会议信息 - 2023年员工持股计划第二次持有人会议于2025年4月22日召开[2] - 会议通知于2025年4月17日发出[2] 审议情况 - 出席持有人代表份额17160450份，占总份额100%[2] - 审议通过提前终止2023年员工持股计划议案[3] - 同意份额17160450份，占出席份额100%[3] - 该议案需提交董事会审议[3]

业绩总结 - 2024年公司依法运作，财务报告真实反映状况，审计报告无保留意见[5][6] 未来展望 - 2025年监事会继续履职，职责向董事会审计委员会过渡[9] - 2025年监事会按章程运作，完善工作、监督多方面情况[10]

募集资金情况 - 公司首次公开发行10,000万股，每股发行价3.99元，募集资金总额39,900.00万元，净额34,540.28万元[1] - 截至2024年12月31日，募集资金余额3,553.00万元，其中专户余额553.00万元，暂时补充流动资金3,000.00万元[2][4] - 累计已使用募集资金30,706.95万元[12] - 募集资金初始存放金额合计36,600.00万元，变更后初始存放金额36,600.00万元，截止日余额553.00万元[11] - 扣除发行费用5,359.72万元，永久补充流动资金651.23万元，利息等净额370.90万元[4] 项目调整与延期 - 2021年4月23日公司调整部分募集资金投资项目拟投入金额，合计从65321.24万元调至34540.28万元[19][20] - 2023年12月29日公司部分募投项目延期及调整投资总额和内部结构，如家庭网络通信终端设备扩产项目总投资从14802.13万元调至2308.02万元[20] - 公司拟将5G通信模块及产业化平台建设项目达到预定可使用状态日期从2024年3月调整至2025年6月[25] 资金使用操作 - 2021年8月同意以募集资金置换预先投入募投项目及发行费用的自筹资金4,758.23万元，含研发中心项目4,118.81万元和发行费用639.41万元[13] - 报告期内公司累计使用募集资金置换772.24万元自有资金支付募投项目资金[14] - 2023年8月28日公司同意使用不超6000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，2024年8月1日归还4000万元，2024年8月24日同意使用不超4000万元，截至2024年12月31日使用3000万元[16] - 2024年4月25日公司同意使用不超2000万元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日现金管理余额为0[17] 项目效益情况 - 家庭网络通信终端设备扩产项目截至期末累计投入2008.14万元，投入进度100.41%，本年度实现效益79.93万元[34] - 物联网移动通信模块及产业化平台建设项目截至期末累计投入2556.93万元，投入进度102.28%，本年度实现效益96.82万元[34] - 各项目合计本年度实现效益176.75万元[34] 其他事项 - 2024年3月6日披露变更保荐机构公告，4月4日披露重新签订三方监管协议公告[6][7] - 公司与原保荐机构民生证券三方监管协议终止，与申万宏源承销保荐重新签订协议[7] - 2024年度公司不存在变更募集资金投资项目的情况[26] - 2024年度公司募集资金使用及披露不存在问题[28] - 截至2024年12月31日，“家庭网络通信终端设备扩产项目”专户注销，余额39428.96元结转至一般户[35] - 截至2024年12月31日，“物联网移动通信模块及产业化平台建设项目”两专户注销，余额分别为2061.08元和22311.81元结转至一般户[36]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，不存在重大缺陷，财务报告内控有效[2][4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均为100%[8] - 重点关注高风险领域为资产管理等三项业务[10] 缺陷情况 - 报告期及基准日无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17] - 未发现非财务报告内控一般缺陷[17] 未来展望 - 2025年继续落实内控规范，强化意识等[17] 其他信息 - 董事长为詹启军，已获董事会授权[18] - 报告日期为2025年4月23日[18]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2025年度审计机构，需2024年年度股东大会审议[2] - 2025年4月23日董事会、监事会均通过续聘议案[14][15] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，中审众环合伙人216人，注会1304人，签过证券审计报告注会723人[4] - 2023年中审众环总收入215466.65万元，审计业务收入185127.83万元，证券业务收入56747.98万元[4] - 2023年中审众环上市公司审计客户201家，收费26115.39万元，同行业客户20家[4] - 中审众环职业保险累计赔偿限额8亿元未使用[4] - 中审众环最近3年受行政处罚1次等[5] 审计人员情况 - 项目合伙人王兵最近3年签20家上市公司审计报告，签字注会魏晓燕签1家[8] 审计费用 - 本期审计费用85万元，内控审计费用35万元，与上期持平[11]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日15点召开[3] - 现场会议在惠州市惠澳大道公司5楼会议室举行[3] - 网络投票起止时间为2025年5月15日[3] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案2025年4月23日经董事会、监事会审议通过[7] - 议案内容2025年4月25日在指定媒体披露[7] 其他 - A股股权登记日为2025年5月7日[13] - 拟现场出席需2025年5月14日17时前发登记文件[15] - 公告发布于2025年4月25日[18] 审议议案 - 审议聘请容诚会计师事务所负责2025年度审计议案[22] - 审议取消监事会、修订章程等多项议案[22]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-015 广东九联科技股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议表决方式召 开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 在 2024 年度，公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作， 科学决策，积极推动公司各项业务发展。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。获全体监事一致通过。 本议案 ...

广东九联科技股份有限公司 !会第三次会议决议 /(以下简称"公司")第六届监事会第三次会议 广东九联科技股份有限 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月23日以现场会议表决方式召 开,由监事梁文娟召集并主持,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名, 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规则 以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"公司章程")的有关规定。 在 2024 年度,公司监事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及《公司章程》的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作, 科学决策,积极推动公司各项业务发展。 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票向谜。获全体监事一致通过。 本议案须提请公司股东大会审议。 二、监事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度监事会工作报告的议案》 (二)《关于公司 2024年度内部控制审计报告的议案》 表决结果:3 票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避。获全体监事一致通过。 (三)《关于审议公司 2024年度财务决算报告的议案》 经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,现结合公司 ...

广东九联科技股份有限公司 第六届董 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第三次会议 (以下简称"本次会议")。本次会议于 2025年4月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开,由董事长詹启军召集并主持,本次会议应出席董事7名,实际出 席董事 7名,本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》") 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024年度总经理工作报告的议案》 2024 年度,公司全体经营管理层在董事会的领导下,根据既定的经营计划 指引,各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果:7票赞成,0 票反对,0 票ρ权,0 票回避;获全体董事一致通过。 (二)《关于公司 2024年度董事会工作报告的议案》 在 2024年度,公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》等法律、行政法规、 规范性文件及公司章程的规定,认真履行股东大会赋予的职责,规范运作,科学 决策,积极推动公司各项业务 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2025-014 广东九联科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会议 （以下简称"本次会议"）。本次会议于 2025 年 4 月 23 日以现场会议结合通讯 表决方式召开，由董事长詹启军召集并主持，本次会议应出席董事 7 名，实际出 席董事 7 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 法规、规则以及《广东九联科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一)《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 2024 年度，公司全体经营管理层在董事会的领导下，根据既定的经营计划 指引，各项工作有序推进。总经理詹启军先生对公司 2024 年度经营情况及 2025 年的经营计划等事项向董事会做了汇报。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获全体 ...