深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"容诚"）担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 2024 年 度财务审计及内部控制审计工作。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《深圳市三旺通信股份有限公司会计师事务所 选聘制度》的有关规定，公司对容诚 2024 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 | 会计师事务所名称 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2013 年 12 月 组织形式 | | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 22 号 1 幢 10 层 1001-1 | 至 1001-26 | | 首席合伙人 | 刘维 2024 | 年末合伙人数量 | 212 | | 2024 年末执业人员 | 注册会计师人数 | | 1,552 | | 数量 | 签署过证券 ...

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月22日14点召开[2] - 网络投票2025年5月22日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年5月19日[10] - 会议登记时间为2025年5月20日9:30 - 17:00[10] 议案相关 - 特别决议议案为议案9、10、11[6] - 对中小投资者单独计票议案为6、7、9、10、11[6] - 涉及关联股东回避表决议案为7、9、10，关联股东有熊伟、吴健等[6] - 审议2024年度董事会工作报告等多项议案[4] - 涉及董事、监事薪酬方案相关议案[17] - 有作废2022年限制性股票激励计划部分已授予未归属股票议案[18] - 有回购注销2022年限制性股票激励计划部分已获授未解除限售股票议案[18] - 有提请授权董事会以简易程序向特定对象发行股票及办理相关事项议案[18] 其他 - A股股票代码为688618，股票简称为三旺通信[10] - 会议预计半天，出席人员交通、食宿费用自理[13] - 会议联系电话0755 - 23591696，传真0755 - 26703485[13] - 可委托出席2025年5月22日股东大会[16]

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-018 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场 表决方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席李雅楠女士召集并主持，会议应 出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及《深圳市三旺通信 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过了《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》。 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》等法律、法规、规范性文件的有关规 定和要求 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-017 深圳市三旺通信股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 18 日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 4 月 28 日以现场表决 方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集并主持，会议应出席董事 5 名， 实际出席董事 5 名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律法规及 《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，会议决 议合法、有效。 1 表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、董事会会议审议情况 全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议： （一）审议通过 ...

证券代码：688618 证券简称：三旺通信 公告编号：2025-020 深圳市三旺通信股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），不送红股，不进行资 本公积金转增股本。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将 在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前，深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称 "公司"）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额， 并将另行公告具体调整情况。 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司归 属于上市公司股东的净利润为人民币 32,824,211.23 元，母公司期 ...

股票作废情况 - 2025年4月28日拟作废2022年146,322股第二类限制性股票[1][8][9][12] - 3名激励对象离职作废8,542股[9] - 2024年业绩未达标作废137,780股[9] 过往审议情况 - 2022 - 2024年多次审议激励计划相关议案[1][4][5][6][7] 影响说明 - 本次作废对财务等无实质性影响[10]

股票回购 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票179,251股[1] - 2024年第一次临时股东大会同意回购注销32,929股[8] - 因激励对象离职和业绩考核未达标需回购注销股票[9] - 第一类限制性股票回购价格调整为15.34元/股[10] - 公司拟用于本次回购资金总额约2,749,710.34元[11] - 回购资金来源为公司自有资金[11] 股本变动 - 回购注销后总股本由110,364,881股变更为110,185,630股[12] - 有限售条件股份减至137,782股，变动-179,251股[13] - 无限售条件股份无变动，仍为110,047,848股[13] 会议审议 - 多次董事会和监事会审议激励计划相关议案[1][3][4][5] - 本次回购已取得必要批准和授权，尚需股东大会审议批准[17] 影响情况 - 本次回购注销对公司财务和经营成果无实质性影响[14] - 监事会同意本次回购注销179,251股限制性股票事项[16]

