筹资活动产生的现金流量净额为-23522569.73元，2024年同期为-12537809.47元[23] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2025年一季度现金及现金等价物净增加额为-31007751.64元，2024年同期为-16703262.41元[23] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2025年一季度期末现金及现金等价物余额为181276429.04元，2024年同期为236428652.04元[23] 财务数据关键指标变化 - 税金及附加 - 2025年一季度税金及附加为2124491.24元，2024年同期为2321690.94元[17] 财务数据关键指标变化 - 销售费用 - 2025年一季度销售费用为26851366.03元，2024年同期为30040269.73元[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20,558人[9] - 前十大股东中詹启军持股61,345,440股，持股比例12.27%[9] - 詹启军持股6134.54万股，林榕持股4112.73万股，二者为一致行动人[10]

财务数据关键指标变化 - 截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为1.4158397766亿元[5] - 2024年公司合并报表归属公司股东的净利润为 -1.4182609959亿元[5] - 2024年度利润分配预案为不进行现金分红、不送红股、不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转以后年度分配[5] - 2024年营业收入25.08亿元，较2023年增长15.54%[23] - 2024年扣除无关业务和不具备商业实质收入后的营业收入24.52亿元，较2023年增长16.29%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润亏损1.42亿元，较2023年亏损收窄28.80%[23][24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7933.55万元，2023年为-1.99亿元[23] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产9.26亿元，较2023年末减少9.60%[23] - 2024年末总资产36.94亿元，较2023年末增长23.48%[23] - 2024年基本每股收益-0.2871元/股，2023年为-0.4038元/股[24] - 2024年加权平均净资产收益率-14.81%，较2023年增加2.69个百分点[24] - 2024年研发投入占营业收入的比例6.92%，较2023年减少0.59个百分点[24] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比亏损收窄34.88%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为7933.55万元，实现转负为正[25] - 2024年第一至四季度营业收入分别为661740579.75元、674868264.12元、542033478.87元、629554003.43元[26] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4523261.65元、 - 58964010.36元、 - 50710783.07元、 - 36674567.81元[26] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 1463838.21元，2023年为 - 453185.50元，2022年为495040.93元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为1143028.93元，2023年为1772206.02元，2022年为5610284.42元[28] - 2024年除套期保值外金融资产公允价值变动损益为 - 16609030.00元，2023年为 - 1741100.00元，2022年为 - 3415000.00元[28] - 2024年债务重组损益为 - 515100.00元[28] - 2024年应收款项融资期初余额34214298.46元，期末余额5708810.44元，当期变动 - 28505488.02元[31] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润为 - 14182.61万元，扣除非经常性损益的净利润为 - 12536.91万元，亏损较上年收窄[140] - 报告期内公司实现营业收入250,819.63万元，较上年同期增长15.54%[149] - 报告期内归属于上市公司股东的净利润-14,182.61万元，较上年同期亏损收窄28.80%[149] - 报告期内归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-12,536.91万元，较上年同期亏损收窄34.88%[149] - 报告期内公司主营业务收入245,177.66万元，同比增长16.29%，主营业务成本217,712.23万元，同比增长15.05%，毛利率为11.20%，同比增长0.96个百分点[152] - 销售费用较上年同期减少14.22%，主要系销售服务费减少所致[150][151] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少75.37%，主要系取得借款收到的现金减少及持续偿还前期借款所致[150][151] - 