会议信息 - 公司第三届监事会第一次会议于2025年1月23日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 选举结果 - 监事会同意选举李雅楠女士为第三届监事会主席[4] - 选举表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会1月7日决定召开并召集，通知在指定平台发布[4] - 现场会议1月23日14:00召开，网络投票时间为1月23日9:15 - 15:00[5][6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（代理人）17人，代表股份68,014,885股，占比61.6272%[7] 选举议案 - 多项选举议案获高比例同意通过，如选举熊伟等人为董事、监事[10][11][12][14][15][17][18] 会议有效性 - 本次会议召集、召开、表决程序及结果合法有效[19]

公司治理 - 2025年1月23日召开第一次临时股东大会，选举第三届董事会和监事会成员[1][2][6] - 2025年1月6日召开职工代表大会选举职工代表监事[1][6] - 2025年1月23日第三届董事会第一次会议选举熊伟为董事长[3][4] - 2025年1月23日第三届监事会第一次会议选举李雅楠为监事会主席[7] - 换届后赖其寿、金江滨等不再担任相关职务[10][11] 人员聘任 - 2025年1月23日聘任熊伟为总经理等职务[8] - 2025年1月23日聘任邹榕容为证券事务代表[9] 联系方式 - 董事会秘书等联系电话0755 - 23591696等[10] 人员持股 - 熊伟直接及间接持股比例合计45.19%，另通过资管计划间接持股0.63%[14] - 袁自军直接及间接持股比例合计6.97%[15][16] - 冯秀芳未持有公司股份[18] - 熊莹莹直接及间接持有部分股份[19][20] - 邹榕容未直接或间接持有公司股份[21]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月23日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人17人，所持表决权68,014,885，占比61.6272%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[4] 选举结果 - 熊伟、吴健、袁自军当选第三届董事会非独立董事[5] - 陈燕、范丛明当选第三届董事会独立董事[6] - 卢诗逸、李雅楠当选第三届监事会非职工代表监事[6]

董事会选举 - 选举熊伟为第三届董事会董事长[4] - 选举战略、提名等委员会委员及主任委员[5][6] 人员聘任 - 聘任熊伟为总经理[8] - 聘任袁自军为副总经理[9] - 聘任冯秀芳为财务总监[10]

股权变动 - 本次权益变动后控股股东及一致行动人持股69,739,755股，占比降至63.1902%[2][11] - 名鑫咨询非交易过户股份变动股数为 -2,129,556股，变动比例为 -1.93%[6] - 宿迁名鑫变动后持股0股，占比0.0000%[10] - 陶陶变动后持股699,223股，占比0.6336%[10] 股东信息 - 公司总股本为110,364,881股[4] - 名鑫咨询持有公司股份2,129,556股，占比1.93%[4] - 熊伟持股14,280,532股，占比12.9394%[10] - 上海钜有持股10,952,000股，占比9.9234%[11] - 深圳七零年代持股43,808,000股，占比39.6938%[11] 股份承诺 - 名鑫咨询、陶陶承诺上市36个月内不转让等[12][13][15][16] - 熊莹莹承诺上市36个月内不转让等[18][19] - 核心技术人员刘茂明等科创板上市12个月内不转让等[20] 其他 - 名鑫咨询非交易过户不影响控股股东及实际控制人[23] - 公司将关注非交易过户进展并依规披露信息[23]

股东大会信息 - 股东大会2025年1月23日14:00在深圳南山召开[13] - 投票方式为现场与网络结合[13] - 交易系统投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] - 互联网投票时间1月23日9:15 - 15:00[13] 公司组织架构 - 第三届董事会由5名董事组成[19][24] - 第三届监事会由3名监事组成[28] 候选人提名 - 提名熊伟等3人为非独立董事候选人[19] - 提名陈燕等2人为独立董事候选人[15] - 提名卢诗逸等2人为非职工代表监事候选人[16] 持股情况 - 熊伟直接及间接持股比例合计45.19%[31] - 吴健直接及间接持股比例合计17.39%[32] - 袁自军直接及间接持股比例合计6.97%[34] 人员信息 - 范丛明获复旦软件工程硕士学位[35] - 陈燕获西安交大审计专业学士学位[37] - 卢诗逸艺术设计专业本科[39] - 李雅楠法学专业本科[41]

独立董事提名 - 公司提名陈燕女士、范丛明先生为第三届董事会独立董事候选人[2] - 候选人未持股，与控股股东无关联，符合任职资格[1] - 审查意见日期为2025年1月6日[3] - 提名事项将提交董事会审议[2]

会议信息 - 第二届监事会第二十一次会议2025年1月3日发通知，1月6日召开[3] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[3] 人事提名 - 提名卢诗逸先生为第三届监事会非职工代表监事候选人[4] - 提名李雅楠女士为第三届监事会非职工代表监事候选人[4][5] 资金使用 - 公司拟使用不超过45000万元闲置自有资金购买理财产品[6]

股票上市与归属 - 本次股票上市股数25,348股，流通总数25,348股，流通日期2024年12月26日[3] - 董事吴健获授限制性股票15,092股，本次归属6,038股，占比40.00%[9] - 核心技术骨干等24人获授49,906股，本次归属19,310股，占比38.69%[9] - 合计获授64,998股，本次归属25,348股，占比39.00%[9] - 本次归属激励对象25人[10] 时间节点 - 2022年12月26日审议激励计划相关议案[3] - 2023年1月12日股东大会审议通过激励计划议案[6] - 2024年3月25日审议多项激励计划议案[7] - 2024年10月29日审议多项激励计划议案[8] - 2024年11月19日股东大会通过多项激励计划议案[8] - 2024年12月12日出具验资报告[14] - 2024年12月20日股份登记手续完成[15] 股本与财务 - 限制性股票归属后股本总数增至110,364,881股[13] - 25名激励对象缴纳认购款507,215元，新增注册资本25,348元，增加资本公积481,867元[15] - 2024年1 - 9月净利润3,328.02万元，基本每股收益0.30元/股[16] - 本次归属后2024年1 - 9月基本每股收益将摊薄[16] - 本次归属股票占归属前总股本约0.02%[16] 影响情况 - 本次归属未导致控股股东及实际控制人变更[13] - 本次归属不会对财务状况和经营成果构成重大影响[16]