会议决策 - 2025年6月17日召开第三届董事会第四次会议，审议调整委员会委员议案[2] - 同日召开第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[2] - 同日召开第二次职工代表大会，选举范腾凤为职工代表董事[2] 组织架构 - 董事会成员由5名调为7名，含3名独立董事、1名职工代表董事[2] - 调整战略、提名、审计委员会委员及主任委员，薪酬考核委员会不变[3] - 调整后各专门委员会任期与第三届董事会一致[4]

会议决策 - 2025年4月28日第三届董事会第二次会议审议回购注销议案，后提交股东大会[2] - 2025年5月22日2024年年度股东大会审议通过回购注销议案[2] 回购注销 - 需回购注销限制性股票179,251股，含不得解除限售等情况[3] - 以15.34元/股回购注销[3] 股本变更 - 注销后总股本由110,364,881股变为110,185,630股[3] - 注销后注册资本由110,364,881元减至110,185,630元[3] 债权申报 - 债权人申报债权时间为2025年6月18日至8月1日[6] - 申报登记地点为深圳南山区证券事务部办公室[6]

会议相关 - 2025年6月17日召开第二次临时股东大会，审议通过变更注册资本等议案[1] - 2025年6月17日召开第二次职工代表大会，选举范腾凤为第三届董事会职工代表董事[2] 人员信息 - 范腾凤1989年出生，四川大学电子商务专业本科，现任项目群管理部负责人[5] - 截至公告披露日，范腾凤直接持有公司股份3,066股[6] 章程规定 - 修订后公司章程规定董事会由7名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事[1]

会议信息 - 2025年第二次临时股东大会于6月17日在深圳召开[2] - 出席会议股东和代理人55人，所持表决权61,021,235，占比55.2904%[2] - 公司在任董事、监事及董事会秘书全部出席会议[3] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[4][5][7] - 5%以下股东对选举独立董事议案同意票比例83.8147%[7] - 特别决议和普通决议议案均获相应比例通过[7]

会议信息 - 公司董事会于2025年5月31日发布召开2025年第二次临时股东大会的通知[4] - 现场会议于2025年6月17日14:00在深圳南山区召开，由董事长熊伟主持[5][6] 参会情况 - 本次会议通过现场和网络投票的股东（股东代理人）合计55人，代表股份61,021,235股，占公司有表决权股份总数的55.2904%[7] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》等多项议案同意占比超99%[9][10][11][12][14][15][16][17][18][19][20][21] - 中小投资者对《关于选举第三届董事会独立董事的议案》同意1,585,878股，占比83.8147%[21] 决议情况 - 第1.00、2.02、2.03项议案为特别决议议案，经三分之二以上审议通过[22] - 其他议案为普通决议议案，经二分之一以上审议通过[22] 会议有效性 - 本次会议表决程序和结果合法有效[23] - 会议召集、召开等程序及相关资格均合法有效[24]

股东权益变动 - 公司股东宿迁名鑫管理咨询合伙企业因解散清算 通过证券非交易过户方式将其持有的2,129,556股（占公司总股本1.93%）转移至各合伙人名下[1] - 实际控制人陶陶女士及其一致行动人合计持股比例从63.45%降至62.16% 减少1.29个百分点[1][2] - 本次权益变动方式为非交易过户 不涉及资金交易 不触发强制要约收购义务[1][2] 股权结构变化 - 陶陶女士通过非交易过户新增持股699,223股 持股比例增至0.63%[2] - 深圳市七零年代控股有限公司持股43,808,000股（39.69%）及宿迁钜有诚管理咨询合伙企业持股14,280,532股（12.94%）未发生变动[2] - 实际控制人及其一致行动人合计持股数量由70,029,805股减至68,599,472股[2] 公司治理影响 - 本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化 不影响公司治理结构及持续经营[2] - 名鑫咨询原合伙人（含核心技术人员及离任监事）需继续遵守IPO时作出的股份减持承诺及相关监管规定[3][4] - 根据减持规则 通过集中竞价方式减持股份总数不得超过公司股份总数1% 大宗交易方式不得超过2%[4]

权益变动 - 权益变动前实控人及其一致行动人持股63.45%，后为62.16%[2] - 名鑫咨询过户2,129,556股（1.93%）至合伙人，持股降为0%[3][7] - 陶陶获699,223股（0.6336%）[3] 股东情况 - 深圳市七零年代等股东持股比例未变[7] 变动影响 - 不触及要约收购，不影响控股权、治理和经营[10][12] 减持规定 - 部分过入方遵守买卖规定及首发承诺[12] - 名鑫咨询合伙人履行招股承诺，6个月内遵守减持规定[13]

权益变动 - 权益变动前合计持股比例为64.49%，变动后为63.53%[3] 股东减持 - 2025年5月28 - 6月9日，宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）减持1,053,926股，占比从9.92%降至8.97%[7] 股东持股 - 深圳市七零年代控股有限公司股数为43,808,000股，占比39.69%，变动前后无变化[7] - 熊伟股数为14,280,532股，占比12.94%，变动前后无变化[7] 减持说明 - 本次权益变动为履行此前减持计划，不触及要约收购[9]

股东权益变动 - 宿迁钜有诚管理咨询合伙企业（有限合伙）通过集中竞价交易及大宗交易方式合计减持公司股份1,053,926股，占公司总股本的0.95% [2] - 减持后，宿迁钜有诚持有公司股份数量由10,952,000股减少至9,898,074股，占公司总股本的比例由9.92%减少至8.97% [2] - 权益变动前合计比例为64.49%，变动后合计比例为63.53% [1][2] 股东结构 - 深圳市七零年代控股有限公司持股39.69%，未发生变动 [2] - 熊伟持股12.94%，未发生变动 [2] - 陶陶持股0%，未发生变动 [2] 交易细节 - 减持时间区间为2025年5月28日至2025年6月9日 [2] - 减持方式包括集中竞价交易及大宗交易 [2] 其他说明 - 本次权益变动不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响 [3] - 公司已披露相关减持计划公告（公告编号：2025-015） [3]

权益变动 - 权益变动前合计持股比例64.49%，变动后63.53%[3] - 钜有咨询减持1,053,926股，占总股本0.95%[8] 股东持股 - 宿迁钜有诚变动前持股10,952,000股占9.92%，后9,898,074股占8.97%[7] - 深圳市七零年代等部分股东持股比例无变化[7] 变动说明 - 本次权益变动履行2025年3月14日减持计划[9] - 不触及要约收购，不涉及披露权益变动报告书[9]