智能终端营业收入17.01亿元，毛利率12.53%，同比减少0.09个百分点，生产量1649.02万台，同比增长24.75%，销售量1612.56万台，同比增长28.58%[155][158] - 通信模块及行业应用解决方案营业收入3.91亿元，毛利率2.20%，同比增加3.24个百分点，生产量4994.41万台，同比增长52.86%，销售量4443.49万台，同比增长39.65%[155][158] - 运营服务营业收入3.60亿元，毛利率14.71%，同比增加0.08个百分点，因交付并验收项目增加，营业收入较上年增长308.04%[155][157] - 国内销售营业收入23.66亿元，毛利率11.21%，同比减少1.29个百分点，较上年增长18.03%[155] - 国外销售营业收入0.86亿元，毛利率10.95%，同比增加5.55个百分点，较上年下降17.29%[155][157] - 线下销售营业收入20.75亿元，毛利率10.48%，同比减少0.53个百分点，较上年增长3.26%[155] - 网络销售收入1632.02万元，毛利率25.38%，同比增加4.21个百分点，较上年增长56.66%[155][157] - 计算机、通信和其他电子设备制造业总成本较上年同期增长15.05%，主要因直接材料成本增长17.06%[161] - 智能终端成本较上年同期增长3.82%，主要因直接人工成本增长34.94%[161] - 通信模块及行业应用解决方案成本较上年同期下降0.48%，主要因制造费用成本下降39.47%[161] - 前五名客户销售额195,389.60万元，占年度销售总额77.90%，其中关联方销售额0万元，占比0%[163] - 前五名供应商采购额78,273.96万元，占年度采购总额38.49%，其中关联方采购额0万元，占比0%[167] - 销售费用本期数128,977,789.67元，去年同期数150,353,626.57元，变动比例-14.22%[170] - 管理费用本期数82,499,159.75元，去年同期数95,492,805.88元，变动比例-13.61%[170] - 研发费用本期数173,555,129.36元，去年同期数163,018,180.79元，变动比例6.46%[170] - 财务费用本期数38,321,420.96元，去年同期数32,053,848.99元，变动比例19.55%[170] - 经营活动产生的现金流量净额本期数79,335,473.27元，去年同期数-199,520,218.51元[172] - 投资活动产生的现金流量净额本期数-219,358,054.09元，去年同期数-192,453,026.72元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数98,049,728.57元，去年同期数398,125,770.11元，变动比例-75.37%[172] - 应收账款本期期末数407,244,520.76元，占总资产11.03%，上期期末数100,459,867.95元，占比3.36%，变动比例305.38%[176] - 境外资产为13,623,180.29元，占总资产的比例为0.37%[178] - 受限资产账面余额合计861,367,413.20元，账面价值合计674,289,385.62元[180] - 报告期投资额为15,000,000.00元，上年同期投资额为2,000,000.00元，变动幅度为650%[184] - 以公允价值计量的金融资产期初数为87,786,198.46元，期末数为57,470,710.44元，本期公允价值变动损益为 - 16,810,000.00元[186] - 私募股权投资基金截至报告期末已投资金额为38,616,156.62元，累计利润影响为 - 25,616,156.62元[188] - 惠州九联智城科技有限公司注册资本1,000.00万元，总资产20,361.77万元，净资产 - 503.05万元，营业收入14,959.27万元，净利润887.9万元[189] - 广东九联智慧能源有限公司注册资本5,000.00万元，总资产14,942.51万元，净资产5,594.69万元，营业收入20,749.10万元，净利润696.15万元[189] 各条业务线数据关键指标变化 - 2024年底公司在中国移动获得900多万的智能机顶盒份额[36] - 公司在智慧城市领域推出3款核心软件产品[41] - 公司运营服务包括智慧城市、智慧能源光伏发电等项目及相关服务收入[41] - 公司在智能表计等重点垂直领域实现规模化突破[39] - 公司网格化市场战略形成31省市的立体化服务体系[37] - 公司基于“鸿蒙”的产品已在能源、金融、医疗及教育等行业商用落地[40] - 2024年第三季度中国OTT机顶盒新增出货市场占比最高，达40.94%，IPTV机顶盒新增出货占36.54%，有线机顶盒出货量市场占比为16.49%，直播卫星机顶盒和地面机顶盒市场出货占比均不足5.0%[71] - 2024年第二季度，中国有线4K机顶盒出货量达118.4万台，占有线机顶盒出货量的71.15%；有线高清机顶盒出货量达48.0万台，占有线机顶盒出货量的28.85%[71] - 2024年第三季度，电信运营商市场机顶盒共新增711.4万台，在整体新增机顶盒出货量中占70.48%，其中IPTV机顶盒新增368.8万台，移动OTT TV机顶盒新增342.6万台[71] - 2024年12月公司在中国移动机顶盒采购中获标案份额976万台，其中4K产品约955万台，8K产品约22万台，中标金额（含税）超12亿元[87] - 公司在家庭多媒体信息行业国内多项市场指标居领先地位，是国内行业龙头企业，规模居行业前列[87] - 公司在家庭网络通信行业依托技术优势构筑差异化竞争力，2024年智能家庭网关路由终端业务成核心增长引擎[88] - 公司在物联网通信模块及行业应用解决方案领域立足国内、探索海外，出货领域广泛，市场占有率保持稳定[89] - 公司在智慧城市业务耕耘三年，成为惠州市建设队伍排头兵，营业收入递增，本地市场占有率扩大[91] - 