证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-033 广东九联科技股份有限公司 鉴于前述议案有效期即将届满，相关事项仍在筹备中，为保证本项工作的延 续性和有效性，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五 届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司提请股东大会延长授权董事会以 简易程序向特定对象发行股票有效期的议案》，同意提请股东大会将授权有效期 自原届满之日起延长至 2024 年年度股东大会召开之日止，除延长股东大会决议 有效期外，本次以简易程序向特定对象发行股票的其他事项和内容均保持不变。 三、独立董事意见 公司本次提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效 1 期有利于保障公司本次发行股票工作持续、有效、顺利进行，符合有关法律、法 规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，程序合法有效，不存在损害公司及 股东利益，特别是中小股东利益的情形。 综上，我们一致同意《关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定 对象发行股票有效期的议案》,该议案尚待提交公司 2023 年年度股东大会审议。 关于提请股东大会延长授权董事会以简易程序向特定 对象发行 ...

2023 年度独立董事述职报告 本人作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"） 独立董事，在职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》、等相关法律、法规，以及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，在 2023 年度工作中，勤勉、尽责、诚信、独立地履行独立董事的职责，积极出席 相关会议，认真审议各项会议议案，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事人员情况 公司董事会由 7 名董事组成，其中独立董事三名，占全体董事人数的三分之 一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。 （二）独立董事任职董事专门委员会的情况 本人在公司审计委员会担任召集人委员、提名委员会担任委员。 （三）个人工作履历、专业背景情况 李东先生，出生于 1978 年 11 月，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于哈 尔滨理工大学会计学专业，本科学历。2015 年 1 月-2020 年 8 月工作于紫光日东 科技（深圳）有限公司，任审计部总监，2020 年 9 月至 2022 年 10 月工作于深 圳市明信测试设备股份有限公司，任审计部 ...

广东九联科技股份有限公司 证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-028 2023年年度募集资金存放与实际使用情况 的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"、"本公司"或"公 司"）董事会根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运 作》的规定，编制了截至 2023 年 12 月 31 日首次公开发行 A 股股票募集资金存 放与实际使用情况的专项报告（以下简称"募集资金存放与实际使用情况报 告"）。现将公司截至 2023 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况专项说 明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股 ...

广东九联科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交 易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,广东九联科技股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事李东、肖浩、喻志勇的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事李东、肖浩、喻志勇的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》等规定中对独 立董事独立性的相关要求。 广东九联科技股 关于独立董事 2023 年独立性自查情况的专项报告 ...

股权变动 - 公司员工刘文燕对九联启航增资，公司放弃优先认购权，持股比例由67%降至61%[2] - 刘文燕新增投资99万元，增资后九联启航注册资本增至1099万元[5] 业绩数据 - 2024年1 - 3月九联启航营收28.35万元，2023年度为21.56万元[10] - 2024年3月31日资产总计577.24万元，2023年末为519.08万元[10] - 2024年3月31日净资产 - 230.28万元，2023年末为 - 20.25万元[10] - 2024年1 - 3月净利润 - 210.94万元，2023年度为 - 397.65万元[11] 其他 - 过去12个月内公司关联交易金额未达3000万元以上，未超总资产或市值1%[2] - 本次增资按1元/注册资本价格进行[12]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于广东九联科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"，"保 荐机构"）作为广东九联科技股份有限公司（以下简称"九联科技"或"公司"）2023 年度以简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，承接了原保荐机构民生证券股 份有限公司（以下简称"民生证券"）尚未完成的首次公开发行股票并在科创板上 市的持续督导工作，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对九联科技 2023 年 度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额及资金到账情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东九联科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]349 号）同意，公司首次公开发行 人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为人民币 3.99 元，募集资金总额 为人民币 39,900.00 ...

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-023 广东九联科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案须提请公司股东大会审议。 具体内容详见 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《广东九联科技股份有限公司 2023 年度 监事会工作报告》。 (二)《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 1 / 6 一、监事会会议召开情况 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会 议（以下简称"本次会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场会议表决方式 召开，由监事梁文娟召集并主持，本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 ...

综合授信 - 公司拟申请2024年度综合授信额度不超40亿元[2][3] 子公司担保 - 公司为子公司提供担保总金额不超4亿元[3] - 惠州九联智城获担保1.5亿元，持股100%[3] - 惠州九联新能源获担保0.5亿元，持股100%[3] - 广东九联智慧能源获担保2亿元，持股100%[3] 子公司业绩 - 2023年末，惠州九联智城净利润 -1271.78万元[6] - 2023年末，惠州九联新能源净利润 -143.77万元[9] - 2023年末，广东九联智慧能源净利润 -101.46万元[13] 事项进展 - 申请综合授信及担保需股东大会审议生效[13] - 2024年4月25日，董事会、监事会全票通过议案[16][17] - 保荐机构对2024年度对外担保额度预计无异议[18]

业绩总结 - 公司预计2024-2025年收入分别为33.89亿元、45.36亿元，归母净利润分别为1.45亿元、2.64亿元[4] - 2024年九联科技通信模块及行业应用解决方案业务预计营收为984.30百万元，同比增长82.00%[13] - 2025年九联科技营业收入预计达4536.34百万元，同比增长33.84%[13] 新产品和新技术研发 - 公司已通过多款开源鸿蒙产品测评，有望赋能各行各业[2] 市场扩张和并购 - 公司中标移动网关订单，预计对公司业绩产生积极影响[1] - 公司与信通院合作建设数字安全服务平台，有助于拓展业务范围[3] 未来展望 - 公司智能终端业务预计在24-25年有明显增长，毛利率有望逐步恢复[8] - 公司通信模块及行业应用解决方案业务预计在23-25年增速较快，毛利率有望提升[9] - 公司运营服务业务预计在23-25年增长，毛利率保持稳定[10] - 公司其他业务预计在23-25年保持稳定，毛利率也将维持在一定水平[11]

证券代码：688609 证券简称：九联科技 公告编号：2024-021 广东九联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"九联科技"）于2024年3月6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《广东九联科技股份有限公司关 于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：2024-013）。公司聘请申万宏源 证券承销保荐有限责任公司（以下简称"申万宏源承销保荐"）担任公司2023年度以 简易程序向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）的保荐机构，公司与原保荐 机构民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）以及存放募集资金的商业银行 签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工 作由申万宏源承销保荐承接。 鉴于公司保荐机构已发生变更，为进一步规范公司募集资金管理，保护投资者权 益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规以 及规范性文件和公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司与保荐机构申万宏源承 销保荐以及存放募集资金的监管银行新签订了《募集资金专户存储三 ...