融资计划 - 公司拟授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[3] - 授权期限为2024年至2025年年度股东大会召开日[3] 发行信息 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[5] - 发行对象不超35名，定价基准日为发行期首日[6][7] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 认购股票限售期为6个月或18个月[8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务及补充流动资金，投资科技创新领域[9][10] 利润分配与上市 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] - 发行股票将在科创板上市交易[12]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为3.568亿元，同比下降18.79%[23][24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3282.42万元，同比下降69.98%[23][25] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为2061.98万元，同比下降78.20%[23][25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6542.24万元，同比增长26.91%[23][25] - 2024年加权平均净资产收益率为3.77%，同比下降9.28个百分点[23] - 2024年资产减值损失增加1973.17万元，同比增长648.96%[25] - 2024年销售费用、管理费用及研发费用增加3486.38万元，同比增长23.40%[25] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-45.6万元，环比大幅下降[27] - 2024年非经常性损益项目中政府补助为220.64万元，较2023年744.41万元大幅减少[29] - 2024年研发投入占营业收入比例为20.59%，同比增加6.6个百分点[23] 利润分配 - 公司2024年度拟每10股派发现金红利1.6元（含税），合计派发现金红利17,658,380.96元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的53.80%[6] - 公司2024年度现金分红总额占合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为53.80%[6] - 公司2024年度利润分配预案已通过董事会和监事会审议，尚需提交股东大会审议[7] - 2020年度至2023年度累计派发现金红利9746.10万元，占累计分红年度归属于上市公司股东净利润的29.51%[45] 业务线表现 - 智慧能源行业实现营业收入19,126.52万元，同比增长8.10%[35] - 工业网关及无线产品实现营业收入5,721.40万元，较上年同比增长9.52%[35] - 公司工业交换产品、工业网关及无线产品、解决方案类产品分别实现营业收入28,116.74万元、5,721.40万元、831.21万元[35] - 工业交换产品营业收入281,167,426.26元，同比下降9.41%，毛利率61.97%，减少0.06个百分点[183] - 工业网关及无线产品营业收入57,214,014.96元，同比上升9.52%，毛利率59.86%，增加3.20个百分点[183] - 解决方案产品营业收入7,969,186.30元，同比下降87.69%，毛利率32.12%，减少0.50个百分点[183] 地区表现 - 境内营业收入325,232,313.18元，同比下降15.62%，毛利率60.53%，增加3.05个百分点[183] - 境外营业收入23,784,062.79元，同比下降46.99%，毛利率63.15%，增加10.36个百分点[183] 研发投入 - 2024年公司研发费用投入7,347.54万元，占营业收入约20.59%[39] - 本年度费用化研发投入为73,475,391.09元，同比增长19.56%[140][141] - 研发投入总额占营业收入比例为20.59%，较上年增加6.6个百分点[141] - 公司本年新增发明专利75个，累计获得发明专利42个[138] - 截至2024年底，公司累计获得发明专利42项，实用新型专利63项，外观设计专利8项，软件著作权150项[39] - 公司研发人员数量本期为218人，上期为205人，研发人员占比本期为40.37%，上期为41.00%[149] - 研发人员薪酬合计本期为5,434.43万元，上期为4,719.52万元，平均薪酬本期为24.93万元，上期为23.02万元[149] 行业趋势 - 截至2024年底全国5G基站总数达425.1万个，较上年净增87.4万个[57] - "5G+工业互联网"项目超过1.7万个，覆盖41个工业大类并形成20大典型应用场景[57] - 2024年工业互联网核心产业增加值规模预计达1.53万亿元，同比增长10.65%[57] - 政策目标2026年标识解析体系服务企业突破50万家，累计注册量超6000亿个[58] - 2024年计划推进14类49项重点工作以推动工业互联网规模化发展[58] - 2027年目标建设1万个5G工厂和20个"5G+工业互联网"融合应用试点城市[59] - 工业互联网平台化趋势显著，提供设备接入、数据管理等一站式服务[61] - "5G+工业互联网"实现低时延、高可靠网络基础设施，支持全产业链数据无缝传递[61] - 工业互联网与人工智能融合推动制造业降本增效，加速数字化转型[62] 技术发展 - 公司拥有多项专利技术，包括SWOSA9工业交换机平台、NOS工业交换机操作系统等核心技术[121] - 公司研发的NOS工业交换机操作系统可实现1~2秒快速启动[121] - 公司研发的模块化产品技术支持千兆接口，降低客户开发难度[121] - 公司BlueEdge工业网关数字化应用开发平台涵盖工业边缘智能控制、工业网络等多个业务版块[121] - 公司网关控制管理云平台支持集中式控制管理和远程控制管理[121] - 以太网端口防护已突破6KV等级要求[6] - 无线高效漫游技术将漫游时间从平均1000~2000ms缩短到40~80ms[12] - 边缘计算网关采用多核异构系统，通过大小核心设计实现动态功耗调节[14] - EtherCAT总线技术实现低成本、低抖动量的自动化控制系统[15] - 