公司在智慧能源业务凭借创新技术和市场布局在广东区域崛起，推动多个解决方案在大湾区项目落地[91] - 公司在信创行业与华为海思合作，推出多款信创终端产品，中标多个运营商项目，完成云适配[92] - 公司机器人业务为客户全链条赋能，提供更具竞争力的产品和服务[93] - 公司新能源PACK产品覆盖电动工具、智能家居电池包等，与新能安、亿纬锂能等头部企业合作，处于市场初步探索阶段[93] - 公司电力业务处于起步阶段，以本地通信单元产品为基础扩大规模，开展自主高端电力智能终端产品研发[93] 公司治理与合规情况 - 中审众环会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 公司上市时已盈利[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[7] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 产品技术与研发情况 - 2024年公司作为参编单位协助制定了1项国际标准、10项国家标准、1项行业标准和2项团体标准[34] - 2024年智能家庭网关主流厂商普及Wi-Fi 7标准，支持46Gbps带宽和毫秒级低延迟[37] - 网络机顶盒集成四核高性能处理器，主频可达2GHz，视频解码显示能力最高可达4KP60 [44] - DVB数字机顶盒采用先进4K高清解码芯片，集成四核高性能处理器 [44] - 8K超清智能机顶盒采用高端先进的8K解码处理器，支持主流的HDR、最高支持8K120帧的输出解码能力 [44] - XGS - PON智能家庭网关上下行接入速率可达10Gbps，提供1个10Gbps速率以太网口（向下兼容2.5G速率）、1个千兆以太网口、2路RJ11语音接口[47] - XGPON智能家庭网关AX3000上下行接入速率可达2.5/10Gbps，提供4个千兆以太网口和1路RJ11语音接口，支持802.11 AX3000 WiFi6协议，双频并发可达3000Mbps [47] - 融合型智能家庭网关可提供2个千兆网口、1个RJ11语音接口、1个HDMI高清输出接口、1个AV输出接口，支持4K解码[49] - 边缘计算工业网关网络侧采用SFP模块封装的XGPON/GPON兼容设计接口，用户侧提供4个千兆以太网口和WiFi6无线接口，算力模块采用高性能六核处理器及5TOPS算力AI硬件加速单元，提供2路RS232/RS485/RS422兼容接口、2路DIDO开关控制接口[49] - WiFi6路由器AX3000无线2.4G速率高达574Mbps，5G速率高达2402Mbps，双频无线并发速率高达3000Mbps [49] - 家庭多媒体信息终端最高可拓展实现32位声道输出[46] - 网络覆盖方案整机并发数率为3000M[50] - 智能网关XGPON+

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-019 广东九联科技股份有限公司 2024年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"本公司"或"公 司"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》的规定，编制了截至 2024 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金 存放与实际使用情况的专项报告。现将公司截至 2024 年 12 月 31 日的募集资金 存放与实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发 行人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总 额为人民币 ...

业绩相关 - 2024年成功中标超过90个项目[12] - 2016年营收突破10亿，2017年业绩翻番达20亿，2018年营收跃入30亿[27] 用户数据 - 产品及售后服务覆盖全国20多个省级行政区[22] - 报告期内及时回复投资者各类提问80余则[42][43] - 报告期内员工总数1507人，社会招聘新雇员工100人，2024年招聘应届生8人[55][56] 未来展望 - 拓展数字家庭网络通信和多媒体娱乐设备品类[182] - 加大5G及物联网相关产品投入，扩大生产能力[182] - 扩大海外市场，推广成熟产品[182] - 加大信创类产品投入，推进“鸿蒙”系统相关软硬件产品落地[182] - 进行智慧城市平台的成熟与推广应用[182] - 在新能源方向进行战略布局[182] - 从电力终端和智能家居产品出发打造智慧生产能力[182] 新产品和新技术研发 - 基于5G NR的物联网模组等产品进入产品验证阶段[20][119] - “多平台嵌入式软件开发技术”完成对鸿蒙操作系统的适配移植工作[123] - 2024年新申请专利共72项，其中发明专利16项、实用新型专利19项、外观专利1项、软件著作权36项[100] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 建立完善信息披露制度体系，保障法定信息应批尽批[39] - 建立并完善内部监督机制，设有廉洁举报投诉渠道[40] - 与7所双一流/应用型高校共建实训基地[72] - 通过搭建员工持股平台实施股权激励方案[65] - 成立内部专业委员会评定高级工程师并颁发聘书[66] - 设置专利奖等激励模式鼓励员工创新[64] - 导入Q12管理工具构建组织健康度量化评估模型[76] - 通过ERP等信息系统工具实现与供应商信息实时传递与共享[86] - 建立《供应商绩效管理办法》从QCDS四个维度考核供应商[88] - 将绿色供应链管理纳入企业发展核心[89] - 与院校创新分段培养模式实现人才全生命周期成长追踪[73] 荣誉与资质 - 荣获第一届国新杯·ESG金牛奖百强[18] - 