网络安全等级保护技术能够较快恢复绝大部分功能[16] 项目投入 - 数据采集网关二期项目累计投入314.49万元，已进入量产阶段[144] - 全国产化交换机项目累计投入484.58万元，实现整机所有元器件国产化[144] - 高性能边缘计算网关项目投入276.27万元，采用国产高性能芯片打造[144] - 全国产化交换机二期项目投入4,115.78万元，支持IEC61850协议[144] - 5G工业CPE项目投入400万元，已进入量产阶段，应用于煤矿、电力等高防护要求的无线传输场景[145] - WIFI7项目投入800万元，处于验证阶段，专注于煤矿无线覆盖和通信智能化升级[145] - 高端交换机项目投入1000万元，支持多种工业以太网协议，适用于电力、智能制造等场景[145] - 全国产化串口服务器项目投入400万元，已完成量产，应用于采矿、轨交等对信息安全要求高的领域[145] - 工业交换机项目投入400万元，支持ITxPT认证，适用于电动大巴车载信息系统[145] 风险因素 - 公司芯片类原材料依赖境外供应商采购，若贸易形势恶化可能导致采购周期延长或价格剧烈波动[163] - 工业互联网场景碎片化导致定制化开发可能增加边际成本及质量管理成本[164] - 报告期内公司产品毛利率受技术先进性、成本控制等因素影响存在波动风险[168] - 公司核心技术人员流失风险可能影响研发进度及技术领先优势[162] - 工业互联网行业竞争加剧可能导致市场占有率下降及毛利率下滑[172] - 公司出口产品主要销往欧洲、大洋洲，国际经贸环境变化可能影响业绩[173]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为80,785,590.15元，同比增长7.01%[4] - 公司2025年第一季度营业收入为8,078.56万元，同比增长7.01%[11] - 公司2025年第一季度营业总收入为80,785,590.15元，同比增长7%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7,972,658.96元，同比下降48.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3,247,507.77元，同比下降72.70%[4] - 归属于上市公司股东的净利润797.27万元，同比下降48.44%；扣非净利润324.75万元，同比下降72.70%[11] - 公司2025年第一季度净利润为7,972,658.96元，同比下降48.4%[24] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降66.67%[4] - 基本每股收益为0.07元/股，同比下降66.7%（0.21元/股）[25] 成本和费用（同比环比） - 公司2025年第一季度营业总成本为82,084,792.19元，同比增长22.7%[23] - 公司2025年第一季度销售费用为15,629,720.90元，同比增长8.3%[23] - 公司2025年第一季度财务费用为109,984.27元，同比下降85.7%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金为30,239,539.33元，同比增长18.2%（25,578,016.34元）[28] - 购建固定资产等支付的现金为4,174,033.84元，同比增长348.9%（929,960.99元）[28] 研发投入 - 研发投入合计为24,163,879.04元，同比增长55.99%，占营业收入比例为29.91%[4][5] - 研发投入2,416.39万元，同比增长55.99%[11] - 公司2025年第一季度研发费用为24,163,879.04元，同比增长56%[23] 各业务线表现 - 智慧能源行业板块收入4,302.23万元，同比增长12.36%；工业互联网行业收入933.09万元，同比增长42.87%[11] - 工业交换产品收入6,372.87万元，同比增长6.64%[11] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为11,291,670.74元，同比下降29.17%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为80,090,090.87元，同比下降3.8%（83,244,123.80元）[27] - 收到的税费返还为4,763,157.91元，同比下降8.3%（5,196,651.99元）[27] - 经营活动产生的现金流量净额为11,291,670.74元，同比下降29.2%（15,941,986.50元）[28] - 投资活动产生的现金流量净额为-228,024,911.09元，同比大幅下降（960,687.24元）[28] - 筹资活动现金流入为30,000,000.00元，同比增长138.1%（12,600,000.00元）[28] - 期末现金及现金等价物余额为87,330,196.48元，同比下降33.5%（131,330,042.87元）[29] 资产和负债 - 公司流动资产合计为761,029,002.70元，较上年同期增长3.4%[19] - 公司货币资金为88,432,090.08元，同比下降70.2%[19] - 公司交易性金融资产为289,598,713.32元，同比增长376.7%[19] - 公司应收账款为187,446,571.64元，基本与上年持平[19] - 总资产为1,027,776,021.90元，较上年度末增长2.32%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为869,757,977.62元，较上年度末增长0.98%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，政府补助为700,000.00元，金融资产公允价值变动损益为4,851,192.19元[6] - 综合收益总额为7,972,658.96元，同比增长94%（15,462,591.56元）[25] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为4,271名[9] - 控股股东深圳市七零年代控股有限公司持股43,808,000股，占比39.69%[10] - 实际控制人熊伟和陶陶夫妇合计控制公司约7,117万股股份，占总股本的64.49%[11] - 前10名无限售股东中，熊伟直接持股14,262,133股（占比12.94%）[10] 公司决策和重大事项 - 公司批准使用不超过45,000万元闲置自有资金购买理财产品[12] - 核心技术人员杨敬力和严朝廷离职[16]