2024年获“广东省制造业单项冠军企业”等多项荣誉[13] - 2022年度获金牛科创奖237项[19] - 通过ISO9001:2015、QC080000:2017、ISO14001:2015和TL9000等管理体系认证[91] - 通过ISO28000供应链安全管理体系认证，NB - IoT通信模块通过华为技术认证[95] - 通过ISO/IEC 27001信息安全管理体系认证[106] - 获评“国家绿色供应链管理示范企业”[91] - 荣获上海海思颁发的同行共赢奖[93] - 获评“仲恺高新区商业秘密保护示范企业”[108] - 荣获惠州市第一届政府质量奖[113] - 获评“国家知识产权优势企业”[133][137] - 被认定为“广东省省级企业技术中心”等多项省级称号[133] - 获评中国移动“最受欢迎智能终端品牌”[135] - 获评2024年第二十二届“IOTE金奖”创新产品[137] - 获评“水表配件十大品牌”[138] 公司治理 - 2024年召开3次股东大会，审议通过30项议案[34] - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，2024年召开9次董事会，审议通过65项议案，董事亲自出席率100%[35] - 监事会由3名监事组成，其中2名职工代表监事，2024年召开9次监事会，审议通过53项议案，监事出席率100%[36] - 2024年召开6次审计委员会，审议通过32项议案[37] - 2024年召开1次薪酬与考核委员会，审议通过1项议案[37] - 2024年召开1次战略与发展管理委员会和1次提名委员会，各审议通过1项议案[37] 社会责任 - 2024年5月向惠州市惠城区慈善总会捐赠90万元助力汝湖镇百千万工程[164] - 2024年9月向白沙黎族自治县捐赠1万元用于电子商务中心扶贫项目[164] - 2024年9月向新疆阿克陶县捐赠8万元用于校园建设、基层医疗建设等项目[164] - 2024年11月向新疆疏勒县疏勒镇人民政府捐赠5万元用于社区会议室改造提升项目[164] - 2024年12月通过结对协作形式向黔西南州安龙县双龙村、山岔村捐赠2万元助力乡村振兴[165] - 2024年9月向西北工业大学赞助2万元支持学校学术活动[170] - 2024年12月向陕西省青少年发展基金会捐赠2万元开展“爱心100助学行动”[170] - 2024年10月向惠州市红十字会捐赠2万元助力“99公益日”筹资活动[170] 绿色项目 - 分布式光伏发电项目总投资额544.26万元，装机容量1341.67kw，屋顶可用面积约10000m²，一期972.04kw已并网发电，二期装机容量369.63KW[151][152][153] - 水蓄冷系统项目供冷范围含九联科技二期以及一期的1楼、4楼、5楼，一、二期厂房夏季日尖峰负荷为1950RT，全年320天供冷，部分区域每天供冷24小时，空调系统费用节省率达30%以上[155]

员工持股计划进展 - 2023年6月12日审议通过2023年员工持股计划草案等议案[1] - 2023年6月28日股东大会通过相关议案[1] - 2023年7月4日召开第一次持有人会议并审议多项议案[2] - 2023年7月28日6980000股非交易过户至员工持股计划[3] - 2024年4月25日审议通过第一个归属期归属条件未成就议案[3] - 2025年4月提前终止实施2023年员工持股计划[5][6] 影响与规划 - 提前终止不影响公司战略、财务等[9] - 将选择合适方式建立激励约束机制[9]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-024 广东九联科技股份有限公司 关于取消公司监事会、修订《公司章程》并授权公司 董事会办理工商登记以及修订公司部分内部制度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第六届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司 章程>并授权公司董事会办理工商登记的议案》，2025 年 4 月 23 日召开第六届监 事会第三次会议，会议审议通过了《关于取消公司监事会、修订<公司章程>的议 案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、 取消监事会并修订《公司章程》的原因及依据 根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引（2025 年修订）》等 法律法规的相关规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的 职权由董事会审计委员会行使，《广东九联科技股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，同时 ...

授信与担保 - 公司拟申请不超过40亿元综合授信额度，有效期至2025年年度股东大会召开[2][3][4] - 公司拟为子公司提供不超过15亿元担保，需股东大会审议通过后生效，有效期12个月[2][3][21] - 截至公告披露日，公司已为子公司提供1.73亿元担保余额，累计对外担保占比分别为18.67%、4.68%[2][26] 子公司业绩 - 惠州九联智城科技有限公司2024年末资产20361.77万元，负债20864.82万元，净利润887.90万元，营收14959.27万元[7][8] - 广东九联智慧能源有限公司2024年末两组数据，一组资产14942.51万元等，另一组资产2723.54万元等，营收20749.10万元[12][16] - 广东九联开鸿科技发展有限公司2024年末资产4730.72万元，净利润204.36万元，营收3955.82万元[19][20] 股权信息 - 公司对四家子公司持股比例均为100%[4][7][10][15] 会议决议 - 2025年4月23日董事会、监事会全票通过授信及担保议案[23][25]